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lHO/HH 10604 • PIUlm "<lCU""'!. PElUL I illYUT!c:.\ç.I,o g~
Supremo Tnbunal Federal
VOL02
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COM 02 VOLUMES
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INQUÉRITO
I DIGITALIZADO t SPOC/STF - FL. __ _ ~- -
INOtl"ARlTO 40&36 .~(J,.II!), . PlnlllT:l PI'!lUAI. Ml!h,~ : ~nq-•• I'·1I1P~~ T1I'II(l!U.L I"Il'>I!V:. RBLATORIA), NIN. EDSON I"AC'HIN AIn\.oRIAI'J 'u, "'HlSl"t.;( "FilLI"" '_UL P!IOC.14/.1 UI ••• X'I ... IU.ro ..... DAl, no. RJlI"lIt.ICA 11!VUT. IA/SI ~ICIC' N!VL' o.>. t'I,"IfII~ ArIV.IA/'1 MÁlD1'Q u,<:>t.UIAI ,<»:;w
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
-
INQUÉRITO POLICIAL SEDE DA POLICIA FEDERAL
GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
RE N° 0080/2017-1 TOMBO 2017
VOLUME 11
ETIQUETA JUSTIÇA
ETIQUETA JUSTIÇA
OPF·309
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POliCIA FEDERAL
F,·s!jg0 Rub:
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
TERMO DEABE URA DE VOLUME
Ao{,) 10 dia(s) do mês d novembro de 2017, nesta Diretoria de Investigação e
-~_Combate ao Crime Or nizado - DICOR/PF, em Brasilia/DF, em consonância com o
dis sto no artig 43 da Instrução Normativa n.' 108/2016 - DG/PF, procedo a
ABER A VOLUME 11 deste Registro Especial n' 0080/2017-1 (Inquérito n.'
4436 - S ,o qual se inicia com esta folha n.' 282, do que, para constar, eu,
_:;Tj"'-' FR CISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Policia Federal,
""'-<"9"se Especi Matricula n.' 7.618, lotadO{,) e em exercicio na Diretoria de
vestigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, lavro este termo.
RE N° 008012017-1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
DESPACHO
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FI . Rub:
. 1. Despacho somente nesta data em virtude de missão policial, entre os dias .16 e 2.1 de outubro, para realização de oitivas nas cidades de Porto Alegre, Cuntlba e RIO de Janeiro, no interesse de inquéritos com tramite perante a Suprema Corte.
2. Insira-se nos autos a petição de ENIO AUGUSTO PEREIRA E SilVA solicitando o adiamento da audiência, indicando ainda não ter ocorrido a homologação de seu pedido de adesão ao acordo de leniência firmado entre a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e o Ministério Público Federal.
3. Insira-se nos autos a petição de ollvlo RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES, solicitando acesso aos autos para fins de extração de cópias. Tendo em vista que deferi o pedido oportunamente, insira-se também o respectivo termo de vista e cópias.
4. Insira-se nos autos a petição de OLivlO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES, comunicando que está em cumprimento de pena em regime semiaberto, bem como solicitando a redesignação da audiência, tendo em vista a necessidade de solicitar autorização prévia ao juízo de execuções penais para comparecimento. Deferi o pedido oportunamente.
5. Insira-se nos autos a petição de SERGIO LINS ANDRADE, solicitando acesso aos autos para fins de extração de cópias. Tendo em vista que deferi o pedido oportunamente, insira-se também o respectivo termo de vista e cópias.
6. Insira-se nos autos a petição de SERGIO LINS ANDRADE solicitando o adiamento da audiência, em virtude de estar em negociações com a Procuradoria Geral da República. Defiro o pedido para que a oitiva se realize oportunamente, após as tratativas em andamento.
7. Insira-se nos autos a certidão a respeito do não comparecimento de SERGIO ANDRADE na audiência.
8. Insira-se nos autos o Termo de Depoimento do colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT, tomado em 23 de outubro de 2017, na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, bem como os anexos mencionados na audiência, anexo 8 (TC 22) e anexo 8.2 (TC 24).
9. Insira-se ainda a petição de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, solicitando acesso aos autos para fins de extração de cópias. Tendo em vista que deferi o pedido oportunamente, insira-se também o respectivo termo de vista e cópias.
RE ND 008012017-1
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Ru, dJ
10,lnsira-se nos autos o Termo de Declarações de FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELOS, tomado em 27 de outubro de 2017, na Superintendência da Policia Federal no Rio de Janeiro,
1 Unsira-se nos autos a petição de FERNANDO ANTONIO FARIAS VASCONCELOS, solicitando acesso aos autos para fins de extração de cópias, Tendo em vista que deferi o pedido oportunamente, insira-se também o respectivo termo de vista e cópias.
12. Dê-se cumprimento às demais diligências determinadas no despacho das fls, 138-140,
RE N° 0080/2017-1
Brasília/DF, 30 de outubro de 2017,
~~~~ BERNARDO GUIDALI AMA~~~
Delegado de Policia ~Elér'al
DATA
recebi estes autos com o despacho dO(alDelegadO(al Eu, :NCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Policia
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limo. Sr. Or. Delegado de Policia Federal Bernardo Guidali Amaml
RE 008012017-1
Fernando Maximiliano Neto, advogado inscrito na OAB/RJ sob n° 45.441,
com escritório na Rua São José 70, 3° andar, Rio de Janeiro-RJ, na qualidade de
advogado de Enio Augusto pemira e Silva, brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF 083.910.505-30, residente e domiciliado no Rua Sambaiba, SOO, apto
101, Rio de Janeiro-RJ, tendo em vista as tratativas para a oitava de seu cliente, em
Brasma. no próximo dia 02.102017. a respeito dos fatos em apuração no RE
0080/2017-1. vem requerer O adiamento da mesma, em razão do fato de ainda não ter
ocorrido a homologação de seu pedido de adesão ao acordo de leniência firmado entre
seu antigo empregador, a Construtora Norberto Odebrécht S.A. .e o Ministério Público
Federal.
Jnforma que o requerimento de adesão à leniência da empresa foi
formulado por seu cliente' 'em junho dO corrente e encontra-se em fase de
processamento e avaliação pela Força Tarefa da Procuradoria da República em Curitiba.
E. deferimento
00 Rio de Janeiro para Brasma. 28 de setembro de 2017
~ "--'-"-' l;~ . Fe';'addo Maximiliano Neto
OABRJ45441
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Inquérito n°. 4.436
OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR E MARCELO
RODRlGUES, nos autos do Inquédto Policialcmcpigrafc, vêm, por seus advogados (doc.
anexo), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para requerer vista e cópia
digitalizada dos autos.
Tennas em que,
Pedem deferimento.
De São Paulo para Brasília, 21 de setembro de 2017
Paula Sion de Souza Naves Bruno Salles Pereira Ribeiro
OAB/SP - 169.064 OAll/SP - 286.469
Alamed" F,anca. 1050, 2'andar '122. Ja,d;m Paul;.t~ SJo p,,,to. SP CEpo 01422_0011 rei, .55 11 4561.00161 'vww_ps" ... dv.b.
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OUTORGANTE:
OUTORGADOS:
PODERES:
MARCELO RODRIGUÉS, brnsilulo, ca~aJo, àdminisrrador cll'
r:nlprcsfls, residente c domiciliadQ flfl Rlli! "fuJurJ, n" 58?, apto
104. Taruapé, pormdo!' dl1 Cédula de Identidade Re- nO
2(),R43.4L';l-ó) 'inscrito no Cri PlIvll': ;;ob n nO 266.?,ó3.838.92.
O::: í\(h'Og:1dos PAULA SION DE SOUZÁ NAVES, BRUNO
SALLES PEREIRA RIBEIRO" MARCO ANTONIO CHIES
MARTINS, CAIO MENDONÇA .RIBEIRO FAVA}WTTO l:
THAÍS MOLlNA PINHEIRO hr:lsilcims, Jl primeira casada e
0$ quatro últimos soltciro~, 'iliSc11tQS IH\ scccrónaJ pnulista da
f;U\.B. !'ob Os números 16?0Q4, 286.469) 384.563, 3Sl1.504 c 35G.8ó2; respccnvamcnte, rodos com escriról'io IH.;S,\(\ Càpim~
na ;\l:1meda Francfl, n." 1.050, 2" ándar, cio 2:2 - Jardin1
Paulista, CEV Ot422-002.
rodos compreendidos pela cláusula adjlJdida, inclusjve para
:,uh~[abcleccx (!, em cspêcial, para reprc$cntá-Io nos alHOS do
1l1q1linlo Po/iátl/ nO 4.436, 1.'fl1 mhhitc perante fi Supremo
Tribunal FederaL
Suo Paulo, 21 setembro de 2()1 '7
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OUTORGANTE:
OUTORGADOS:
PODERES:
rROCURAçM!
OUV.IO RODRIGUES]UNIOR l brasileiro, ca~ado, emprcs:irio,
residente c domiciliado na Rua AmoniÇl Cnm:lrdo. 593, ~p.
'101, pottndor da Cédula de Identidade .RG n" 14.765589-4,
inscrito !lO Cl)F/~'JF soh o n" 075A.16.988-97.
Os nd"ogados PAULA SlON DE SOUZA NAVES, 'BRUNO
SALLES PEREIRA RIBEIRO, MARCO A1'.'TONIO ÇHJES
MARTiNS, CAio MENDONÇA RIBEIRO ,FAy~RErro c
THAÍS MOLINA PINHEIRO brasileiro!;., fi pr.imcira'c.1sad:-.. c
os 'Juaao últimos sohcitos, imcrilOs na sccciónnl paulista di!
0.1\.'13. sob os números i69.064, 286.469; 384.5~_3, 391.5Ü4 c
.1S(j,8Ú2, rcspcctinimc.ntC, ~odos com escri'i'óno ffc'$tn Capita'),
na Alameda Franc:l, n." '.1.050, 2" nndar, cio 22 - Jardim
l'aulisrn, CEP 01422-002 .
. Iodos compreendidos pda cláusul~ at! Jtldicia, inchlsin parn
f':ubl-:tnbclccé. c. em c~peci:ll, p:lr~ rcpn:sclll:\-lo nos:-aut()s ~o
Inqlllri/o·' Policiol nO 4.436, em trâryutç pcrantç o Suprenl{j
Tribunal Federal.
São Paulo. 21_-de sétembro de 2017
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SUBSTABELECIMENTO
SubSI:lhclcço, cOm reserva de igu:lií:, ao
ad,"og::tdo BRIAN ALVES PRADO, brnsilciro, inscrlto 'na OAB/DF sob o numero·
46.474, com escritório na SHS Quadra 6, Conjunto' 1\, Bloco C, Sftl:l 1505, Complexo
Empresarial Brasil 21, Brasília, Distrito Federal, os poderes a !nim cqnfçridos ri)f
OUVIO RODR~GUES JÚNIOR, cspccialmcnrc para a obtenção de cópia do incjuéritfl
policial de nO 4.43(), em trâmite pc.rnntc o Supremo Tribunal Federal (S"I'I;).
São Paulo, 21 de setembro de 2017
/'V~ ·~~~a Pinheiro
OAB/Si' 356.862
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SUBSTABELECIMENTO
Substabeleço. ,ÇQffi reserva de iguais poderes. à acadêmica do curso de
Direito PAOLA MARTINS MOREIRA, inscrita na Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o número 16.310/E, com
escritório profissional no SHS quadra 6, conjunto A, bloco C, salas
1505/1506, Complexo Empresarial Brasil 21, Asa Sul, Brasilia/DF,
telefone (61) 3202·0993, fax (61) 3039·5663, os poderes que me foram
conferidos por OLlvlO RODRIGUES JÚNIOR E MARCELO RODRIGUES nos
autos do inquérito nO 4436 J em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Brasília/DF, quarta· feira, 4 de outubro de 2017
SHS QuadtaOt'i. ConJunloA. moco c, ui .. lS05JI506 ç. F~ Brasil XXI 70.316-000 Br .. m~. DF TtI" (61) nCt2-0991 • Pu: (61) 3039-5663 www.donatrNrboA .. dv.br mlall: ncr;I .... I~on.tiMrbos ... d".br
IAN ALVES PRADO
OAB/DF 46.474
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - G1NQ/STFIDICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 04 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fI. 271 do Registro Especial nO 0080/2017-1-GINQ/STFIDICOR (INO. n.o 4436 • STF), aO(à) advogado(a, s) BRIAN ALVES PRADO, inscrito na OABIDF sob n' 46474, com escritório na DONATI BARBOSA ADVOCACIA, SHS, Qd. O, '., "C", Sls. 1505/1506, Complexo Empr. Brasil 1, bairro Asa Su, EP 70316000, Brasilia/DF, comercial( 1) 32020993, celular(6 993963139, Procurador(.,) dO(. Srs(.) MARCEL RODRIGUES e OLíVIO RODRI ES, Eu,,_-/.:.... FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA B {STA, Esc( o de Polícia Federal, em exercicio na DICOR, qu o lav I /
Assinatura dq" ,)Advogadq" 'I
RE N~-008012017-1
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTiÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na responsabilizacão de auem lhe der causa,
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
o (J)? 'f ~ t\l I
~~ elo. ~úiJl Inquérito n°, 4.436 ~-/,p %~~i
p>" J1.o '3.0 J& ~ Q.
~Ocl. ~.
1>J(I;) o~J~a/~ic
~Ii.m:)!, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR E MARCE~ de :v/íDla f-~j~
I.a ';v:tGól RODRIGUES, nos autos do Inquén'to Policial em epígrafe, vêm, por sua advogada,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para expor e requerer o que se6>ue:
Os REQUERENTES foram intimados para
comparecer em oitiva designada para o próximo dia 09 de outubro. Sucede que, em
razão de compromisso profissional previamente assumido, a subscritora da presente
estará impossibilitada de acompanhá-los na referida data.
Soma-se a isto o fato de que MARCELO
RODRIGUES iniciou o cumprimento de pena em regime semiaberto diferenciado na
presente data, 06 de outubro de 2017. Entre os seus deveres, encontra-se o aviso ao
juízo de execuções de qualquer viagem com o mínimo de 07 dias de antecedência, o
Al3mcda Fr~n'~ 1050, 2'undar çj 22· Jard,m r>~uli.ta S~O Paulo, sp· CEP: 01422-0011 Tl'L +5511 4561.00161 w"",w p"""adv,br
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que não foi possível dada a proximidade da data de oitiva c o início de cumprimento
de pena.
Isto posto, requer-se a rcdesignação das oitivas
para data posterior, preferencialmente para o final do mes de outubro ou início do
mês de novembro p.f ..
Tert:los em que,
Pedem deferimento.
De São Paulo para Brasília, 06 de outubro de 2017
Paula Sioo de Souza Naves
OAB/SP -169.064
Alamcoa Fr~n~a, 1050, 2'andar cj 22 Jardim Paul;3ta' Sáo Paulo. sr CEP 01422-0011 Tcl.: +5511 ,561.00161 www.ps.r.ad~.br
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PF FI '",",,~ Rub:
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
CERTID
CERTIFICO QUE, em REINTIMEI oLíVIO
mprimento ao despacho retro, DRIGUES JÚNIOR e MARCELO
~DRIGtJES, por eio de sua advogada PAULA SION DE SOUZA NAVE, OAB/SP 169.064, telefone: 11 4561-0016, para compa~i to neste GINQ/PF no dia 01/11/2017 às 10:00h e 11 :OOh, espectivamente. O referido é verdade e dou fé. Bras" DF, ~s 09 dia(s) do mês de outubro de 2017. Eu,
FRANC.ISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão f"e'--P-ol-:-icia Federa)~Classe Especial, Matricula n.' 7.618, 10tadO('1
e em exercicio nO(,)Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que a lavrei.
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'f.\ VILARDI ADVOGADOS CELSO 5ANcHEZ VILAROI RENATA HOROVITZ KALIM LUCIANO QUINTANllI·IA DE ALMEIDA ADRIANA PAZIN! DE BARROS NARA SILVA DE ALMEIDA P~DRO MORTARI BONATTO DOMITlLA KÕHLER ALEXANDRE OI: OLIVEIRA RIBEIRO i=ILHO PRISCllA MOURA GARCIA EDUARDO I=ERREIRA DA SILVA Il'ASIANA PINHEIRO I=REME FERREIRA RODAIGO VILARDI WERNECK JUUA OCTAVIANI;DUARn: LOURJ::NÇO 1;1'110 VASQUE:z CASAVOLA FACHINI FERNANDO CALlX CO"ElHO DA COSTA ANA BEAnUZ TANGO DE BARROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
BERNARDO AMARAL, DA SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM BRASILIA
DF.
Inquérito n° 4436/STF. (RE 0080/2017)
SERGIO LINS ANDRADE, por seus procuradores que esta
subscrevem, nos autos do procedimento suptamencionado, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência requerer vista dos autos, bem como autorização para extração
de cópia.
Termos em que,
Pede deferimento.
,. ,De São Pauio par~Si ., 10 de outubro de 2017 .
. JQ~ )~~~ J:'~",~, . ~~ &~ ~ r ~ CELSO SANCHEZ ViY-ÃRDI RENATA HOROVITZ KALIMO
OAB/SP n° 120.797 OAB/SP n° 163.661
Av. Brig. I=ClrlCl LimCl, 3.144 - Cj 42· C'P 01451-000. Silo PClulo sp. Br<uil. T .. I +55 f, 3262 0101
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~ VILARDI ADVOGADOS
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE
: SERGIO LINS ANDRADE, brasileiro, engenheiro, casado pelo regime da separação de bens, portador da carteira de identidade RGn". 200352816-4, expedida pelo confeajcrea em 14,11.2007, inscrito no Cpp /MF sob O n". 235.755.577-72, residente c domiciliado nesta cidade
e estado do Hjo de Janeiro, na Rua Embaixador Graça Aranha nO. 76, constitui seus advogados e
bastante procuradores,
OUTORGADOS
, CELSO SANCHEZ VILARDJ, OAB/SI' nO 120.797, RENATA HORÚVI'rZ KALIM, OAB/SI' 0° 163.661, LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA, OAB/SI' 0° 186.825, ADRIANA PAZINI DE BARROS, OAB/SI' o" 221.911, NARA SILVA DE ALMEIDA, OAB/SI' 0° 285.764, DOMITILA KÓHLER, OAB/SI' 0° 207.669, ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO, OAB/SI' riO 234.073, PRISClLA MOURA GARCIA, OAB/SI' 0° 339.917, EDUARDO FERREIRA DA SILVA, 01lB/SI' 0° 353.029, FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA, OAB/SI' 0° 246.899, RODRIGO VILARDi WERNECK, 01lB/SP n° 374.837, ]ULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO, OAB/SI' 0° 373.978, ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI, OAB/SI' n° 373.949, FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA, OAB/SI' 0° 350.961, ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS, OAÉ/SP n° 348.698, c, no que couber, aos estàgiários de direito PEDRO SIGAUD AKRABIAN, OAB/SI' n° 217.862-E, RODOLFO MIGLI TUBA, OAB/SP nO 216.042-E, FABIO LUIZ LEE, inscrito na OAB/SP sob o nO 222.279-E, e YURI TERRA ABOU CHAHIN, inscrito na OAB/SP sob o nO 222.341-E, todos integrantes da sociedade rle advogados VILARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, registrada na OAB/SP sob o n" 3165, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São Paulo - SP. a quem confere:
PODERES
: amplos c gerais poderes para o foro em geral, com. a cláusula "ad iudicia", onde com esta se apresentarem, prOpotem contra quem de direito, as competentes açõell e defendê-lo nas contrárias, seguindo uma e outra~ até final decisão, usando dos recursos lq,,'1ús, acompanhandoos praticando todos os atos jurídicos necessários, com poderes para confessar, transigir, desistir, dar quitação, fazer acordos, ratificá-los pôr termo nos autos, representar o Outorgante perante qualquer repartição Pública, Federal, Estadual, Municipal ou Autarquias, enfim, praticar todo c
qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente, inclusive substabelecer e xerocapiar, especialmente para representá-lo nos autos do Inquérito n" 4436/S'rF (RE 80/2017), em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.
)l..w. Brig. Fgria Limo, 3.144 • Cj 42 ,C.p 01451·000, São Pau)~ SP· Brasil· r.I.55 11 3262 0101
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~F
FI. Rub:
SERVIÇO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 11 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida midia digitâí conienao, CÓPIA INTEGRAL dos autos do Registro Especial nO 0080/2017·1·GINQfSTF/DICOR (INQ. n.o 4436 • STF),'a Sr(,) RODOLFO MIGLlTUBA, ABISP 2160 Procurador de SÉRGIO LINS AN DEEu, ~ FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BA scrivão de Polícia Federal, em exercício na DICOR, o lavrei./11
Assinalura dq.. 'JAdvogadq.,'1
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTiÇA, e cujo sigilo for violado, acarretarã na resDonsabilizacão de auem lhe der causa.
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• •
" VILARDI ADVOGADOS CJõ:LSO SANel-l"Z VILARDI Il~NA'rA I-IOROVITZ KALIM LUCIANO QlUNtANILHA DE ALMEIDA ADRIANA PAZIMI DE BARROS NARA SILVA DE ALMEIDA P&MO MORTARI aONA1TO DOMITILA KÕHLER ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO ~llHO PR!SCllA MOURA GARCIA EOUAROO FERREtRA DA SILVA FABIANA PINHI::IRO FREME I=ÉRREIAA RODRIGO VILARDI WERNECK JULlA OCTAVIANI DUARTE LOURENço ENZO VASÇ)UEZ CASAVOLA FACI-IINI ~ERNANDO CALlX COELHO DA COSTA ANA BUTRIZ TANGO DE BA.RROS
EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL
BERNARDO AMARAL, DA SUPERINTÊNCIA REGIONAL EM BRASILIA -
DF .
Inquérito n" 4436;STF. (RE 0080/2017)
SERGIO LINS ANDRADE, por seus procuradores que esta
subscrevem, nos autos do procedimento suprarncncionado, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência requerer o adiamento de seu depoimento designado para o
pr6ximo dia 27 de novembro.
o pedido prende-se ao fato de a empresa estar em negociações
com a Procuradoria Geral da República, scm quc seja possível uma definição a respeito das
tratativas mndá antes da data de seu depo1mcnto.
Termos em 'Gue,
() Pede deferime:~íli
(sb~ ~DCl°lta,~y~o1~17.;W~ CELSO SANCHEZ~DI REN~OVITZ ~ OAB/SP n° 120.797 OAB/SP nO 163.661
Av. 8rig.l=aria Lima, 3.14"'· Cj 42· C~p 01451-000· Sãa Pdt.do SP· Bl'OllI· Teli'SS113262 0101
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SERViÇO FEDERAL MJSP - I FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
C RTlDA
CERTIFICO QUE, SÉRG ANDRADE ~ areceu para sua oitiva. O referido é ve dade e dou fé. asília/DF, aos 27 dia(s) do mês de outubro de 17. Eu, ~_ FRÀ~CISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, e Policia Fedêral, Classe
\ Especial, Matricula n.' 7.618, dÜ(a) e em exeréí~io nÜ(a) Diretoria de Investigação e mbate ao Crime Organizado -DICORlPF, que a lavrei.
RE N° 0080/2017-1 fls. 1 /1
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SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANÁ
TERMO DE DEPOIMENTO que presta MARCELO BAHIA ODEBRECHT
SR/PF/P FI: -S:.I\JU"""""Rub: /í
Ao(s) 23 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegado de Policia Federal, ma!. 19.200, em exercicio na GINQ em Brasilia·DF, comigo, Escrivão(ã) de Policia Federal, ao final assinado e declarado, presente MARCELO BAHIA ODEBRECHT, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de Emilio Alves Odebrecht e Regina Amélia Bahia Odebrecht, nascido(a) aos 18/10/1968, natural de Salvador/BA, instrução ensino superior ou sequencial tecnológico, profissão Engenheiro, documento de identidade n° 2598834/SSP/BA, CPF 487.956.235·15, residente na(o) Joaquim Candido de Azevedo, 750, casa, bairro Vila Morumbi , CEP 5688020, São Paulo/SP. Aos costumes disse nada. Compromissado(a) e advertido(a) na forma da Lei, inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) THIAGO TIBINKA NEUWERT, inscrito na OAB/PR sob n° 61638 e VALDEQUE BORGES SANTOS, inscrito na OAB/BA sob nO 24.832. QUE o depoente será ouvido na condição de colaborador da Justiça, devendo responder às perguntas formuladas, apresentar os esclarecimentos necessários e fornecer eventuais documentos que estejam em sua posse e ainda não tenha sido apresentados; QUE o depoente na condição de colaborador está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade e renuncia ao direito ao silêncio (art. 5°, §14, da Lei nO 12.850/13); QUE o depoente fica cientificado que durante a investigação criminal será apurada a efetividade da sua colaboração a partir da análise das provas apresentadas, dos dados fornecidos por outros colaboradores e dos elementos de prova já obtidos, ou ainda, por obter. QUE a respeito da realização de pagamentos pela ODEBRECHT no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA passa a fazer os seguintes esclarecimentos: QUE desde o inicio dos anos 2000 o depoente incentivou HENRIQUE VALADARES e posteriormente BENEDITO JUNIOR para disponibilizarem recursos para as campanhas de AÉCIO NEVES e candidatos indicados por ele, em montantes consideráveis, por acreditar no futuro polltico de AÉCIO; QUE quando o grupo ODEBRECHT apoiava financeiramente candidaturas de pollticos as despesas com as contribuições de campanha eram alocadas aos projetos ou empresas, que eram direta ou indiretamente beneficiadas por essa relação politica; QUE o depoente informa que foi este o caso dos primeiros recursos disponibilizados a AÉCIO NEVES, alocados nos projetos da área de energia, em especial a hidroelétrica de Santo Antonio, em virtude da sua influência politica e do PSDB, no setor elétrico, em FURNAS e~
~ $. {J. H'.1I2
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CEMIG, especialmente; QUE pelo o que o depoente se recorda, o valor que foi acertado por HENRIQUE VALADARES com DIMAS TOLEDO tinha como destinatário AÉCIO NEVES e outros candidatos do PSDB; QUE esse valor era de, pelo menos, R$ 50.000.000,00; QUE o depoente não descarta que HENRIQUE VALADARES tenha combinado outros valores, além desses, com DIMAS TOLEDO; QUE o depoente não sabe dizer como foi realizado o pagamento desses valores, se por meio de CAIXA 1, CAIXA 2 ou CAIXA 3; QUE o depoente não sabe dizer o destino dado aos recursos; QUE o relacionamento mantido com AÉCIO NEVES serviu para beneficiar a empresa nas discussões que existiam relacionadas ao projeto do RIO MADEIRA; QUE objetivamente AÉCIO NEVES ajudou a contrabalançar a influência que ANDRADE GUTIERREZ tinha sobre a CEMIG, integrante do Grupo Investidor do Projeto Rio Madeira; QUE o depoente se recorda de encontros no PALÁCIO DAS MANGABEIRAS com AÉCIO NEVES, HENRIQUE VALADARES e BENEDITO JUNIOR; QUE conforme apresentado pelo depoente em seus anexos, além dos recursos disponibilizados por HENRIQUE, mencionados acima, foram realizadas outras contribuições através de BENEDITO JUNIOR, enquanto AÉCIO NEVES era o Governador de Minas Gerais, bem como através do depoente, quando AÉCIO NEVES era candidato a Presidente da República; QUE o depoente e BENEDITO JUNIOR possuiam relacionamento pessoal com AÉCIO NEVES; QUE HENRIQUE VALADARES tinha relacionamento pessoal com DIMAS TOLEDO; QUE o depoente registra que o contexto de tais fatos foram relatados nos anexos 8 (TC 22) e 8.2 (TC 24); QUE consigna que essa audiência se iniciou às 15: 05 h e finalizou às 15:55 h. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo que de . ou a Autoridade que fosse encerrado o presente ter .ác do conforme, vai por todos assinado, inclusive por mim, , José Airton Soares Vilela, Escrivão de Polícia Federal, Cla Especial, matrícula nO 6.121, que o lavrei.
AUTORIDADE /JA .• Jc., f. ... .IJJ: ~
: .......... ~ ...... ~ ................................ .
DEPOENTE :~~~~ .................... .
ADVOGADO(A) : ........ ~~C.E~~ ~~H.I~ .O.D~B.R.E~H.T ..................... .
: ... ~ .................................. .
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. Bullrões & Advogados Associados 5/5 ~
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA INQUÉRITO N°, 4.436-STF (RE 80/2017)
MARCELO BAHIA ODEBRECHT,
engenheiro, portador da carteira de
FEDERAL PRESIDENTE DO
brasileiro,
identidade
casado,
RG nO,
2598834/SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nO, 487.956.235-15,
residente na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 750, Jardim
Pignatari, São Paulo/SP, atualmente preso na Superintendência da
Policia Federal em CuritíbalPR, vem ã presença de Vossa
Excelência, por seus advogados signatários, constituidos nos
exatos termos do instrumento de mandato anexo, requerer que lhe
seja facultada a reprodução, por meio reprográfico ou digital, de
c6pia dos autos do inquérito de que se cuida, em tramitação
perante o d. Grupo de Inquéritos (GINQ2) , em ordem a dar-se
cumprimento ao que preconiza o art. 7 o, XIVI, da Lei B. 906/94,
cuja inteligência está consubstanciada na redação da Súmula
Vinculante nO 14/STF2 , tendo em vista a designação de sua oitiva
prevista para ocorrer no pr6ximo dia 23/10/2017, na cidade de
Curitiba/PR, perante o DPF BERNARDO AMARAL.
Pede deferimento. Brasilia/DF, 25 de
./F A. or A. ulhões OAB DF 1 465-A
1 "Art 7 0 - S.§O dir tos do advogado: ( ... ) XIV - examinar em qualquer rep tiçAo policial mesmo sem procuraç§o, autos de flagrante e de inqu rito, findos u em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos; ( . .. JN
2 t direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgAo com competência de policia judiciária, digam respeito ao exerci cio do direito de defesa.
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Bulhões & Advogados Associados S/S
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: MARCELO BAHIA ODEBRECBT, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nO. 2598834/SSP!BA e inscrito no CPF/MF sob o nO. 487.956. 235~15, residente na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 750, Jardim Pignatari, São Paulo/SP, atualmente preso preventivamente e estabelecimento prisional em Curitiba/PRo
recolhido a
Pelo presente instrumento particular de mandato, o outorgante supra nomeia e constitui seus procuradores os Dra. AN'rONIO NABOR AREIAS BULHÕES, JoÃO HENRIQUE CAMPOS FONSECA e IGOR MARQUES PONTES, brasileiros, casados os dois primeiros, solteiro o último, advogados inscritos na OAB sob os nOs 1.465-A (DF) e 13.480 (DF) e 184.994 (SP), e no CPF/MF sob os nOs 060.582.724-91, 863.739.356-04 e 259.588.428-03, integrantes do escritório BULHÕES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, registrado na OAB/DF sob o nO 487!98-R.S., inscrito no CNPJ/MF sob o nO 02.670.773/0001-00 e no CF/DF sob o n° 07.388.022/001-00, com sede em Brasília/DF, no SCN, Quadra 01, Ed. Brasilia Trade Center, 12° andar, cj. 1.201 a 1.207, CEP 70.711-902, JOSÉ CARLOS NOBRE PORCIÚNct1LA NEro, brasileiro, solteiro, àdvogado inseri to na OAB/DF sob o n". 2 8.971, inseri to no CPF /MF sob o n". 999.732.785-34, com endereço profissional em Brasilia/DF, no SCN, Quadra 01, Ed. Brasília Trade Center, 12° andar, sala 1.208, CEP 70.711-902, ANTÔNIO VIEIRA e LOORIv.AL VIEIRA, brasileiros, advogados inscritos na OAB sob os n"s 17.449 (BAl e 18.399 (BA), ambos integrantes do escritório VIEIRA ADVOCACIA CRIMI~, com endereço na Alameda Salvador, 1.057, Salvador Shopping Business, Torre América, cj. 1.412, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, em Salvador/BA, EDUARDO SANZ, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n". 38.716, portador da carteira de identidade R.G. n". 4029295468, inscrito no CPF/MF sob n". 901.486.160-15, LUIZ HENRIQUE MERLIN, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob n". 44.141, portador da carteira de identidade R.G. n". 8.048.005-9, inscrito no CPF sob n" 042.435.319-94 e nlIAGO TIBINKA NEUWERT, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PR sob n"'. 61.638, portador da carteira de identidade R.G. n°. 7.583.550-7, inscrito no CPF sob nO 071. 729.529-01, integrantes do escritório EDUARDO SANZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Rua Camões n. 2233, Bairro Cabral, Curitiba/PRo CEP 80.040-180, e ainda JOANA PAt1LA GONÇALVES ME:NEZES BATISTA, advogada inscrita na OAB/BA n" 14.816, ADRIANO CHAVES JVCÁ ROLIM, advogado inscrito na OAB/SP n" 280.660, GERALDO MAGELA DE MORAES VILAÇA NETTO, advogado inscrito na OAB/BA n" 18.385, MARTA PINTO LIMA PACHECO, advogada inscrita na OAB/SP nO 224.589, ~VRÍCIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, advogado inscrito na OAB/RJ n" 71.229, e MÔNICA BAHIA ODEBRECHT, advogada inscrita na OAB/BA 11.436, com escritório profissional na Rua Lemos Monteiro nO 120, Butantã, em São Paulo/SP, aos quais outorga poderes para o foro em geral (art. 38 do Código de Processo Civil brasileiro) e, especialmente, para que possam, em conjunto ou separadamente, representar e/ou assistir o outorgante perante qualquer Juízo ou Tribunal brasileiro na defesa de seus direitos e interesses na esfera penal, notadamente no âmbito
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da AçAo Penal nO, 503652S-23.2015.4.04.7000/pR, em trAmite perante a 13' Vara Federal da Subseção Judicihria de Curitiba/PRo
Curitiba/PR, 10 de agosto de 2015.
-:::;Z3v ...... >~~ __ ~-=-MARCELO BAHiA ODEBREC8T
, ,
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DlCOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 29 dia(s) do mês de setembro de 2017.,..-nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime_Or9anizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fomécida mídia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos<áÚtos, até a fI. 271 do Registro
__ -,=special n' oollO/201i-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.' 4436 '- / - S':I:), aO(à) a~qgado(a, s) IGOR MARQUES PONTES, inscritona,O~8/sP sob n° 184994, comercial(61) 33271993, Procurado~v<cíO(a) Srl') MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Eu, ~FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BA L ;1\, Escrivão de Policia Federal, em exercicio na
\\-rncRlR, que o lavrei.1II
RE N° 008012017-1
ssinatura dq,. 'JAdvogadq,. 'I
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTiÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resDonsabilizacão de Quem lhe der causa.
PF k#Pc FI~ Rub:
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
TERMO DE DECLARAÇÕES DE
FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELLOS:
Ao{,) 27 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta .SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE
POliCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI
AMARAL, Delegado de Policia Federal, compareceu FERNANDO ANTONIO FARIA
VASCONCELLOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Raymundo /
Navegante Vasconcellos e Leda Faria Vasconcellos, nascido(a) aos 20106/1957, natural de Rio
de Janeiro/RJ, instrução ensino superior ~ graduação, profissão Engenheiro, documento de
identidade n° 43771/D/CREAlRJ, CPF 634.000.147-53, residente na(o) Rua Mena Barreto, n'
151, BI. 01, Apto. 505, bairro Botafogo, CEP 22271-100, Rio de Janeiro/RJ, celular
0988892470, endereço comercial na(o) Rua do Passeio, nO 138, 14° andar, bairro Centro, Rio
de Janeiro/RJ. Inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE o declarante encontra-se
em fase de negociação para acordo de colaboração com a justiça; QUE tão logo o acordo seja
assinado e homologado se coloca à disposição para prestar os devidos esclarecimentos ao
caso; QUE neste momento em decorrência de ainda não ter sido celebrado o acordo o
declarante faz uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Nada mais disse e
nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e
achado conforme, assina com O(a) declarante, na presença de seus advogados MARCELO
NAPOLITANO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/RJ sob n° 149328 e KARINA RAMOS
NOGUEIRA sob o nO 215538, com escritório na Av. Graça Aranha, 416, grupo 616, bairro
Centro, CEP 20024900, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21) 25242395, celular(21) 997191471 e
comigo, FERNANDA DANTAS FERNANDES, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial,
matricula 15.600, que o lavrei.
AUTORIDADE
DECLARANTE
ADVOGADO(A)
ESCRIVÃO{À)
I\r\.~f-ctio~ NM~oGwL (;))", 13 t.-
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Barbuda Brocchi Napolitano
Advogados
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELAGADO DE POLICIA
FEDERAL BERNARDO AMARAL DO GRUPO DE INQUÉRITOS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - GINQ/STF
Inquérito nO STF 4436 - r-b SO/j. 1-
FERNANDO ANTONIO FARIAS VASCONCELLOS, nos autos do
procedimento em epígrafe, por sua procuradora, vem,
respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, requerer a juntada
da procuração em anexo, bem como, nos termos do artigo 7a / XIV da
lei 8.906/94 e do verbete sumular nO 14 do STF, lhe seja concedido
acesso integral dos autos.
Pedindo a juntada,
E. Deferimento.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2017 .
., Maria Claudia Napolitano
OAB/RJ 123.050
Avenida Graça Aranha. 416, sala 616, Centro - Rio de Janeiro-RJ-CEP-20030-QOl TCI./Fa)(. +55 (21) 2524-2395 www.bn<ldvogados.(om.br
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Barbuda Brocchi Napolitano
Advogados
PROCURAÇÃO
FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELLOS, brasileiro,
portador da carteira de identidade na 43771D - CREA - RJ, inscrito no
CPF sob na 634.000.147-53, residente e domiciliado à Rua Mena
Barreto na 151 - Bloco 1 - Apartamento na 505, nomeia e constitui
como seus procuradores os advogados Luiz Rodrigo de Aguiar
Barbuda Brocchi, Marcelo Napolitano de Oliveira e Maria
Claudia Napolitano de Oliveira Miranda Villano, Karina Ramos
Nogueira, inscritos na OAB/RJ, respectivamente, sob os números
118.712, 149.328, 123.050 e 215.538, bem como o estagiário Diego
de Castro Rodrigues, OAB/RJ na 209.824-E, todos com escritório à
Av. Graça Aranha, nO 416, sala 616, Rio de Janeiro, aos quais
confere, com a faculdade de substabelecer, os poderes da cláusula ad
judicia para o foro em geral, em especial para representa-lo junto à
Policia Federal nos autos do Inquérito STF 4436, podendo, para tanto,
praticar todos os atos que se fizerem necessários ao cumprimento
deste mandato, agindo em conjunto ou separadamente,
independente da ordem de nomeação e, ainda, substabelecer.
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017.
FERNA DO ANTONIO FARIA VASCONCELLOS
Avenida Graça Aranha, 416, s<lla 616, (entro - Rio de Janeiro+RJ - C Ep· 20 030- 00 1 Tel./Fax: +55 (21) 2524-2395 _www.bnadvogados.com.br
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 19 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação dota) BERNARDO GUI~ALI/ AMARAL, foi fornecida mídía digital contendo CO~ INTEGRAL dos autos, até a fi. 280 do Registro EJpécíal nO 0080/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.o ~3õ' - STF), aOlá). advogado(a, s) MARIA CLAUDI~APOLlTANO, Inscnto na OAlllR:J-sob n° 123050,.---com escntono na Avenída raça Aranha,41B, Sàla 6,1ú"; bairro Centro, CEP 20030001 Rio de Janeiro7RJ,,dí mercial(21) 25242395, Procurado ,) dO(a) Sr(,) FEN~O ANTONIO FARIAS VASCONC OS, Eu, , FRANCISCO DE ASSIS
" DE SOUZA TlST: scrivão de,,('olícia Federal, em exercício na DIC ue o lavrei.lll
Assinatura dq., ,)Advogadq., 'i
P:gM{ FI: Q Rub:
IACLAUOIA AP UTANO CPf: f);). 3't"i.jJJ-]:P :). I 5) 55P/OF
ocC"'leCCn7te:-:;-de:-::quC":e--'Au"'toC:-:sC--=quC":e-t"'ra:-::m"'ltCCam=-=sccoLb ·S;J!E*GRk;E~DGO~DEt-Li
RE N° 0080/2017-1
JUSTiÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na res onsabiliza ão de uem lhe der causa.
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Barbuda Brocchi Napolitano
Advogados.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELAGADO DE POLICIA
FEDERAL BERNARDO AMARAL DO GRUPO DE INQUÉRITOS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - GINQ/STF
Inquérito na STF 4443
Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S.A, nos
autos do inquérito em epígrafe, vem, por seu procurador,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à
intimação feita ao Senhor Márcio Magalhães, informar que o
me~mo se encontra em estado de Demência Vascular, F01 pela
CID10, tornando inviável sua oitiva, conforme comprovam os laudos
e publicação em anexo, que por oportuno requer a juntada.
Pedindo a juntada,
E. Deferimento.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2017.
Maria Claudia Napolitano
OAB/R] 123.050
AVGllíd<l Gr;x,dA-"rlhil,416,s .. ,la fi;6,Celilr[) - Rio de J,-;111'J[()-flJ-Cfp·20030·001 Tel 'F0X: +S'i (21) 2S24 239 c, -'-'\lVI/VI bnad'/oc.;ados com ::;1'
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Dr Guilhe~~ Rolim Freire Figueiredo
Relatório médica
Atesto para os fins judiciais que o paciente Márcio Magalhães Duarte Pinto
esteve internado de 24/04/17 a 05/05/17 devido a quadro de agitação psicomotora
com heterroagressividade intensa Portador de Transtorno Afetivo Brpolar. há anos
sem tratamento. atualmente em episódio de mania com sintomas psicóticos, F31.2.
associado a alterações de memórra recente sugestiva de quadro de Demencr8
Vasculas, FOi pela CID10 (Laudo da RNM anexo)
Está em uso de Aristab 30mg, Depakote 1250mg, Eranz 5mg, Stilnox 10mg.
É drabetico e hipertenso de longa data em uso de Enalapnl40mg, Idapen SR 1,5mg,
Metformin 850mg.
O paciente está com alterações comportamentais que colocam a si e 9-
terceiros em risco (exaltações do humor com ameaças e agressões, comportamento
perdulário e dirigindo carro de forma imprudente e de madrugada) e cognitivas que
lilil!tam Significativamente sua capacidade para os atos da vida civil independente e
não apresenta jU!ZO critico de lTlorbidade.
Atenciosamente e a disposiçáo
Belo Horizonte, 11 de maio de 2017
8r Guilhec:-me RolJ.m Freire Figueiredo
AW'lid~ 13Rndell~nlC.'. 1'l~9 - I"l"i"o M~ll~cbcir~~ Ceil: .~O::: I (I-:i2J-. Belo 1-10' i,-ont~ - M(, . Tel \.~ I) 3225-4622
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"'.:, ,~, ",.' "~I.'ono G<.c<,VA«o<LCoco,,," .oc. r31.' ;.''' .. C~G'') ~,,"_: . ',oc,"" ('''u''","~ --------- _____ . _______ . ____ ~ .. _. __ ._ "'_',
l~'ÍA:~_(;Iü M,:l1.G?~LH}l_ES DUARTE PINTO ! 1"·'"<''' ,.
,C"O'""c(.) ~QO,ç<l") ============, =::..==---- .--.-~~~,:, ;-."".01' __ "
C9 .. GorLHER!vIE ROLIM FREIRE F'JCm-::lf1.!:::DO ! ~;'i/(]C:i2Crl~'
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~:e contrds-.:e, S'2qLJér.ciÕ:éi -l:<iais -cl.l~-bo sp.Í-'l-'-'cho "OflCc,!'2/",; 'l''-, '::- I" ';'.~n"j",l.:,!:=, S"c:;\:dn,:;:c, ,~ag.i,"B.:' tt:rb0 s-,,;.n-ec:.'Jo ,)(,nc'cJ.:'iJGE. e::, '~':i.
S"'0'.lér,c:ia él.;':ló.l. ecoplanar por:dC",cHiõ: em dji~'são_ Seq1.lência aX1al g.r<.ldien-te-echo pond8radd. em T2". Sec\,lé •. çia \i'ç::'lllné\:)~:ic<-, ;,~·~.die~,:::;;,,·('(.l,;-:; ;-'(~1:,-.2:::-,::, " ,-,." <','
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H~pocafl'pos ',J,métricos, com Ci.i.l"~:nsij",,, '.8,-,-~is.
«videnC.;,afl1 'l;lG af21sta CI rossibi~.iclac~
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Ora. Maria Aparecida Camargos Bicalho 'EspeciaIl.Sta em CUnica 'Miáica. ~eál!.-jna frr.termva
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corr.wItório: qzua Paáre ')1an'rr.fio, 49 - saCa 602 - Santa <EfiiJima - 'Terefru.:,(31) 3241-1848
'Rf>i&ncia: (31)35046433 e-rnai! COrmlÚon'o94@Brnm'[wm r:8eCo J{orizonlo -~ç
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Prof. Dr. Rodrigo Nicolato (UFMG) MldlCO PSiouiATRA I PSiCOGEIIIA.TAA (HClUFMC DOUTOR EM ~R"'A.coIOGIA SI I r ABP/AMBJ
INSCRI • OOU MICA E MoIECUl.A.R • UFMG ÇAo NO Co~SdHO REC;IO:-lII.1 dE MEdici,'!A. • 29441
~*,u~ iJ'4l(;-i?;J,o
aJk~d.t,cLCo
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9~~'9TO ·"[90 ·OTO
Movimentação do processo 0059565·80 2017.8.13.0188 - 08/06{20171 Escav~dor
~"'y~j ('- c";;"""S !bllRS.;/!wwwesçavad::lr~~~~ MONITORAMENTO(HTTPS:/!MONITORAMENTOS.ESCAVADOR.COM!NOVd)ENU
Diários Oficiais Chttgs/Lwww.escavador.comLdiarios2 Artigos (httQs:/Lwww.escavador.comLartigos2
Diários Oficiais ChttQs://wwwescavador.com/dtarios2 » DJMG ChttQs:/Lwwwescavador.comidiarios!DJMG2
» 08L06L2017 (httQs:/Lwww.escavador.com/diarios/474508LDJMGLnova-1imaL2017-06-082 }) Movimentação
Movimentação do processo 0059565-80.2017.8.13.0188 do dia 08/06/2017
~~~~ORAR PROCEs~iJ =x rd
Diário Oficial 08i06L2017 1 DJMG - Nova Lima
l.httQs:/Lwww.escavador.comLdiariosL474508!DJMG!nova
lima12017-06-082
Estado Minas Gerais
Processo 0059565-80.2017.8.13.0188
:httQs:/Lwww,escavador.comLQrocessosL49761869Lgrocesso
)059565 8020178130188 do-diario-de-justica-do-estado
:Je-minas-gerais2
Tipo
Seção
Requerente
Marcia Almeida Magalhaes Pinto
INTERDiÇÃO.
1~ VARA CíVEL.
cia- (btl~/Lwwwescavador.com~L23570699Imarcia'-'- almeida-mag~pinto)
httPS:{/www.escavador.comldlariOS/474508IDJMGlllovs.tlm~12017 ..• 081196413907ImoVimellt~caO.dO.PrOCeSSO-0059565-8020178130188 Página 1 de 2
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Movimel1taç~o do processo 0059565-80.2017.8.13.0188 - 08/06/2017 I Escavador 04/10/1713'56
Requerido
Mareio Magalhães Duarte Pinto ,rcio- {b1tQS.://www.escavadorcom~/311Q645J3/marciQ -- magalhaes-duarte-QJ1JÍQl
Advogado Juliana Martins da Costa Gontijo Soares OAB 40S9S!MG
uliana- {httQs:/Lwww.escavador.com/sobre!11885199!julianamartins-da-costa gontijo-soares)
Advogado Antonio Fernando Martins da Costa Gontijo Soares OAB 47000!MG
tonio- {httRs://www.escavador.com/sobreLl1881407Lantoniofernando-martins-da-costa gontijo-soares2
.=onteúdO da movimentação
Concedida a Antecipação de tutela. Tendo em conta
os documentos acostados aos autos, CONCEDO A
CURATELA PROVISÓRIA de Márcio Magalhães
Duarte Pinto à sua esposa Márcia Almeida
Magalhães Pinto. Audiência de interrogatório
designada para o dia lO/08/20l7 às 15:00 horas. Fica
a parte autora intimada por meio desta publicação.
~Escavador
ANTERIOR
Quem Somos ChttQs:/Lwww.escavador.comiguem-somos2
Termos ChttQs:/Lwww.escavador.comLtermos-de-uso2
Privacidade (httQs:/Lwww.escavador.com[Qolitica-de-Qrivacidade2
01L06L2017 ITlttQs:!lwww.escavador,comLdiariosL471043LDJMGLnova-limaL2017-06~01L194242972Lmovimentacao-
Fale com um Profissioná'f°vimentações x
htt ps :llwww.e.cavador.com/dia r I 05/4 7 4 5 O 8/DJ MG/nova -11 ma/20 17 .. -O 8/19 64 139 O 7/mov I mentacao -do - processo· O 059565 -8 O 2 0178130 18 8 Página 2 de 2
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLicIA FEDEIlA-. b--..._
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA E AO CR i ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE UÉRITOS D
CONCLUSÃO
Aql)01 dia(s) do mês de novembro de 2017, faço o aulos conclusos a Delegado;'a)de Pel1eia Federal BERNARDO GUIDAU P, ARAl. Eu, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivã de PaI[ . que o lavrei.
DESPACHO
~I~C Rub:
1. Presente em cartório ollvio RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES, tome-se a termo as suas declarações.
2. Insira-se nos autos o Relatório de Análise nO 135/2017 -GINQ/STF/DICOR/PF, referente a ALEXANDRE ACCIOl Y.
3. Obtenha-se iunto à Ação Penal nO 5028344-44.2016A.04.7000/PR (evento 132, out 43), os extratos das movimentações bancárias da empresa KLlENFElD SERVICES l TD, a fim de se identificar pagamentos a EMBERSY SERVICES LlMITED, na conta existente em Singapura, no ANTIGUA OVERSEAS BANK l TD, inserindo-os posteriormente nos autos.
4. Aguarde-se a resposta do oficio da fl. 272 (item 16 do despacho da fl. 138-140).
RE N"OO80f2017-1
Brasília/DF, 01 de novembro de 2017.
~~ ~ lmuMt BERNARDO GUIDALI A!:~~I:/
Delegado de Policia c ~
DATA
.,,?:..._."' estes aulos com o despacho dQ:G)Delegado..) Eu, DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Policia
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PF~ FI: Rub: ~
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE DEPOIMENTO
que presta oLíVIO RODRIGUES JÚNIOR:
AOI') 01 dia(s) do mês de novembro de 2017, neste Edifício-Sede da Policia Federal, em Brasília, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegado de Policia Federal, em exercício na Diretoria de Investiga,Ção e Combate ao Crime Organizado -DICOR, compareceu OLlVIO RODRIGUES JUNIOR, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Olívio Rodrigues e Conceição Aparecida dos Santos Rodrigues, nascido(a) aos 16/06/1967, natural de São Paulo/SP, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Administrador(a) de Empresas, documento de identidade n' 147655894/SSP/SP, CPF 075.436.988-97, residente na(o) Rua Antonio Camardo, 593, apto. 171, bairro Gomes Cardin, São Paulo/SP, celular (11 )9844531 04, email [email protected]. QUE o depoente será ouvido na condição de colaborador da Justiça, devendo responder às perguntas formuladas, apresentar os esclarecimentos necessários e fornecer eventuais documentos que estejam em sua posse e ainda não tenha sido apresentados; QUE o depoente na condição de colaborador está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade e renuncia ao direito ao silêncio (art. 5°, §14, da Lei nO 12.850/13); QUE o depoente fica cientificado que durante a investigação criminal será apurada a efetividade da sua colaboração a partir da análise das provas apresentadas, dos dados fornecidos por outros colaboradores e dos elementos de prova já obtidos, ou ainda, por obter. QUE a respeito da realização de pagamentos pela ODEBRECHT no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, passa a fazer os seguintes esclarecimentos: QUE o depoente possui relacionamento com o GRUPO ODEBRECHT há mais de 20 anos; QUE entre os anos de 1998 até 2006 o depoente prestou regularmente serviços de câmbio comercial às empresas do GRUPO ODEBRECHT; QUE no final do ano de 2006 o depoente foi convidado pelos Executivos da ODEBRECHT FERNANDO MIGLlACCIO e HILBERTO SILVA a realizar operações em nível internacional de pagamentos não contabilizados; QUE o depoente vendeu a sua participação junto a CORRETORA GRACO para o seu sócio LIBERAL LEANDRO GOMES e abriu a própria empresa de nome JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA, localizada na Praça Sílvio Romero, 55, Conjunto 74, Tatuapé, São Paulo/SP, onde fazia a prestação de serviços de pagamentos não contabilizados no exterior para a ODEBRECHT; QUE HILBERTO SILVA solicitou a LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES que elaborasse um sistema de comunicação seguro para que a empresa pudesse realizar as tratativas internas e externas para a viabilização de pagamentos não contabilizados; QUE LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES solicitou o apoio-financeiro do depoente para que
~
fosse dada a estrutura física do 'servidor do-SISTEMA DROUSYS; QUE o depoente forneceu o apoio financeiro solicitado,-inêÍUsive tendo à época registrado o nome EMPRESA ROUS;':S em seu nomê;" QUE o depoente realizou operações no exte/r--ti 1í.I
RE NO0080!2017~c6v
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de pagamentos não contabilizados a pedido do GRUPO ODEBRECHT entre os anos de 2006 e 2015; QUE as empresas mais utilizados pelo depoente para a realização dos pagamentos no exterior foram as seguintes: KlIENFELD, INNOVATION, FASTIRACK, TRIDENT, VELOCITY, FINCASTLE, CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT, MAGNA, entre outras; QUE o depoente recebia dos funcionários do Setor de Operações Estruturadas-SOE os dados para a realização dos pagamentos no exterior, como os valores e a conta destinatária; QUE o depoente não tinha conhecimento dos codinomes que eram atribuídos pelos Executivos da ODEBRECHT aos destinatários dos recursos; QUE por isso o depoente não sabe dizer quem foram as pessoas que receberam os valores que foram depositados no exterior; QUE questionado sobre o documento da folha 222, o depoente explicou que recebia documentos similares por meio de email da funcionária ANGELA PALMEIRA([email protected]); QUE nesses documentos que o depoente recebia constavam sempre os dados da empresa destinatária dos valores, a conta destinatária e o banco, bem como o banco correspondente(intermediário); QUE nestes documentos, ANGELA PALMEIRA registrava um código de controle interno, no qual o dígito final era sempre o ano do pagamento; QUE neste documento constavam também a data da solicitação e o prestador de serviço que realizaria o pagamento, no caso o depoente que possuía o codinome de "GIGO"; QUE questionado acerca do documento da folha 226, o depoente explicou que se trata de uma solicitação de pagamento por parte da KlIENFELD SERVICES lIMITED para a EMBERSY SERVICES lIMITED no valor de U$ 75,348.00, por meio do ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD para o UBS(União de Bancos Suíços) AG Singapura, utilizando como banco correspondente o UBS AG NEW YORK; QUE a assinatura constante do referido documento é de seu irmão MARCELO RODRIGUES, procurador da conta; QUE o depoente tinha como prática O pagamento fracionado de valores de grande vulto, a fim de evitar que chamassem a atenção dos "compliances" dos bancos; QUE em relação aos emails das folhas 223, 225, 227 e 229 o depoente esclarece que se tratavam de ordens de pagamento ou solicitação de comprovações de pagamentos realizados por meio da empresa utilizadas para os pagamentos no exterior; QUE VINiCIUS BORIN([email protected]) trabalhava no AOB-ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD e era Chefe de VITOR MARCHIORI([email protected]); QUE o banco AOB foi muito utilizado pelo depoente para a realização de pagamentos no exterior; QUE o banco AOB "quebrou" em 2010, sendo substituído pelo MEINL BANK ANTIGUA; QUE VINiCIUS BORIN e VITOR MARCHIORI passaram a exercer as mesmas funções de pagamentos não contabilizados no MEINL BANK; QUE o MEINL BANK foi utilizado quase que exclusivamente para pagamentos não contabilizados do GRUPO ODEBRECHT; QUE questionado sobre as ordens de pagamentos semanais de folhas 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51 e 52 o depoente informa que apesar de ter acesso ao SISTEMA DROUSYS não tinha conhecimento acerca das tabelas de controle do SOE; QUE entretanto o depoente acredita que o prestador de serviços TUTAR seja VINiCIUS CLARET(TUTA), em casos de pagamentos em reais; QUE os únicos documentos que o depoente apresentou em seu processo' de colaboração foram extraídos do SISTEMA DROUSYS, o qual tinha aGésSo; QUE o depoente não mantinha outros registros acerca de pagamentos-fêlÍos no exterior; QUE o depoente era auxiliado nas suas tarefas diárias pelo seu'Írmão MARCELO RODRIGUES, cujo o codinome era "GIGINHO"; QUE se<;,..-irrfíâo não possuía conhecimento sobre as operações, apenas.auxiliando pontualmente nas suas realizações. Nada m";!s disse e nem lhe foi p,erguntadb(o) Encer o o presente que, lido e achado conformh, àssinam
fi... -=-:::::::::;( ~, • ~\ 13 AEN"OOBO/2017-1 --{I' _~ ~.,o
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• p:w, FI'
Rub: e::::J com a Autoridade Policial, 0(.) depoente, na presença de seu (sua, s) advogado(a, s) PAULA SION DE SOUZA NAVES, inscrito na OAB/SP sob n° 169064, com escritório na Alameda Franca, 1050, 2" andàr, Cj 22, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, comercial(11) 45610016, celular(11) 997558080 e MARCOS PEDRO SIMÕES, inscrito na OAB/SP sob o nO 267497, com escritório na Rua Lemos Monteiro, nO 120, 10° andar, bairro Butantã, São Paulo/SP, telefone(11) 30968000, e comigo, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.
AUTORIDADE POLICIAL : ............ ~~ .. b4R.i ..... ,Ik~ ......................... .. DPF ER 'lRbo GUlDALI AMARAL
DEPOENTE
i~lt~~····························· ADVOGADO(A)
PAULA SION DE SOUZA NA I/ES
ADVOGADO(A) ~~~ ........................... .
ESCRIVÃO(Ã) .............. EPF Fi~NClSCO. solYlA BA TlSTA
RE f'.POOaO/2017-' f1s.3/3
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~F •
FI: -
Rub:
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE DEPOIMENTO
que presta MARCELO RODRIGUES:
Ao(,) 01 dia(s) do mês de novembro de 2017, neste Edifício-Sede da Polícia Federal, em Brasília, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegado de Polícia Federal, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado -DICOR, compareceu MARCELO RODRIGUES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Olívio Rodrigues e Conceição Aparecida dos Santos Rodrigues, nascido(a) aos 29/07/1979, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior - graduação, profissão Administrador(a), documento de identidade n° 20843413/SSP/SP, CPF 266.263.838-92, residente na(o) Rua Tuiuti, 589, apto. 104, Bloco 3, bairro Tatuapé, São Paulo/SP, celular (11 )984149560, email [email protected]. QUE o depoente será ouvido na condição de colaborador da Justiça, devendo responder às perguntas formuladas, apresentar os esclarecimentos necessários e fornecer eventuais documentos que estejam em sua posse e ainda não tenha sido apresentados; QUE o depoente na condição de colaborador está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade e renuncia ao direito ao silêncio (art. 5°, §14, da Lei nO 12.850/13); QUE o depoente fica cientificado que durante a investigação criminal será apurada a efetividade da sua colaboração a partir da análise das provas apresentadas, dos dados fornecidos por outros colaboradores e dos elementos de prova já obtidos, ou ainda, por obter. QUE a respeito da realização de pagamentos pela ODEBRECHT no valor lotai de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, passa a fazer os seguintes esclarecimentos: QUE o depoente foi convidado pelo seu irmão OLíVIO RODRIGUES, por volta de 2008 para lhe assessorar nas atividades realizadas no escritório JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA; QUE o depoente deixou as suas funções junto a JR GRACO no ano de 2014; QUE cabia ao depoente receber as ordens de pagamentos do Setor de Operações Estruturadas-SOE e tomar as providências para realiza-los; QUE o depoente era procurador das contas utilizadas para a realização de pagamentos no exterior; QUE entre as empresas utilizadas para os pagamentos no exterior estavam a KLlENFELD, INNOVATION, FASTTRACK, TRIDENT, VELOCITY, FINCASTLE, CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT, MAGNA, entre outras; QUE o depoente recebi AOB-ANTIGUA OVERSEAS BA
f rmulários~os dos bane S'ie
s dados do SOE e repassava aos bancos ~EINL BANK; QUE após o preenchimentos dos repassavam ao depoente para que assinasse;
,~~ ~ ~'/2
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P F-!.)jVp FI:~ Rub:
QUE em seguida o depoente devolvia os formulários assinados para permitir a realização dos pagamentos; QUE o depoente confirma a sua assinatura nas solicitações de pagamentos(WIRE TRANSFER REQUEST FORM) de fls. 226, 228, feitas aos bancos; QUE o depoente não recebia os codinomes e nem mesmo os nomes dos destinatários dos recursos; QUE o depoente tinha acesso ao SISTEMA DROUSYS e recebia as determinações de pagamentos do SOE por via dele; QUE seu codinome no SISTEMA DROUSYS era "GIGINHO"; QUE o depoente não tinha o conhecimento do todo das transações financeiras que auxiliava realizar, mas tinha conhecimento de que eram pagamentos não contabilizados do GRUPO ODEBRECHT. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado(a) Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com a Autoridade Policial, o(a)depoente, na presença de seu (sua, s) advogado(a, s) PAULA SION DE SOUZA NAVES, inscrito na OAB/SP sob n' 169064, com escritório na Alameda Franca, 1050, 2° andar, Cj 22, bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, comercial(11) 45610016, celular(11) 997558080 e MARCOS PEDRO SIMÕES, inscrito na OAB/SP sob o nO 267497, com escritório na Rua Lemos Monteiro, nO 120, 10° andar, bairro Butantã, São Paulo/SP, telefone(11) 30968000, e comigo, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.
AUTORIDADE POLICIAL : ................ i?J_..... .' ... : .... ~ ........................ .. DPF BERNARD GU ALI AMARAL
'I, , DEPOENTE
ADVOGADO(A)
ADVOGADO(A) ~""' - > : ............................•............................................................... MARta EDRO SIMOES
ADVOGADO(a) ........... . t\!JJ. AWIrr~ (l1Iw.y ........................... ~ ... .
ESCRIVÃO(Ã) .... . .. \ ............................................ . DE Só\A BATISTA
RE N° Q080/2017-1 fls. 2/2
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ-POLÍCIA FEDERAL
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR-GRUPO DE INQUÉRJTOS DO STF
RELATÓRIO DE ANÁLISE N' 135/2017 - GINQ/STFIDICORIPF
Ao Delegado de Polícia Federal
BERNARDO GUIDALI AMARAL
Assunto: Solicitação de levantamento de dados
Em resposta ao Memorando NO 1019/2017 - RE 0067/2017-1- PFIMJC -
GINQ, apresenta-se no corpo dessa informação a qualificação de ALEXANDRE
ACCIOL Y, sua relação com a empresa BODYTECH e também sua relação com o
Senador Aécio Neves.~.
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~----------- --- ------------------~---
RAPJ-134-2017-RE-0067-2017-1 PF/MJC/GINQ ",g;R",,,, _______ ~~~~~~~~~ ______ ~_~~W 1. ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
CPFIDATA DE NASCIMENTO: 2599844770 5107/1962
MÃE: MARIA DA GRACA ACCIOL Y ROCHA
IDENTIDADE: 49960735 IFP - RJ
PASSAPORTE: FI95I 024
CNH: 2398091282
TÍTULO DE ELEITOR: 74174270345
ENDEREÇO: AV VIEIRA SOUTO. 564. APT 601, EDIFÍCIO CAPo
FERRA T. RIO DE JANEIROIRJ, CEP 22420000.
TELEFONES: (21) 25232310
2. DAS EMPRESAS DE ACCIOLY
ALEXANDRE ACCIOL Y é sócio de várias empresas, no ramo de
alimentação, telemarkcting e entretenimento. O empresário atualmente possui vinculadas
ao seu CPF 26 empresas, das quais 14 estão ativas. Segue tabela contendo nome, CNP J e
sócios das empresas vinculadas ao CPF de Alexandre Accioly:
10
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'0" \ FI.~~,.r-
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RAP J-134-2017-RE-0067 -2017-1 PF /MJC/GI NQ ~ ../
EMPRESA CNPJ ,00S6CIO "- ./ l.aLF I ; DE ,",UM "UI' CM" ~
I :''"'SIMPLES LTDA
I'LTDA 1224607000118 ATIVA ALEXANDRE ACCIOL V ROCHA
ALEXANDRE ' onrHA . LUIZ CARLOS COSTEIRA
URQUIZA ,
, QUATRO/A JOSE LUIS VOLPINI MAnos
I PARTICIPACOES LTDA MARCELLO DE SOUZA E ALMEIDA FONSECA
MARCELO VAZ E ALVES 1 "Q ATIVA MARIAEDA ,
I AtE PARTrCIPACOES ~'v, I
SA ~ "6 ~ I E2 I LTDA.
ALEXANDRE ACCIOL V ROCHA I SISTEMA AS DE ALEXANDRE LIMA DE
COMUNICACAO l TOA· ME
1 Q,
~E ACC:OlY ROCHA . ACCIOLY
BRUNA ACCIOLV PEREIRA PARTICIPACOES L TOA 4232511000190 ATIVA PElOSO
." I LV onrH
ALUA PARTICIPACOES LUIZ ~
LTDA. URQUlZA -FRANCISCO DE
4814884000179 ATIVA CASTRO NETO BRUNA ACCIOLV PEREIRA
ACCIOLY p"n,n
. EMPREENDIMENTOS & I LV onrH ENTRETENIMENTO LTDA
I~ iêõSTEiRA
" ,n ATIVA
I LUIZ I I ,"u; &
ENTRETENIMENTO LTDA
L21 PARTICIPACDES LTDA. I
ACHB 1000 lH EDITORA l TOA EMPREENDIMENTOS &
ENTRETENIMENTO l TOA LUCIANO HUCK
JAV40 EVENTOS. ENTRETENIMENTOS E . PARTICIPACAO LTDA
7080400000101 ATIVA ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
ACCIOLY FITNESS ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA PARTrCIPACOES S/A 7535521000192 ATIVA ROBERTO I I
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RAP J-134-2017-RE-0067 -2017-1 PF /MJC/GI NQ ~ i !-1 Z-
LUIZ CARLOS COSTEIRA "- ./ . URQUIZA
ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA ROSA STQRE ROGERIO CHOR ,
EMPREENDIMENTOS IMOBllIARIOS LTDA DAN CHOR ~
! 9476575000150 ATIVA BERNARDO ROCHA DE REZENDE , ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
AALU PARTlCIPACOES E LUIZ CARLOS COSTEIRA :1
INVESTIMENTOS S.A. URQUIZA
1231687900016 BRUNA ACCIQlY PEREIRA
4 ATIVA PEL050 li BRUNA ACCIOLY PEREIRA
AALU PARTICIPACQES E PEL050 INVESTIMENTOS S/A - ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA
SCP 2771300600016 LUIZ CARLOS COSTEIRA 2 ATIVA URQUIZA
I ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA MARCELLO DE SOUZA E
. , TELEMARKETING
ALMEIDA FONSECA , QUATRO/ALTOA , 3993751100017 QUATRO/A PARTICIPACOES ,
O ATIVA LTDA
TRES/A PUBLICIDADE 6872257800019 ASHER APElBAUM LTDA - ME
~ ATIVA ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA -LUIZ CARLOS COSTEIRA URQUIZA
QUATRO/A JOSE lUIS VQlPINI MATTOS
TElEMARKETING & ANNIBAL PEDRO SCHLEDER CENTRAIS DE JUNIOR
ATENDIMENTO SA ALEXANDRE ACCIOl Y ROCHA
MARIO GUILLERMO ESSES
89376000114 INATIVA MARCELO VAZ E ALVES
W A SISTEMA DE ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA TElEVISAO l TOA 764702000141 INATIVA ElO VALESKO ARAUJO
ALEXANDRE ACCIDLY ROCHA
DM&A COMUNICACAO LUIZ CARLOS COSTEIRA
DIRETALTDA URQUIZA
QUATRO/A PARTICIPACOES 1039477000143 INATIVA LTDA
ROBERTO RZEZINSKI
A2R INVESTIMENTOS ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA LTDA JOSE LUIS VOLPINI MAnos
3813226000108 INATIVA VICTORI NETCOM S/A
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RAPJ-134-2017-RE-0067-2017-1 PF/MJC/GINQ
PEDRO PAULO FALLEIROS 005 DAS. FOLIA
SANTOS DINIZ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE ALEXANDRE ACCIDLV ROCHA EVENTOS S/C L TOA
'" INATIVA Im<A 1., ~ AR4
EMPREENDIMENTOS E 'W
PARTICIPACOES L TOA MARKETlNG E PARTICIPACOES
~'" 136 I LTOA
NOVA GINASTICA PARTICIPACOES LTOA.
RSUL FITNESS CENTER ACCIOL V FITNESS ACADEMIA DE
~ ; S/A GINASTICA L TOA.
~~ <1nnn1~' I I
I ACCIOLV PA~~A I ~tN ~ .tR -.~ ,-LT6~ DE 6205206000134 INATIVA
ALEXANDRE ACCIOL V ROCHA
ARENA ACCIOLV PARTICIPACOES L TOA EMPREENDIMENTO E ROBERTO RZEZINSKI PARTICIPACOES L TOA
LUIZ CARLOS COSTEIRA 1<0 I I
I UROUIZA PR-BAB EMPREENDIMENTOS E
'L~LTOA PARTICIPACOES LTDA.
'" I ~ ACCIOLV ROCHA
I ILV ROCHA
FUN MOBILE SERVICOS EMPREENDIMENTOS & DE INTERATIVIDAOE ENTRETENIMENTO LTDA
LTDA MARCelO CANTANHEDE SETTE E 9379145000110 INATIVA CAMARA
ALEXANDRE ACCIOL V ROCHA
GERO PANINI GERO PARTlCIPACOES S.A. LANCHONETE E AALU PARTICIPACOES E
RESTAURANTE l TOA. 1767092600019 INVESTIMENTOS S.A.
7 INATIVA FABRIZIO
2.1.BODYTECH
Dentre as inúmeras empresas das quais é sócio, a BODYTECI-I é a empresa
publicamente mais associada ao nome de Alexandre Accioly. Trata-se de uma rede de
academias, com atualmente 103 unidades instaladas. Confonne consta no próprio sitc da
rede, Accioly é um dos fundadores da Aecioly Fitness, controladora da empresa
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_______ R:...A:...PJ'--1:..;3 .... 4..:-2c;.0"'17_-R"'E:..-O:..;O .... 6"""7-..:2.:..01:..;7-'-1:..P .... F.:../M.:..:..:JC::../G.:..I.;.:N..:Q'-----...,(FF.1_1~~V
Bodytech, por meio da empresa Quatro/ A Participações, a qual é sócio juntamente co'>nd
Luiz Urquiza.
CONSELHO DE ADMINIST
AlIXAIIIJRf ACClOll i'lIS~INff 11 w,;rrn3 A11!X.Ul.m Mcioly i o funibdot da AroQly Fitnw Participações. contrclmon da Boojtecl!. atri,i. de lua emprw. QUitro!A Participações. Tem mai1l d~ 30 anos d~ trabalho como emplWodec!O!. Fundou ml93, a Quatrol A Telemmeting & Cmtrili:; de Atendimento, a emp!'fS! lidei 110 negócio d~ Call
('enlel'. que foi adquirida pela Grupo Telefónica no início de 2000. Foi presidente da As&oriaç,io BI'iSilein de TelelJl.uketing e l'irtidJloU em ,irias iniciativas no mundo do entretenimento. Sua hi.5tória como um il'H·marle man é reconhecida em todo o piÍ5 e Im reteNdo muitos prwlio5 como med;illu Pedro Irnesto, a mai5 ímpolUnte do Rio de Janeiro, entregue pEla umara Municipal Im-estiu na indú5llü do fitne55 tra<:endo o cançeito de
acadmll;tS com ilIlpla goma de smil;O! de ~m-e;tar pm a fo.mília. Atualmente é sócio da ArtRio - Feira lntm~ci<mal de Art~ do Rio de Janeiro e dos m."'=tes Gml Rio, Fasano Mare, Londra. e Fornrna.
A Bodytteb Cmnpany opera com dw marcas de academias r tem hoje 103 unidades inruladu, stndo 54 sob a ll\m..J. Bodj1t'Cb f 49 sob i marn f6rnruJ. Destas, 68 Ão academias prtiprias (si BodJ1t'Ch5, 17 Fónnulas), 32 slo lranqueidas e 3 são academias idmililitndas. somando 160 mil clientfS (informação ôltualizada em 28/osf2017). A Bod:!1eeh Company má presente rnll7 mados do Brasil. alêm do Dimito Fedm.l, e empregi mais de 6.000 profissionais.
Histúrio .4 Ho1ding WltfM Ramll tm lOO';-, qurrndo a.4N:w/y Fitntss foi criada Hompro~ a unidade da rede Estaçdo do Corpo no Slmpping Cittá .4mm, na Barro da Tijuro (RJ) f'1II2004. No ano 5tgtJint~, a rmpr= ad~uirill a rede BOOytech, a maior do Rio de Janeiro na tpooo - com quatro pan!vs 11Q
Zona SlJI da cidade e já com Lf ana~ de I'Xpfriincia. Em jtJlho de 2008 foram adquiridas todas as lII!idades da Rnle EdrmulaArodrntw, de Sdo Paulo, uma das mai~ romplctas, bem equipadas e trodidMaís do país, com crpcriéncia de l8 anos de merroda na tporo.
A Areioly Fitness Participações é controlada pela Quatro!A ParticipllÇÓfs . dos rntpresrlrios.4/exandl"l' Al.'!'io/y t Luiz Urquiza, que detFm o controle sobre a Bodytech Participações 5/.4. Em julho dt 2012, o fiJndo de prn'atf equity do B1G PactuaI adquiriu participação minoritària na redt Bodytoc/i. de aoodemias, por meio da iniPÇão de rttIIrstlS primarias .. 4 chegada do BTG, um soda tstrat~giro, agregolll'(llor paro a Body!fCh, pois trouxe knalL' /mIL' em fusões e aqui..<içóts € em gtsM~ jinanoora.
A Bodytrch i a rede romposro pelos maiores e maís rompletos ctntrO$ de atividades fisicas, esporlfls, bem·estare 1azrr do país. Totalmente inwWa €111 um moderno roncri!v de "wt/lne,;", que busca promol't'r a saUde física r mental de toda a faml1ia, a Bodyttth se tornou reftrênda no mercado nacional de fitness. Tamanho sucesso t d~oTTf1lte dr uma sólida eoiTtltura admillislrrI~·t·Il, aliada a uma infraestrutura alromente modenm e tqu(pamtntos dr última guaçdo O$6Ínadoõ pdcu emprtsas Ttclmogym t Lifo Fitness, as maís qualificadas do mundo nrne setor.
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3. DA RELAÇÃO DE ACCIOLY E O SENADOR AÉCIO NEVES
Acciolye o Senador Aécio Neves possuem relação de amizade pública e
notória há muitos anos. Em pesquisas a fontes abertas, verifica-se que Accioly é padrinho
de casamento e dos filhos gêmeos de Aécio Neves, ao tempo em que Aécio é padrinho
da filha de Accioly, Maria Carolina. Ademais, possuem inúmeras aparições públicas
juntos.
Seguem algumas fotos da relação social entre Accioly e Aécio Neves:
,,~;~o,::~;'j;:,"; os rumores de que o senador Aécio Neves (PSOB-MG) IT i I , disposto a recuperar o terreno perdido
do";',"',,,,;, no Rio, ao lado do brother
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.--,- _ ]0.._ ...
"""'--- . .. ~..::.~ ... ,.~
Registre-se que foi feita uma pesquisa na lista de passageiros dos voos
comerciais para o exterior de Alexandre Accioly, e nenhum desses vôos Aécio Neves e
Accioly viajaram juntos.
É o relatório
Brasília/DF, 31 de outubro de 2017.
~~" ~t,,, r ",,'~ l{>RENA SILVEIRisIMÕES
Agente de Polícia Federal
GINQ/STFIDICOR/PF
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r . .
,nu:nn:t.n SF.R.VICES LTD. cIo ABlT REDCLIFFE ST1U:ET 5T JOHH' S Antigua 'll'f'ST INDIES
Aeeonnt Number: Statemcnt Date:
Page Numbel:: Itll'll'!l$:
USO tURiUlf'CY
'1414631 10/31/08
1
"
"~~·:ELECl'RON1Ç lttRE TRAli!fFERS Aru: NOW AVAIL1LSLE VIA otrR~ .. -n •
.... h,hrrEFUlET BAlilUNG SERVIa:. TO APPltY FOR THIS SERVICE, .... H ·~·"'*""·"·"PLEASE CQNT7I.CT \'0011: AOB P!l.IVATE 'BAN!tER.,. .... ~ ......... _!'
,REGULAR CHEClUlfG uso PrevlOU$ 1ul1~e'e em 9/30/08
5 OepOai'ts .anl1 Other Additions 15 Cheeks a~d Otber Charges
Current Balance pn 10/31/08
I,
{Credita} {J)ebiu)
HU6Jl $ 9.20',352.27 ... il.292 • .s00.tlo' - 23,501,922.59
$ 3.002,070.320D
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Beneficiary Bank Bank Code: Bank Name: Bank City: :Íiank ,Country:
.AlmGUA OV"RSEAS BANK I.:m.
[ M~V18 ~DOO ~ Aadcliffe SI""'t
SI. J9I1n's, Antigua
0000014.14631 USD KLI.ENFELD SERVICES LTD. C/O .ABIT REDCLIfFE STREET S'r- JOHN r S AG
75,348.00 USD 75,34S.0U USD 75,348.00 USD
3 ?,S • 'O O ÚSD
WIRE TRANSEER
/1H161 EMBERSY SERVlCES LIMITE:D TRU5T - IlO!oíPANY CQMPLEX P. O. BOX
1405 MAJURO / MARSHALL ISLl\ND
UBS AG SINGAPORE
Impr
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ANTIGUA,OVERSllM BANK CUetomer payment Receipt
Date: 24-11-,200-8 Officer, OSPENCER Reference: 24-11-2008 - 00020
ordering Customer CUstomer Ac::collnt·: Customer Name: Customer Address: Customer City: Oustomer Country:
Payment Information payment Amount: Eg:uivalent Amount: Debit Amount-,; Total Fees:
'Rernittance 'Info:
Beneficiary customer Beneficiary Ac'count:
000001414631 USO KLIENFELO SERVICES LTD. cio ABIT REOCLIFFE STREET ST J_OHN'S· AG
58, '989.00 USO 58,989'.0'0 USD 58,'989.00 USD
3;22.45 USO
WIRE TRANSFER
./139161 EMBERSY SERVICES LIMITEO Beneficiary Name:
'Be-neficiary Address: TRUST - COMPANY COMPLEX, MAJORO/ Beneficiary City, Beneficfary Country:
Befiéficiary Bank Bank Code: Bank Namê: Balik City, Bank Country:
- .. ,-
AtmGUA OVERSEAS BANK Lro.
s(; N nv 24 2008
Áédcliffe Slree!' SI. John's., fl.-rWo98
MARSilALt. I'SLAND
UBS AG SINGAPORE
ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD.
\=mK • "
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- - ---------------
PI~ 5026344"44.201SXtl4 lóOQlPR, Ev.nlo 132, Oqr4S,'f'áglriil:23':
AN'r I GUA OVERSEAS BANK Cust'omer Payment, Receipt
Date, 25-11-aOOe O~f~cer, DSPENCER R'derence, 25-11-~008 - 00040
Ordering Customer Customer Acctount'!, Customer Rame: Customer Address: Customer qity: Custo/mer' Country:
payment lnformation payment Amount, Equivalent Amount: Debit l\mount, TOtal Fees:
Rem±t t_ance lnfo;
Benaficiary Customér Benef1cia~ Account: Beneflciary Name; Beneficiary Address: Beneficiary City, Beneficiary Country:
Beneficiary Bank Bank Code: Bank. Name: Bank; Cit-y: Bank country:
ANTlGUA O\lliill!lii 9f,.NK L. ~
86 NOV n 2100
!1édclifle !!tIla6I SI. Jpnn'" Antig ...
000001414631 US~ KLIENFEL~ ~RVICES LTO. .c/O AB.T R;!OCLIFFE STR$ET ST JOHN'S AG
58,9'89,.00 USD 58,989.00 USO 58,! 989.00 USO
322.45 USD
\VIRE TRANSFER
/13916:1 EMBERSY SERVIC:m-S' LIMITED TRUST - COMPANY .cOMPLEX
IIAJURO / Ml'RSHALL I.SLAND
UBE )i.G SIN'GAPORE
~ /J_ ---------~--:-~-----~---OFFICER SIGN'ATURE
ANUGUA OVERSEAS BANI( LTIl.
~ 'o. M,,,,,,,
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Processo 5028 4.t016.4.0.4.70001PR. Event(> 132, OUT4S, Página 24
ANTIGUA OvERSEAS BANK Customer Payment Receipt
Date: 26-11-2008 Officer: DSPENCER Referencre:' '26-11-2008 - 00025
Ordering Customer Custolfler AoPo.unt: CustOttler Name: Cust.Ornel: Address: Customer City: Customer Cou~t~;
payrnent Inft>t'mation payment Amount: Equivalent Am~unt: Debi t Amo~nt ~ Total Fees:
Remittance Info!
Beneficiary Customer Seneficiary Account: Benefieiary Name: Beneficiary Addreas; Beneficiary City: Beneficiary country:
Benef.iciary Bank Bank Cí;;)de: Bank Name: Bank City: Bank Country:
000001414631 USD KLIENFELD SERVICES LTD. c(o ABIT REDCLIFFE STREET ST JOHN'S Ai:!
86,667.00 US!> 86,607.00 USD 86,667.00 USD
375.00. USD
COMPLEMENT
(UnGI EMaERSY SERVICES LIMITED TRUST - COMPANY COJid1>Ln., MAJURO
~SHALL ISLAND
OBS AG SINGAPORE
-~- ~------------OFFICER ~;~~~E
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Processo 5028344-44.2016."'.04.7000iPR, Even1<> 132, OUT45, Página 25
ANTIG1TA{)~ERSEAS BANK CustOI!1er payment' Réce'ipt
Ilate: 26-11-200a 0fficer, DSPENCER Reference: 26.,.11-2.90,8 - 00026
ord~xine Customer Cilsto'ró.er Account': CUstomer Name: Customer Address: Cu_temer C:ity, Customer Cpuntry:
Payme~t Inforrrta,tion Payment Amount: Equivalent Amount: Debit Amount ': Total Fees:
~emittance rnfo:
Beneficiary customer Benefioiary Ac~ount: B,~neficiary Name~ 'BenefJ,ciary Address: Beneficiary city: Beneficiary Country:
Benehciary BanI< Bank Code: Bank Namer Ilank city: Bank Country,
""r
ÂNTIGUr. ovi!ifIS&AS '( Sr.!>ud.:· .
NOV 26-
1.
000001414631 USD KLIENFELD SERVICES LTD. C/O ABIT REDtLIFFE STREET ST JOHN'S AG
37,589.00 USD 37,589.00 USD 37,589.00 USD
215.45 USD
COMPLEMENT
/139161 EMBERSY SERVlCES LÍMITED TRUST - COMAPNY COMPLEX, ~o
MARSEALL ISLAND
UBS AG SINGAPORE
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I ~502&].U~,201UDol.7OOOJPR. E_ 132. oUl~S, ~ 2!i
KL1ENfELD StRVICES Ll0. C/O AB1T ~EOCLlffE STREeT 51 JOHN' S Antlqua' WEST I'NoIeS
• ...
Account Number Statement Dau!'
Pa.ge NUmbe% . Item~
USO CURRENCY
1'14631 12/31/08,
1 73
"~SEASON'S GREETWGS ANO ,HAPP.Y li'EW YEAR FROM .oOR lioe fA}{!LY TO~" ~~'YOU ANO rOURS. 11 MAS BEtN (JUR' PLEASURE TO SERVE YOU IN' 2008"" HHhNO W.E LOQ~ fORWJUlO TO "YOOR éONTINUEO PATRONAGE IN 2ÓÔ9 ..... ·~
REGotJl.R CHttKIUG' ost: f: 141.46"31 P:tevious Balance on, 11/30/08
8 Oeposlts anei Other Add.1"tlons (Creeilts) 66 Check$, and Other Charges (Qebits)
êurrel'lt Balanc"C on 12131i06
:/08/08 :/12108 t/19/0e ~/23~-o8 :/29}08 :/30/08 :/30/08 :/30/08 :/02/09 !/02/08 :/02l0S :/02/08 :/02lDS :/02108 :/02/0'8 :/02108 !joVOê :/02108 :/02/08 :/02/08 :/02/09 :/03/09 :/0" 'fl8 :/C 8 :/0:" \l8
Chéckiiig' 'AceO-Unt Trail:l:à"C:tions
CREoa AO\'ICE w/T AOB08120200019 RETURN ':ReO!T ADVICE T1F FROH INT'L CONSULT!NG CRÉO!T 1I.0\'ICE RST ',O W/T REF: AOB08120200 CREOiT AO\'IC[: T/F rROM C;EAR CHO!CE TRA CREDiT AD\·ICE T/F FRoto! A/Cf1414630 CREDr.T-' ADVICE: WIRE 2009/12/29:00'001 CREOU 'AOVICE WIRE 2009/12/26:00003 CREOIT AD\'ICE WIRE: '2009/12/29:00002 DEBI! ADIlICE WIRE: 2009/12/02:0001,a-' DEBI! ,ADVICE FEES: 2008112/02:00019" OEBIT AOVICE DEBIT ADVIeE WIRE: 20'OgI.121-02: 0002V DEBI! ADVICE fE:ES: 200a/12/02:0002P' OEBI! ADVICE OEBIT AOV1CE WIRE: DEEIT ADVIer FEES: OEEI! ADVIeE· FEES: OEBIT ,ÁDVICE WIRE: OEíHT P.DVICE rEES: OEEI! ADVICr. WIRE: DEBL! AOVICr. OEBIT.AOVICE WIRE: OEBI! ADVICr. FEES DEBI! ADVICE wraE OE8IT .APVICE FEES
2008/12/02:00019 2008/12/02:0002' .2009/1:2/02:00018 2009/i2/02: 00028 2008/12/02: 00021 2009/12/02:0Qn20
2009/12/03 2008/12/03 2008/12/05 ;2008/12/05
oooHi 00018 00007 00901
$ ,803,493.07 + 43,670,148.74
22,361,909.1:14. -----'---.;. ----..... _-$ 22,111,731.9_7
·93,702.19Â 6,'800, OOtl. 00"""+
. 79,901. 55"" + 6,000,Ooo.0~+ 3,696,690.01) .. 5.999,955."00"" + 9,999,955. b't+
10,999,955.011: +. 93,798.00 -
315.00 -6,014.51/-1,,;000.00 -
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ANTIGUA OVERSEAS BlINK Customer- ·PãYment Receipt:
Dat·e·: 02-J.:2-200à ·Officer:. SÓTTO ·Reference: 02-12-2008 - 00·018
Ordering Customer ·Custorner .Account: ·Custome·r: :Nattle: Customer .Addreas: Customer cit.y: :Customer Country:
.payment In·formation Payment. Amount: Equiva·lent .Amount: Debit Amount: Total Fe·e.~;
Remittance Info:
Ben-eficiary ,Customer :Beneficiâry Acõoui'l.t: ·Beneficiary Name: 'Beneficiary AddresB: ·Beneficiary city: Beneficiary Country:.
Benefici-ary Baiik Barik Coije·: Bank :Name: Balik City, Bank Count·ry:
00000.1414631 USD KLIENFELD SERVICES LTD. C/OABIT REOCLIFFE STREET ST JOHN1S M,
93,798.00 USO 93,798.00 USD '93,798.00 USD
375.00 USO
WIRE TRANSFER
/13'9161 EMBERSY SERV,ICES LIMITED TRUST-COMPANY COMPLES P",O,.BOX 1405 Ml\JURO MARSHAL ISLANO
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Prooe5.S<l 5026344-442016.4 Q4.7000IPR, E~1o 132, OUT~5, Páglne 3B
lINTIGl1A OVERSEAS B1illK customer payment Reoeipt
Date: O.2~12-2008 Officer: SOTTO Reference: 02-12-200$ - ~0019
Ordering' CUstomer Customer Account: Customer Name: Customer Address·: Customer City: Customer éountry:
payment Information payment Amount: Equivalent Amount: Debit Amount: Total Fees:
Remittance rnfo:
Bene'f'iciaX'y Customer Benefieiary Account: Beneficiary Name: Bene;ficiary Address: ~enefici~ry city: Benefioiary country~
Beneficiary Bank Bank Code: "Sank Name,': Ban!):: City~ Bank COUí'itry:
.'.;~~ANKLTD. "" ' ; • tJ \,,1
\ fot M<lnageT
0000014l463.1 USD KLIENFELD SEâVICES LTD, c/o ABU' I!Ji.OCLIFFE STREET ST JOIlIi/' S AG
79,968,0~ USD 79,968,00 USD 79,968.00 USD
375.00 USD
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Processo S028l44-44,2016.4,04.7000IPR, Evento '2, OUT4S, Página 5
ANTIGUA OVERSEAS BAIIK Customer payment Receip~
Date, 05-12-2008 Officer, OGAYRAL Reference: 05-12-2008 - 00007
Ordering Customer Customer Account: Customer Name: Customer Address: Customer city: CUstomer Country:
payment Information l?ayr:nent Amount: Equivalent Amount: Debit Amount, Total Fees:
Remittanc~ lnfo:,
Beneficiary Customer Beneficiary ACCP\l:P.t,: B~ne(;ciary Name: Beneficiary Address: Benefioiary city: Beneficiary Country:
Beneficiary ~ank llank Code, Bank Name:Bank CiEl" B'ank country:
000001414631 USD KLIENFELD SERVICES LTD. cio ABIT REDCLIFFE STREET ST JOIIN'S AG
82,556.00 USD 82,,55,6 . ,O O USD 82{556.00 USD
375.00 USD
WIRE TRANSFER
/139161 5MBERSY SERVlCES LIMITED TRUST-COMPANY COMPLES MAJURO M/lRSRALL I SLAND.
UBS AG SINGAPORE
ANTlGll~~KI1fD. <
For ManageT
~ .. ~ ::: - - -- '----- .
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KLIEW"'W SEII.VICEs ,LTD. <:.10 NlIT REDCLlt'F!: S'T1UXT ST .:M)IIN'S'lVIt19"1' lrt.ST IIlDIE8
'P.EGIJIJUt C!I&CIOJ1G ~D P-~t!lIloUs ""l~!Je. 011 12131109
1 DepO.Ha and Ot.hU MdltlolU 92 Checkll anti Other Qlarv"l'I
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CI 22,111;131.91 f- 9$,000.00 - 1~.141.S11.0g,
S 1.46:>,214.89
-----------------------------'-~----------------------------
.1I2U09 CREDIT AOVlct f/F UfO lKNOV. RU&ARCIl 1105/09 DEeIT ,ADVlCE rEES: 2009/01/05,GOO~3 1/0S/09 DEBI~ ADVIC& WIRt, 2009/01/05100028 ,1I0S/09 m:olT ADYICE 1flllE: 2009/01/0S,OOO~' lItlS/09 OEUlT """'ICE tIl' 1'O.AOB BllAZU. , '09 ~T ADVICE 'lfIRE: 12;009/01/05,(002) 1 09 D!.Orr MNiCE 'FE&S: ;:009/01/05:00029 1/~/09 DEBIT ~CE FEt8: 2009/01/05:00028 1/05/09 D&eIT ADVlCE~IRE: 2009/01/05:00029 1/05/09 OO'!IT AlIVIa: FE&S: t009101/0SiOO021
'/-Oil09 DEBIT AlWIa; FEES: 2009/01l0G:Ó0026 110&109 DE8JT ADVlCE WIRE: 2009/Q1106:oo026 l/O'/O~ CtBl1 AnvlCE T/F TO TlHOTH~ S. LYh'!l 1/01/09 Di!BtT ADVIC& "T/F.,.o 1</CI1HH30 1/09/09 m:DIT AlWICr. "1M!, .2009/01/09,000i4 1/09109 DEllI1 JIl)"JlCE VIREI 2009/0110':0000."1 .lIa9/0i otan .~la: rtES, 2009/01109:00015 1/09/09 DtBIT.ADVICE FEES, 2009/01/09\0001' 1109/09 oo8t1' ADVICl: lfllU:: 2009/01l09:00C115 üClII/1!9 DEDIT AD\I""Ict n;:ts', .2009/01/09:00014 1/12/09 Dl!:BIT ADVlct WIREI 200V01/12:000U 1/12/09 Dt8IT ~CE rEESI 2009/01/12:00014 1/12/09 or.81T ~ct VIRE' ~OO9/01/12:00~2 1/12/09 DEBIT ~ICE FtEst 2009/01/12:00003 1/1~/09 Dt9IT AOVICE _IRE: 2009/01/12:00013 1/12109 1ES1:r ADVII:E f&ESi 2009/01/12,00013 1/12/09 DEsrr AOYlCE FEE$: 20011101112:00012 1/12109 tH:BU' AIl'JIa "IRE: 2009/01.112,00003
9~.oDO.00 ;. 3'5.00 -
510,000.00 -680,000.00 -105,n6.10 -.)71;000;00 -
!l~.OO -315.00 -
5'13,000.00· -31!o.óO -42.50 -
1,000,00:' ... 2,502.50 -
2,/SU,002.50 ~ 200,000.00 -:lOO,OtlO.oo -
375.00 ... ~":5.00 -
150,-000A10 -37~.OO -
i,9$O.OO -42.50 -
200,000.00 -315,011" -
200.000.00 -315.0<1 -3~5.00 -
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6:40
:28
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tn.l&N~ SERVICES LrO. C/O A81'r RI:DCLIF"I't STlttt1' ST JOIIJI'S AnU;UlI F-ST 1I-l01ES
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O~dering CUstomer CU8t~mer Accourtt~ Custorner Namé: CU!3to~ex Ad4iress',!custollli<!r city, ,CuS'tomer Country--:
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ANTIGUA OWRSEAS BANK Customer payment Receipt
Date: 26-01-2009 Officer: OGAYRAL Reference: 26~O'1.,,..20'O'9 - 00011
Ordering Customer Customer Account: Customer Name: CUstomer Address: CustÇlmer C;l..ty: Customer Country:
Payment Inforrnation payment Amount: Equivalent Amount: Debit: Amount: Total Fees:
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Beneficiary Customer Beneficiary Account: sepeficiary Name: Beneficiary Add~ess: Beneficiary City: Beneficlary Country:
Benefic'iary B'ank Bank Cade: Bank Name,,; Bank -city, Bank C:ountry:
000001414631 USD KLIENFELD SERVICES LTD. CIO ABIT REDCLIFFE STREET ST JOtrn's AG
70,493.00 USD 70,493.00 USD 70,4~3.00 tlSIl
375.00 LtSD
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉ STF
CONCLUSÃO
Aotl) 06 dia(s) do mês de novembro de 2017, faço os OelegadO;a)de Policia Federal BERNARDO GUIDALI A FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão que o lavrei..
DESPACHO
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FI: Ru .
1. Insira-se nos autos cópia da decisão do Juízo da 13' Vara Federal de Curitiba, datada de 02/06/2015, por meio da qual foi autorizado "0 compatilhamento de provas, elementos de informação e do conteúdo de todos os feitos, já existentes e futuros, referentes à Operação Lava Jato, para o fim de instruir os processos e procedimentos já instaurados ou a serem instaurados perante o ST J e o STF" (5004814-45.2015.4.04.7000IPR).
2. Insira-se também as decisões proferidas em 02 de outubro e 27 de setembro de 2017, em que o Juízo da 13' Vara Federal de Curitiba determinou a disponibilização dos "sistemas e/etr6nicos e documentos da contabilidade informal do grupo Odebrecht" por parte do Ministério Público Federal à Policia Federal para a realização de perlcia científica.
3. Para a adequada instrução da investigação está pendente a realização de perícia sobre o sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, e a produção de informações policiais a respeitos dos dados encontrados.
4. Registro que desde a chegada destes autos no âmbito da Policia Federal, em 03 de maio de 2017, transcorreram 06 (seis) meses sem que os sistemas de comunicação e contabilidade paralela da ODEBRECHT tivessem sido disponibilizados pela Ministério Público Federal à Polícia Federal para realização da perida técnica, com as cautelas necessárias, e posterior acesso aos dados para comprovação ou não do teor dos relatos dos colaboradores.
5. Aguarde-se a entrega por parte do Ministério Público Federal dos "sistemas eletr6nicos e documentos da contabilidade informal do grupo Odebrecht" à Policia Federal, bem como a realização de perícia técnica, a fim de que posteriormente possa ser realizado o trabalho de análise sobre o conteúdo do material.
6. Aguarde-se a resposta do ofício da fl. 272 (item 16 do despacho das fls. 138-140).
RE N° 008012017-1
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FI Rub:
7. Considerando que o prazo fixado para a efetivação das diligências investigatórias já se esgotou, requeiro ao Excelentíssimo Ministro Relator, via ofício, a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para a continuidade das investigações, tendo em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, como a resposta ao ofício da fi. 272, a realização de perícia sobre o sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, bem como a produção de informações policiais a respeitos dos dados encontrados, além de outras julgadas necessárias, nos termos do disposto no art. 230-C, caput, do RISTF.
RE N° 0080/2017-1
Brasília/DF, 06 de novembro de 2017.
6~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado de Policia Federal
ATA
017 cebi estes autos com o despacho dQ:a)DelegadO(al Eu, SCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Polícia
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Poder Judiciário JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judiciária do ParanlÍ 13" Vara Federal de Curitiba
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A\'. Anilll Gnrib4fdi, 888, 2- andIlr- Bairro: Ahu - CEP: 805-40-180 - FatIe: (4 r 13210·/6111 - www.jrpr.jus.bt. Email: [email protected]
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N" 5004814-45.2015.4.04.7000IPR
REl'n:.: MINIST~RIO PÚBLICO fEDERAL
RErDO.: A APURAR
DESPACHO/DECISÃO
Em deeisõés prOferidas nas dal.s de 06/0212014 (evento J) c 21105/201-5 (evento 16). o Juízo Tirular deferiu o requerido pelo MPF c autorizou o compartilhamento das provas e elementos de infonnnçõcs colhidos nos processos, ações penais, inquéritos e procedimentos conexos, atinentes ã Operação Lnvajaio paro fins de instrução dos procedimenros instaurndos Oll fi serem instaurados perante, respectivamente. o Egrégio Supremo Tribunal Fedeml e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pam apurnçiio de SUpOSIOS crimes pmliclldos por 8U1oridadcs com foro privilegiado.
Requer agora o M PF que seja proferida nova decisão c~clarccendo que as autori1.aÇões concedidas abrangem lodos os fatos e feitos, existentes ou fUluros. conexos a assim denominadn Operaçilo Lava Jato, a fim de se evilar queslionomcnlos sobre a extcnsiió temporol das uUlorizações (even'to 20).
Com base nuS razões já cumpridamente CXpOSIll.S. defi'ro o rcquerido t
expressamente autori7.ando o eompanilhamento das provas, cJcmcnlos de informação c do conlcúdo de todos os feitos, jâ existcnlcs c fUluros, rcfercnlcs ti Operação Lava Jalo. para o fim de instruir os processos e procedimentos já instaurados ou a serem instaumdos perante o STJ c o STF.
Confonnc já consignado, a presente decisão fica sujeito n cvel1[ul:Il crivo crítico do próprio Superior Tribunal dc Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Ciência ao MPF.
IJoeunlcnlO elelrónito n:fsinndo por CA8RIt:l.A IIARUT. Juiza Fedem' Sub.'l"liculo. nn romm do nnibo '''. ind.o:" 111. da Lei J 1.419. de 19 de dezembro de 2006 e Resoluçno TRf 4" RegUlO nd 17, de: 26 de IlltIrçO de 2010. 1\
conrerincill dú OUlentleldlldc do documento ntii disponfvd no endereço ddrônico hup:llw·ww.lrPtjus.br IIrf<lfproees~sA'erirlClI.php. medi:lIlle li pre<:nchinlt"nlo do códiso verificador 700000761737"3;,: do C1idi,;o CRC 12c22hde.
5004814"",,5.2015.4.04.1000 100000761737 .Vj nUtO FRU
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Poda- Judidário JUSTiÇA FEDERAL
Seção Judidária do Paraná 13'Vara Fe:la-al deCuri!iba
Av. Anita Garibaldi. 888. 2- andllr· &iITO: Cllbml • CEP: 80540-400 - Forc: (41l321 0.1681 _ www.jfpr.jus.br. F.mail: prctb [email protected]
AÇÃO PENAL N° 5063130-17.2016.4.04.7OOO1PR
AUTOR: PETROLEO BRASn..EIRO S A PF.TROBRAS
AUTOR: :MINlSTÉRIO PlrnUCO FEDERAL
. R!:U: PAUlO RICARDO BAQUEIRO DE MELO
R~U: ANTONIO PALOCCJ FlUiO
R~U: DERMEVAL DE SOll7,A GtJSMAQ FlUJO
R~U: GLAOCQS DA COSTAMARQUES
R~U: MARISA LETICIA LUlA DA SJLVA
R!:U: ROBERTO TEIXEIRA
R~U: BRANlSU\V KONTIC
RI~:U: MARCELO BAHIA ODF.RRECHT
R~U: LUIZ INACIO WL.A DA SILVA
DESPACHO/DECISÃO
1. Pelo despacho de 27/09/2017, deferida perícia sobre os sistemas eletrônicos e documentos da contabilidade informal do Grupo Odebrecht (e~nto 1.088).
A autoridade policial informou o nome dos peritos oficiais (c\'Cnto 1.122).
Ciência às partcs e especificamente ao MPF para disponilizar o acesso do material para a perícia nos termos já expostos no e\'Cnto 1.088.
Ciência à autoridade policial.
Doravante o contato entre autoridade policial. peritos, assistente técnicos e MPF de~ ser realizado diretamente, com a intermediação deste Juizo apenas se absolutamente necessária.
Fixo trinta dias para a perícia.
2. Oficio do TCU (c\'Cnto 1.120). Ciente o Juízo.
3. No evento 1.080, a Defesa do cx·Prcsidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou recibos do pagamento da locação do apartamento 121 em São Bernardo do Campo.
A Defesa de Glaucos da Costa marques, em petição do e\'Cnto 1.118, reitera que o acusado somente passou a receber os aluguéis ao final de 2015 e que leria assinado os recibos. todos ou em parte, ao final de 2015 quando estnva hospitalizado. Requer diligências.
Tratando·se de requerimento provocado pela juntada tardia dos recibos aos
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autos, defiro o requerido.
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JUSTiÇA FEDERAL Se;ão Judidária do Paraná 13'Vara Fa:le-al de Curitiba
Ofide-seà Direção do Hospital Sírio Libonês em São Poulo solicitando:
a) informação se Glaueos do Costa marques, CPF 004.022.651.49. esteve internado no respeilá\el Hospital em no"embro c dezembro de 2015 c, se positivo, o período específio;
b) informação se o Hospital Sírio Libanês mantém registro dos visitantes no estabelecimento e. se positiw. para que seja enviada cópia dos registros dos visitantes a Glaueos da Costamarques no referido período de internamento; e
c) ainda se positim, se constam no período de internação de Glaueos da Costamarques registros de VISitas ao respeitável Hospital de Roberto Teixeira, CPF 33.451.038·20, ou de João M. Leite (aparentemente João Muniz Leite) e, se positivo. para que seja em,inda eópia dos registros de suas visitas.
Prazo de eineo dias.
3. Ciência ao MPF, Assistente de Acusação c Defesas deste despacho.
Curitiba 02 de outubro de 2017.
Docum::nto eletrônico ossiMdo por s!RGIO FERNANDO MORO, Juz Federal, M (onm do ftrtigo IG, inciso m. da Lei
11.419, de 19 de den:nt.m de 2006 e Re!lOhçlio TRF 4' Rc:giio rr 17. de 26 de rmrço de 2010. A confeJincia dll autenllddatla do dOC1JrIUrto cslá disponlvcl 00 ende~ço clclrÓnieo http://www.trr4.jus.brltrr41proccssoY\.Crificn.php. mediante o preenchim:nro do código verificador "7OCXXl3976285v4 c do código CRC c9d564ah.
Infonmç&s ftdiciomis da ftSsin.'1I\l1l1: Sigmt6rio{f1): SERGIO FERNA.. .... OO MORO Dalll e Bom: 0211012017 11:26:24
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Seção Judidária do Paraná 13'Vara Fa:1a-al deCuriliba
Av. Anita Garibllldi, 888, 2° IIndar. Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - FoI'(:: (41 )3210-1681 - \\'WW.jfpr.jl5.br - Em'lil: [email protected]
AÇÃO PENAL N' S06313CJ.17.2016.4.04.7OOO1PR
AUTOR: MlNJSrtRlO PÚBUCO FEDERAL
AUTOR: PETRDLEO BRAS~TRO 5 11 PETROBRAS
R~U: MARlSA LETICIA UJl.A DA SILVA
R~U: ROBERTO TEIXEIRA
RE::U: BRANISLAV KQ:>IT1C
RE::U: MARCELO BAHIA ODEBRECtlT
R'::U: LUIZ INACIO LUlA DA SILVA
RE::U: PAULO RICARDO BAQUEIRD DE MELO
Rt::U: ANTO~[O PALOCCI FllJ-lO
Rt::U: DERME\~1. DE SOU7.A OUSMAO FlUlO
Rt::U: GLAUCOS DA COSTAMARQUP..5
DESPACHO/DECISÃO
1. Decido sobre os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP.
lniciahnente, cumpre ressalvar que, na fase do art. 402 do CPP. não se reabre a instrução, cabendo apenas "diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".
Provas que não reúnam essas earaetcrísticas deveriam tcr sido rcqueridas na denúncia ou na resposta preliminar e o requerimento somente na fase do art. 402 do CPP é
intempestiw.
Observo ainda que a ampla dcfesa, dircito fundamental, não significa um direito amplo c irrestrito à produção de qualquer prova, mesmo as impossí\eis. as custosas e as protelatórias. Cabe ao julgador, como dispõe expressamente o art. 400, § I ", do CPP, um controle sobre a pertinência, relevância e necessidade da prova. Conquanto o controle deva ser excrcido com cautela, não se justificam a produção dc provas manifestamente desnecessárias ou impertinentes ou com intuito protelatório. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra lega~ trnnscrew o seguinte precedente de nossa Suprema Corte:
-H.6BE.AS COFPUS INDEFERIMENTO DE PR:)VA ruBSTITUIÇAo DO ATO COATOR sJMULA 691. 1. Não há um direito abroIuto à produção de prova. farultando o art. 400, § 1.°, do Código de Proc:es9:) Pe'1a1 ai Juiz o indáwim31to de provas In-pertina'lte;., Irrelevantes e protelatórias. Gablveis, na fase de dillg(ndas oorTlJImmtares, r~inmtos de prova ruja necessidade tema SlJgido apenas no da:o'fW da instrução. Em caros rorrpErolS, há que romiar no prlXiente arbltrio do rragistrado, lT'EIis pr6xirro dos fatos. quanto à avaliação da pB"tinêlcia e releMlinda das provas ra:jUEl'idas pelas partes. rem pre4u!zo da avaliação critica pela Corte de /IpeIeção no julgarronto de ENEntual rE!QJl"so rontra a SEntença. 2. Não se oorY1e:e de habeas corpus irrpEtrado rontra indda-irTe"lto de IIrrinar por ~ator em habeas corpus fe:jUEJldo a Tribunal SJperior. rurT'lJla 691. Óbice
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&.Jp9"áva apenas em hi~ese de teratologia. 3. SJbreJindo de:isão do colegiado no Tribunal SJperior, há rovo ato coator que des3fia enfrenta1'T8lto por ação própria.~ (HC 100.98BIRJR:!Iatora para o ao::Ydão: Min. Fb;a Vo.êber - 1ft Turma - por maioria - j. 15.5.2012)
Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar pelo crivo de relcvância, ncccssidade c pertinência por parte do Juizo.
Isso é especialmente rclcvante quando o processo já conta com significativo acervo probatório, que incluiu colheita de ccntcnas de documentos e dezcnas de depoimentos.
2. Em adiantamento da fase do art. 402 do CPP, deferi, nos tennos da decisão de 13/0912017. a realização de perícia pela Policia Federal nos sistemas eletrônicos do Grupo Odebrecht de pagamento não-contabilizados (Setor de Operações Estruturadas).
Reproduzo o então decidido:
~ No axoo da ação pal3I, inforrrou o MPF que rea:baJ o siSl:a-ra eletrOnico Drousys utilizado pelo ~or de OpErações Estruturadas da Odebredlt para paga1'T8lIOS não-rontabilizados (e.'EJlto 999).
Produziu ainda o R:!Iatório de Málise 712017 rom registros de lança1'T8ltos e doo..lrrEI'ltos no sisterre aetrOnico e QUe OO!"re:;ponderi8ll\ setJundo o MPF, ao pagarrento por fora de ce-ca de Rli 3.173.700,00 pelo Grupo Odebredrt na aquisição do pré:flo na R.Ja Haba"bedc BrardOO, 178.
TalTbéTl a Defesa de Marcelo Bahia Qdebredrt apresentou os doo.Jrrmtos no evento 997 e QUe corresponderiam ao pagarrento por fora raativarrente à aquisição do referido IrT6veI.
ObSErva-se que, 9:gUTIdo a arusação, a rraior parte do pagarrento do preço do irrOva foi fEito pela OAG Construtora, rrediante regular contabilização, assim s:lI'T'W11:e urre fração teria sido paga, setJundo o aludido raatório, pelo S:tor de Operações Estruturadas..
N;9m, a QUeStão não parEm ser de grande Irrportânda para reoolução doca9:).
Por outro lado, na petlção do e.'6lto 971, InforlTOO o MPF que tantlé-n no a.JT9:l da ação penal tINe ao:sso ao sistoo-a MylN:bDay talTbéTl utitizado pelo S3tor de Operações Estruturadas do GnJlX) Odebredlt.
R:a!ntaTmle, em SElI interrogatório JlKfidal (evento 1.019), Marcelo Bahia Odebredlt prestou dedaraç{les raENaTrtes aca-ca dos dois sistams.
A Defesa de Luiz lnádo Lula da Silva requerw reite-arrente no processo o aasso aos slstams utilizados pelo Grl4>O Qdetred"lt (",.g. EM'fltos 851,948 e 1.010).
Decido.
Inviável fornece'" cópia dos slsterras DrOUS'yS cu MyV\ttlOay à Defesa de Luiz lnádo Ll1a da Silva ou a qualquer outra.
Além da difiOJldade té::nlca, pois s30 vários HDs, os sisterres contêm informações que são reevanles para várias ruras ações penais e investigações em andarrento e ainda a serEm
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instauradas, i ndusive parte delas sujeita à outras jurisdições.
o fornedmento de cripia poderia, JX>I"tanto, prejudicar investigações em andamento ou investigações ainda a S8""em instauradas.
Arrelhor forma de garantir à Defesa acessro à prova, é deferir a realização de períaa sobre o material. oom os se]uintes objáivos, para que seja feita uma descrição geral do que se tratam os dois sisterras e de seu funaonarremo, que seja informado ac:::erca da auten1iadade do material elárônico forneado, que seja verificado se o material oontêm dCXlJrrentos ou lançamentos que possam estar reladonados oom o objeto da ação penal, a aludida aquisição do prédio na lUl Haberbed< Brandão, 178, e caso positivo para que sejam identificados.
A Defesa poderá indicar assistente técnico que terá acesso ao rraterial juntamente com os peritos da Polida Fe:ieral, vedada a extração decripia do sistema, mas permitida a extração de cripi a de eventuais I ançatTel1to ou dorurremos perti nentes ao obj elo da ação JE"lSI.
k;sim, adiantando-me à fase do art. 402 do CPP, defiro o rB:luerido pela Defesa de Luiz lnáao Lula da Slva para dáerninar a realização de pericia pela Polida Fooffal com o objeto adma, forrrulando desde logo os St=guintes quesitos judidais:
a) 001 idta-se descrição geral do que tratam os sisternas Drousys e MyV\ebDay utilizados pelo Grupo Odebrecht e disponi bilizados ao MPF, inclusive quanto ao seu fundonamento;
b) solidta-se que seja informado se é possivel garantir a autentiddade dos arquivos eletrônicos ou sisterras disponibilizaebs ao MPF, rom a data de de sua produção e informações oobre ewen!:uais alterações posteriores;
c) solidta-se que seja verificado se o material rontffi"l dOOJmarrtos ou lançamarrtos que possam estar reladonados oom o objeto da presente ação penal, a aludida aquisição do prédio na ~a Haberbed< Brardão, 178, e caso positivo para que sejam identificados e apresentados em laudo; e
d) ooIidta-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF no evento 999 e pela DEfesa de Marcelo Bahia Odebred'it (evento 997) encontram-se no sisterra e se é possivel reladoná-Ios à ai udi da aqui si cão do prêdi o na R..Ia HaberbEck Brandão, 178.
Conc:mo às partes o prazo de dnco dias para ewen!:ual apresentação de quesitos e a i ndicação de assi stente técni co.
Aperiaa deverá ser finalizada no prazo rráxilTO detrinta dias, rontados do encarrinhamenlo dos quesitos e da dedsão à Polida Federal.
Deverá o MPF providenciar a disponibilização do aresso ao nl:1terial aos peritos da Polida Federal para exarre Os detalhes deverão ser rom ela oorrDinados. Deverá o MPF e os peritos da Polraa Federal pernitirem o acompanhalTlB1to da periaa e o aresso material pelos assistente técnioos i!"'di cados, oom o condi d onarremo ao ma.
