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COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

2017

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2017

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Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2017.

Data de divulgação: 24/05/2018

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 09.769.035/0001-64

Inscrição Estadual 0014398-71

Sede Recife/Pernambuco

Tipo de Estatal Sociedade de Economia Mista

Acionista Controlador Governo do Estado de Pernambuco

Tipo Societário Sociedade Anônima

Tipo de Capital Fechado

Abrangência de atuação Estadual

Setor de atuação Saneamento

Diretor de Gestão Corporativa

Décio José Padilha da Cruz 3412-9031 [email protected]

Auditores Independentes atuais da empresa

BDO Brazil Responsável Técnico: Jairo da Rocha Soares

(81) 3221-2620 / (11) 97133-9550 [email protected]

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas

Cyro de Andrade Lima CPF 003.172.254-72

Djalmo de Oliveira Leão CPF 018.729.314-72

Jair Justino Pereira CPF 353.507.924-15

João Bosco de Almeida CPF 059.132.414-87

José Aureo Rodrigues Bradley CPF 016.437.974-68

Luiz Carlos da Silva CPF 138.097.334-15

Luiz Claudio Arraes de Alencar CPF 536.145.184-34

Roberto Cavalcanti Tavares CPF 712.214.414-34

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa

Roberto Cavalcanti Tavares CPF 712.214.414-34 Diretor-Presidente

Décio José Padilha da Cruz CPF: 734.440.574-15 Diretor de Gestão Corporativa

Ricardo Barretto Vasconcelos CPF: 936.726.404-68 Diretor de Novos Negócios

Rômulo Aurélio de Melo Souza CPF: 303.579.934-20 Diretor Técnico e de Engenharia

Eduardo Cunha Sabino CPF: 282.678.424-20 Diretor de Mercado e Atendimento

José Aldo dos Santos CPF: 471.206.064-68 Diretor de Articulação e Meio Ambiente

Simone de Albuquerque Melo CPF: 834.157.774-72 Diretora Regional Metropolitana

Marconi de Azevedo Soares CPF: 679.953.574-00 Diretor Regional do Interior

http://servicos.compesa.com.br/personnel/eduardo-cunha-sabino/

http://servicos.compesa.com.br/personnel/jose-aldo-dos-santos/

http://servicos.compesa.com.br/personnel/simone-de-albuquerque-melo/

http://servicos.compesa.com.br/personnel/marconi-de-azevedo-soares/


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SUMÁRIO

1. Atividades desenvolvidas ................................................................................................... 4

2. Interesse público subjacente às atividades empresariais ................................................. 4

3. Políticas públicas ................................................................................................................ 6

3.1. Programas de Políticas Públicas – 0611 - Gestão de Recursos Hídricos de

Pernambuco ........................................................................................................................... 7

3.2. Programas de Políticas Públicas – 0912 Ampliação do Acesso à Água e

Esgotamento Sanitário ........................................................................................................... 7

4. Recursos para custeio das políticas públicas ..................................................................... 8

5. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendem aos objetivos de

políticas públicas ........................................................................................................................ 9

6. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas ............. 10

7. Comentários dos administradores ................................................................................... 11

8. Estrutura de Governança Corporativa e de Controles Internos ..................................... 13

9. Fatores de Risco ................................................................................................................ 15

9.1. Estratégico ................................................................................................................. 15

9.2. Financeiro .................................................................................................................. 15

9.3. Operacional ............................................................................................................... 15

9.4. Legal ........................................................................................................................... 16

10. Remuneração ................................................................................................................ 16

10.1. Descrição da Composição e da Remuneração da Administração ........................ 16

11. Conclusão ...................................................................................................................... 17


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POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da COMPESA, subscrita pelo Conselho de Administração, destina-se à sociedade e reúne as principais informações relativas às práticas de políticas públicas e de governança corporativa adotadas pela empresa, conforme detalhado a seguir.

1. Atividades desenvolvidas A Companhia Pernambucana de Saneamento-Compesa presta serviços de saneamento básico, contemplando a captação, o tratamento e a distribuição de água, bem como a coleta e o tratamento de esgoto sanitário. Para isso, realiza também estudos, projetos e execução de obras relativas a novas instalações, ampliações de redes de distribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Esses serviços são regulados pela Agência Reguladora de Pernambuco-ARPE. As receitas provenientes no exercício de 2017 e a participação dos segmentos de atuação foram:

Segmento Valor em 31/12/2017 Participação

Serviços de abastecimento de água R$ 1.181.861.000,00 59%

Serviços de esgotamento sanitário R$ 349.696.000,00 18%

Serviços de construção R$ 457.033.000,00 23%

O lucro líquido da empresa no exercício de 2017 foi de R$ 183 milhões de reais.

2. Interesse público subjacente às atividades empresariais

A COMPESA, sociedade de economia mista vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, foi criada em 1971 pela Lei Estadual nº 6.307, com o principal objetivo de levar água e esgotamento sanitário à população pernambucana. Sua criação ocorreu dentro de um contexto onde havia a necessidade do Poder Público de assumir os serviços de saneamento, bem como de assegurar a execução do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).

Hoje, o saneamento e os recursos hídricos aparecem como duas das quinze áreas estratégicas de resultado definidas pelo Governo do Estado para serem o foco dentro do horizonte 2035 (descrito em seu Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo - PE 2035).


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Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 do Estado de Pernambuco, o saneamento e os recursos hídricos são objetivos estratégicos inseridos na perspectiva “Qualidade de Vida – Pernambuco Vivendo Melhor”:

“QUALIDADE DE VIDA - PERNAMBUCO VIVENDO MELHOR

Essa perspectiva busca assegurar melhores serviços públicos à população, priorizando uma educação pública de qualidade, maior acesso à cultura, ampliação dos serviços de saúde e redução da criminalidade. Igualmente se busca a expansão do acesso à rede hídrica e a de esgotamento sanitário, o ordenamento e a requalificação dos espaços urbanos, a melhoria da mobilidade, o maior acesso à moradia e às opções de lazer. O alcance desses elementos é essencial para a efetiva melhoria da qualidade de vida da população pernambucana.

São Objetivos Estratégicos:

Recursos Hídricos e Saneamento - Expandir os serviços de esgotamento sanitário e o acesso à água.

Este objetivo busca ampliar a rede de abastecimento de água e elaborar o Plano Estadual de Saneamento Básico, alinhado com o desenvolvimento econômico sustentável de Pernambuco”.

Desse modo, a COMPESA é responsável pela execução da política governamental de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como da prevenção e aproveitamento dos recursos hídricos do Estado de Pernambuco. Esse trabalho é executado por meio de concessões municipais, de acordo com o Marco Regulatório do Saneamento (Lei Federal nº 11.445/2007) associado às leis que regem o setor.

A água potável limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias. Mas a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais ameaçada à medida que as populações humanas crescem, atividades agrícolas e industriais se expandem e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo hidrológico global.

Mundialmente, a demanda de água deverá aumentar significativamente nas próximas décadas. Além do setor agrícola, que é responsável por 70% das captações de água em todo o mundo, grandes aumentos da demanda de água são previstos para a indústria e a produção de energia. A urbanização acelerada e a expansão dos sistemas municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário também contribuem para a crescente demanda.

No Estado de Pernambuco, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca. Superar este desequilíbrio é o nosso principal desafio, procurando as melhores soluções para levar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário de qualidade para todas as regiões do Estado.


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3. Políticas públicas O objetivo social da Compesa é representado por meio de sua missão que é “Prestar, de forma sustentável, serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário atendendo às necessidades dos clientes”. Em seu Estatuto Social, constam as finalidades específicas da Companhia, que são:

I. Elaborar e executar planos, programa e projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de Pernambuco;

II. Promover a implantação, ampliação e complementação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área de sua jurisdição, operando-os industrialmente;

III. Manter estudos atualizados com relação aos problemas atinentes ao abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

IV. Tratar e controlar a qualidade da água potável e dos efluentes de esgotos sanitários;

V. Apurar custos operacionais e elaborar estudos visando à fixação ou revisão das tarifas dos serviços de sua competência, adequando-as à conjuntura econômica e social do Estado.

Para consecução do objeto social e de suas finalidades acima listadas, poderá a Compesa:

I. Negociar e celebrar contratos, acordos e convênios de cooperação técnica ou financeira, inclusive empréstimos com órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

II. Celebrar negócios jurídicos de qualquer natureza, com pessoas físicas ou jurídicas, objetivando alcançar plena e integral realização das finalidades da Companhia;

III. Propor e promover desapropriação dos bens declarados de utilidade e necessidade pública e interesse social, com observância da legislação específica, destinados ao atendimento da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e proteção dos recursos hídricos utilizados como fonte de abastecimento;

IV. Participar no capital social de outras empresas ou entidades de qualquer natureza, mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais;

V. Praticar ações de responsabilidade social e de compromissos com o meio ambiente nas áreas de sua atuação, incluindo patrocínios culturais, sociais, esportivos, preservações de patrimônios e outras ações correlatas que assegurem a sua sustentabilidade empresarial;

VI. Comercializar serviços, produtos, benefícios e direitos que, direta ou indiretamente, decorrem de seus ativos patrimoniais, empreendimentos e atividades.


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Com o compromisso de atender a todos os pernambucanos, garantindo acesso à água tratada e aos serviços de esgotamento sanitário, a empresa adotou a Tarifa Social, ofertando serviços com preço reduzido aos cidadãos de baixa renda, que se enquadram nos requisitos previstos. Ao final do exercício de 2017, 158 mil clientes possuíam o benefício, com uma tarifa de R$ 8,40 para consumo água de até 10m³ e com isenção da tarifa de esgoto. No total do ano, foi concedido um subsídio de mais de R$ 60 milhões de reais.

Além disso, outro benefício da Tarifa Social é a contribuição direta para a saúde e o bem-estar das famílias atendidas. No médio prazo, o Estado também deixa de gastar com futuros tratamentos de doenças decorrentes da falta de saneamento.

Atendendo ao objetivo descrito no art. 1º da Lei Estadual de criação da Companhia de “execução da política governamental de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e bem assim a preservação e aproveitamento dos recursos hídricos no Estado de Pernambuco”, a Compesa possui programas de Políticas Públicas estabelecidos na Lei Orçamentária Anual: Gestão de recursos hídricos de Pernambuco e Ampliação do acesso à água e esgotamento sanitário. Abaixo, segue detalhamento, discriminando as ações contempladas nos mesmos. 3.1. Programas de Políticas Públicas – 0611 - Gestão de Recursos Hídricos de Pernambuco

De acordo com a Lei Orçamentária Anual-LOA 2017, o Programa de Gestão de Recursos Hídricos de Pernambuco tem por objetivo implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos, seus instrumentos, Sistema Integrado de Gerenciamento e, promover a conservação e a proteção das águas superficiais e subterrâneas dos recursos, em todo o território do Estado. Abrange as seguintes ações:

3684 - Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco - PSH PE - COMPESA Finalidade: Executar obras de infraestrutura para aumentar a eficiência dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico, voltados para a sustentabilidade dos recursos hídricos de Pernambuco.

4646 - Projeto de Saneamento Ambiental nas Bacias Hidrográficas de Pernambuco - PSA-PE – Compesa Finalidade: Apoiar projetos de saneamento ambiental nas bacias hidrográficas, focando as bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, contribuindo para a melhoria da gestão dos recursos hídricos.

3.2. Programas de Políticas Públicas – 0912 Ampliação do Acesso à Água e Esgotamento Sanitário

Conforme a LOA 2017, o programa Ampliação do Acesso à Água e Esgotamento Sanitário tem por finalidade ampliar o acesso hídrico e a universalização do saneamento, garantindo abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo território do Estado. Abaixo, seguem as ações:


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3340 - Saneamento para Todos - Ampliação da Cobertura dos Serviços e Eficiência da Coleta e Tratamento do Esgotamento Sanitário – COMPESA Finalidade: Ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário em todo o Estado

3343 - Água para Todos - Ampliação da Oferta, Cobertura dos Serviços de Abastecimento e Redução do Racionamento de Água – COMPESA Finalidade: Ampliar a cobertura dos serviços de abastecimento de água em todo o Estado.

4. Recursos para custeio das políticas públicas

Como executora da política pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a

Compesa realiza diversos investimentos para expansão e melhoria dos serviços com recursos

de várias fontes, incluindo própria. Abaixo, seguem os valores investidos em 2017 por

programa e ação:

Valor realizado (R$)

Programa Gestão de Recursos Hídricos de Pernambuco (0912) 323 milhões

Ação Saneamento para Todos (3340) 23 milhões

Água para Todos (3343) 300 milhões

Valor realizado (R$)


Ação

Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco - PSH PE (3684)

96 milhões

Projeto de Saneamento Ambiental nas Bacias Hidrográficas de Pernambuco - PSA PE (4646)

64 milhões

Total 483 milhões

Dentre as iniciativas que visam à universalização dos serviços de esgotamento sanitário no

estado, a Compesa firmou em 2013 uma Parceria Público Privada, denominada “Programa

Cidade Saneada” que três objetivos básicos: ampliar os serviços de esgotamento sanitário na

Região Metropolitana do Recife, mais o município de Goiana, visando a alcançar um mínimo

de 90% de cobertura em toda área de abrangência; promover a recuperação de toda a

estrutura existente para os sistemas de esgotamento sanitário em operação e garantir a

melhoria do serviço de operação prestado aos nossos clientes. Para sua execução, em 2017, a

Compesa desembolsou recursos próprios da ordem de R$ 234 milhões.


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Ao todo, Companhia investiu no exercício 2017 o montante de R$ 718 milhões com o objetivo

de prestar melhores serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Além dos investimentos realizados na ampliação e modernização dos serviços, em 2017, a

Compesa prestou serviços de abastecimento de água para aproximadamente 6,7 milhões de

habitantes e de esgotamento sanitário para cerca de 1,9 milhões de habitantes. A garantia da

prestação destes serviços é fruto dos esforços da Companhia provenientes das receitas de

água e esgoto e da política tarifária de subsídio cruzado entre os municípios atendidos pela

Compesa.

5. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendem aos objetivos de políticas públicas

Com o quadro de oportunidades e desafios que tem se apresentado a cada ano, o caminho do monitoramento sistemático dos indicadores e a adoção de ferramentas de gestão para aprimoramento dos resultados, mostra uma tendência crescente e relevante ao longo dos ciclos de planejamento na COMPESA.

Assim, conforme validado em seu Plano de Negócios 2018 e Estratégias de Longo Prazo 2018-2022, abaixo, seguem as metas dos indicadores estratégicos prioritários que direcionarão as ações a serem realizadas no exercício de 2018:

INDICADOR ESTRATÉGICO 2018

Suficiência de Caixa 106%

Despesas Operacionais - Base Caixa R$ 1,392 Bi

Margem EBITDA 18%

Arrecadação R$ 1,480 Bi

Perdas de Faturamento 44%

Qualidade da Água Distribuída >98%

Reclamações Externas 11 reclamações a cada 10 mil ligações ativas de água

e esgoto

Para isso, conta-se com uma previsão de investimentos a serem realizados neste exercício de R$ 1 bilhão, incluídos os desembolsos para execução do Programa Cidade Saneada. Abaixo, estão os programas e as ações previstas na LOA 2018:


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Valor a realizar (R$)


Ação Saneamento para Todos (3340) 231 milhões

Água para Todos (3343) 349 milhões

Valor a realizar (R$)


Ação

Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco - PSH PE (3684)

99 milhões

Projeto de Saneamento Ambiental nas Bacias Hidrográficas de Pernambuco - PSA PE (4646)

74 milhões

Total 753 milhões

6. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

A programação e a execução orçamentária da Compesa, pelo fato de ser sociedade de economia mista e executora da Política Estadual de Saneamento, contam com ações de investimentos listadas na Lei Orçamentária Anual. A execução orçamentária também é divulgada na página da Lei de Acesso à Informação da Compesa.

No exercício de 2017, a Companhia fechou o exercício de forma positiva, apresentando uma margem EBITDA de 18,4%. A receita de água e esgoto obteve o crescimento de 4%, em relação a 2016, atingindo o patamar de R$ 1,532 bilhão. O faturamento bruto dos serviços de água, esgotamento sanitário e com a inclusão dos serviços de construção atingiu a quantia de R$ 1,989 bilhão. O lucro societário da empresa alcançou o montante de R$ 183 milhões.

Abaixo, seguem os resultados dos principais indicadores estratégicos:

INDICADOR ESTRATÉGICO RESULTADO 2017

Suficiência de Caixa 102%

Despesas Operacionais - Base Caixa R$ 1,388 Bi

Margem EBITDA 18%

Arrecadação R$ 1,417 Bi

Perdas de Faturamento 45%

Qualidade da Água Distribuída 98%

Reclamações Externas 10 reclamações a cada 10

mil ligações

http://www.lai.pe.gov.br/web/compesa/despesa-com-arquivos


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7. Comentários dos administradores

A Compesa tem hoje cerca sete mil colaboradores diretos e indiretos e participa ativamente no desenvolvimento do Estado, contribuindo para a qualidade de vida da população, com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de qualidade.

Mesmo diante do cenário macroeconômico ainda desfavorável em 2017, a Compesa conseguiu manter um crescimento satisfatório, devido à implementação de ações que pudessem otimizar os resultados comerciais, o que permitiu um aumento da arrecadação de 9,5% em relação ao ano anterior. O faturamento cresceu 5,2%, acima da inflação do País, que fechou em 2,95%.

Outro programa de destaque, e com foco no incremento da arrecadação, é o Água da Compesa (contrato de varejo), que conseguiu reverter 10 mil clientes, por meio do mapeamento de aglomerados subnormais. Em paralelo, a empresa buscou aprimorar sua régua de cobrança, que é um mecanismo que permite maior assertividade na cobrança junto aos clientes; foram redefinidos perfis e prazos para as etapas de SMS, telecobrança e negativação. Como resultado da melhoria destes processos, a Compesa recuperou em 2017 mais de R$ 150 milhões de clientes inadimplentes.

Seguindo o direcionamento estratégico de reduzir os índices de perdas, bem como de expandir e levar serviços cada vez com mais qualidade, em 2017, a Companhia continuou investindo em diversos programas, projetos, ações e obras nesse sentido. Ao todo, foram elaborados mais de 40 projetos técnicos de engenharia, o que representa um crescimento de mais de 200% em relação ao ano anterior.

Outro programa relevante para melhoria do desempenho operacional é o PROAUT (programa de automação), que visa a modernizar e otimizar os processos e ferramentas aplicadas à operação e gestão dos sistemas de abastecimento de água. Em 2017, as seguintes ações foram concluídas: automação do SAA do Polo Farmacoquímico de Goiana; automação de 24 unidades na rede de distribuição do sistema Botafogo e automação de 44 poços e unidades operacionais na área Norte da RMR. Além do destacado, foram concluídos os projetos de automação dos sistemas adutores do Prata/Pirangi e de Serro Azul, totalizando R$ 8 milhões.

