18 relatorio-gerencial

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundao TV Minas Cultural e

Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas

Gerais - ADTV

18 Relatrio Gerencial (Resultados)

Perodo Avaliatrio

01 de abril a 30 de junho de 2010

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Data de entrega do relatrio: 19/07/2010

Data da Reunio da CA: 23/07/2010

Sumrio

1 Introduo ....................................................................................... 03

2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04

2.1 Detalhamento do resultado alcanado............................................ 06

2.1.1 Gerncia Tcnica 06

2.1.2 Gerncia de Marketing 08

2.1.3 Gerncia Operacional 13

2.1.4 Gerncia Administrativo-financeira 22

3 Demonstrativo de receitas e despesas do perodo...................... 26

3.1 Anlise das receitas e despesas....................................................... 28

4 Consideraes Finais...................................................................... 29

5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciria e Fiscal

30

6 Declarao do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................

35

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1 INTRODUO

Este relatrio de atividades o mecanismo de acompanhamento e avaliao do

Termo de Parceria firmado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a

Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV, em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do 01 de janeiro a 31 de maro

de 2010, sendo o 18 relatrio de prestao de contas de suas atividades.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execuo e promoo de atividades

culturais, educativas e informativas, por meio da produo e veiculao de

radiodifuso.

Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25

anos de histria, vem garantindo a preservao do patrimnio material e imaterial,

contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econmico do

Estado de Minas Gerais. TV de carter cultural e educativo promove o intercmbio

com agentes de educao e cultura, por meio da produo e veiculao de programas

de televiso de interesse pblico. Constitui a programao com base na diversidade

cultural, cidadania, meio ambiente, educao, sade, integrao, informao,

formao de cultura televisiva e prestao de servios.

Associada ABEPEC Associao Brasileira das Emissoras Pblicas, Educativas e

Culturais e Rede Pblica de Televiso, conta uma rede de 44 emissoras afiliadas e

est presente na maioria dos municpios do Estado de Minas Gerais.

Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e

considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado

neste relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na

conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares

acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no

Programa de Trabalho.

Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo

integral das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas

notas explicativas.

De maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes de

regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da OSCIP.

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2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS (01 de abril a 30 de junho de 2010)

rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

1

Elevao da qualidade,

confiabilidade e

disponibilidade do setor

tcnico.

1.1 Nmero de ocorrncia de erros operacionais Unidade/trimestre 15 2 15 27

2

Confiabilidade e

disponibilidade de

equipamentos e infra-

estrutura tcnica

2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos Minutos/trimestre 41:15 2 41:15 19:40

3

Sistematizao e

ampliao das

atividades de produo

3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 400.000 3 400.000 754.100

4.1 Tempo mdio de programao prpria transmitida Horas mdia mensal

no trimestre 250 2 250 320,6

4.2 Tempo mdio de programao prpria indita transmitida Horas mdia mensal

no trimestre 120 3 120 120,4

4.3 Tempo mdio de programao interativa Horas mdia mensal

no trimestre 40 2 40 52,2

4

Qualidade e

diversidade da grade

de programao

4.4 Tempo mdio de programao com contedo sobre o

interior mineiro

Horas mdia mensal

no trimestre 35 3 35 31,4

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rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

5.1 Tempo mdio de programao jornalstica Horas mdia mensal

no trimestre 55 2 55 78,9

5 Jornalismo abrangente

5.2 Eventos com cobertura especial e transmisso ao vivo2 Unidade anual 12 2 12 08

6.1 ndice de liquidez corrente ndice 1,09 3 1,09 1,41

6.2 ndice de atualizao tecnolgica ndice - anual 7 3 3 9 6 Evoluo da situao

financeira

6.3 ndice de Auto-sustentabilidade ndice trimestre 0,45 3 0,45 0,32

____________________ Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)

_______________________ Ana Laura Guimares (Gerente de Marketing)

__________________

Raul de Mattos Paixo Neto (Gerente Geral e Administrativo

Financeiro)

__________________ Douglas Pires Guerra (Diretor Executivo)

_______________________

Franco Brostel Leal (Gerente Tcnico)

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2.1 Detalhamento do resultado alcanado

2.1.1 Gerncia Tcnica Nmero de ocorrncia de erros operacionais Descrio: Este indicador se presta a uma avaliao do comprometimento operacional

e do perfeito funcionamento dos equipamentos tcnicos da emissora. Entende-se por

erros operacionais, aqueles que por alguma motivao humana resultem em no

conformidade levada ao ar. Para aferio desse indicador, ser considerado o nmero

de erros operacionais ocorridos em cada ms (considerando que a avaliao

trimestral, sero tomados os trs meses que compem o perodo avaliatrio).

Unidade: Unidades/trimestre

Peso: 2

Polaridade: quanto menor, melhor

Frmula de Clculo: Este indicador, apesar da avaliao ser trimestral, dever ser

calculado mensalmente, portanto, a frmula de clculo ser o nmero absoluto de

erros do ms 1, mais o nmero absoluto de erros do ms 2 e o nmero absoluto do

ms 3.

ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio

de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco

de Dados

Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <

50%, a nota ser zero.

Justificativa: No segundo trimestre de 2010, registrou-se 27 erros operacionais para

uma meta de 15. O resultado negativo reflete erros cometidos em funo da

adaptao ao novo modelo de Jornal, mais dinmico e com novo formato: incluso de

vrios cortes de cena, alguns quadros os apresentadores ficam posicionados em p,

utilizao de travelling e nova iluminao. Foi implantado tambm novo procedimento

para aferio das falhas, que cruza dados tcnicos e operacionais. Pelo fato de ser

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mais preciso consegue identificar pequenos erros que no eram aferidos

anteriormente.

Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos

Descrio: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnolgico

medindo o tempo (em minutos) que a emissora ficou fora de operao por motivos

tcnicos. Revela na prtica o resultado das aes de manuteno preventiva e

corretiva da emissora, a necessidade de atualizaes das instalaes e a necessidade

de substituio de cada equipamento quando seu tempo mdio entre falhas sinaliza o

fim de sua vida til.

Entende-se por defeitos tcnicos toda interrupo do sinal emitido pela emissora,

ocasionada por falha em equipamentos tcnicos prprios da emissora.

Unidade: Minutos/trimestre

Peso: 2

Polaridade: quanto menor, melhor

Frmula de Clculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operao ocasionado por

defeitos tcnicos no trimestre.

ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio

de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco

de Dados

Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <

50%, a nota ser zero.

Justificativa: Este ndice de 19:40, ficou dentro da meta de 41:15. Mesmo com o

aumento dos erros operacionais, a Gerncia Tcnica conseguiu reduzir o tempo fora

do ar com aes corretivas emergenciais, troca de funcionrios da equipe e aquisio

de novos equipamentos.

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2.1.2 Gerncia de Marketing

Faturamento com projetos especiais

Descrio: Este indicador objetiva comprometer a organizao com base mnima

anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto