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    Termo de Parceria celebrado entre a Fundao TV Minas Cultural e

    Educativa e a Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas

    Gerais - ADTV

    18 Relatrio Gerencial (Resultados)

    Perodo Avaliatrio

    01 de abril a 30 de junho de 2010

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    Data de entrega do relatrio: 19/07/2010

    Data da Reunio da CA: 23/07/2010

    Sumrio

    1 Introduo ....................................................................................... 03

    2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04

    2.1 Detalhamento do resultado alcanado............................................ 06

    2.1.1 Gerncia Tcnica 06

    2.1.2 Gerncia de Marketing 08

    2.1.3 Gerncia Operacional 13

    2.1.4 Gerncia Administrativo-financeira 22

    3 Demonstrativo de receitas e despesas do perodo...................... 26

    3.1 Anlise das receitas e despesas....................................................... 28

    4 Consideraes Finais...................................................................... 29

    5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciria e Fiscal

    30

    6 Declarao do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................

    35

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    1 INTRODUO

    Este relatrio de atividades o mecanismo de acompanhamento e avaliao do

    Termo de Parceria firmado entre a Fundao TV Minas Cultural e Educativa e a

    Associao de Desenvolvimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV, em

    01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das

    atividades previstas no Termo de Parceria, no perodo do 01 de janeiro a 31 de maro

    de 2010, sendo o 18 relatrio de prestao de contas de suas atividades.

    O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execuo e promoo de atividades

    culturais, educativas e informativas, por meio da produo e veiculao de

    radiodifuso.

    Trata-se de um projeto de grande relevncia, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25

    anos de histria, vem garantindo a preservao do patrimnio material e imaterial,

    contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econmico do

    Estado de Minas Gerais. TV de carter cultural e educativo promove o intercmbio

    com agentes de educao e cultura, por meio da produo e veiculao de programas

    de televiso de interesse pblico. Constitui a programao com base na diversidade

    cultural, cidadania, meio ambiente, educao, sade, integrao, informao,

    formao de cultura televisiva e prestao de servios.

    Associada ABEPEC Associao Brasileira das Emissoras Pblicas, Educativas e

    Culturais e Rede Pblica de Televiso, conta uma rede de 44 emissoras afiliadas e

    est presente na maioria dos municpios do Estado de Minas Gerais.

    Em obedincia ao pargrafo primeiro da Clusula Oitava do Termo de Parceria e

    considerando a relevncia da demonstrao dos resultados obtidos, ser apresentado

    neste relatrio o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na

    conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares

    acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no

    Programa de Trabalho.

    Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentado o demonstrativo

    integral das receitas e despesas realizadas na execuo do Termo de Parceria e suas

    notas explicativas.

    De maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes de

    regularidade trabalhista, previdenciria e fiscal da OSCIP.

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    2 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

    QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS (01 de abril a 30 de junho de 2010)

    rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

    1

    Elevao da qualidade,

    confiabilidade e

    disponibilidade do setor

    tcnico.

    1.1 Nmero de ocorrncia de erros operacionais Unidade/trimestre 15 2 15 27

    2

    Confiabilidade e

    disponibilidade de

    equipamentos e infra-

    estrutura tcnica

    2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos Minutos/trimestre 41:15 2 41:15 19:40

    3

    Sistematizao e

    ampliao das

    atividades de produo

    3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 400.000 3 400.000 754.100

    4.1 Tempo mdio de programao prpria transmitida Horas mdia mensal

    no trimestre 250 2 250 320,6

    4.2 Tempo mdio de programao prpria indita transmitida Horas mdia mensal

    no trimestre 120 3 120 120,4

    4.3 Tempo mdio de programao interativa Horas mdia mensal

    no trimestre 40 2 40 52,2

    4

    Qualidade e

    diversidade da grade

    de programao

    4.4 Tempo mdio de programao com contedo sobre o

    interior mineiro

    Horas mdia mensal

    no trimestre 35 3 35 31,4

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    rea Temtica Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

    5.1 Tempo mdio de programao jornalstica Horas mdia mensal

    no trimestre 55 2 55 78,9

    5 Jornalismo abrangente

    5.2 Eventos com cobertura especial e transmisso ao vivo2 Unidade anual 12 2 12 08

    6.1 ndice de liquidez corrente ndice 1,09 3 1,09 1,41

    6.2 ndice de atualizao tecnolgica ndice - anual 7 3 3 9 6 Evoluo da situao

    financeira

    6.3 ndice de Auto-sustentabilidade ndice trimestre 0,45 3 0,45 0,32

    ____________________ Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)

    _______________________ Ana Laura Guimares (Gerente de Marketing)

    __________________

    Raul de Mattos Paixo Neto (Gerente Geral e Administrativo

    Financeiro)

    __________________ Douglas Pires Guerra (Diretor Executivo)

    _______________________

    Franco Brostel Leal (Gerente Tcnico)

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    2.1 Detalhamento do resultado alcanado

    2.1.1 Gerncia Tcnica Nmero de ocorrncia de erros operacionais Descrio: Este indicador se presta a uma avaliao do comprometimento operacional

    e do perfeito funcionamento dos equipamentos tcnicos da emissora. Entende-se por

    erros operacionais, aqueles que por alguma motivao humana resultem em no

    conformidade levada ao ar. Para aferio desse indicador, ser considerado o nmero

    de erros operacionais ocorridos em cada ms (considerando que a avaliao

    trimestral, sero tomados os trs meses que compem o perodo avaliatrio).

    Unidade: Unidades/trimestre

    Peso: 2

    Polaridade: quanto menor, melhor

    Frmula de Clculo: Este indicador, apesar da avaliao ser trimestral, dever ser

    calculado mensalmente, portanto, a frmula de clculo ser o nmero absoluto de

    erros do ms 1, mais o nmero absoluto de erros do ms 2 e o nmero absoluto do

    ms 3.

    ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

    Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio

    de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco

    de Dados

    Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <

    50%, a nota ser zero.

    Justificativa: No segundo trimestre de 2010, registrou-se 27 erros operacionais para

    uma meta de 15. O resultado negativo reflete erros cometidos em funo da

    adaptao ao novo modelo de Jornal, mais dinmico e com novo formato: incluso de

    vrios cortes de cena, alguns quadros os apresentadores ficam posicionados em p,

    utilizao de travelling e nova iluminao. Foi implantado tambm novo procedimento

    para aferio das falhas, que cruza dados tcnicos e operacionais. Pelo fato de ser

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    mais preciso consegue identificar pequenos erros que no eram aferidos

    anteriormente.

    Tempo fora do ar ocasionado por defeitos tcnicos

    Descrio: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnolgico

    medindo o tempo (em minutos) que a emissora ficou fora de operao por motivos

    tcnicos. Revela na prtica o resultado das aes de manuteno preventiva e

    corretiva da emissora, a necessidade de atualizaes das instalaes e a necessidade

    de substituio de cada equipamento quando seu tempo mdio entre falhas sinaliza o

    fim de sua vida til.

    Entende-se por defeitos tcnicos toda interrupo do sinal emitido pela emissora,

    ocasionada por falha em equipamentos tcnicos prprios da emissora.

    Unidade: Minutos/trimestre

    Peso: 2

    Polaridade: quanto menor, melhor

    Frmula de Clculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operao ocasionado por

    defeitos tcnicos no trimestre.

    ndice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

    Fonte de comprovao: Relatrio Dirio de Ocorrncias do Controle Mestre (Relatrio

    de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrncias do Controle Mestre/ Banco

    de Dados

    Clculo da nota: A nota ser de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <

    50%, a nota ser zero.

    Justificativa: Este ndice de 19:40, ficou dentro da meta de 41:15. Mesmo com o

    aumento dos erros operacionais, a Gerncia Tcnica conseguiu reduzir o tempo fora

    do ar com aes corretivas emergenciais, troca de funcionrios da equipe e aquisio

    de novos equipamentos.

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    2.1.2 Gerncia de Marketing

    Faturamento com projetos especiais

    Descrio: Este indicador objetiva comprometer a organizao com base mnima

    anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto