18 relatorio-gerencial
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Termo de Parceria celebrado entre a Fundao TV Minas Cultural e
Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas
Gerais - ADTV
18 Relatrio Gerencial (Resultados)
Perodo Avaliatrio
01 de abril a 30 de junho de 2010
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Data de entrega do relatrio: 19/07/2010
Data da Reunio da CA: 23/07/2010
Sumrio
1 Introduo ....................................................................................... 03
2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04
2.1 Detalhamento do resultado alcanado............................................ 06
2.1.1 Gerncia Tcnica 06
2.1.2 Gerncia de Marketing 08
2.1.3 Gerncia Operacional 13
2.1.4 Gerncia Administrativo-financeira 22
3 Demonstrativo de receitas e despesas do perodo...................... 26
3.1 Anlise das receitas e despesas....................................................... 28
4 Consideraes Finais...................................................................... 29
5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciria e Fiscal
30
6 Declarao do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................
35
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1 INTRODUO
Este relatrio de atividades o mecanismo de acompanhamento e avaliao do
Termo de Parceria firmado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a
Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV, em
01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do 01 de janeiro a 31 de maro
de 2010, sendo o 18 relatrio de prestao de contas de suas atividades.
O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execuo e promoo de atividades
culturais, educativas e informativas, por meio da produo e veiculao de
radiodifuso.
Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25
anos de histria, vem garantindo a preservao do patrimnio material e imaterial,
contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econmico do
Estado de Minas Gerais. TV de carter cultural e educativo promove o intercmbio
com agentes de educao e cultura, por meio da produo e veiculao de programas
de televiso de interesse pblico. Constitui a programao com base na diversidade
cultural, cidadania, meio ambiente, educao, sade, integrao, informao,
formao de cultura televisiva e prestao de servios.
Associada ABEPEC Associao Brasileira das Emissoras Pblicas, Educativas e
Culturais e Rede Pblica de Televiso, conta uma rede de 44 emissoras afiliadas e
est presente na maioria dos municpios do Estado de Minas Gerais.
Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e
considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado
neste relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na
conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares
acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no
Programa de Trabalho.
Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo
integral das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas
notas explicativas.
De maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes de
regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da OSCIP.
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2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS (01 de abril a 30 de junho de 2010)
rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
1
Elevao da qualidade,
confiabilidade e
disponibilidade do setor
tcnico.
1.1 Nmero de ocorrncia de erros operacionais Unidade/trimestre 15 2 15 27
2
Confiabilidade e
disponibilidade de
equipamentos e infra-
estrutura tcnica
2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos Minutos/trimestre 41:15 2 41:15 19:40
3
Sistematizao e
ampliao das
atividades de produo
3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 400.000 3 400.000 754.100
4.1 Tempo mdio de programao prpria transmitida Horas mdia mensal
no trimestre 250 2 250 320,6
4.2 Tempo mdio de programao prpria indita transmitida Horas mdia mensal
no trimestre 120 3 120 120,4
4.3 Tempo mdio de programao interativa Horas mdia mensal
no trimestre 40 2 40 52,2
4
Qualidade e
diversidade da grade
de programao
4.4 Tempo mdio de programao com contedo sobre o
interior mineiro
Horas mdia mensal
no trimestre 35 3 35 31,4
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rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
5.1 Tempo mdio de programao jornalstica Horas mdia mensal
no trimestre 55 2 55 78,9
5 Jornalismo abrangente
5.2 Eventos com cobertura especial e transmisso ao vivo2 Unidade anual 12 2 12 08
6.1 ndice de liquidez corrente ndice 1,09 3 1,09 1,41
6.2 ndice de atualizao tecnolgica ndice - anual 7 3 3 9 6 Evoluo da situao
financeira
6.3 ndice de Auto-sustentabilidade ndice trimestre 0,45 3 0,45 0,32
____________________ Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)
_______________________ Ana Laura Guimares (Gerente de Marketing)
__________________
Raul de Mattos Paixo Neto (Gerente Geral e Administrativo
Financeiro)
__________________ Douglas Pires Guerra (Diretor Executivo)
_______________________
Franco Brostel Leal (Gerente Tcnico)
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2.1 Detalhamento do resultado alcanado
2.1.1 Gerncia Tcnica Nmero de ocorrncia de erros operacionais Descrio: Este indicador se presta a uma avaliao do comprometimento operacional
e do perfeito funcionamento dos equipamentos tcnicos da emissora. Entende-se por
erros operacionais, aqueles que por alguma motivao humana resultem em no
conformidade levada ao ar. Para aferio desse indicador, ser considerado o nmero
de erros operacionais ocorridos em cada ms (considerando que a avaliao
trimestral, sero tomados os trs meses que compem o perodo avaliatrio).
Unidade: Unidades/trimestre
Peso: 2
Polaridade: quanto menor, melhor
Frmula de Clculo: Este indicador, apesar da avaliao ser trimestral, dever ser
calculado mensalmente, portanto, a frmula de clculo ser o nmero absoluto de
erros do ms 1, mais o nmero absoluto de erros do ms 2 e o nmero absoluto do
ms 3.
ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100
Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio
de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco
de Dados
Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <
50%, a nota ser zero.
Justificativa: No segundo trimestre de 2010, registrou-se 27 erros operacionais para
uma meta de 15. O resultado negativo reflete erros cometidos em funo da
adaptao ao novo modelo de Jornal, mais dinmico e com novo formato: incluso de
vrios cortes de cena, alguns quadros os apresentadores ficam posicionados em p,
utilizao de travelling e nova iluminao. Foi implantado tambm novo procedimento
para aferio das falhas, que cruza dados tcnicos e operacionais. Pelo fato de ser
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mais preciso consegue identificar pequenos erros que no eram aferidos
anteriormente.
Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos
Descrio: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnolgico
medindo o tempo (em minutos) que a emissora ficou fora de operao por motivos
tcnicos. Revela na prtica o resultado das aes de manuteno preventiva e
corretiva da emissora, a necessidade de atualizaes das instalaes e a necessidade
de substituio de cada equipamento quando seu tempo mdio entre falhas sinaliza o
fim de sua vida til.
Entende-se por defeitos tcnicos toda interrupo do sinal emitido pela emissora,
ocasionada por falha em equipamentos tcnicos prprios da emissora.
Unidade: Minutos/trimestre
Peso: 2
Polaridade: quanto menor, melhor
Frmula de Clculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operao ocasionado por
defeitos tcnicos no trimestre.
ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100
Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio
de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco
de Dados
Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <
50%, a nota ser zero.
Justificativa: Este ndice de 19:40, ficou dentro da meta de 41:15. Mesmo com o
aumento dos erros operacionais, a Gerncia Tcnica conseguiu reduzir o tempo fora
do ar com aes corretivas emergenciais, troca de funcionrios da equipe e aquisio
de novos equipamentos.
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2.1.2 Gerncia de Marketing
Faturamento com projetos especiais
Descrio: Este indicador objetiva comprometer a organizao com base mnima
anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto