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5º Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas – Cultural e Educativa e a OSCIP Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, com interveniência da Secretaria de Estado de Cultura e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Período de Avaliação: 02 de dezembro de 2006 a 01 de março de 2007. 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS Em obediência ao art. 14 da Lei nº 14.870/2003, esse relatório emite parecer

conclusivo acerca da quinta avaliação do Termo de Parceria celebrado entre a

Fundação TV Minas – Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da

Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, com interveniência da Secretaria de Estado de

Cultura - SEC e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Conforme Resolução Geral 001/2006 e Resolução Geral 002/2006 do Presidente da

Fundação TV Minas – Cultural e Educativa, esta Comissão é integrada pelos seguintes

membros:

Renata Antunes Lage – MASP 1.018.727-5, pela Fundação TV Minas

Felipe Antônio Rocha Silva – MASP 1.083.948-8, pela SEPLAG

Celma Regina Ferreira – MASP 040.192-7, pela SEC

Elder Mendes Pinto, pela ADTV

2- AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

2.1 – Documentação Apresentada

A avaliação dos resultados, conforme determina o § 4º do art. 21 do Decreto 43.749/04,

baseou-se na análise dos seguintes documentos:

- Relatório gerencial sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo

comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados pela OSCIP;

- Demonstrativo da receita e despesa realizada na execução do projeto;

- Comprovantes da regularidade previdenciária e trabalhista da OSCIP.

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2.2 – Metodologia de Avaliação

Ao final de cada período avaliatório é calculado o esforço no atingimento da meta prevista para cada indicador, implicando na determinação de notas de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um, conforme a seguinte escala padrão:

Resultado Observado Nota Atribuída 90 a 100 % 10

80 a 89,9 % 9

70 a 79,9 % 8

60 a 69,9 % 7

50 a 59,9 % 6

Abaixo de 50% 0

A avaliação do Quadro de Indicadores e Metas é calculada multiplicando-se a

nota atribuída para cada indicador pelo respectivo peso dividido pelo somatório dos pesos, ou seja, a média ponderada dos resultados dos indicadores. A nota observada é então enquadrada em um dos seguintes conceitos: Excelente (9 a 10), Bom (7 a 8,9) e Insatisfatório (abaixo de 7).

Pontuação Global Conceito Situação do Termo de Parceria

De 9 a 10 Excelente Cumprido plenamente De 7 a 8,9 Bom Cumprido com ressalvas Abaixo de 7 Insatisfatório Não cumprido

Será considerado satisfatório o desempenho da OSCIP que obtiver o conceito

Excelente ou Bom nesta avaliação.

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2.3 – Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas INDICADORES E METAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Unidade Metas Ref.Trim. Realizada Diferença GERENCIA TÉCNICA Índice de ocorrência de erros operacionais % 0,27% * 0,18% 0,09% Atendimento às solicitações por gravações, exibições e transmissões % 98% * 99% 1% Índice de confiabilidade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos % 99,9683% * 99,9756% 0,0073% Disponibilização de infraestrutura técnica % 92% * 98% 6% Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos Totais (R$) Índice 0,10 * 0,04 -0,06 GERÊNCIA DE MARKETING Projetos especiais realizados Unidade 50 12,50 17 4,50 Arrecadação direta com projetos especiais R$ 750.000 187.500,00 313.281,05 125.781,05 Receita Diretamente Arrecadada / Receita Total Índice 0,50 - 0,43 -0,07 Satisfação dos clientes externos com a programação (pesquisa qualitativa) * % 85% - 87% 2% GERÊNCIA OPERACIONAL Programação própria produzida por mês Horas/Mês 220 - 154 -66 Programação própria transmitida por mês Horas/Mês 320 - 333 13 Programação própria inédita transmitida por mês Horas/Mês 220 - 153 -67 Tempo médio de programação para divulgação das políticas públicas estaduais por mês Horas/Mês 85 - 101 16 Conteúdo sobre o interior mineiro veiculado por mês Horas/Mês 45 - 47 2 Programação interativa por mês Horas/Mês 50 - 47 -3 COORDENAÇÃO DE JORNALISMO Jornalismo Veiculado por mês Horas/Mês 50 - 52 2 Nº de matérias transmitidas pela Rede Minas, exibidas pelas coligadas Unid/Mês 100 - 90 -10 Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo Unid/Ano 8 2,00 2 0 Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (pesquisa Qualitativa)* % 15% - 52% 37% GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Índice de Liquidez Seca (total de ativo circulante – estoques / total de passivo circulante) Índice 1,18 - 0,90 -0,28 Observações: (*) Os percentuais apresentados referem-se à pesquisa realizada em Dezembro de 2006.

