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PET/6990 10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL INVESTIGA~ÂO PENAL
Supremo Tribunal Federal Pet 0006990 - 05/05/201714:35
0004533-20.2017.1.00.0000
~1~I~ij~~~~~~I~~~~~~t~~~~I~~I~~!!~I~~~ ~~~~~ .--.
.~~~
PETICĂO
PETI<;:AO 6990 PROCED. : DISTRITO FEDERAL DISTRIBUI<;]i.O EM 05/05/2017 ORIGEt1. : pet-6990-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RELATOR(A): MIN. EDSON FACHIN REQTE. (S) SOB SIGILO PROC. (A/S) (ES) SOB SIGILO
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MINISTEruO PUBLICO FEDERAL Procuradoria-Geral da Republica
Suprem o Tribunal Federal Pet 0006990 - 05/05/2017 14:35
0004533-202017.100.0000
II! 1111111111111111111111111111 !III
N" 106280/2017 - GTLJ/PGR Relator: Ministro Edson Fachin Distribuilrao por conexao a Petilrao n" 6.890
SIGlLOSo,
PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETIC;:ĂO. TERMOS DE DECLARAC;:ĂO COLHIDOS NO ÂMBITO DE ACORD OS DE COLABORAC;:ĂO PREMIADA. REFERENCIA A PESSOAS SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNC;:ĂO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL_ MANIFESTAC;:ĂO PELA DECLARAC;:ĂO DE INCOMPETENCIA E REMESSA DOS TERMOS A 6RGĂO COM ATRIBUIC;:ĂO PARA INVESTIGAR OS FATOS_
1. Celebrac;ăo e posterior homologac;ăo de acordos de colaborac;ăo premiada no decorrer da chamada "OperaC;:io Lava Jato". Conjunto de investigac;6es e ac;6es penais que tratam de esquema criminoso de corrupC;ăo de agentes publicos e lavagem de dinheiro relacionados a entes e 6rgăos federais.
2. Colheita de termos de declarac;ao de colaborador nos quais se relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo pessoas sem prerrogativa de foro. Inteligencia do artigo 102, 1, b, da Constitui<;ao Federal.
3. Fatos relativos as campanhas individualizadas sao tratadas em petic;6es em separado.
4. Manifestac;ăo pelo declinio da competencia em relaC;ăo a fatos supostamente ilicitos e remessa para 6rgao corn atribuic;ăo para investigar os fatos delatados.
o Procutador-Geral da Republica vem perante V ossa
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Excelencia se manifestat nos tennos que seguem.
1. Da contextualizas:ao dos fatos
o Ministerio Publico Federal, no decorrer das investiga<;oes da
"Opera<;ao Lava Jato", firmou acordos de colabora<;ao premiada
corn JOĂO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, M6NICA
REGINA CUNHA MOURA e ANDRE LUIS REIS DE
SANTANA.
Em decorrencia dos referidos acord os de colabora<;ao, foram
tomados 19 (dezenove) tennos de colabora<;ao de M6NICA
MOURA, 10 (dez) de JOĂO SANTANA e 04(quatro) tennos de
colabora<;ao de ANDRE SANTANA, no bojo dos quais relatou-se
a prâtica de distintos crimes por pessoas corn e sem foro por
prerrogativa de fun<;ao no Supremo Tribunal Federal, relacionados
diretamente ou nao corn a "Opera<;ao Lava Jato".
O Ministro Edson Fachin homologou os acordos de
colabora<;ao em 03 de abril de 2017. Apas, vieram os autos it
Procuradoria-Geral da Republica para manifesta<;ao.
Cumpre lembrar que os Colaboradores compuseram o
nucleo publicitirio da organiza<;ao crirninosa que vem sendo
desvendada pelas investiga<;oes em curso na cognominada
"Opera<;ao Lava Jato", sendo responsâveis por empresas que
prestavam servi<;os de marketing publicitirio prestados em
campanhas eleitorais no Brasil e no exterior.
Em geral, os fatos narrados dizem respeito a opera<;oes ilicitas
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envolvendo transferencias de valores corn pagamentos em especie e
entre contas abertas em nome de offshores, em especial a offshore
Shellbill, em beneficio dos publicitarios MONICA MOURA e
JOĂO SANTANA.'
Por fim, embora a maIor parte dos fatos nao envolvam, a
principio, autoridades corn prerrogativas de fora, os termos e
documentos apresentados pelos colaboradores interessam
diretamente a investiga<;:ao em curso no Inguerito nn 4.325/STF,
instaurado para apurar a organiza<;:ao criminosa composta por
alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores no âmbito da
"Opera<;:ao Lava Jato". Nesse sentido, copia dos referidos Termos
serao oportunamente anexados agueles autos.
2. Do caso concreto
Trata-se dos Termos de Depoimento nQ 13 e 19 de MONICA
REGINA CUNHA MOURA no gual discorre sobre a chamada
"Planilha Italiano" e pagamentos de fomecedores de forma nao
contabilizada, sem nota fis cal.
Relata a colaboradora gue descobriu o significado do chamado
"Projeto Italiano" durante uma reuniao corn FERNANDO
MIGLIACCIO, no escritorio do Grupo ODEBRECHT em Sao
Paulo.
Registre-se que os colaboradores ja foram denunciados por crime de orgaruzaf1âo cri.minosa no bojo da A~âo Penal n' 5046271-57.2015.404.7000 cm tr:lmite na 13' Vara Criminal de Curitiba/PR
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Disse que MIGLIACCIO Ihe contou que "Italiano" sena o
nome dado a ANTONIO P ALOCCI, explicando que MARCELO
ODEBRECHT reunia-se anuahnente corn PALOCCI para acertar
os repasses de valores ilicitos as campanhas eleitorais do Partido
dos TrabaIhadores e coligados, incluindo os pagamentos realizados
em virtude dos servi<;:os de marketing prestados por JOAO
SANTANA.
Destacou que, em outra reuniao no escrit6rio de
FERNANDO MIGLIACCIO, viu na mesa do executivo uma
anota<;:ao corn a palavra "Feira" e o questionou sobre o significado
ao que ele respondeu que scria o nome designado para o
pagamento de algumas campanhas.
M6NICA MOURA dis se que descobriu, posteriormente,
que "Feira" era o codinome utilizado nas pianilhas da
ODEBRECHT para identificar o repasse de valores ilicitos a
JOAO SANTANA.
Apresentada a planiIha da ODEBRECHT a colaboradora, esta
identificou pagamentos corn o codinome "Feira", coma sendo
pagamentos corn valores nao contabilizados relativos a divers as
eleitorais.
Por fim, no Termo n°. 19, M6NICA narra o pagamento de
fomecedores(produtoras, empresa de helic6ptero etc) em especie
sem contabiliza<;:ao de qualquer especie. Justifica que essas
pagamentos sem contabiliza<;:ao a fomecedores ocorriam, pois era a
maneira que encontrou para utilizar o dinheiro que recebia "por
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fora" do Partido para pagamentos dos custos das campanhas
eleitorais.
E o relato necessario.
o fato relativo a "Planilha Italiano" guarda estreita rclac;:ao
corn as investigac;:oes em cursa na 1" instância perante o Juizo da
13" Vara Federal do Parana.
Da mesma forma, os pagamentos "por fora" dos fomecedores
narrados pela Colaboradora MONICA inserem-se no mesmo con
texto do recebimento de contabilidade paralela gerada pelo Partido
dos Trabalhadores para arcar corn os custos de suas campanhas.
Corn base em documentos apreendidos na 23" fase da "Opera
c;:ao Lava Jato", foram identificadas entregas feitas pela ODEBRE
CHT aos publicitarios do Partido dos Trabalhadores MONICA
MOURA e lOAO SANTANA (sob o codinome "Feira") de di
nheiro em especie em quantia equivalente a, pelo menos, R$
23.500.000,00 (vinte e tres mi!hoes e quinhentos mii reais) no peri
odo de 24/10/2014 a 22/05/2015, alem de transferencias banc:irias
no exterior em montante de, pelo menos, USD 3.000.000,00 (tres
mi!hoes de d6Iares), realizadas entre 13/04/2012 e 08/03/2013.
ANT6NIO PALOCCI, GUmO MANTEGA, MONICA
MOURA E lOAO SANTANA ja respondem as ac;:5es penais pe
los fatos aqui rclatados.
Esta relac;:ao espuria mantida entre a ODEBRECHT e AN
TONIO PALOCCI e os diversos repasses de valores ilicitos sao
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objeto de apura<;:ao do IPL n2 5054008-14.2015.404.7000, tendo
uma parte dos fatos dado ensejo as A<;:oes Penais n"" 5054932-
88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000, todas em trâmite na
13' Vara Federal de Curitiba.2
Desse modo, impoem-se a remessa desse Termo e dos
documentos correspondentes a For<;:a-tarcfa da "OPERAc;:AO
Lava J ato" em Curitiba para instruit as a<;:oes penais e investiga<;:oes
gue ali tramitam .
Vale real<;:ar gue as campanhas espeeificas mencionadas pela
colaboradora MONICA MOURA sao objeto de termos
espeeificos, de modo gue foram tratados de forma autonoma em
peti<;:ao separada.
3. Dos requerimentos
Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica reguer:
a) seja reconhecida a incompetencia do Supremo Tribunal
Federal para apreciar os fatos versados nos Termos de Depoimento
n'" 13 e 19 de MONICA REGINA CUN HA MOURA, corn
conseguente autoriza<;:ao para gue a Procuradoria-Geral da
Republica proceda ao envio de copia do referido termo e dos
documentos apresentados pela colaboradora para a Procuradoria da
2 A adequada anâlise dos fatos apcnas se toma possivel quando se conhece c se analisa todos os fatos em con;unto, ou seja, quando se analisa o fato narrado juntamcnte. notadamente, corn os rcferidas Autas conexos n' 5010479-08.2016.404.7000, 5049574-45.2016.4.04.7000 e n' 5054008-14.2015.404.7000, n' 5054932-88.2016.404.7000 e 5063130-17.2016.404.7000.
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Republica no Parana, a fim de que la sejam tomadas as providencias
cabiveis, salvo em relac;:âo ao crime de organizac;:âo criminosa; e
b) o levantamento do sigilo dos termos aqui referidos, uma
vez que nâo mais subsistem motivos para tanto. 3
/' de 2017 .
r-Geral da Republica
MF/AC
3"13, certa quc a Lei 12.850/2013, quando trata da colabora<;âo prcmiada cm investigaij:oes criminais, impac rcgime de sigila ao acorda e a05 procedimcntos correspondentes (art.72), sigila quc, em principio, perdura ate a dccisâo de reccbimento da dcnlincia, se for o caSa (art. 72, § 311). Essa restric;'ăo, teclama, tem coma finalidades precipuas (a) protegcr a pessoa do co\aborador c de seus pr6ximos (art. SQ, II) c (b) garantir o ex.ita das investiga~6es (art. 7R, § 2.1l). No casa, o desmteresse manifestado pelo '6rgao acusador revela nâo mais 5ubsistirem razoes a impor o regime rcstritivo de publicidadc". (pet 6.121, Relator(a): Min. TEORl ZAVASCKI, julgado em 25/10/2016, publicado em Dj,-232 DNULG. 28/10/2016, PUBLIC. 03/11/2016).
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Coordenadoria de Pracessamento Inicial Sec;:ăo de Recebimento e Distribuic;:ăo de Orig·lnarios
Pet n° 6.990
CERTIDÂO
Certifico, para os devidos fins, que fiz o recebimento do processo
protocolizado sob o numera em epigrafe, contendo um volume
acompanhado de midia. Certifico, ainda, que procedi a autuac;:ăo e
distribuic;:ăo deste feito com as cautelas de sigilo previstas no art. 230-C,
§2", do RISTF, bem como na Resoluc;:ăo 579/STF (sigiloso).
Brasilia, 5 de maio de 2017.
P,"ici, p",;,~, M'~", - "" 1 m
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Temo de recebimento e autua~o
Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e corn as observac;:6es abaixo:
PetnO 6990 PROCED. : DISTRITO FEDERAL ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NUMERO DO PROCESSO NA ORIGEM : 6990 REQTE.(S): SOB SIGILO PROC.(AlS)(ES): SOB SIGILO
QTD.FOLHAS: 10 QTDVOLUME: 1 QTD.APENSOS: O
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL Iinvestigac;:ao Penal
DATA DE AUTUA<;:ĂO: 05/05/2017 - 17:17:45
CertidAo de distribui~o
Certifico, para os devidos fins, que astes autos foram distribufdos ao Senhor MIN. EDSON FACHIN, corn a ado~o dos seguintes parâmetros: - Caracteristica da distribuic;:ao:PREVEN<;:ĂO DO RELATORISUCESSOR - Processo que Justifica a prevenc;:ao RelatorlSucessor: PETI<;:ĂO n° 6890 - Justificativa: RISTF, ari. 69, caput DATA DE DISTRIBUI<;:ĂO: 05/05/2017 - 17:55:00
Certidâo "erada em GS/05/2017 .115 17:55,09.
Brasflia, 05 de Maio de 2017.
