Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná Crea ?· CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA…

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  • SERVIO PBLICO FEDERAL

    CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARAN CREA-PR

    Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paran Crea-PR

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2017

    Curitiba - PR, 2018

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    CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARAN CREA-PR

    Relatrio de Gesto 2017

    Pg. 2 de 142

    Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paran Crea-PR

    RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2017

    Relatrio de Gesto do exerccio de 2017, apresentado aos rgos de controle interno e externo e

    sociedade como prestao de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas est obrigada

    nos termos do pargrafo nico do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as

    disposies da IN TCU n 63/2010 e IN TCU n 72/2013, da DN TCU n 161/2017 e da Portaria

    TCU 65/2018.

    Departamento de Planejamento e Controle Interno - DPLAN

    Unidade responsvel pela elaborao do Relatrio de Gesto

    Curitiba - PR, 2018

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    Relatrio de Gesto 2017

    Pg. 3 de 142

    SUMRIO

    1. VISO GERAL DA UNIDADE .............................................................................................. 11

    1.1. Finalidade e Competncias ............................................................................................................... 11

    1.2. Normas e regulamentos de criao, alterao e funcionamento da unidade. ................................... 12

    1.3. Organograma .................................................................................................................................... 13

    2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS ............................................ 18

    2.1. Planejamento organizacional ............................................................................................................ 18

    2.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execuo e dos resultados dos planos ...................... 21

    2.3. Desempenho oramentrio ............................................................................................................... 23

    2.4. Desempenho Operacional apresentao e anlise de indicadores de desempenho ....................... 39

    3. GOVERNANA, GESTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS. .......................... 41

    3.1. Descrio das estruturas de governana ........................................................................................... 41

    3.2. Informaes sobre os dirigentes e colegiados .................................................................................. 42

    3.3. Atuao da unidade de auditoria interna .......................................................................................... 48

    3.4. Atividades de correio e apurao de ilcitos administrativos ........................................................ 49

    3.5. Gesto de riscos e controles internos ................................................................................................ 50

    3.6. Poltica de remunerao dos administradores e membros de colegiados ......................................... 52

    3.7. Informaes sobre a empresa de auditoria independente contratada................................................ 53

    4. REAS ESPECIAIS DA GESTO ........................................................................................ 57

    4.1. Gesto de pessoas ............................................................................................................................. 57

    4.2. Gesto da tecnologia da informao................................................................................................. 68

    5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ...................................................................... 76

    5.1. Canais de acesso do cidado ............................................................................................................ 76

    5.2. Aferio do grau de satisfao dos cidados-usurios ..................................................................... 80

    5.3. Mecanismos de transparncia das informaes relevantes sobre a atuao da unidade ................... 83

    5.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, servios e instalaes ................................... 84

    6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAES CONTBEIS .................................. 86

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    6.1. Desempenho financeiro do exerccio ............................................................................................... 86

    6.2. Tratamento contbil da depreciao, da amortizao e da exausto dos itens do patrimnio e

    avaliao e mensurao de ativos e passivos. .............................................................................................. 87

    6.3. Sistemtica de apurao de custos .................................................................................................... 89

    6.4. Demonstraes contbeis exigidas pela Lei n 4.320/1964 e notas explicativas .............................. 93

    7. CONFORMIDADE DA GESTO E DEMANDAS DOS RGOS DE CONTROLE .... 94

    7.1. Tratamento de determinaes e recomendaes do TCU ................................................................ 94

    7.2. Tratamento de recomendaes do rgo de Controle Interno ......................................................... 94

    7.3. Medidas administrativas para apurao de responsabilidade por dano ao Errio ............................ 94

    8. ANEXOS .................................................................................................................................... 95

    8.1. PTG GSG 07 PLANO DE DESDOBRAMENTO DE METAS ................................................... 95

    8.2. PRINCIPAIS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO 2017 ......................................... 102

    8.3. COMPOSIO DO PLENRIO EM 2017 .................................................................................. 117

    8.4. PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA............................................. 126

    8.5. BALANO FINANCEIRO ........................................................................................................... 128

    8.6. BALANO ORAMENTRIO.................................................................................................... 129

    8.7. BALANO PATRIMONIAL ........................................................................................................ 131

    8.8. VARIAES PATRIMONIAIS.................................................................................................... 134

    8.9. DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA ......................................................................... 135

    8.10. NOTAS EXPLICATIVAS ......................................................................................................... 137

    LISTA DE TABELAS

    Tabela 1 - Relao dos gestores das reas estratgicas do Conselho ................................................. 14

    Tabela 2 - Viso geral dos convnios celebrados .............................................................................. 26

    Tabela 3 - Situao das prestaes de contas de convnios ............................................................... 27

    Tabela 4 - Situao da anlise das contas de convnios prestadas ..................................................... 28

    Tabela 5 - Perfil dos atrasos na anlise de contas prestadas .............................................................. 29

    Tabela 6 - Comportamento da receita projetada e realizada em 2017 ............................................... 30

    Tabela 7 - Comparativo da receita nos ltimos 3 exerccios .............................................................. 31

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    Tabela 8 - Comportamento da despesa estimada com a liquidada em 2017 ...................................... 32

    Tabela 9 - Comparativo da despesa nos ltimos 2 exerccios ............................................................ 34

    Tabela 10 - Execuo das despesas por grupo e elementos de despesa ............................................. 34

    Tabela 11 - Despesas por modalidade de contratao nos 2 ltimos exerccios ................................ 37

    Tabela 12 - Quantitativo de propostas recebidas dos colegiados em 2017 ........................................ 42

    Tabela 13 - Composio da Diretoria em 2017 .................................................................................. 43

    Tabela 14 - Quantitativo de ilcitos administrativos apurados em 2017 ............................................ 50

    Tabela 15 - Quantidade de funcionrios por cargo em 2017 ............................................................. 57

    Tabela 16 - Quantidade de funcionrios nas reas finalsticas ........................................................... 58

    Tabela 17 - Fora de trabalho por nvel de escolaridade .................................................................... 59

    Tabela 18 - Tipologia dos cargos ....................................................................................................... 61

    Tabela 19 - Quantitativo de funcionrios na rea meio e rea fim .................................................... 62

    Tabela 20 - Tipologias dos Cargos em Comisso e das Funes Gratificadas .................................. 63

    Tabela 21 - Despesas Variveis ......................................................................................................... 64

    Tabela 22 - Comprometimento das receitas com despesa de pessoal em 2017 ................................. 65

    Tabela 23 - Contratao de mo de obra terceirizada ........................................................................ 67

    Tabela 24 - Tempo de tratamento de protocolos de Tele Web e Chat atendimento no Estado ......... 77

    Tabela 25 - Quantidade de protocolos de Reclamao/Sugesto ....................................................... 78

    Tabela 26 - Fluxo de caixa 2017 ........................................................................................................ 86

    Tabela 27 - Resultado financeiro exerccio 2017 ............................................................................... 87

    Tabela 28 - Resultado patrimonial do exerccio 2017 ........................................................................ 87

    Tabela 29 - Percentual de depreciao de bens - Anexo III Resoluo 1036/2011 ........................ 88

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    LISTA DE FIGURAS

    Figura 1 - Organograma do Crea - PR ............................................................................................... 14

    Figura 2 - Sistema de Gesto do Crea-PR .......................................................................................... 18

    Figura 3 - Poltica da Qualidade do Crea-PR ..................................................................................... 19

    Figura 4 - Mapa Estratgico 2015-2017 ............................................................................................. 20

    Figura 5 - Grfico de farol de acompanhamento de resultados .......................................................... 22

    Figura 6 - Comportamento da receita em 2017 em % ........................................................................ 24

    Figura 7 - Comportamento da despesa liquidada em 2017 em % ...................................................... 24

    Figura 8 - Indicadores 2017 - DTI ..................................................................................................... 69

    Figura 9 - Acompanhamento de resultados atravs do sistema de BI ................................................ 70

    Figura 10 - Procedimentos do Sistema de Gesto do DTI ................................................................. 71

    Figura 11 - Modelo Procedimento Sistema de Gesto do DTI .......................................................... 71

    Figura 12 - Fluxograma do Processo Sistema de Gesto do DTI ...................................................... 71

    Figura 13 - Imagem de ferramenta de controle de sistemas ............................................................... 72

    Figura 14 - Nmero de denncias registradas em 2016 e 2017 ......................................................... 79

    Figura 15 - Nmero de manifestaes na Ouvidoria em 2017 ........................................................... 79

    Figura 16 - Nmero de manifestaes por tipo de interessado .......................................................... 79

    Figura 17 - Nmero de manifestaes por origem da manifestao .................................................. 80

    Figura 18 - Resultado da pesquisa de satisfao 2016 ....................................................................... 81

    Figura 19 - Resultado da pesquisa de satisfao 2017 ....................................................................... 82

    Figura 20 - Resultado da pesquisa de satisfao da Ouvidoria 2016 ................................................. 83

    Figura 21 - Resultado da pesquisa de satisfao da Ouvidoria 2017 ................................................. 83

    Figura 22 - Banner SIC na Inspetoria de Curitiba .............................................................................. 84

    Figura 23 Comparativo oramento gerencial e contbil ................................................................. 91

