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Política Nacional
Crise da Petrobrás 2005 política de expansão mundial, internacionalização
Compra de refinarias no exterior, dentre elas Pasadena (2006)
Suspeita de superfaturamento e evasão de divisas
Dilma era presidente do conselho de administração da Petrobrás
360 milhões de dólares por 50% do valor (1 anos antes Astra Oil, Empresa Belga, pagou, 42 milhões)
Desentendimento levou a compra de outros 50%, cláusulas que o governo brasileiro não se atentou: a) put option, quando houver desavença judicial uma deve comprar a parte do sócio; cláusula Marlin, todo ano o valor deveria ser reajustado em 6,9%
Justiça americana determinou que a Petrobrás deveria comprar outros 50%, por 820 milhões (27 vezes o valor original)
Argumento do governo: relatório falho, incompleto (Paulo Roberto Costa, preso pelo PF por lavagem de dinheiro)
Pedido de CPI no Senado: governistas buscaram ligar ao escândalo da Alstom (Metrô de SP)
STF, Rosa Weber, determinou que deve ser separada a questão da Petrobrás.
CPI somente da Petrobrás, Governistas buscam a CPI da Alstom
A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR) favorável à instalação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) restrita a investigar denúncias de irregularidades na Petrobras
Operação Lava Jato
A Operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela começou investigando uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do país
O que é?
Esquema de pagamento de propinas em obras da Petrobrás
Dinheiro abastecia caixa de partidos como o PT, PP, PSDB, e PMDB
Esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 10 bilhões de reais
Uso de rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar valores ilícitos
O avanço das investigações
1 - Doleiros
As autoridades começaram a investigar em 2009 uma rede de doleiros ligada a Alberto Youssef, que movimentou bilhões de reais no Brasil e no exterior usando empresas de fachada, contas em paraísos fiscais e contratos de importação fictícios
2 - Petrobras
Youssef tinha negócios com um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, grandes empreiteiras e outros fornecedores da estatal. Os dois foram presos em março de 2014, e a partir daí os desvios em obras da Petrobras se tornaram o foco principal da investigação
3 - Prisões e delações
Em agosto de 2014, após ser preso pela segunda vez, Costa aceitou colaborar com as investigações em troca de redução da pena. Afirmou que ele e outros diretores da Petrobras cobravam propina e repassavam o dinheiro a políticos. Youssef também virou delator semanas depois
4 – Empreiteiras
As delações deram impulso às investigações. Em novembro de 2014, a polícia prendeu executivos de nove empreiteiras acusadas de participação no esquema. Em junho deste ano, a operação chegou às duas maiores empreiteiras do país: Odebrecht e Andrade Gutierrez
5 – Políticos
Em março de 2015, a operação alcançou os políticos suspeitos de participar do esquema. A Procuradoria-Geral da República iniciou investigações sobre 53 deles, incluindo deputados, senadores e governadores. Em agosto, foi preso o ex-ministro do governo Lula José Dirceu, que recebeu pagamentos de empresas sob investigação
6 - Setor elétrico
Empreiteiros que decidiram colaborar com as investigações sobre a corrupção na Petrobras apontaram desvios semelhantes em obras do setor elétrico como a usina nuclear de Angra 3. Em julho deste ano, o almirante da reserva Othon Luiz Pinheiro da Silva, que presidiu a Eletronuclear, foi preso sob suspeita de corrupção
Acusações:
Formação de organização criminosa
Crime contra o sistema financeiro nacional
Falsidade ideológica
Lavagem de Dinheiro
Como Funcionava o Esquema??
1 - PROPINAS
Segundo o Ministério Público Federal, diretores e funcionários da Petrobras cobravam propina de empreiteiras e outros fornecedores para facilitar seus negócios com a estatal
2 - CONTRATOS SUPERFATURADOS
Os contratos dessas empresas com a Petrobras eram superfaturados para permitir o desvio de dinheiro dos cofres da estatal para os benefíciários do esquema.
3 - OPERADORES
Parte do dinheiro recebido pelos fornecedores da Petrobras foi desviada para lobistas, doleiros e outros operadores encarregados de repassá-lo a políticos e funcionários públicos
4 - PARTIDOS POLÍTICOS
Segundo o Ministério Público, o esquema beneficiava os partidos políticos responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras que colaboravam com o esquema na estatal
As diretorias da Petrobras
As investigações se concentram sobre três diretorias da Petrobras e as pessoas que passaram a controlar essas áreas após a chegada do PT ao poder, em 2003. Segundo Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, cada diretor era responsável por recolher propina das empresas com contratos na sua área e repassá-la ao partido que lhe garantia o apoio político necessário para continuar no cargo. Cada área tinha um operador para fazer a distribuição do dinheiro, segundo os delatores
Quanto dinheiro foi desviado
Nos processos em andamento na Justiça, o Ministério Público Federal estima que R$ 2,1 bilhões foram desviados dos cofres da Petrobras, mas é possível que o valor do prejuízo seja muito maior. No balanço de 2014, publicado com atraso em maio deste ano, a Petrobras estimou em R$ 6,1 bilhões as perdas provocadas pela corrupção. Para fazer essa estimativa, a estatal examinou todos os contratos com as empresas sob investigação e aplicou sobre o seu valor o porcentual de 3% indicado por Paulo Roberto Costa como a propina cobrada em sua área
Quem são os colaboradores
Previstos na legislação brasileira, os acordos de delação premiada deram grande impulso às investigações. Os delatores se comprometem a contar tudo o que sabem sobre os crimes de que participaram e a fornecer provas, além de devolver recursos obtidos ilegalmente. Em troca, recebem garantias de que suas penas serão reduzidas ao final dos processos na Justiça. Alguns advogados acham que o juiz Sergio Moro, que conduz os processos da Lava Jato no Paraná, manteve suspeitos presos por muito tempo sem justificativa razoável, para forçá-los a colaborar. Mas vários delatores aceitaram cooperar quando estavam em liberdade. A tabela mostra quem são os principais colaboradores da Operação Lava Jato
As empreiteiras
As maiores empreiteiras do país têm negócios com a Petrobras e se tornaram alvo das investigações. Vários executivos, incluindo os controladores de algumas dessas empresas, foram presos em novembro de 2014 e ficaram na cadeia até o final de abril, quando o Supremo Tribunal Federal mandou soltá-los. Em 19 de junho deste ano, as prisões atingiram a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. Cinco empreiteiras são alvo de ações civis na Justiça, em que o Ministério Público cobra R$ 4,5 bilhões em indenizações. As empresas sob investigação estão impedidas de obter novos contratos da Petrobras, e várias enfrentam dificuldades financeiras porque perderam acesso a crédito após a Operação Lava Jato
Os políticos
As investigações sobre os políticos começaram em março, quando a Procuradoria-Geral da República conseguiu autorização do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para investigar 53 pessoas, incluindo deputados federais, senadores e dois governadores, de seis partidos políticos. Todos negam envolvimento com o esquema. A Procuradoria decidiu que não havia elementos para abrir inquérito sobre a presidente Dilma Rousseff, embora um dos delatores afirme que o esquema de corrupção ajudou a financiar sua campanha eleitoral em 2010
A propina
Como parte de seu acordo de colaboração premiada, o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco entregou ao Ministério Público Federal uma planilha em que registrou detalhes sobre o pagamento de propina em 89 contratos da Petrobras. De acordo com as anotações de Barusco, cerca de R$ 1,2 bilhão em propina foi repassado a políticos e funcionários da Petrobras como ele, o equivalente a 1% do valor total dos contratos
Histórico A Operação Lava Jato teve início em 17 de março de 2014
Doleiro Alberto Youssef já havia sido indiciado pelo escândalo do Banestado CPI entre 1999 e 2003, onde desviara mais de 831 milhões de dólares para contas no exterior. Já havia aceitado uma proposta de delação premiada proposta pelo MPF e Polícia Federal
Em março presos entre eles Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, ex- diretor de abastecimento da Petrobrás que era investiga pela compra da Refinaria de Pasadena/EUA pela Petrobrás
Polícia ligou Youssef a Costa pois este ganhou um caro de luxo de Youssef
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás, aceita a delação premiada
Novembro de 2014, mandatos de prisão cumpridos contra presidentes e diretores de grandes empreiteiras, como OAS, Camargo Correa, e Queiroz Galvão, IESA, Odebrecht
Esquema de cartel de empreiteiras em obras da Petrobras
Período entre 2003 e 2014 empresas tiveram mais de 59 bilhões em contratos com a Petrobrás
Ainda em novembro prende Sérgio Freitas do PSDB sendo o primeiro caso relacionado a membro de partido
Paulo Roberto Costa nos seus depoimentos, disse que parte da propina virou doação oficial ao PT
Costa também disse que ex-presidente do PSDB Aécio Neves levou dinheiro para enterrar a CPI em 2009 e teria sido pressionado pela Odebrecht
Políticos envolvidos tem foro privilegiado, o STF
Graça Foster e mais 5 diretores foram demitidos frente a crise
Novo presidente da Petrobrás é Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil
• 1ª Fase
17/03/2014
Operação é deflagrada pela Polícia Federal. 17 são presos, incluindo Alberto Youssef, doleiro suspeito de comandar o esquema. São apreendidos carros de luxo, entre eles um Camaro, além de relógios e jóias.