Prosseguindo a linha de melhorar o controle dos volumes de água, a Compesa, por meio de seu Programa de Micromedição (PROMIC), investiu R$ 11,7 milhões na aquisição de hidrômetros e na execução de serviços de instalação e substituição em toda a RMR. Somando esta ação às demais realizadas pela Compesa, foram instalados e substituídos mais de 110 mil hidrômetros em todo o Estado.

Por meio do PROMAC (Programa de Macromedição), com investimento na ordem de R$ 3 milhões, a Compesa instalou mais de 70 macromedidores em todo o Estado, aperfeiçoando a medição e mantendo o índice de macromedição em 94%.


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Quanto às iniciativas realizadas no âmbito da qualidade da água, destaca-se o Programa de Qualidade de Água e Efluentes (PQAE). Com investimento estimado em R$ 119 milhões, prevê em seu escopo a requalificação (para água) e a construção (para esgoto) do Laboratório Central Metropolitano, construção de Estações de Tratamento de Efluentes, adequação de ETEs no interior, dentre outras ações que possibilitarão o fornecimento de serviços cada vez melhores.

Um pilar que passou a ser fortalecido internamente foi a inovação, com a implantação do Programa InovaCompesa; pensado para estimular práticas inovadoras objetivando a melhoria contínua da empresa, além de promover um ambiente de cooperação e aprendizagem. Foram recebidas 129 ideias dos colaboradores de todos os níveis hierárquicos, sendo 47 validadas; dessas, 8 foram premiadas e 4 tornaram-se projetos para implantação.

Na área de gestão de pessoas, foram realizadas diversas ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, passando a fazer uso de videoconferência, o que otimizou o processo de capacitação. Com investimento na ordem de R$ 170 mil, foi ampliado o quantitativo de colaboradores treinados, chegando a mais de 2.200 participações nos vários segmentos da empresa. Em paralelo, destaca-se ainda as ações de treinamento desenvolvidas por instrutores internos como um diferencial. Em 2017, foram capacitados mais de 1.300 colaboradores para assimilação de conhecimento técnico, com o intuito de implantar melhorias nos setores em que atuam.

A transparência e a integridade também permaneceram no foco da Compesa. Com a instituição da Gerência de Compliance e Gestão de Riscos, iniciou-se um projeto que busca o redesenho e a padronização dos processos, bem como a implantação do Programa de Compliance na empresa. Em conjunto com consultoria especializada, foi elaborada a análise geral de riscos da empresa – ferramenta de extrema relevância para a tomada de decisões estratégicas. Além disso, a fim de fortalecer o pilar da ética e da integridade junto aos colaboradores, foram realizados treinamentos de Compliance e do Código de Ética e Conduta da Empresa; em 2017, foram capacitados quase 2 mil colaboradores.

Também foi dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Ética, com as apurações e tratamento das solicitações recebidas pelo canal de denúncias da empresa. Neste ano, foram apuradas mais de 50 denúncias.

No âmbito socioambiental, a Compesa continuou desenvolvendo projetos para os mais diversos públicos; com o principal objetivo de minimizar os possíveis impactos das obras e serviços prestados, bem como de fomentar o relacionamento junto às comunidades. O Programa Florestar é uma iniciativa voltada para a gestão ambiental e engloba ações que trabalham na disseminação do conhecimento e na formação de agentes ambientais capazes de difundir o comprometimento com o meio ambiente. No ano de 2017, foram realizadas 03 (três) edições do projeto nos municípios de Sairé, Riacho das Almas e Águas Belas.


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A Compesa foi a primeira empresa de saneamento do Brasil a receber a certificação ISO 14.001 na versão 2015; essa certificação atesta à organização que o seu sistema de gestão ambiental está adequado e que é eficaz. Em 2017, foram 15 unidades certificadas, sendo 14 operacionais e 1 administrativa. Durante o processo de certificação, foram realizados diversos treinamentos com os colaboradores acerca da Política Ambiental criada, reforçando a importância da consciência socioambiental de todos para o crescimento corporativo sustentável. Foi ainda capacitado e formado um grupo de auditores internos da Compesa que contribuem continuamente com a manutenção das certificações recebidas.

8. Estrutura de Governança Corporativa e de Controles Internos Nossa estrutura de governança corporativa é composta por: Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Auditoria, Presidência, Diretoria Executiva; como suporte, existem também os Comitês Executivos. Abaixo, segue esquema ilustrativo:

Figura 1 - Estrutura de Governança da Compesa

Conforme o Estatuto Social vigente, o Conselho de Administração da Compesa é composto por 8 administradores, que se reúnem ordinariamente uma vez por mês. O Conselho Fiscal, por sua vez, é composto de 5 conselheiros que deliberam ordinariamente a cada três meses.

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Auditoria Externa

Presidência

Diretoria de Gestão

Corporativa

Diretoria de Mercado e

Atendimento

Diretoria de Novos

Negócios

Diretoria de Articulação

e Meio Ambiente

Diretoria Técnica e de Engenharia

Diretoria Regional

Metropolitana

Diretoria Regional do

Interior


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Figura 2 - Estrutura de Comitês Executivos

Além disso, como staff, contamos com uma auditoria interna, responsável pela elaboração anual do Plano de Auditoria; exame e avaliação da adequação dos controles internos nas unidades organizacionais, considerando os riscos existentes; acompanhamento da implementação das recomendações provenientes dos órgãos de controle; investigação, avaliação e elaboração de pareceres, sempre que necessário.

Contamos também com uma Ouvidoria de Atendimento ao Cliente, responsável por estabelecer um canal direto com a sociedade, de forma a contribuir com a melhoria contínua da prestação de serviços da Compesa. Além disso, centraliza as denúncias, críticas, elogios e sugestões, direcionando para os setores responsáveis, monitorando os prazos de resposta.

Em 2017, foi instituída a Gerência de Compliance e Gestão de Riscos-GGR que possui atribuições específicas de atuar na revisão e atualização dos normativos da empresa, gerenciar o canal de denúncias, fazer o gerenciamento de riscos e Compliance, desenvolver políticas, diretrizes e procedimentos, dentre outras atividades correlatas. Essa gerência também responde pelos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC, em atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI - Lei de Acesso à Informação).

Ainda nesse exercício, a Compesa recebeu nota máxima na avaliação feita pela Controladoria Geral do Estado quanto ao atendimento à transparência ativa e passiva, na divulgação das informações na sua página da LAI, bem como no atendimento (no prazo) dos Pedidos de Acesso à Informação.

Em conjunto com consultoria especializada, a GGR já realizou ações como: elaboração da análise geral de riscos da empresa, reestruturação do canal de denúncias, mapeamento dos processos e levantamento e inventário regulatório - que servirão como base para gerenciamento dos riscos e aperfeiçoamento do Programa de Compliance.

Planejamento Estratégico

Investimentos

Obras Prioritárias

DTE GOB 1 e 2

Obras Prioritárias

DTE GOE

Obras Prioritárias

DTE GOI

Gestão por

Resultados

Controle de Despesas

Comercial

Operacional

Socioambiental, Imagem e Inovação


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Em 2018, a Compesa implementará Políticas de Integridade, como a de anticorrupção, antissuborno, conflito de interesses, contratação de terceiros, dentre outras. Atualmente, o Código de Ética e Conduta é o principal direcionador nesse sentido.

Contatos dos canais de denúncia:

Ouvidoria:

• Telefones para contato: (81) 3412-9721, (81) 3412-9669, (81) 3412-9714;

• E-mail: [email protected];

• Formulário eletrônico: link no site da Compesa.