Coordenadoria de Processamento Inieial (documento eletr6nico)
TERMO DE CONCLUSÂO
Fago estes autas conclusos .. ao(a) Excelentlssimo(a) Senhor(a) M1nlstro(a) Relator(a), ~gJTl 01. volume(s).
Brasilia, _Cf,_ Ide malc de 2017.
Patriei a per~artins - t 775
Est.'! cert.id!lo pod~ Ser valldada em htt.ps.l/www.st::f.jus.br/port.ll/autentici..tcao/autel)tica~Docum-ento.I\S? co," o seyuJ.nLe c6digo CV44ZGY4ZGD.
PATRICIAP, em 0510512017 as 18:10.
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PETIC;ÂO 6.990 DISTRITO FEDERAL
RELATOR REQTE.(S) PROC.(A/s)(ES)
: MIN. EOSON F ACHIN
:SOB SIGILO
:SOB SIGILO
DECISÂO: 1. Trata-se de peti~ao instaurada corn lastro nas
declara~6es prestadas pelos colaboradores Joao Cerqueira de Santana
Filho, Monica Regina Cunha Moura e Andre Luis Reis de Santana, no
âmbito de acordos de colabora~ao premiada celebra dos corn o Ministerio
Publico Federal.
De acorda corn o Procurador-Geral da Republica, os fatos narrados
relacionam-se a opera~6es ilicitas envolvendo transferencias de valores
corn pagamentos em especie e entre contas abertas em nome de offshores,
em especial a offshare SheIlbilI, em beneficio dos publicitârios Monica
Moura e Joao Santana.
No caso concreto, a peti~ao trata dos Termos de Depoimento ns. 13 e
19 de Monica Moura, nos quais se descreve, em sintese, o que seria a
chamada "Planilha Italiana" e coma ocorriam os pagamentos de
fornecedores de forma nao contabilizada, sem nota fiscal, no tocante as
opera~6es mantidas por Antonio Palocci corn o Grupo Odebrecht.
Afirmando a nao existencia de autoridade detentora de foro por
prerrogativa de fun~ăo a ser investigada, requer o reconhecimento da
incompetencia do Supremo Tribunal Federal para a apura~ao dos fatos,
enviando-se os citados termos a Procuradoria da Republica em Curitiba.
Postul a, por fim, o levantamento do sigilo dos autos (fI. 8).
2. De fato, conforme relata do Ministerio Publico, năo se verifica,
nesta fase, o envolvimento de autoridade que detenha foro por
prerrogativa de fun~ao nesta Corte, o que determina, desde logo, o envio
de c6pia das declara~6es prestadas pela colaboradora ao juizo indicado
como, em tese, competente, especialmente pela pertinencia corn as
investiga~6es e a~6es penais referidas a fI. 7.
3. Corn rela~ăo ao pleito de levantamento do sigilo dos autos, anoto
que, coma regra geral, a Constitui~ao Federal veda a restri~ao a publicidade dos atos processuais, ressalvada a hip6tese em que a defesa
do interesse social e da intimidade exigir providencia diversa (art. 5Q, LX),
Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200~2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chs'Jes Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no enderec;o eletrânico http://v.Mw.stf.jus.br/portailautenticacaoJsob o numero 12879643.
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PET 6990 / DF f3vV1 e desde que "a preservariio do direito il intimidade do interessado no sigilo niio ./
prejudique o interesse publieo ii injormariio"(art. 93, IX).
Percebe-se, nesse cenario, que a prapria Constitui<;ao, em antecipado
juizo de pondera<;ao iluminado peles ideais democraticos e republicanos,
no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse publico il
informa<;ao. Acrescenta-se que a exigencia de motiva<;ao e de publicidade
das decis6es judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93,
IX), fato decorrente de uma razao lagica: ambas as imposi<;6es, a um sa tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma
atica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto
extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder e exercido). Logo,
o Estado-Juiz, devedor da prestac;,:ao jurisdicional, ao aferir a
indispensabilidade, ou nao, da restric;,:ao il publicidade, nao pode se
afastar da elei<;ao de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito
pela legislador constitucional.