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2.4 – Quadro de Avaliação Indicador Resultado

Percentual Nota Peso Nota x Peso

Pontuação Ponderada

Gerência Técnica

Índice de ocorrência de erros operacionais 133,33% 10 2 20

Atendimento às solicitações por gravações, exibições e transmissões 101,02% 10 1 10

Índice de confiabilidade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos 100,01% 10 2 20

Disponibilização de infraestrutura técnica 106,52% 10 3 30

Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos Totais (R$) 40,00% 0 3 0

Gerência de Marketing

Projetos especiais realizados 136,00% 10 2 20

Arrecadação direta com projetos especiais 167,08% 10 3 30

Receita Diretamente Arrecadada/Receita Total 86,00% 9 3 27

Satisfação dos clientes externos com a programação (pesquisa qualitativa) 102,35% - 3 -

Gerência Operacional

Programação própria produzida por mês 70,00% 8 2 16

Programação própria transmitida por mês 104,06% 10 2 20

Programação própria inédita transmitida por mês 69,55% 7 3 21

Tempo médio de programação para divulgação das políticas públicas estaduais 118,82% 10 3 30

Conteúdo sobre o interior mineiro veiculado por mês 104,44% 10 3 30

Programação interativa por mês 94,00% 10 2 20

Coordenação de Jornalismo

Jornalismo Veiculado por mês 104,00% 10 2 20

Nº de matérias transmitidas pela Rede Minas, exibidas pelas coligadas 90,00% 10 3 30

Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo* 100,00% 10 2 20

Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (pesquisa Qualitativa) 346,67% - 3 -

Gerência Administrativa e Financeira Índice de Liquidez Seca (total de ativo circulante – estoque /total de passivo circulante) 76,27% 8 2 16

8,84

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3 - OBSERVAÇÕES SOBRE OS INDICATIVOS DE ALCANCE DAS METAS E PERTINÊNCIA DOS RESULTADOS OBSERVADOS:

Pode-se considerar que os resultados foram cumpridos com ressalvas, com a ADTV

obtendo nota 8,84 e conceito Bom.

4- AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 4.1 - Indicador: Índice de ocorrência de erros operacionais Este indicador é resultante da alteração, no 2° Termo Aditivo, datado de 02 de outubro

de 2006, do indicador “Redução de erros operacionais”. A meta deste indicador é o

máximo de 0,27% de erros operacionais em aproximadamente 3.300 eventos por mês.

Neste período avaliatório, a ADTV apresentou 0,18% de ocorrência de erros

operacionais, considerando-se assim cumprida a meta.

4.2 - Indicador: Atendimento às solicitações por gravações, exibições e transmissões A meta desse indicador foi alterada pelo 2° Termo Aditivo, passando a ser de que no

mínimo 98% das solicitações por gravações, exibições e transmissões sejam

atendidas. O resultado apurado nesse período avaliatório foi de que 99% das

solicitações foram atendidas. Considera-se, portanto, a meta cumprida.

4.3 - Índice de confiabilidade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos

Este indicador é resultante da alteração, no 2° Termo Aditivo, do indicador “redução de

ocorrência de defeitos técnicos”. A meta deste indicador é que, no mínimo, por

99,9683% do tempo a televisão esteja no ar. Em outros termos, a televisão poderia sair

do ar, por ocorrência de defeitos técnicos, por no máximo 0,0317%, o que significa

10.000 segundos no ano (2 horas e 46 minutos). Neste período avaliatório, a ADTV

apresentou Índice de Confiabilidade de 99,9756%. Considera-se, portanto, a meta

cumprida.

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4.4 - Indicador: Disponibilização de infra-estrutura técnica Este indicador é resultante da alteração, no 2° Termo Aditivo, do indicador “aumento de

disponibilização de infra-estrutura técnica”. A meta deste indicador é que, no mínimo,

92% da infra-estutura técnica esteja disponível, demonstrando o esforço de

manutenção empreendido. O resultado apurado nesse período avaliatório foi de que

98% da infra-estrutura esteve disponível. Considera-se, portanto, a meta cumprida.

4.5 – Indicador: Recursos investidos em atualização tecnológica / Recursos Totais (R$) A meta desse indicador foi alterada pelo 2° Termo Aditivo, passando a ser de que 10%

dos recursos totais sejam investidos em atualização tecnológica. De acordo com

aferição nesse período avaliatório, 0,04 dos recursos totais foram investidos em

atualização tecnológica. Isso significa que a meta foi cumprida em 40%. O não alcance

desta meta foi justificado pela ADTV por falta de recursos, que foram alocados

prioritariamente em pagamento de pessoal e custeio. Esta meta ainda não foi

alcançada na sua totalidade em nenhuma avaliação, o que é preocupante porque

demonstra que a ADTV está consumindo grande parte dos seus recursos apenas na

sua operação, não sendo possível realizar os investimentos nos níveis preconizados no

Termo de Parceria.

4.6 - Indicador: Projetos especiais realizados A meta desse indicador para 2007 é de que sejam realizados 50 projetos especiais.

Para fins de aferição, diz-se que a meta do período em análise é de 12,5 projetos

especiais. De acordo com a medição do 5° período avaliatório, 17 projetos especiais

foram realizados. Considera-se, assim, cumprida a meta do indicador.

4.7 - Indicador: Arrecadação direta com projetos especiais A meta desse indicador para 2007 é de que seja feita uma arrecadação direta com

projetos especiais no montante de R$ 750.000,00, o que corresponderia a R$

187.500,00 no trimestre. De acordo com aferição realizada neste último período

avaliatório, a arrecadação foi de R$ 313.281,05. Considera-se, assim, cumprida a meta

do indicador.

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4.8 - Indicador: Receita Diretamente Arrecadada/Receita Total A meta deste indicador para 2007 é que 50% da receita total da ADTV seja proveniente

de arrecadação própria. Neste último trimestre, a receita própria foi de 43% da receita

total, o que representa um alcance da meta em 86%. É importante destacar a

justificativa apresentada pela ADTV para o não cumprimento integral da meta desse

indicador, que diz respeito à retirada do apoio cultural da Secretaria de Estado de

Comunicação na grade de programação do mês de fevereiro. 4.9 - Indicador: Satisfação dos clientes externos com a programação (pesquisa qualitativa) A meta deste indicador para 2007 é que 85% dos clientes externos da Rede Minas

estejam satisfeitos com a programação. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada em

dezembro de 2006 pelo Instituto de Pesquisas Vox Populi. O resultado alcançado foi de

que 87% dos telespectadores (entendidos como os clientes externos da televisão)

estão satisfeitos com a programação da Rede Minas. Além disso, também foi realizada

pesquisa com os 20 principais clientes da televisão, que apontou 90% de satisfação

com a programação da emissora.

De acordo com o Programa de Trabalho, anexo ao Termo de Parceria, a ADTV tem

como meta anual a realização da pesquisa de satisfação dos clientes externos com a

programação. Conforme apontado acima, a pesquisa foi realizada em dezembro de

2006, servindo de base para a aferição da meta daquele ano. Para a aferição desta

meta em 2007, a ADTV deverá realizar pesquisa até o final deste exercício. Neste

sentido, a Comissão de Avaliação desconsiderará este indicador para fins desta 5º

avaliação.

4.10 - Indicador: Programação própria produzida por mês A meta desse indicador para 2007 é de que seja produzida uma programação própria

de 220 horas por mês. O resultado aferido nesse último período avaliatório foi de uma

produção média de 154 horas por mês. Com isso, pode-se afirmar que a meta foi

alcançada em 70%. É importante destacar a justificativa apresentada pela ADTV para o

não cumprimento integral da meta desse indicador, que diz respeito à área de

Programação e Produção da TV optar, estrategicamente, por conceder férias a várias

equipes dos programas prioritariamente no início do ano, o que gerou impacto negativo

neste indicador. Ressalta-se também a justificativa apresentada de que apesar do mês

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de dezembro ser um mês atípico, por apresentar um nível superior de atividades na

programação e produção, em função dos especiais de fim de ano e de reprises (179

horas/mês em dezembro de 2006), ainda assim a ADTV não conseguiu cumprir

totalmente a meta pactuada.

4.11 – Indicador: Programação própria transmitida por mês A meta desse indicador para 2007 é de que sejam transmitidas 320 horas por mês de

programação própria. O resultado aferido nesse último período avaliatório foi de uma

transmissão de programação própria, na média, de 333 horas por mês. Assim, pode-se

afirmar que a meta foi alcançada em 104,06%. Considera-se, dessa forma, cumprida a

meta do indicador.

4.12 – Indicador: Programação própria inédita transmitida por mês A meta desse indicador para 2007 é de que seja transmitida uma programação própria

inédita de 220 horas por mês. O resultado aferido nesse último período avaliatório foi

de uma transmissão média de 153 horas por mês. Com isso, pode-se afirmar que a

meta foi alcançada em 69,55%. É importante destacar a justificativa apresentada pela

ADTV para o não cumprimento integral da meta desse indicador, que diz respeito à

área de Programação e Produção da TV optar, estrategicamente, por conceder férias a

várias equipes dos programas prioritariamente no início do ano, o que gerou impacto

negativo neste indicador. Ressalta-se também a justificativa apresentada de que

apesar do mês de dezembro ser um mês atípico, por apresentar um nível superior de

atividades na programação e produção, em função dos especiais de fim de ano e de

reprises (179 horas/mês em dezembro de 2006), ainda assim a ADTV não conseguiu

cumprir totalmente a meta pactuada.

4.13 – Indicador: Tempo médio de programação para divulgação das políticas públicas estaduais

A meta desse indicador em 2007 prevê 85 horas destinadas a divulgar as políticas

públicas estaduais. De acordo com aferição neste último período avaliatório, o tempo

médio alcançado foi de 101 horas por mês. Com isso, considera-se cumprida a meta

desse indicador.

4.14 – Indicador: Conteúdo sobre o interior mineiro veiculado por mês

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A meta desse indicador é de que 45 horas/mês da programação sejam ocupadas por

conteúdos sobre o interior mineiro. De acordo com aferição nesse último período

avaliatório, 47 horas por mês foram utilizadas com programas sobre o interior mineiro.

Com isso, considera-se cumprida a meta desse indicador.

4.15 – Indicador: Programação interativa por mês

A meta desse indicador em 2007 é de 50 horas/mês de programação interativa. A

aferição deste último período avaliatório constatou que, na média, 47 horas por mês da

programação foram preenchidas por programação interativa. É importante destacar a

justificativa apresentada pela ADTV para o não cumprimento integral da meta desse

indicador, que diz respeito à área de Programação e Produção da TV optar,

estrategicamente, por conceder férias a várias equipes dos programas prioritariamente

no início do ano, o que gerou impacto negativo neste indicador. Ressalta-se também a

justificativa apresentada de que apesar do mês de dezembro ser um mês atípico, por

apresentar um nível superior de atividades na programação e produção, em função dos

especiais de fim de ano e de reprises (179 horas/mês em dezembro de 2006), ainda

assim a ADTV não conseguiu cumprir totalmente a meta pactuada.

4.16 – Indicador - Jornalismo Veiculado por mês A meta desse indicador é de que sejam veiculadas 50 horas de jornalismo por mês. De

acordo com aferição neste período avaliatório, foram veiculadas, em média, 52 horas

de jornalismo por mês. Com isso, considera-se cumprida a meta desse indicador.

4.17 – Indicador – Número de matérias transmitidas pela Rede Minas, exibidas pelas coligadas A meta desse indicador para 2007 é de 100 matérias transmitidas pela Rede Minas e

exibidas por coligadas. De acordo com aferição nesse período avaliatório, foram

exibidas pelas coligadas, em média mensal, 90 matérias transmitidas pela Rede Minas,

o que representa 90% de realização da meta. Destaca-se a justificativa apresentada

pela ADTV para o cumprimento parcial deste indicador, de que a produção do

programa “Espelho Brasil”, realizada de forma itinerante pelas TVs Educativas do país,

foi executada pela Coordenação de Rede do jornalismo da TV Minas, no período de

dezembro de 2006 a fevereiro de 2007, o que acabou prejudicando o contato diário

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desta Coordenação com as emissoras parceiras e, conseqüentemente, um menor

aproveitamento das matérias pelas coligadas.

4.18 – Indicador - Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo A meta desse indicador para 2007 é de 8 eventos/ano com cobertura especial e

transmissão ao vivo. Para fins de aferição, diz-se que a meta do período em análise é

de 2 eventos. De acordo com a medição deste período, 2 eventos contaram com

cobertura especial e transmissão ao vivo, concluindo-se pelo cumprimento da meta do

indicador.