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    Figura 24 Viso do responsvel pelo centro de custo ..................................................................... 92

    Figura 25 Viso do responsvel por centro de custo do detalhe da conta ....................................... 92

    Figura 26 - Acompanhamento dos lanamentos da conta .................................................................. 93

    LISTA DE SIGLAS E ABREVIAES

    Confea: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

    Crea: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

    DPLAN: Departamento de Planejamento e Controle Interno

    Dejur: Departamento Jurdico

    DRI: Departamento de Relaes Institucionais

    Defis: Departamento de Fiscalizao

    DAT: Departamento de Assessoria Tcnica

    CNP: Congresso Nacional de Profissionais

    CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

    IEP: Instituto de Engenharia do Paran

    UJ: unidade jurisdicionada

    TCU: Tribunal de Contas da Unio

    DN: Deciso Normativa

    PL: Deciso Plenria

    Prodesu: Programa de Desenvolvimento Sustentvel do sistema Confea/Crea

    GPD: Gerenciamento pelas Diretrizes

    ART: Anotao de Responsabilidade Tcnica

    EC: Entidade de Classe

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    IE: Instituio de Ensino

    EAD: Ensino a distncia

    PPA: Plano Plurianual

    PTG: Plano de trabalho da Gesto

    PPO: Padro de Processo Operacional

    GSG: Gerenciamento do Sistema de Gesto

    PSG: Padro do sistema de Gesto

    ACG: Anlise Critica do Sistema de Gesto

    SRC: Satisfao e reclamao de clientes

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    APRESENTAO

    De acordo com a Instruo Normativa TCU n 63/2010, que estabelece regras gerais

    para a organizao e a apresentao da prestao de contas pela administrao pblica federal e a

    Instruo Normativa TCU n 72/2013 que altera dispositivos da Instruo Normativa TCU n

    63/2010, o Relatrio de Gesto composto de documentos, informaes e demonstrativos de

    natureza contbil, financeira, oramentria, operacional e de gesto, estruturado de modo a permitir

    uma viso sistmica do desempenho e da conformidade da gesto da unidade jurisdicionada durante

    o exerccio financeiro.

    O Relatrio de Gesto do Crea-PR para o exerccio de 2017 foi estruturado em sete

    captulos, mais os anexos, sendo no primeiro captulo abordada uma viso geral da unidade, suas

    finalidades e competncias, suas normas de criao e funcionamento, histrico de criao e seu

    organograma, para que se tenha uma noo de como o Conselho estruturado. No segundo captulo

    abordado o Planejamento Organizacional e resultados, citando os objetivos, as metas e os projetos

    definidos para o perodo do exerccio do Relatrio e a forma de monitoramento da execuo e dos

    resultados destes itens. Ainda no segundo captulo abordado o Desempenho Oramentrio

    descrevendo e demonstrando o comportamento das receitas e despesas e as transferncias de

    recursos realizadas. abordado tambm o Desempenho Operacional onde so apresentadas

    informaes acerca dos principais resultados dos indicadores de desempenho operacionais. J o

    terceiro captulo destinado a abordar a estrutura de Governana adotada pelo Conselho, os papis

    dos seus dirigentes e o funcionamento dos colegiados, bem como, a gesto de risco e os controles

    internos adotados, incluindo informaes sobre a atuao da empresa de auditoria independente e a

    forma de apurao de ilcitos administrativos. Neste captulo tambm abordada a poltica de

    reembolso dos membros do colegiado. O quarto captulo aborda as questes que envolvem a Gesto

    de Pessoas como estrutura de pessoal, despesas com pessoal, contratao de mo de obra temporria

    e gesto de riscos relacionados ao pessoal. Tambm neste captulo abordada a Gesto de

    Tecnologia da Informao incluindo os principais sistemas utilizados e informaes sobre o PDTI

    Plano Diretor de Tecnologia da Informao. O quinto captulo dedicado a informar sobre o

    relacionamento do Crea-PR com a sociedade, principalmente ao que diz respeito Lei de Acesso

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    Informao - LAI e tambm s medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, servios e

    instalaes, bem como a aferio do grau de satisfao dos usurios. O sexto captulo dedicado a

    descrever sobre o Desempenho Financeiro e Informaes Contbeis incluindo informaes sobre a

    conformidade contbil dos atos e fatos da gesto no exerccio e apresentando as Demonstraes

    Contbeis exigidas pela Lei n 4.320/1964 com suas notas explicativas. E por fim o stimo e ltimo

    captulo traz as informaes referentes conformidade da gesto frente ao TCU e medidas

    administrativas adotadas para apurao de responsabilidade por dano ao Errio.

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    1. VISO GERAL DA UNIDADE

    A inteno deste captulo ga

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