• 2ª Fase
20/03/2014
Paulo Roberto Costa, que foi diretor de abastecimento da Petrobras de 2004 a 2012, é preso sob suspeita de destruir e ocultar documentos do suposto esquema de corrupção na estatal
05/04/2014
• A revista 'Veja' diz que o deputado André Vargas (PT-PR) atuou junto com Youssef para a assinatura de um contrato entre o laboratório Labogen, do qual o doleiro é investidor, e o Ministério da Saúde
09/04/2014
• André Vargas renuncia ao cargo de vice-presidente da Câmara; a decisão se deu após a abertura de um processo de cassação de mandato por suposta quebra de decoro parlamentar por causa de suas relações com Youssef
• 3ª Fase
11/04/2014
Policiais federais vão à sede da Petrobras, no Rio, para recolher documentos
23/04/2014
Após receber relatórios das investigações da Lava Jato, a Justiça aceita a denúncia contra Alberto Youssef e seis investigados na operação
25/04/2014
André Vargas se desfilia do PT nove dias depois de renunciar à vice-presidência da Câmara. No mesmo dia, a Justiça aceita a denúncia contra Paulo Roberto Costa
• 05/05/2014
A investigação aponta a ligação de Youssef com outro deputado federal,Luiz Argôlo (SD-BA). O doleiro é suspeito de bancar de um a dois caminhões lotados de bezerros ao deputado. O PPS pede que a Câmara investigue a denúncia
• 14/05/2014
É instalada a CPI da Petrobras no Senado, presidida pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)
• 19/05/2014
Paulo Roberto Costa é solto após decisão do STF
• 28/05/2014
Instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), também presidida por Vital do Rêgo, para investigar as denúncias contra a Petrobras
• 4ª Fase
11/06/2014
Paulo Roberto Costa volta a ser preso pela Polícia Federal. A prisão foi decretada por conta do risco de fuga e por supostas contas que o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras mantém na Suíça, com depósitos de US$ 23 milhões
• 5ª Fase
01/07/2014
A PF prende João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida, suposto administrador de contas de Alberto Youssef
03/07/2014
O juiz Sérgio Moro envia ao STF indícios de suposta relação de Youssef com o senador Fernando Collor (PTB-AL)
• 6ª fase
22/08/2014
A PF faz uma busca de documentos no Rio, em empresas ligadas a Paulo Roberto Costa
24/09/2014
A Justiça homologa o primeiro acordo de delação premiada da Lava Jato, com Luccas Pace Júnior, operador de câmbio da doleira Nelma Kodama
06/09/2014
Segundo a imprensa, após fechar acordo de delação premiada, Paulo Roberto Costa revelou que três governadores, seis senadores, um ministro e pelo menos 25 deputados federais foram beneficiados com pagamentos de propina. O ex-diretor também citou envolvimento da Transpetro, empresa responsável pelo processamento de gás natural e transporte de combustíveis
• 24/09/2014
O Ministério Público Federal e Alberto Youssef assinam acordo de delação premiada
• 01/10/2014
Por conta do acordo de delação, Paulo Roberto Costa é solto e passa a cumprir prisão domiciliar
• 08/10/2014
Meire Poza, ex-contadora de Youssef, diz que ele negociou R$ 25 milhões com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e que o doleiro também tinha negócios com o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte
• 09/10/2014
Paulo Roberto Costa diz que parte da propina do esquema de corrupção ia para o PT, o PMDB e o PP e foi usada na campanha eleitoral de 2010
• 22/10/2014
O réu Leonardo Meirelles, diretor-presidente do laboratório Labogen, afirma que Youssef fez negócios comSérgio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB
• 7ª fase
14/11/2014
PF cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em PE, PR, DF, RJ, SP e MG, em empresas como Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão e Odebrecht. A suspeita é que havia um grupo de empreiteiras que formava um cartel de desvio de recursos públicos. Entre os detidos está Renato Duque
• 15/11/2014
Augusto Mendonça Neto, da Toyo Setal, revela ter pagado até R$ 60 milhões em propina ao ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque
• 16/11/2014
Delatores dizem ter pagado R$ 154 milhões de propina a operadores do PT e do PMDB
• 18/11/2014
O lobista Fernando Soares, conhecido como 'Fernando Baiano', se entrega na sede da PF em Curitiba. Ele é apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras
• 02/12/2014
Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, manda soltar o ex-diretor da Petrobras Renato Duque
• 08/12/2014
Segundo a imprensa, documentos revelam que a Camargo Corrêa pagou R$ 886 mil a uma empresa do ex-ministro José Dirceu
• 12/12/2014
Segundo o a imprensa, a ex-gerente da diretoria de Abastecimento da Petrobras Venina Velosa da Fonseca já havia alertado a diretoria da estatal sobre irregularidades em contratos
• 18/12/2014
A CPI mista da Petrobras aprova o relatório final elaborado pelo deputado Marco Maia (PT-SR) e recomenda ao MPF o indiciamento de 52 pessoas. Os políticos são poupados
• 07/01/2015
Segundo a 'Folha de S.Paulo', o policial federal Jayme Alves de Oliveira Filho, conhecido como 'Careca', aponta o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) como beneficiário do esquema de corrupção na Petrobras
• 8ª fase
14/01/2015
Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró é preso pela Polícia Federal sob a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro
28/01/2015
A presidente da Petrobras, Graça Foster, anuncia que o cálculo apresentado durante a reunião do Conselho de Administração da Petrobras aponta perda de R$ 88,6 bilhões por conta da corrupção ligada à Lava Jato
04/02/2015
Graça Foster e mais cinco diretores renunciam a cargos na Petrobras
• 26/02/2015
Tem início uma nova CPI para investigar a Petrobras. O presidente da comissão é o deputado Hugo Motta (PMDB-PB)
• 03/03/2015
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, envia ao STF uma lista com políticos a serem investigados na Lava Jato
• 06/03/2015
O ministro Teori Zavascki, do STF, autoriza a investigação de 47 políticos na Lava Jato. Ele também retirou o sigilo da lista dos investigados entregue por Janot
• 10ª Fase Que pais é esse?
16/03/2015
São presos o ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque, o empresário paulista Adir Assad e Lucélio Góes, filho de Mário Góes, apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema de pagamento de propina envolvendo a empresa catarinense Arxo
27/03/2015
A PF prende Dario Queiroz Galvão Filho, sócio da Galvão Engenharia, e Guilherme Esteves de Jesus, apontado pela investigação como operador do esquema
• 11ª fase “ A Origem”
10/04/2015
O ex-deputado André Vargas é preso. Ele é investigado por ter usado um avião alugado por Youssef e é suspeito de ter cometido tráfico de influência no Ministério da Saúde a favor de uma empresa do doleiro. Outras pessoas, como o o ex-deputado federal Luiz Argôlo (SD-BA), também foram detidas
18/04/2015
O vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Hermelino Leite, admite que a empresa pagou R$ 110 milhões em propinas para abastecer o esquema de corrupção na estatal
22/04/2015
A Justiça condena os primeiros réus da Operação Lava Jato. São oito condenados, entre eles estão Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef
09/05/2015
Segundo a imprensa, o empresário Ricardo Pessoa, da UTC, afirma que doou R$ 7,5 milhões à campanha de reeleição de Dilma Rousseff por medo de retaliação
• 13ª fase
21/05/2015
O empresário Milton Pascowitch, apontado como um dos operadores do esquema de propina na Petrobras, é preso. De acordo com o MPF, a empresa JD Consultoria, de propriedade do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, recebeu mais de R$ 1,4 milhão em pagamentos da Jamp Engenheiros Associados LTDA., que pertence a Pascowitch.
26/05/2015
O ex-diretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró é condenado a cinco anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro
• 14ª fase Erga Omnes
19/06/2015
A PF prende os presidentes das empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez,Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, respectivamente, e outros executivos das empreiteiras. Segundo as investigações, as empresas agiam de forma sofisticada no esquema de corrupção e fraudes de licitações da Petrobras, o que envolvia pagamento de propina a diretores da estatal via contas bancárias no exterior
• 15ª fase Conexão Mônaco
02/07/2015
É preso o ex-diretor da área internacional da Petrobras Jorge Zelada. Ele foi citado por delatores como um dos beneficiários do esquema de corrupção. Autoridades do Principado de Mônaco bloquearam 10 milhões de euros de Zelada
16/07/2015
• O ex-consultor da Toyo Setal Júlio Camargo afirma que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pediu propina de US$ 5 milhões para que um contrato de navios-sonda da Petrobras fosse viabilizado
19/07/2015
• Nove pessoas são indiciadas pela PF no inquérito da 14ª fase da Lava Jato relacionado à construtora Andrade Gutierrez.
20/07/2015
• Três executivos da Camargo Corrêa são condenados por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. São eles: Dalton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler. É a primeira sentença contra dirigentes de empreiteiras na Lava Jato. No mesmo dia, a PF indicia o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras sete pessoas envolvidas com a empreiteira.
• 24/07/2015
Investigação aponta que empresas do Grupo Odebrecht utilizaram contas bancárias na Suíça para pagar propina a ex-diretores da Petrobras. Pagamentos foram feitos a Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, Jorge Zelada e Nestor Cerveró, de acordo com autoridades suíças
• 27/07/2015
Documento apreendido na Odebrecht aponta que funcionários do alto escalão da Petrobras recebiam presentes do ex-diretor da empresa Rogério Araújo. Entre os 'brindes' estavam pinturas de artistas renomados, como Alfredo Volpi
• 16ª fase Radioatividade
28/07/2015
A PF prende o diretor-presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva. Ele já havia sido afastado do cargo em abril, quando surgiram denúncias de pagamento de propina a dirigentes da empresa, que é uma subsidiária da Eletrobras. Um executivo da Andrade Gutierrez, Flávio David Barra, também é detido
• 30/07/2015
• A Operação Lava Jato completa 500 dias com a recuperação de R$ 870 milhões
30/07/2015
• Em entrevista, a advogada Beatriz Catta Preta afirma que decidiu deixar os casos dos clientes que defendia na Lava Jato porque se sentia ameaçada por integrantes da CPI da Petrobras
• 17ª fase Pixuleco
03/08/2015
O ex-ministro José Dirceu, seu irmão e outras seis pessoas são presas. O ex-ministro é suspeito de praticar crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele é suspeito de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras através da sua empresa JD Consultoria
04/08/2015
Milton Pascowitch declara que uma propina de R$ 532,8 mil paga para o PT teve origem nas obras da Usina de Belo Monte. O valor, afirma, saiu da empreiteira Engevix e foi repassado por ele ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto em 2011
• 18ª fase Pixuleco 2
13/08/2015
O ex-vereador petista Alexandre Oliveira Correa Romano é preso. Ele é apontado pela PF como um operador do esquema, que investiga o desvio de até R$ 52 milhões em contratos no Ministério do Planejamento
17/08/2015
A Justiça condena o ex-diretor da área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró, o lobista Fernando Baiano e Júlio Camargo, ex-consultor da Toyo Setal, por corrupção e lavagem de dinheiro
20/08/2015
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresenta denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL) também é denunciado
04/09/2015
O ex-ministro José Dirceu e outras 16 pessoas são denunciados por crimes como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Janot apresenta ao STF denúncia contra o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e contra o pai dele, o senador Benedito de Lira (PP-AL)
11/09/2015
A Polícia Federal pede autorização ao Supremo Tribunal Federal para tomar depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de ter se beneficiado de esquema de corrupção
15/09/2015
O ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e outras 13 pessoas viram réus por corrupção e outros crimes
• 19ª fase Nessum Dorma
21/09/2015
A PF deflagra a 19ª fase da operação. Um dos presos é José Antunes Sobrinho, um dos donos da Engevix. Além disso, a Justiça condena o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-diretor da Petrobras Renato Duque e outras oito pessoas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro
22/09/2015
A Justiça condena o ex-deputado federal André Vargas, seu irmão Leon Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. Com a sentença, André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara, é o primeiro político a ser condenado em um processo da Lava Jato
16/10/2015
Cópias do passaporte, da assinatura e de dados pessoais do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), comprovam a existência de contas bancárias secretas do deputado, da mulher e da filha dele na Suíça, segundo investigadores do caso.
29/10/2015
O ex-deputado Pedro Corrêa é condenado pela Justiça Federal do Paraná pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro a 20 anos e 7 meses de prisão.
• 20ª fase Corrosão
16/11/2015
A PF deflagra a 20ª fase da operação com o objetivo de buscar provas de crimes cometidos dentro da Petrobras. Roberto Gonçalves, ex-gerente executivo da petrolífera, e Nelson Martins Ribeiro, apontado como operador financeiro, tiveram a prisão temporária decretada por suspeita de participação no esquema criminoso de fraude, corrupção e desvio de dinheiro.
16/11/2015
A Justiça Federal no Paraná condena o ex-deputado federal Luiz Argôlo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o terceiro político a ser condenado, após as condenações de André Vargas e Pedro Corrêa.
• 21ª fase Passe Livre
24/11/2015
A PF prende o pecuarista José Carlos Bumlai na 21ª fase da Operação Lava Jato. O lobista e delator Fernando Baiano afirmou em depoimento que repassou R$ 2 milhões a Bumlai referente a uma comissão a que o pecuarista teria direito por supostamente pedir a intermediação de Lula em uma negociação para um contrato. O dinheiro seria usado para pagar uma dívida imobiliária de uma nora de Lula.
25/11/2015
O senador Delcídio do Amaral (PT), líder do governo no Senado, é preso pela PF por tentar atrapalhar as apurações da Lava Jato. Também são presos o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, o chefe de gabiente de Delcídio, Diogo Ferreira, e o advogado Édson Ribeiro, que defendeu Nestor Cerveró.
• Operação Catilinárias
15/12/2015
A Polícia Federal cumpre mandados na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Também são alvos da operação os senadores Edison Lobão (PMDB-MA), ex-ministro de Minas e Energia, e Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), e outros políticos. Batizada de Catilinárias, o nome da operação remete a discursos célebres do cônsul romano Cícero contra o senador Catilina, que planejava tomar o poder e derrubar o governo republicano.
18/01/2016
O Ministério Público denuncia o ex-diretor da Petrobras Renato Duque pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Esta é a oitava vez que Duque, que está preso no Paraná, é denunciado por conta de crimes relacionados ao esquema de corrupção investigado pela Lava Jato.
• 22ª fase Triplo X
27/01/2016
A PF deflagra a 22ª fase da Lava Jato em SP e em SC. A operação tem como objetivo investigar suspeitos de abrir empresas offshores e contas no exterior para ocultar e disfarçar o crime de corrupção com o pagamento de propinas.
19/02/2016
O senador Delcídio do Amaral (PT) deixa a prisão após 87 dias. O ministro Teori Zavascki, do STF revogou a prisão preventiva e determinou o recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, enquanto no pleno exercício do mandato de senador. Caso seja afastado ou cassado do mandato, Delcídio deverá ficar em recolhimento domiciliar integral até nova demonstração de ocupação lícita.
• 23ª fase Operação Acarajé
22/02/2016
A Polícia Federal realiza a 23ª fase da Lava Jato. A operação tem como alvo o publicitário baiano João Santana, marqueteiro das campanhas da presidente Dilma Rousseff e da campanha da reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006. Investigadores suspeitam que o publicitário foi pago, por serviços prestados ao PT, com propina oriunda de contratos da Petrobras. Foi decretada a prisão temporária dele e da mulher, que se encontram na República Dominicana.
03/03/2016
O senador Delcídio do Amaral (PT-MS) firmou acordo de delação premiada em que diz que Lula e Dilma agiram para barrar a Lava Jato.
• 24ª fase Operação Aletheia
04/03/2016
A Polícia Federal deflagra a 24ª fase da operação. As autoridades investigam a relação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus familiares com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Lula é alvo de um mandado de condução coercitiva para prestar esclarecimentos. Houve confusão entre manifestantes pró e contra o ex-presidente em Congonhas, para onde ele foi levado, e na frente de sua casa em São Bernardo do Campo. Para o Instituto Lula, a ação é 'arbitrária, ilegal e injustificável'.
08/03/2016
A Justiça Federal condena o empresário Marcelo Odebrecht por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Além dele, também são condenados os executivos Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Cesar Ramos Rocha e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, os ex-diretores da Petrobras Renato Duque, Pedro José Barusco Filho e Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef.
• 25ª Fase Operação Polimento
21/03/2016
O operador financeiro Raul Schmidt Felippe Junior, que estava foragido desde julho de 2015, é preso preventivamente em Lisboa na primeira operação internacional feita pela Lava Jato. Schimidt é alvo da 10ª fase da operação e é suspeito de envolvimento em pagamentos de propinas da Petrobras a Jorge Zelada, Renato de Souza Duque e Nestor Cerveró, que também foram presos pela Lava Jato e estão detidos no Paraná.
• 26ª fase operação XEPA
22/03/2016
A PF deflagra a 26ª fase da Lava Jato para investigar um suposto setor organizado dentro da Odebrecht para fazer o pagamento de propinas a servidores públicos. São cumpridos mandados em SP, RJ, SC, RS, BA, PI, MG, PE e DF.
23/03/2016
A Polícia Federal indicia o marqueteiro do PT João Santana, a mulher dele, Monica Moura, e outros seis investigados. Para a corporação, há indícios de que Santana e Monica tenham cometido crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa por meio de depósitos no exterior não declarados.
• 27ª FASE - OPERAÇÃO 'CARBONO 14'
1/4/2016
A Polícia Federal cumpre 12 mandados judiciais da 27ª fase da operação em São Paulo. Silvio Pereira, ex-secretário geral do PT, e Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, são presos. O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e o jornalista Breno Altman são alvo de condução coercitiva. A PF investiga crimes ligados a desvios no empréstimo do pecuarista José Carlos Bumlai ao Banco Schain pela contratação como operadora do navio-sonda Vitoria 10.000 pela Petrobras em 2009. Segundo o juiz Sergio Moro, é possível que o esquema da Petrobras tenha alguma relação com a morte do prefeito Celso Daniel (PT), em 2002.
• 30ªFASE 24/Mai/2016 Operação Vício
• Investiga pagamento de propina ao ex-diretor da Petrobras Renato Duque e ao ex-ministro José Dirceu (PT) por contratos da Petrobras com fornecedoras de tubulação. Duas pessoas sócias de empresa que teria sido utilizada para intermediar o pagamento de propina são presas
• 29ªFASE 23/Mai/2016 Operação Repescagem
• Polícia Federal prende o ex-funcionário do PP João Claudio Genu, que já havia sido condenado no mensalão, e outras duas pessoas. Segundo a investigação, ele continuou a receber propinas do esquema de corrupção na Petrobras
• 28ªFASE 12/Abr/2016 Operação Vitória de Pirro
• Fase prende o ex-senador Gim Argello (PTB-DF) e outras duas pessoas e mira a empreiteira OAS. A operação investiga doações feitas por empreiteiras para evitar convocações em CPIs da Petrobras. Argello era vice-presidente da comissão
• 32ªFASE 7/Jul/2016 Operação Caça-Fantasmas
• O objetivo da nova fase seria desmontar um suposto esquema de lavagem de dinheiro desviado da Petrobras por meio de um banco sem autorização para operar no Brasil e empresas offshores em paraísos fiscais. O FPB Bank operaria irregularmente no Brasil e também utilizaria os serviços da Mossak Fonseca para criar offshores em paraísos fiscais.
• PRINCIPAIS ALVOS
• Edson Paulo Fanton, que seria o responsável pelo FPB Bank, uma instituição bancária do Panamá que atuaria clandestinamente no Brasil
• 31ªFASE 4/Jul/2016 Operação Abismo
• Tem como alvo obra no Centro de Pesquisa da Petrobras, feita pelas empreiteiras Carioca Engenharia, OAS, Construbase, Construcap e Schahin. Obra teria gerado pagamento de propina ao ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira e aos ex-funcionários da Petrobras Pedro Barusco e Renato Duque. Ferreira e outras quatro pessoas foram presas
Caso Eduardo Cunha
O processo por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi aberto no Conselho de Ética e terá como relator o deputado Fausto Pinato (PRB-SP).
Cunha é acusado de ter mentido em depoimento à CPI da Petrobras em março de 2015, quando disse que não tinha contas não declaradas no exterior. No entanto, documentos na Suíça comprovam a existência de pelo menos quatro contas bancárias ligadas a ele.
O pedido de cassação de Cunha foi feito há três semanas pelo PSol e pela Rede, com assinatura de cerca de 50 parlamentares de sete partidos. Além da cassação, o processo pode resultar em arquivamento ou na determinação de outros tipos de penas, como a suspensão do mandato por um período de tempo.
A cassação de Cunha
Não cabe ao Conselho de Ética julgar se o deputado é culpado ou não da acusação de manter contas no exterior – para investigar as suspeitas, o STF já autorizou a abertura de um inquérito. O pedido de cassação feito pelo PSol e pela Rede tem como justificativa apenas a quebra de decoro parlamentar.
Em outubro de 2015, a Suíça informou ao Brasil o bloqueio de contas bancárias ligadas ao presidente da Câmara – o montante seria o equivalente a 9 milhões de reais. Em março de 2015, porém, durante depoimento espontâneo à CPI da Petrobras, o deputado havia dito que não mantinha contas no exterior.
A força política de Cunha se deve tanto por ele ter exercido um papel importante no financiamento de campanha de vários deputados, como por sua atuação como presidente da Câmara. "Ele tem dado um protagonismo político à Casa que não era visto nos tempos recentes"
ATENÇÃO!!!
Além da representação no Conselho de Ética, o deputado é alvo de uma denúncia da Procuradoria Geral da República, que o acusa de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de desvios na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato.
Cunha já é alvo de denúncia na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Cunha teria recebido ao menos 5 milhões de dólares em propina para viabilizar a contratação do estaleiro Samsung, responsável pela construção de dois navios-sonda da Petrobras, entre 2006 e 2012.
Uma nova denúncia pode ligar o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), às investigações de corrupção na Petrobras
A imprensa revelou que uma das 13 contas bancárias descobertas no exterior e atribuídas a Eduardo Cunha foi criada pelo escritório de advocacia Aleman, Cordero, Galindo e Lee. O mesmo que criou duas offshores usadas pelo ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada para movimentar propina. Segundo a imprensa, há registros do escritório na junta comercial do panamá
Ao todo, cunha teria 13 contas no exterior. Em quatro, o procurador-geral da República encontrou indícios de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e denunciou Eduardo cunha ao Supremo Tribunal Federal.
Além da investigação no Supremo, Eduardo Cunha também responde a um processo no Conselho de Ética, acusado de ter mentido na CPI da Petrobras. O processo foi aberto no dia três de novembro de o 2015 e já dura 147 dias e pelos cálculos de deputados só deve ser concluído em junho.
Supremo transforma Eduardo Cunha em réu na Lava Jato.
Os dez ministros do STF que participaram do julgamento aceitaram a denúncia. Cunha é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, se tornou réu na Lava Jato.
A decisão do Supremo não afeta a situação de Eduardo Cunha como parlamentar. Mesmo passando a ser réu, ele não precisa se licenciar do mandato nem perde o cargo de presidente. Mas essa decisão acaba servindo de munição para os adversários de Cunha, que já disseram que ele não tem mais condição de presidir a Câmara.
O que se pode esperar?
Desde a criação do Conselho de Ética, em 2001, apenas seis deputados tiveram o mandato cassado, das quase 130 representações apresentadas. Do restante, a larga maioria foi arquivada.
CUNHA X IMPEACHMENT DE DILMA