Canal de Denúncias - Comitê de Ética*:

• Formulário eletrônico: disponível temporariamente apenas na intranet da Compesa.

* No segundo semestre de 2018, esse canal deverá estar disponível para receber denúncias, elogios e sugestões também do público externo.

9. Fatores de Risco Riscos são acontecimentos, condições ou circunstâncias futuras que podem provocar impacto, normalmente negativo, em um projeto ou empreendimento, como prejuízos ou danos. Desse modo, em sua análise geral de riscos, a Compesa tem listado 33 riscos, agrupados em 4 categorias, conforme descrito abaixo: 9.1. Estratégico Riscos que podem impactar no valor econômico da marca e na imagem da empresa; estão relacionados diretamente ao cumprimento dos objetivos estratégicos, podendo afetar o cumprimento do plano de negócios e a sustentabilidade da empresa. 9.2. Financeiro Riscos relativos à exposição das operações financeiras e das medidas a serem adotadas para ampliação da geração de caixa. 9.3. Operacional Riscos de falhas ou inadequações de processos internos que impactam em possíveis perdas; contempla também aspectos estruturais e relacionados a eventos externos.

mailto:[email protected]

http://servicos.compesa.com.br/ouvidoria/

http://www.compesa.com.br/canaldedenuncias


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9.4. Legal Riscos relativos à conformidade com as legislações aplicáveis, inclusive do Código de Ética da organização. 10. Remuneração Atualmente, além do salário mensal que é fixado conforme Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e benefícios, os colaboradores da Compesa recebem uma participação nos resultados. Essa é paga quando dois indicadores constantes no monitoramento do Planejamento Estratégico são alcançados, com KPI a partir de 90%: o Índice de Suficiência de Caixa e o Índice de Redução de Perdas de Faturamento.

A relevância no alcance destes indicadores está diretamente relacionada à sustentabilidade da empresa e à eficiência operacional, permitindo que a Compesa possa ampliar seus investimentos e levar mais qualidade de vida à população pernambucana.

10.1. Descrição da Composição e da Remuneração da Administração

A Companhia Pernambucana de Saneamento adota o modelo de remuneração para os Dirigentes desvinculado dos critérios de remuneração dos empregados, com objetivo de evitar conflito de interesses. A remuneração de Diretor é R$ 18.087,15, sendo composta da seguinte forma: R$ 14.469,72 de representação de diretoria (80%) e R$ 3.617,43 de honorários de diretoria (20%). Contudo, se o colaborador que assumir a função de diretor tiver outro vínculo empregatício, terá que optar pela sua remuneração neste órgão ou o valor de honorários.

Abaixo, segue tabela com as remunerações:

CARGO REPRESENTAÇÃO HONORÁRIOS TOTAL

Diretor-Presidente R$ 15.555,42 R$ 3.617,43 R$ 19.172,85

Diretor R$ 14.469,72 R$ 3.617,43 R$ 18.087,15

Membro do Conselho de Administração R$ 4.578,34 - R$ 4.578,34

Membro do Conselho de Fiscal R$ 1.831,33 - R$ 1.831,33


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11. Conclusão A presente Carta cumpre seu propósito com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos das políticas públicas realizadas pela Compesa, em atendimento ao interesse coletivo que justificou sua criação, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos. O Conselho de Administração da Companhia Pernambucana de Saneamento aprova esta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, atendendo aos objetivos de governança preconizados pela Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e seu Decreto de Regulamentação nº 8.945/2016.

Recife, 24 de maio de 2018.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

João Bosco de Almeida Roberto Cavalcanti Tavares

Presidente do Conselho Vice-Presidente do Conselho

Cyro de Andrade Lima Djalmo de Oliveira Leão

Membro Membro

Jair Justino Pereira José Aureo Rodrigues Bradley

Membro Membro

Luiz Carlos da Silva Luiz Claudio Arraes de Alencar

Membro Membro

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