4.19 – Indicador: Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (pesquisa Qualitativa) A meta deste indicador para 2007 é que, no mínimo, 15% dos entrevistados

reconheçam o jornalismo da Rede Minas como de qualidade. Vale ressaltar que a

pesquisa foi realizada em dezembro de 2006 pelo Instituto de Pesquisas Vox Populi. O

resultado alcançado foi de que 52% dos entrevistados consideram o jornalismo feito

pela Rede Minas como de qualidade. Também foi realizada pesquisa com os 20

principais clientes da televisão, que apontou que 65% reconhecem o jornalismo como

de qualidade.

De acordo com o Programa de Trabalho, anexo ao Termo de Parceria, a ADTV tem

como meta anual a realização da pesquisa de grau de reconhecimento da qualidade do

jornalismo pela população. Conforme apontado acima, a pesquisa foi realizada em

dezembro de 2006, servindo de base para a aferição da meta daquele ano. Para a

aferição desta meta em 2007, a ADTV deverá realizar pesquisa até o final deste

exercício. Neste sentido, a Comissão de Avaliação desconsiderará este indicador para

fins desta 5º avaliação.

4.20 – Indicador: Índice de Liquidez Seca (total de ativo circulante – estoques / total de passivo circulante) A meta desse indicador para 2007 é de que o Índice de Liquidez Seca da ADTV seja,

no mínimo, de 1,18. De acordo com aferição nesse período avaliatório, o Índice de

Liquidez Seca foi, na média, de 0,90. Esta é a segunda vez que este indicador não é

cumprido, sendo observável sua deterioração ao longo do tempo. Isso demonstra,

conforme justificativa apresentada pela ADTV, que a situação de caixa está cada vez

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mais crítica, devendo a entidade e os parceiros públicos estar atentos para esta

situação, sob pena de a entidade, em algum momento, não conseguir arcar com seus

compromissos de curto prazo.

5 – QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS: De acordo com o quadro de execução de receitas e despesas apresentado pela ADTV,

até Fevereiro de 2007 a receita total foi de R$ 18.613.821,39; os gastos totais foram de

R$ 18.636.800,05 e os investimentos totais foram de R$ 1.214.691,47. Especificamente

sobre o trimestre avaliado, as receitas totalizaram R$ 3.655.326,12, as despesas

totalizaram R$ 4.329.575,80 e os investimentos totalizaram R$ 138.738,01. Alguns

dados devem ser destacados: (1) neste 5° período avaliatório, a ADTV arrecadou uma

receita própria de R$ 1.537.231,91, mais uma receita financeira de R$ 48.670,24,

totalizando R$ 1.585.902,15. Destaca-se que a ADTV captou durante o exercício de

2006 o montante de R$ 5.690.234,83, superando o previsto no Termo de Parceria e

seus aditivos; (2) as despesas continuam se mantendo em nível elevado neste 5°

trimestre, chegando a R$ 4.329.575,80, contra R$ 4.638.953,69 do 4° trimestre e R$

4.055.732,51 do 3° trimestre. Embora a ADTV tenha apresentado irrelevante déficit

acumulado até fevereiro de 2007, no valor de R$ 22.978,66, o déficit deste 5º trimestre

foi de R$674.249,68. Dessa forma, a Comissão de Avaliação gostaria de chamar a

atenção da ADTV e dos parceiros públicos para esta tendência de estabilização das

despesas em nível superior às receitas, bem como a necessidade de preservação do

equilíbrio econômico-financeiro da entidade; (3) os investimentos neste trimestre

continuam abaixo do preconizado no Termo de Parceria, porém foram realizados em

níveis superiores ao último período avaliado, chegando a R$138.738.01 neste 5º

trimestre contra R$ 40.641,80 do 4° trimestre.

Apesar do déficit deste 5º período, a Comissão de Avaliação considera adequada a

execução de receitas e despesas, cabendo à Fundação TV Minas – Cultural e

Educativa e aos órgãos de controle competentes a análise contábil e financeira mais

acurada desses números.

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6 - COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

A ADTV apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de

Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos

à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o que comprova a regularidade

trabalhista e previdenciária da entidade. 7 - CONCLUSÃO: Considerando a pontuação obtida pela ADTV, a Comissão de Avaliação considera

cumpridos os resultados necessários para a liberação da 8º parcela de recursos

prevista no Termo de Parceria, no valor de R$ 2.061.908,73.

Assinam este relatório os membros da Comissão de Avaliação.

Belo Horizonte, 19 de março de 2007.

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Renata Antunes Lage – pela Fundação TV Minas

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Celma Regina Ferreira – pela SEC

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Felipe Antônio Rocha Silva – pela SEPLAG

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Elder Mendes Pinto – pela ADTV