assembleia geral ordinária sicredi norte rs/sc · do norte do rio grande do sul e oeste de santa...

Assembleias

SICREDI 2015

Assembleia Geral Ordinária

Sicredi Norte RS/SC

LEITURA EDITAL DE

CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA –

SICREDI NORTE RS/SC

CNPJ n.º 87.780.268/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Norte

do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina - Sicredi Norte RS/SC, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores

delegados de núcleos eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam

181 (cento e oitenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,

a ser realizada no dia 29 de abril de 2015, às 19 (dezenove) horas, no CTG

Sentinela da Querência, localizado na Rua Henrique Pedro Salomoni, nº 570, Bairro

Frinape, nesta cidade de Erechim-RS, em primeira e única convocação, com a

presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, conforme artigo 15 do

Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014,

compreendendo:

relatório da gestão;

balanço dos dois semestres do correspondente exercício;

demonstrativo das sobras;

parecer da auditoria;

parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e incentivo de curto prazo

para o Presidente e das cédulas de presença do Vice-Presidente e dos membros dos

Conselhos de Administração e Fiscal, bem como autorização para pagamento de

cédulas de presença para os membros suplentes dos Conselhos de Administração e

Fiscal.

5. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis de

uso próprio da Cooperativa.

6. Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social.

7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Erechim, RS, 17 de abril de 2015

Adelar José Parmeggiani – Presidente

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

NÚCLEOS PRESENTES NESTA

ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA

UA Núcleos Núcleos presentes Núcleos ausentes

Áurea 4 4

Alto Bela Vista-SC 1 1

Aratiba 7 7

Barão de Cotegipe 7 7

Barra do Rio Azul 3 3

Benjamin Constat do Sul 3 3

Campinas do Sul 6 6

Capinzal-SC 4 4

Catanduvas-SC 3 3

Centenário 5 5

Concórdia-SC 5 5

Cruzaltense 2 2

Entre Rios do Sul 3 3

Erechim Bairro Atlântico 4 4

Erechim Bairro Três Vendas 10 9 Núcleo 07

Erechim Centro 11 11

Erechim Pç Jayme Lago 8 8

Erechim Santo Dal Bosco 13 13

Erval Grande 6 6

Faxinalzinho 4 4

Gaurama 6 6

Itá-SC 3 3

Itatiba do Sul 5 5

Joaçaba-SC 5 5

Marcelino Ramos 5 4 Núcleo 02

Mariano Moro 3 3

Maximiliano de Almeida 5 5

Ouro-SC 4 3 Núcleo 03

Paulo Bento 4 4

Piratuba-SC 4 4

Ponte Preta 2 2

São Valentim 6 6

Seara-SC 5 4 Núcleo 01

Severiano de Almeida 5 5

Três Arroios 4 4

Viadutos 6 6

TOTAL 181 177

RELATÓRIO

ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS

2015

Relatório das Assembleias de Núcleos 2015

Associados

Participantes 10.592 (15%)

Convidados e Acompanhantes

3.361

Assembleias Realizadas

35

Aprovação unânime dos 181 núcleos da Cooperativa

Relatório das Assembleias de Núcleos 2015

Investimento em alimentação/bebidas/sonorização/aluguel

R$ 348.240,49

PRINCIPAIS AÇÕES 2014

SICREDI NORTE RS/SC

AÇÕES 2014

R$ 73.398,00 em prêmios no Seguro Residencial e R$ 85.000,00 em prêmios no Seguro Vida

R$ 40 milhões de vendas em Consórcio

07 Unidades de Atendimento certificadas no Programa Qualidade

Participação em 15 feiras

R$ 380.868,00 em doações para comunidades (Fundo ações sociais)

AÇÕES 2014

Site da Cooperativa www.sicredinorterssc.com.br;

Curso de Educação Financeira para 05 turmas de associados e

alunos do Ensino Médio;

Formação de Delegados de Núcleos e Conselheiros

AÇÕES 2014

Participação do Presidente na Conferência Mundial das

Cooperativas de Crédito, promovida pela Woccu, na Austrália

Viagem técnica à Europa – ADG (Alemanha) e Mondragon

(Espanha) – Conselheiros, diretores, assessores, gerentes de

unidade e gerentes de negócios.

AÇÕES 2014

Desenvolvimento Regional

Liberações de recursos BNDES

R$ 45.671.177,00

Liberação operações de custeio Agropecuário

R$ 139.132.902,10

Liberações em outros Investimentos e Comercialização Agropecuária

R$ 33.044.116,00

AÇÕES 2014

Desenvolvimento Regional

Descontos de Recebíveis (cheques, duplicatas e cartões)

R$ 173.521.981,00

Empréstimos (crédito pessoal, capital de giro PJ, consignado PF ...)

R$ 274.801.812,00

Financiamentos (veículos, máquinas e equipamentos PJ ... )

R$ 96.310.044,00

Outros créditos

R$ 16.172.137,00

AÇÕES 2014

Seguros

804 avisos – Mais de R$ 7 milhões em indenizações

AUTO: R$ 3.600.000,00

VIDA: R$ 1.700.000,00

RURAL: R$ 1.000.000,00

RESIDENCIAL: R$ 472.000,00

PATRIMONIAL : R$ 265.000,00

AÇÕES 2014 Campanha Goleada de Prêmios

Strada Adventure Gabriel Scalabrin Paulo Bento/RS

Gol Graziela Dartora Erechim/RS

HB20 Severino João Marsaro Marcelino Ramos/RS

Ganhadores dos carros:

36 motos 125c Honda entregues

Programa Crescer

EDUCAÇÃO

COOPERATIVA

ENTENDER MAIS

A FUNDO AS

CARACTERÍSTICAS

DA SOC. COOPERATIVA

MELHORAR SEU

DESEMPENHO

COMO SÓCIO

Mais de 1.200 associados habilitados no Programa em 2014

Mais de 40 turmas e 120 horas de formação.

Programa

REUNIÕES DE

PLANEJAMENTO E

III SEMINÁRIO DE

DELEGADOS DE

NÚCLEOS

10 REUNIÕES

REGIONALIZADAS DE

DELEGADOS DE

NÚCLEOS

104 REUNIÕES

DE NÚCLEO, COM

PARTICIPAÇÃO

DE 3.100

ASSOCIADOS

Pertencer

36 ASSEMBLEIAS

DE NÚCLEO, COM

PARTICIPAÇÃO DE

MAIS DE 12.000

ASSOCIADOS

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA

Construir e estimular

atitudes e valores de

cooperação e cidadania.

Práticas de

educação

cooperativa.

Investimento num futuro

com cidadãos mais

justos, solidários

e empreendedores.

07 municípios: Áurea, Erval Grande, Barra do Rio Azul, Campinas do

Sul, Três Arroios, Ouro e Piratuba

4.304 crianças e jovens

474 educadores

29 escolas

56 projetos cooperativos

TOP 5 DO

BANCO CENTRAL

2º lugar

na projeção de

inflação no ranking

ANUÁRIO

VALOR 1000

O Banco Cooperativo

Sicredi foi classificado

na 17ª posição

entre os cem

maiores bancos

PRÊMIO

EFINANCE

Vencedor

na categoria

Plataforma

de Canais

500 MAIORES

DO SUL

12ª posição

entre as maiores

empresas da região

sul no ranking da

Revista Amanhã

GUIA

ÉPOCA 360º 2º lugar

no ranking de

governança

corporativa

RANKING DE

PROGRAMAS

AGRÍCOLAS

DO BNDES

2º lugar

em operações

de crédito rural

1º lugar

como instituição

privada

MELHORES E

MAIORES 2014

3ª instituição

financeira

com maior

volume de

recursos

concedidos ao

crédito rural

no ranking da

revista Exame

PRÊMIO

CONCRED

VERDE

1º lugar

com o projeto

“A sustentabilidade

semeada pelos

públicos de

relacionamento

do Sicredi”

OUTSTANDING

MEMBERSHIP

GROWTH

AWARDS

Destaque

global

Woccu

pelo incremento

de 11% no número

de associados

“MELHORES

EMPRESAS

PARA VOCÊ

TRABALHAR”

Pelo 4º ano

consecutivo

no guia da Revista

Você S/A

RECONHECIMENTO DO MERCADO

SISTEMA

SICREDI 2014

ASSOCIADOS RECURSOS TOTAIS OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

2.771.881 R$ 32,6 BILHÕES R$ 27,6 BILHÕES

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

SOBRAS

R$ 1,25 BILHÃOR$ 6,7 BILHÕES

SICREDI

NORTE RS/SC ASSOCIADOS

61.052

65.368

70.581

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

2012 2013 2014

Associados

PATRIMÔNIOSICREDI

NORTE RS/SC

Valores em milhares de reais

SOBRAS SICREDI

NORTE RS/SC


RECURSOS TOTAIS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO SICREDI

NORTE RS/SC

484.791.782

570.618.090

693.485.526

374.136.126

470.210.052

586.389.821

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2012 2013 2014

Recursos Totais Operações de Crédito

Valores em milhares de reaisOperações de Crédito - Crédito Geral, Rural e Coobrigações

Recursos Totais - DV, DP, Poupança, Capital, Reservas, Sobras, Fundos, Previdência

Prestação de

contas 2014

BALANÇO Ativo


BALANÇO Passivo


DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

PRESTAÇÃO DE

CONTAS

DEMONSTRATIVO Receita Total


DEMONSTRATIVO Despesa Total


PRESTAÇÃO

DE CONTAS RESULTADO DE EXERCÍCIO 2014

(-) Reserva Legal 55%

(-) FATES 5%

R$ 11.701.583

R$ 734.077

Sobra Líquida R$ 21.275.605

(-) Juros ao capital 6%

= Sobras a destinar (AGO)

R$ 3.465.402

R$ 4.523.520

(-) Fundo ações sociais 4% R$ 851.024


PARECER

CNAC

Examinamos as demonstrações contábeis da

Cooperativa Sicredi Norte RS/SC, que compreendem o

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as

respectivas demonstrações de sobras ou perdas, as

mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa

para o exercício findo naquela data, assim como o

resumo das principais práticas contábeis e demais

notas explicativas.

PARECER

CNAC

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de

Associados do Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina –

Sicredi Norte RS/SC em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de

suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis

às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Porto Alegre (RS), 06 de fevereiro de 2015.

Luciano Gomes dos Santos

Contador - CRC - RS 059.628/O-2

CNAI 3087

PARECER

CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de

Livre Admissão de Associados do Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa

Catarina - Sicredi Norte RS/SC e no exercício das atribuições legais e

estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações

Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas,

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de

Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de

auditoria sobre as demonstrações contábeis, documentos estes relativos ao exercício

findo em 31 de dezembro de 2014. Com base nos nossos exames e no Relatório de

auditoria sobre as demonstrações contábeis dos auditores independentes, emitido pela

Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (Cnac), somos da opinião de que

as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da instituição.

Atenciosamente,

Roberto Cabral Lora

Diana Maria Trentin

Edemar Antonio Sunti

Erechim / RS, 06 de Fevereiro de 2015.

PRESTAÇÃO

DE CONTAS RESULTADO DE EXERCÍCIO 2014

(-) Reserva Legal 55%

(-) FATES 5%

R$ 11.701.583

R$ 734.077

Sobra Líquida R$ 21.275.605

(-) Juros ao capital 6%

= Sobras a destinar (AGO)

R$ 3.465.402

R$ 4.523.520

(-) Fundo ações sociais 4% R$ 851.024


PRESTAÇÃO

DE CONTAS CRESCIMENTO DAS SOBRAS

Juros ao capital

Resultado líquido R$ 21.275. 605R$ 12.695.610

R$ 3.465.402

2013 2014


Sobras à disposição AGO R$ 4.768.132 R$ 4.523.520

Valores em milhares de reaisValores em milhares de reais

Total destinado ao associado R$ 4.768.132 R$ 7.988.922


PROPOSTA DESTINAÇÃO DAS

SOBRAS

Cota Capital

Conta Corrente

R$ 1.809.408

R$ 2.714.112

2013 2014

R$ 2.384.066

R$ 2.384.066


R$ 4.768.132 R$ 4.523.520TOTAL


40%

60%

RENTABILIDADE ACUMULADA ANO X DISTRIBUIÇÃO

Deliberação

RECURSOS DO FATES

RECURSOS

UTILIZADOS

EM 2014

ASSISTÊNCIA TÉCNICA,

EDUCACIONAL E SOCIAL

RECURSOS

PARA 2015

R$ 572.111 R$ 734.077

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

ETAPAS PARA ELEIÇÃO CONSELHO

1. Divisão da área de atuação da cooperativa em 09

regiões.

2. Reuniões regionalizadas com Delegados de Núcleos.

3. Formação Delegados e Conselheiros (6 encontros -

100% participação).

4. Inscrição dos candidatos para concorrerem a vaga na

chapa.

5. Reunião Preparatória para as Assembleias com

votação secreta para escolha da chapa.

6. Validação da Comissão Eleitoral dos candidatos.

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Presidente

Adelar José Parmeggiani

Campinas do Sul

Vice-Presidente

Adelino Reovaldo Loch

Erechim

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EFETIVOS

REGIÃO 1: Seara, Concórdia, Itá, Catanduvas

Edemar Ebeling

Seara/SC

Representante do comércio e varejo

REGIÃO 2: Ouro, Capinzal, Piratuba e Joaçaba

Sergio Luiz Scarton

Capinzal/SC

Representante do setor contábil


EFETIVOS

REGIÃO 3: Erechim

Claudir Zin

Erechim

Representante do setor de comunicação, transportes e

comércio

REGIÃO 4: Marcelino Ramos,Viadutos, Maximiliano de

Almeida

Izaias Domingos Reginatto

Viadutos

Representante da agroindústria


EFETIVOS

REGIÃO 6: Severiano de Almeida, Mariano Moro,

Aratiba

Carlos Pavan

Aratiba

Representante da suinocultura / pequena indústria

REGIÃO 5: Áurea, Gaurama, Três Arroios, Centenário

Luis Carlos Caramori

Gaurama

Representante do comércio /agricultura


EFETIVOS

REGIÃO 8: São Valentim, Faxinalzinho, Benjamin Constant

do Sul, Entre Rios do Sul

Marcelo Bigolin

São Valentim

Representante do agronegócio

REGIÃO 7: Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul, Erval Grande

Jair Santin

Erval Grande

Representante da agricultura familiar / fumicultores


EFETIVOS

REGIÃO 9: Paulo Bento, Ponte Preta, Barão de Cotegipe,

Campinas do Sul

Idanir Scalabrin

Paulo Bento

Representante do agronegócio


SUPLENTES

REGIÃO 1 E 2

Marcio Reck

Ouro

Representante da pecuária de leite

REGIÃO 3

Simone S. Rosset

Erechim

Representante do comércio e varejo


SUPLENTES

REGIÃO 4 e 5

Alecir Maximino Nilson

Marcelino Ramos

Representante da agricultura / pequeno agricultor

REGIÃO 6 e 7

Vanderlei Daga

Severiano de Almeida

Representante da avicultura


SUPLENTES

REGIÃO 8 e 9

Eduardo F. Groth

Faxinalzinho

Representante agricultura

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

CONSELHEIROS EFETIVOS CONSELHEIROS SUPLENTES

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Adelar José Parmeggiani Adelino Reovaldo Loch

Edemar Ebeling

Claudir Zin

Izaias Reginatto

Carlos Pavan

Marcelo Bigolin

Luis Carlos Caramori

Idanir Scalabrin

Jair Santin

Sergio Scarton

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marcio Reck

Simone Rosset

Alecir Nilson

Vanderlei Daga

Eduardo F. Groth

Deliberação

HONORÁRIOS E CÉDULAS

DE PRESENÇA

HONORÁRIOS E CÉDULAS DE PRESENÇA

CargoHonorários mensais R$

(Bruto)

Honorários mensais R$

(Líquido)

Presidente 25.050,00 18.392,72

Vice - Presidente 5.200,00 (04 cédulas) 5.200,00

Conselheiro 1.300,00 1.300,00

Conselheiro suplente 650,00 650,00

Os honorários seguem a Política de Remuneração de Dirigentes e Conselheiros do Sicredi.

BENEFÍCIOS PRESIDENTE: O Presidente recebe mensalmente honorários fixos, totalizando 15 honorários por ano.

Demais Benefícios, válidos para todos os colaboradores das cooperativas; incentivo a curto prazo. Uso de

veículo da cooperativa.

VICE-PRESIDENTE: 12 remunerações por ano.

CONSELHEIROS: 12 cédulas por ano independentemente do número de reuniões. Ajuda de custo de

deslocamento e alimentação.

SUPLENTES: havendo necessidade de convocação, receberão o equivalente a meia cédula do conselho.

OBS. Todos os honorários e cédulas de presença serão reajustados no mês de junho com base no

INPC acumulado nos últimos doze meses anteriores.

Deliberação

Deliberação

Autorização para o Conselho de

Administração adquirir bens imóveis

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO

QUADRO SOCIAL

PLANEJAMENTO

PARA

2015

PLANEJAMENTO 2015

74.264 Associados

R$ 21,4 milhões de Resultado

R$ 832.102.841 Recursos Totais

R$ 357.199.506 Crédito Comercial

R$ 206.267.085 Crédito Rural

R$ 146.109.582 Consórcios

R$ 19.468.743 Seguros

PLANEJAMENTO 2015

Abertura de 02 novas Unidades de Atendimento (Ipira e

Concórdia/SC)

1.400 associados habilitados no Programa Crescer

181 Reuniões de Núcleos

10 turmas de Educação Financeira

EVOLUÇÃO 2012 - 2014

2014

Associados 61.052 70.581

Recursos Administrados R$ 484.791.782 R$ 693.485.526

Operações de Crédito R$ 374.136.126 R$ 586.389.821

Consórcio R$ 59.519.932 R$ 123.139.776

Seguros R$ 12.694.295 R$ 18.095.966

Sobras R$ 3.717.000 R$ 21.275.605

Distribuição p/ associados R$ 1.012.851 R$ 7.988.922

Investimento nas comunidades R$ 1.184.721 R$ 2.966.618

2012

Fonte: Banco Central do Brasil

Total Acumulado até dez/14

Como seria a distribuição deste resultado se todos os Bancos fossem Cooperativas de Crédito?

R$ 231 MILHÕES

RESULTADO DOS BANCOS NOS 32 MUNICÍPIOS DA

ÁREA DE ATUAÇÃO DA SICREDI NORTERS/SC

NÚMEROS SICREDI NORTE RS/SC

1º TRIMESTRE 2015

Associados

Operações de Crédito


Sobras

70.581

104.813.101

586.389.821

21.275.605

Patrimônio Líquido

Recursos Totais 693.485.526

dez/14 mar/15

72.138

746.272.645

601.438.704

110.882.726

6.153.557

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

O ‘Confisco da poupança e de demais aplicações

financeiras’ trata-se de algo inconstitucional desde 2001,

visto a alteração do Art. 62 da Constituição Federal,

através da emenda constitucional nº 32/2001, a qual veda

a edição de medidas provisórias que visem a detenção

ou sequestro de bens, de poupança popular ou

qualquer outro ativo financeiro.

"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente

da República poderá adotar medidas provisórias, com

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao

Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre

matéria:

I – relativa a:

(...)

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de

poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;”

Além do trecho da Constituição acima, segue a nota oficial

do Ministério da Fazenda , afirmando tratarem-se apenas

de boatos as informações que estão circulando na mídia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art62

EVENTOS COM DELEGADOS E

CONSELHEIROS PARA 2015



Eleição Conselho Fiscal 2016

- definição do número de candidatos por região

- Programa de formação para candidatos (04 encontros)

- participação 100% nos encontros

- critérios de escolha/votação

- requisitos para os candidatos

Reuniões Regionalizadas com Delegados de Núcleos

- reuniões com Presidente em julho/15 nas nove regiões da Cooperativa

- avaliação do 1º semestre da Sicredi Norte RS/SC

- sugestão de assuntos para o IV Seminário de Delegados de Núcleos

IV Seminário Delegados de Núcleos 2015 - Planejamento Estratégico

2016

- debate sobre os assuntos sugeridos nas nove reuniões regionalizadas

- escolha dos critérios para eleição do Conselho Fiscal e requisitos para

os candidatos

- planejamento da cooperativa para 2016



Novo Conselho de Administração

- treinamento Central Sicredi Sul

- treinamento na cooperativa (junho/15)

- treinamento sobre Governança Corporativa

- treinamento sobre oratória (outubro/15)

Programa Crescer e Reuniões de Núcleos

- encontros nos municípios a partir de maio até dez/15

- auxiliar na mobilização de associados

Delegado 100%

- participação dos Delegados de Núcleos nos eventos promovidos pela

cooperativa:

- Reunião Preparatória das Assembleias - janeiro;

- Assembleia Geral Ordinária - abril;

- Reunião regionalizada com Presidente - julho;

- IV Seminário de Delegados – setembro;

- Os Delegados que participarem de todos estes eventos, receberão um

presente da Cooperativa no final do ano



Reuniões de Núcleos

- Reuniões em todos os núcleos nos municípios a partir de set/15

- indicação/escolha dos novos Delegados de Núcleos

Evento para mulheres associadas

- outubro/15

PESQUISA

1. Como você avalia o processo de escolha do novo Conselho de

Administração (divisão da cooperativa em 9 regiões, Programa de

Formação de Delegados e Conselheiros, definição dos requisitos,

votação secreta no dia 27/01)?

( ) concordo

( ) não concordo Por quê? Sugestões:

2. Em 2016 serão eleitos os novos conselheiros fiscais da Sicredi Norte

RS/SC. De que forma você entende que o processo de escolha deve

acontecer:

a.( ) da mesma forma em que ocorreu a escolha dos Conselheiros de

Administração

b.( ) número de candidatos por região para Programa de Formação:

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3

c.( ) de outra forma. Qual? _________________________________

PESQUISA

3. Você entende ser importante a realização de um Programa de

Formação com aulas sobre assuntos pertinentes ao cargo para os

candidatos ao Conselho Fiscal?

( ) sim

( ) não Justifique:

4. Além dos requisitos estatutários, quais dos listados abaixo, você entende

ser importantes para o novo Conselho Fiscal? Escolha os 06 (seis) mais

importantes.

( ) Ter experiência em gestão

( ) Ser um associado do Sicredi atuante

( ) Ter perfil de liderança

( ) Formação 1º grau

( ) Ter disponibilidade de tempo

( ) Estar como Delegado de Núcleo Efetivo

( ) Conhecimentos em informática

( ) Formação 2º grau

( ) Formação Ensino superior

( ) Conhecimento básico em contabilidade

( ) outros: _______________________________________

PESQUISA

5. Na Assembleia Geral de 2014, foram aprovadas mudanças

significativas em nosso Estatuto Social e a principal delas foi a

implantação da Governança Corporativa e nova composição do

Conselho de Administração. As mudanças são significativas, dentre

elas, a segregação de funções entre Conselho de Administração,

Presidente e Diretoria Executiva, seus papéis e responsabilidades.

Existem dúvidas sobre estas mudanças? ( ) sim ( ) não

Se sim, quais:______________________________________________

MUDANÇAS ESTATUTO SOCIAL

Art. 30 - Atribuições do Conselho de Administração:

I – (...) observar a Política de Governança e homologação do

Planejamento Estratégico;

II - acompanhar o desempenho da Diretoria Executiva da

Cooperativa em face dos objetivos e metas definidos para a

Sociedade;

IV - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva, bem

como fixar suas atribuições e competências e a remuneração

individual dos Diretores estatutários;

XV - definir política de recuperação de crédito da Cooperativa,

estabelecendo valores, taxas, prazos, descontos, garantias, entre

outros;


Art. 32 – atribuições específicas do Presidente do Conselho de

Administração

I - supervisionar as atividades da Cooperativa, inclusive quanto ao

cumprimento das normas aplicáveis, coordenando a ação da

Diretoria Executiva;

VII – selecionar os Diretores, dentro ou fora do quadro social,

obedecida a competência especial do Conselho de

Administração para sua eleição;

Art. 33 – atribuições específicas do Vice-Presidente

II – desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo

Presidente;


Art. 34 A Cooperativa será gerida por uma Diretoria Executiva

composta de três Diretores, sendo Diretor Executivo, Diretor de

Operações e Diretor de Negócios.

§ 1º Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração emsua primeira reunião após o término do mandato ou de vacância

do cargo dos Diretores, e exercerão as funções previstas neste

Estatuto e as que lhes forem atribuídas pelo Conselho de

Administração.

§ 2º O mandato será de 4 (quatro) anos, sendo que os eleitospermanecerão em exercício até a posse dos sucessores. Poderão

também ser reeleitos da mesma forma e prazo ou, a qualquer

tempo, destituídos pelo Conselho de Administração.

NOVO: Art. 34 a 40 – criação da Diretoria Executiva, prazo de

mandato, requisitos e atribuições


Art. 36 Cabe à Diretoria Executiva, sem prejuízo das incumbências

previstas em Lei e em regulamento interno:

a) Administrar operacionalmente a cooperativa;

b) Nomear procuradores

c) Firmar todos os contratos em nome da cooperativa

d) Decidir sobre contratação e demissão de empregados

e) Supervisionar e avaliar o trabalhos dos contratados

f) Implementar normas de controle internos

g) Fornecer relatórios e dados sobre a situação econômico-

financeira da cooperativa

h) Examinar mensalmente se os planos de trabalhos estão

atingindo objetivos

i) Fazer cumprir os apontamentos efetuados pela auditoria

j) Cumprir e fazer cumprir as políticas de governança

k) Não assinar como aval em nome da cooperativa

l) Reúne-se sempre que necessário sem convocação especifica

PESQUISAS

7. Em 2016 a Sicredi Norte RS/SC estará comemorando 35 anos e

diversas ações serão realizadas ao longo do ano, como um livro sobre

a história da cooperativa e jantar comemorativo.

Quais ações você entende serem importantes para comemorarmos os

35 anos da cooperativa?

8. Sobre a realização do IV Seminário de Delegados de Núcleos –

Planejamento para 2016, qual data e horário você entende ser melhor

para que tenhamos a maior participação possível dos Delegados de

Núcleos?

( ) dia 11/09, sexta-feira, das 09 às 16h

( ) dia 10/09, quinta-feira, das 19 às 22h

( ) dia 12/09, sábado das 08:30 às 13h

( ) outra data na primeira quinzena se setembro.

Qual? ______________________

6. Como você avalia as Assembleias de Núcleos 2014? E quais suas

sugestões para as assembleias 2015?

Nosso resultado!

Vamos comemorar!!!

Participação dos associados

nas assembleias!

Nossas conquistas!

Superação!

Gente que coopera cresce.

Boa Noite.

assembleia geral ordinária sicredi norte rs/sc · do norte do rio grande do sul e oeste de santa...

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