1. ATA DE ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIARAZO SOCIALCNPJ Ata de assemblia geral extraordinria realizada em .... de .............. de 20....Aos .......... dias do ms de ................... do ano de .............................................., em sua sede situadanesta capital, rua .................. n .........., reuniram-se em assemblia geral extraordinria os senhoresacionistas da ........................................., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante doseditais de convocao publicados dentro dos termos legais no Dirio Oficial do Estado dosdias, ...., ....... e .... de ............... de 20.. e no jornal ..................... dos dias ..., .... e .... de ................... de20.....Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. .............................., o qual convidou amim, ................................, para secretari-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" daordem do dia, o Sr. Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do ConselhoFiscal: PROPOSTA DA DIRETORIA - Tendo em vista que esta sociedade recebeu a quantia deR$ ............. (....... reais) correspondente a cotas de outra sociedade da qual participa, cotas essasprovenientes da correo monetria processada nos termos do Decreto-lei nmero 1.598, de 26 dedezembro de 1986, propomos seja o Capital Social elevado de R$ .................... (................reais) paraR$ ......................... (..............reais), mediante a emisso de mais ........... (................) aes, do valornominal de R$ ......... (......... reais) cada uma, as quais sero distribudas gratuitamente aos acionistas eproporcionalmente s que j possurem, passando o artigo 6 dos Estatutos Sociais a ter a seguinteredao:Artigo 6 - O Capital Social, totalmente integralizado, de R$ ................ (........... reais), divididoem .............. (................) aes ordinrias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal deR$ ....... (..... reais) cada uma. Era esta a proposta que tnhamos a apresentar aos senhores membrosparticipantes desta assemblia. .................., ..... de ............... de 20.....(aa) ...................., ......................... e ....................... - Diretores.PARECER DO CONSELHO FISCAL - Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente propostavem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essaassemblia sem qualquer restrio. ..................., ..... de ......... de 20...(aa) ....................................., ....................................... e ................................. - Conselheiros.Aps a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente colocou amatria em discusso a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrncia do temponecessrio e como os presentes no desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela,submeteu-se a mesma votao, tendo sido aprovada, sem restries, por unanimidade. A seguir o Sr.Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos deinteresse social. Ningum se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos,determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidenteda Mesa, por mim, Secretrio, e pelos demais presentes Assemblia, os quais representavam atotalidade do Capital Social. (aa) ............................................... - Presidente, .......................... -Secretrio..........................., ........................., .......................... - Acionistas.A presente cpia fiel da original.a) ............................................. - Presidentea) ............................................. - Secretrio