D'outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaborac;,:ao premiada
em investiga<;6es criminais, impas regime de sigilo ao acord o e aos
procedimentos correspondentes (art. 7°), circunstância que, em principio,
perd ura, se for o caso, ate o eventual recebimento da denuncia (art. 7Q, §
3°). Observe-se, entretanto, que referida sistematica deve ser
compreendida il luz das regras e prindpios constitucionais, tendo coma
lastro suas finalidades precipuas, quais sejam, a garantia do exito das
investiga<;6es (art. 7°, § 29) ea prote<;ao il pessoa do colaborador e de seus
praximos (art. 5°, II). Nao fosse isso, compete enfatizar que o mencionado
art. 7°, § 39 relaciona-se ao exercicio do direito de defesa, assegurando ao
denunciado, apas o recebimento da pec;,:a acusataria, e corn os meios e
recursos inerentes ao contraditar.io, a possibilidade de insurgir-se contra a
dent'mcia. Todavia, referido dispositivo que, coma dito, tem a preserva<;ao da ampla defesa coma finalidade, nao veda a implementa<;ao da
publicidade em momente processual anterior.
4. Na especie, a manifesta<;ao do argao acusador, destinatario da
apurac;,:ao para fins de forma<;ao da opinio de/ieti, revela, desde logo, que
nao mais subsistem, sob a ati ca do sucesso da investiga<;ao, raz6es que
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Documenta assinado digitalmente conforme MP nD 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraeslrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documenta pode ser acessado no endereryo eletrânico http://wv.N.I.stf.jus.br/portaJ/autenticacaa/sob o numere 12879643.
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PET 6990 / DF
determinem a manuten.;:ao do regime restritivo da pubJicidade.
Em rela\;ao aos direitos do colaborador, as particularidades da
situa\;ao evidenciam gue o contexto fâtico subjacente, notadamente o
envolvimento em delitos associados fi gestao da coisa publica, atraem o
interes se publico fi informa\;ao e, portanto, desautorizam o afastamento
da norma constitucional gue confere prediJe\;ao fi publicidade dos atos
processuais. Corn esse pensamento, alias, o saudoso Min. TEORI
ZAVASCKI, meu antecessor na ReJatoria de inumeros feitos a este
relacionados, ja determinou o levantamento do sigilo em autos de
colabora\;oes premiadas em diversas oportunidades, citando-se: Pet. 6.149
(23.11.2016); Pet. 6.122 (18.11.2016); Pet. 6.150 (21.11.2016); Pet. 6.121
(25.10.2016); Pet. 5.970 (01.09.2016); Pet. 5.886 (30.05.2016); Pet. 5.899
(09.03.2016); Pet. 5.624 (26.11.2015); Pet. 5.737 (09.12.2015); Pet. 5.790
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(06.03.2015) e Pet. 5.287 (06.03.2015). Na mesma linha, registro o
julgamento, em 21.02.2017, do agravo regimental na Pet. 6.138 (acardao
pendente de publica\;ao), ocasiao em gue a Segunda Turma desta Corte,
por unanimidade, considerou legitimo o levantamento do sigilo de autos
gue contavam corn coJabora\;ao premiada, mesmo anteriormente ao
recebimento da denuncia.
A luz dessas considera\;oes, tenho coma pertinente o pedido para
levantamento do sigilo, em vista da regra geral da publici da de dos atos
processuals.
5. Ante o exposto: (i) defiro o levantamento do sigilo dos autos; (ii)
defiro o pedido do Procurador-Geral da Republica para o envio de capia
das decIara\;oes prestadas pela colaboradora Monica Regina Cunha
Moura (Termos de Depoimento ns. 13 e 19), alem dos documentos
apresentados, fi Se\;ao J udiciaria do Estado do Paranâ, ficando autorizada,
por parte do reguerente, a remessa de capia de identica material fi
Procuradoria da Republica naguele Estado. Registro gue a presente
declina~ao nao importa em defini~ao de compeh?ncia, a gual poderâ ser
avaliada nas instâncias praprias.
Oficie-se ao juizo indicado e, apas, arguivem-se.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·212001 de 24/0612001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira -ICP-BrasH. O documenta pode ser acessado no endereco eletr6nico http://\w.w.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o numero 12879643.
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Publique-se. Intime-se.
Brasîlia, 10 de maia de 2017.
Ministra EDSON FACHIN
Relatar
Documenla assinada digilalmenle
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Documenta assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado ne endereco eletr6nico http://ww\.v.stf.jus.br/portal/autenticacao/sab o numere 12879643.
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PET 6990
CERTIDĂO
Certifico que foi feita copia de seguranc;a da midia de fi. 09.
BrasiJia, 11 de maia de 2017.
DENIS M~~S FERREIRA Matricula 2190
CERTIDÂO
Cerlifico gue rctifiquei a autua~an dcstcs aulos para reti rar o IA re 'ime de-s· ,ilo.
Brasilia. _\_11_ de e 2017.
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