cpadsi centro de pesquisa, análise e desenvolvimento de sistemas de informação
TRANSCRIPT
cpadsicpadsiCentro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de InformaçãoCentro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Informação
O principal objetivo do CPADSI é
trazer informação de qualidade
em tempo recorde ao Promotor
Natural
Atuação do Cpadsi nos IPM´s
Pedidos de Apoio a Investigação feitos pelas Procuradorias
Assuntos dos Pedidos
Modelo Simba – MPF (2007)Sistema de Investigação de Movimentação Bancária
Praticamente todos os órgãos de persecução já usam o SIMBA
Os dados dos sigilos bancários são transmitidos eletronicamente
O Judiciário brasileiro utiliza o SIMBA como padrão
Arquivo transmitido via SIMBA
Imagine um caso com 20 investigados e 600 contas bancárias
X 600 CONTASX 600 CONTAS
ArgusArgus
Vencedor do Prêmio CNMPMelhor projeto de combate à corrupção e à criminalidade
Arquivos .TXT
Respostas em segundos através de gráficos
ArgusArgus
Movimentação por Conta
Quantas contas o Investigado possui?
Em qual conta devo focar a minha investigação?
Quantos investigados no caso?
Contas por Investigado
Transações entre Investigados
Os investigados transferiram recursos entre si?
Transferências entre Investigados
(recebeu)
Laranjas
Existe algum intermediário que teve relacionamento com investigados ?
Transações com Laranjas
Estamos transferindo know-how para as polícias e outros
MP’s
18 acordos de Cooperação Técnica assinados
Convite a participar da ENCCLA e da RedeLAB
Órgãos CooperadosMPMSMPRSMPAPMPSCMPMSMPRSMPBAMPAC
DPF MPFMPSP MPES MPRNMPPBAGU
Órgãos em andamento
MJ - ENCLLA30
Laboratórios nos MP’s e
Polícias
MPRJMPMGMPROMPAL PCSCPCSPPCBA
CONVÊNIOS REALIZADOS4 /18 implementado
30 Órgãos na RedeLab (orgãos semelhantes ao CPADSI)
Praticamente TODOS os órgãos de persecução penal do país, através de acordo celebrado com o Ministério da Justiça / ENCLLA
NOVOS DESAFIOS
Sigilo Telefônico (extratos)*Sigilo Fiscal (IR)*
Bolsa de Valores
Imobiliários
Cartões de Crédito
Novos Sistemas a serem desenvolvidos pelo MP Brasileiro
* Em desenvolvimento conjunto MPF/ MPRS / MPM
A maior parte das provas nos inquéritos referentes à corrupção e lavagem de
dinheiro serão digitais. E o MP Brasileiro está trabalhando em conjunto para criação
e desenvolvimento de ferramentas que substituam o papel e acelerem a análise
dessas provas
InvestigadoVínculos Societários /
Familiar
Bancário
Extratos Telefônicos
Cadastral Geoposicionamento Imóveis
Empresas
Contratos e Licitações
Armas
CoafFiscal
HOJE
Ação preventiva do MP e a economia para os cofres públicos
Exclusão de inativos e pensionistas da folha de pagamento das FFAA a partir do SISOBI (06/2013)
cpadsiProcuradoria-Geral da Justiça Militar
Ministério Público Militar
Obrigado!