Oficie-se ainda rom cópia deste despacho ao ilustre PrOOJrador-Geral da República ooIidtando que, se necESSário para a perída, seja disponibilizado aos peritos da Polícia Federal e assistentes técnicos o acesso aos materiais relativos ao sisterras que estiverem sob sua guarda, rom os oondicionarrenlos aarna estipulados.
Ci ênci a ao MPF, k;sistente de .Arusação e Defesas deste despacho na audi ênda desta data."
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Manifestaram-se as partes.
o MPF apresentou, no evento 1.063, Relatório técnico 01112017 com análise dos documentos por ele juntados no e\'ento 999 c ainda mídia contendo os arquiws eletrônicos que apresentou (encaminhada pelo Oficio 7967/17 - PRPR-FT).
Requer o MPF que a vedação estabelecido pelo Juízo de extração de cópias pela Defesa do sistema eletrônico da Odebrecht seja compreendida de forma ampla.
Desnecessários esclarecimentos. Como o Juizo pontuou é necessário preservar a prova c, por outro lado, preservar in~sligações em andamento sobre fatos que não constituem objeto da presente ação penal.
Então o assistente técnico da Defesa terá ace5S) ao material probatório pertinente a estes autos com a supervisão dos peritos da Polícia Federal. vedado como apontado a extração de elementos probatórios estranhos a este feito.
Não formulou quesitos próprios. mas aderiu aos quesitos do Juízo e solicitou adicionalmente que os peritos "esclareçam o volume, a quantidade e os tipos de arquivos constantes da mídia encaminhada por meio do Oficio 7967/17 - PRPR-rl, no ãmbito do incidente de falsidade, e atestem a integridade, autenticidade e a origem de cada um dos documentos constantes daquela mídia, com a especificação dos seus metadados".
Indicou assistentes técnicos.
Requereu ainda que scja permitida a participação de perito indicado pela empresa colaboradora Odebrechl.
Cabe deferir este requerimento. já que o auxílio poderá ser útil. Cadastre a Secretaria nestes autos os ad\'Ogados do Grupo Odebrecht indicado no processo do acordo de leniência (processo 5020175-34.2017.4.04) e intime-se deste d~acho e para indicar em três dias profissional que possa auxiliar a perícia oficial.
A Defesa de Luis Inácio Lula da Silva apresentou a petição do evento 1.064, com quesitos.
Cabe deferi-los com ressalvas.
O exame deve ser realizado sobre os elementos probatórios disponíveis no Brasil, n50 cabendo diligências no exterior. como aparentemente requerido Uunto ao Data Center 8ahnhoff).
Cabe indeferir também o quesito 7, pois não cabc aos peritos técnicos realizar análise jurídica sobre "regime jurídico aplicável à cooperação jurídica internacional".
Cabe indeferir igualmcntc o quesito 13. pois a perícia restringe-se à análise do material de informática disponível e não u realizar comparações com depoimentos.
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Cabe indeferir as indagações constantes no quesito 17. pois fogem ao objeto da perícia requerida, limitada ao sistema de informática de pagamentos paralelos da Odebrecht, e não sobre a contabilidade oficial da empresa.
Cabe indeferir o quesito 18, já que veicula questionamento estranho ao objeto da ação penal.
Indicou assistentes técnicos.
A Defesa de Demerval de Souza Gusmão Filho formulou quesitos (evento 1.065).
Cabe indeferir parcialmente o quesito 16. Cabe relacionar apenas as mensagens eletrônicas pertinentes ao objeto da presente ação penal.
As demais partcs não indicaram assistentes técnicos nem fonnularam qucsitos.
Encarrego então a Policia Científica junto à Policia Fcderal da atribuição de realizar o laudo pericial cujo objeto foi acima fixado, para r~onder aos s:;guintes quesitos:
a) solicita-se descrição geral do que tratam os sistemas Drousys e MyWebDay utilizados pelo Grupo Odebrecht c disponibilizados ao MPF, inclusive quanto ao seu funcionamento;
b) solicita-se que seja infonnado se é possível garantir a autenticidade dos arquivos eletrônicos ou sistemas disponibilizados ao MPF, com a data de de sua produção e informações sobre eventuais alterações posteriores;
c) solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou lançamentos que possam estar relacionados com o objcto da presente ação penal, a aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178, c caso positivo para que sejam identificados e apresentados em laudo; e
d) solicita-se que seja verificado se os materiais já juntados aos autos pelo MPF no evento 999 e pela Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 997) encontram-se no sistema e se é possível relacioná-los à aludida aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão, 178.
Agrego o seguinte:
f) a identificação de todos os lançamentos em favor de "Beluga" e de "Jaumont" e se é possível, pelos elementos constantes na contabilidade paralela, identificar a identidade do beneficiário direto desses pagamentos.
Além disso, deverão ser respondidos os quesitos das Defesas e do MPF.
Oficie-se à autoridade policial responsável pelo inquérito solicitando a realização da perícia, com cópia deste despacho e das petições com os quesitos, no prazo de
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trinta dias. observadas as diretrizes já fixadas.
Dc\'Crn ser informado em cinco dias a este Juízo o nome dos peritos oficiais que realizarão o trabalho.
De\erá a Secretaria disponibilizar o acesso a eles ao processo eletrônico se necessário.
De~ ser franqueado, na forma exposta. o material probatório aos assistentes técnicos. com supervisão dos peritos e vedada a extração de cópias do material. excetuado dos lançamentos pertinentes ao objeto da presente ação penal.
Caberão aos assistentes procuro r diretamente a autoridade policial c perito para os detalhes de realização da perfeia c de acesso ao mtcríal.
Por oportuno, renove-oo o oficio do evento 1.049, desta feita dirigido à nova Exma. Sra. Procuradora Geral da República.
3. Na audiência do c~nto 1.066, deferi, desde logo, no art. 402 do CPP, a juntada de novos documentos pelas partes. Várias juntaram documentos.
4. A Defesa de Roberto Teixeira (evento 1.067) requereu a realização de perícia econômico frnanceira para "apuração de eventual utilização direta dos recursos dos oito contratos na aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão. n" 178" e ainda para a "verificação da existência ... de um caixa da Odebrecht com recursos lícitos decorrentes de prestação de serviços lícitos, no regular exericio de seu objeto social".
A primeira pedcia já foi requerida anteriormente e indeferida nos termos da decisão de 09/03/2017 (evento 87).
Reitero os argumentos de indeferimento.
Não há afrnnação da denúncia de que os recursos pro~nientes dos contratos da Petrobrás com a Odebrccht foram utilizados diretamente para aquisição dos imóveis.
o que a denúncia afirma é que, nesses contratos, haviam acertos de propinas, que integravam um caixa geral de propinas do Partido dos Trabalhadores com o Grupo Odebrecht, sendo que parte delas foi utilizada para as referidas aquisições.
Em outras palavras, dinheiro é fiJOgívcl e a denúncia não afirma que há um rastro financeiro e fisico entre os cofres da Petrobrás e o numenirio utilizado para aquisição dos imóveis, mas sim que as benesses recebidas pelo ex·Presidcnte fariam parte de um acerto de propinas do Grupo Odebreeht com dirigentes da Petrobrás e agentes políticos e que também beneficiaria o ex-Presidente.
Tais acertos de propina abrangeriam, entre outros, contratos da Petrobrás.
Então a pericia pretendida é manifestamente desnecessária, pois visa comprovar
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fato que nào se afinna.
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JUSTiÇA FEDERAL Seção Judidaria do Parana 13' Vara FooB'al de Curitiba
Outra questão é saber se a ausência. desse rastreamento fisico é necessária ou não para a caracterização dos crimes de corrupção ou de lavagem, mas essa é questão a ser analisada na sentença.
Quanto à perícia com o segundo objeto. para wrificar se a Odebrcchl tinha um caixa com recursos de atividades licitas, ela é manifestamente desnecessária. não sendo o fato contrO\'ertido.
Indefiro, portanto, os requerimentos da Defesa de Roberto Teixeira.
5. A Defesa de Paulo Ricardo Baqueiro de Melo formulou alguns requerimentos (evento 1.070).
5.a. Alega que o bilhete juntado no e\-Cnto 999, anexo 2, 11. 5, extraído do sistema de infonnática da Odebreeht não foi por ele assinado ou redigido, requerendo perícia grafotécnica.
Antes de decidir sobre esse requerimento. cumpre verifica se o MPF atribuiu os manuscritos ali contidos ao acusado Paulo Ricardo Baqueiro de Melo.
Deverá O M PF, em cinco dias. esclarecer se realiza ou não tal atribuição.
5.b. Pleiteia que a Odebrecht seja intimada para esc\aercer se o acusado Paulo Ricardo Baqueiro de Melo. entre 2010 e 2015, tinha poderes para detenninar pagrnentos relacionados ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos.
A prova é desnecessária. tendo o Juizo presente que o Diretor Superintendente da Odebrecht Realizações Imobiliárias não gerenciava o programa de submarinos.
5.e. Pleiteia a expedição de oficio à Odebreeht para que ela infonne se entre 2010 a 2015, ela aportou recursos financeiros na Odcbrecht Realizações.
Esta diligência já foi anterionncnte deferida e a resposta está no e~nto 1.051.
6. A Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva fonnulou vários requerimentos (evento 1.071) e apresentou nO\-Qs documentos (evento 1.080).
6.3 Defrro a juntada dos documentos do evento J .080, já realizada.
6.b. Requer periei.'l similar à requerida pela Defesa de Robcflo Tei.xeira para quc seja \-Crificado se os valores pro\'Cnicntes dos contratos da Odebreeht com a Petrobrás foram utilizados para aquisição do im6\'Cl na liabcrbeck Brandão ou para pagamento a Glaucos da Costamarqucs.
Indefiro, pelos fundamentos já expcndidos no item 4. retro.
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SEção Judidária do Paraná 13'Vara Fede-al de Curitiba
6.c Requer perícia sobrc o arquivo "Programa Especial Italiano", para que seja:
a) identificada que data e horário foi realizada a inscrição da fónnula "((3* 1057) + 8217 + 1.034)" no referido arquivo eletrônico;
b) identificada qual o IP do equipamento informático que realizou a inserção da fórmula no arquivo eletrônico;
c) identificada se a aludida fórmula tem alguma relação com os oito contratos firmados pela Petrobrás.
Tal perícia, se pertinente, deveria ter sido requerida na resposta preliminar e não na fase do art. 402 do CPP. A invocação do depoimento dc Hilberto Silva não é causa suficiente para justificar o requerimento tardio, visto que o fato e a prova já eram afirmados na denúncia.
De todo modo, aparentando pertinência, defiro a realização da perícia requerida, com exceção do quesito "c", pois não há afirmação qualquer na denúncia de que a aludida fórmula tenha relação com os contratos da Odebrecht com a Petrobrás, nem parece ser isso provável, sendo desnecessária perícia quanto ao ponto.
A perícia será realizada pela Polícia Federal, concomitantemente à deferida no item 2.
o arqUivo eletrônico a ser periciado encontra-se com a Policia Federal em Curitiba.
Concedo às demais partes o prazo de cinco dias para eventuais quesitos e indicação de assistente técnico.
Concedo à Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva o prazo de cinco dias para eventual indicação de assistente técnico.
6.d Requer a Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva acesso ao processo 5020175-34.2017.4.04.7000, contendo o acordo de leniência com o Grupo Odebrecht.
Observo que já foi juntado aos autos cópia do acordo e da decisão de homologação, o que é suficiente para o exercício da ampla defesa (evetno 531).
o acesso ao próprio processo é inviável pois, nos referidos autos, são e podem ser juntadas provas relativas a autos fatos e a investigações em andamento.
Defiro o pedido subsidiário para juntada a estes autos do reclamado apenso 2 do Acordo. Promova a Secretaria o traslado para estes autos do arquivo anexol2, evento 1, do processo 5020175-34.2017.4.04.7000.
6.c. Requer a juntada aos autos de cópia da íntegra dos acordos de colaboração de Ângela Palmeira, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando Migliaccio,
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Seção Judidária do Paraná 13'Vara Fa:J"al deCuriliba
Marcelo Bahia Odcbrccht. Emílio Alves Odcbrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Ricardo Eaqueiro de Melo, Paulo Elie Altit, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva. Hilbcrto Mascarenhas AIV1!s da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, c dc todos os depoimentos prestados no âmbito do acordo de colaboração.
Obser.-o inicialmente que Ãngela Palmeira sequer foi ouvida como testemunha no processo, não cabendo por este motivo juntar cópia de e\'Cntual aeordo e depoimentos.
Não tem a Defesa direito de acesso a todos os depoimentos prestados em acordos de colaboração, mas apenas aqueles pertinentes ao objeto da ação.
Nessa pcrspectiv.l, além das referidas pessoas terem sido ouvidas em Juízo. com pleno contraditório. foram juntadas antes dezenas de depoimentos corno fazem exemplos aqueles nos eventos 540 a 549.
É mais do que suficiente à ampla defesa.
Relativamente à cópia dos aeordos de colaboração, este Juízo, na ação penal 5054932-88.2016.404.7000, recebeu, por autorização de 26/0412017 do eminente Ministro Edson Faehin exarada na Petição 6.944, cópia dos acordos e decL .. Ões de homologação (não dos depoimentos) relativamcntc a Marcelo Rodrigues, Olh~o Rodrigues Júnior, Fernando Migliaccio da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares.
Entretanto, foi consignado na decisão que "o acesso ficará restrito ao Juízo senteneiante, para fms de exame acerca da aplicação das sanções pactuadas aos colaboradores lá réus, mantendo-se o sigilo quanto a todos os dcmais sujeitos processuais".
Acredita este Juízo quc no prcscnte momento processual não mais se faz neccssário sigilo absoluto sobre esses documentos, ou seja, sobre os próprios acordos (c não os depoimentos).
Por outro lado, a juntada aos autos dos acordos dos acusados Marcelo Bahia Odebrccht e Paulo Ricardo Baqueiro de Melo é necessário para o julgamento.
Já a juntada do acordo dos demais, ouvidos no processo como testcmunhas, embora não seja imprescindível é bastante oportuna.
Os mesmos argumentos são pertinentes às respectivas decisões de homologação.
Assim, deferindo em parte o requerido, ofici~se ao eminente Ministro Edson Fachin, no âmbito da Petição 6.944, solicitando respeitosamcnte:
a) autorização para juntada aos autos da prescnte ação penal, com acesso franqueado às partes, dos acordos de colaboração e das respectivas decisõcs de homologação (e não dos depoimentos) de Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior, Fernando
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Seção Judidária do Paraná 13'Vara FEDeral de Curitiba
Migliaccio da Silva. Marcclo Bahia Odebreeht, Rogério Santos de Araújo, Hilbcrto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares, anterionnente encaminhados a cste Juízo; e
b) o envio de cópia dos acordos de colaboração e das respectivas decisões de homologação (c não dos depoimentos) de Paulo Ricardo Baqueiro dc Melo, Emilio Alves Odcbrecht, Alexandrino de Salles Alencar, Paulo Elie Altit, Cesar Ramos Rocha c Márcio Faria da Silva.
Junte. por oportuno, a Secretaria a estes autos cópia da referida decisão do eminente Ministro Edson Faehin (evento 821. arquivo decstjstf2. da ação penal 5054932-88.2016.404.7000
6.f. Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da Constructora Intcrnacional dei Sur, junto ao Banco Credicorp, no Panamá, c obtida mediante cooperação jurídica internacional com aquele país.
Requer acesso à documentação bancária relativa à conta em nome da Innovation Research. junto ao Meinl Bank, em Antigua e Barbuda, e oblida mediante cooperação jurídica internacional com aquele país.
Defiro parcialmente ao requerido.
As contas off·shores da Odebrccht eram utilizadas para repasse dc propinas a
agentes públicos.
São centenas ou milhares de transações. a absoluta maioria estranhas ao objeto
da presente ação penal.
Em'Olvem in..estigações em curso ou investigaçôes sequer instauradas.
Assim, cabe juntar aos autos somente as transações e..entualrnente pertinentes ao objeto da presente ação penal. aparentemente somente as relativas aos supostos pagamentos por fora efetuados na aquisição do prédio na Rua Haberbeck Brandão.
Deverá. portanto. o M PF promo~r a juntada em 10 dias dos documentos de cadastro das duas referidas contas Constructora Intemacional de Sur c Innovution Rcscarch, e dos extratos e lançamentos bancários pertinentes aos fatos relativos ao objeto da presente ação penal, inclusive todas as e..entuais transações eom as contas beneficiárias Beluga e Jaumont referidas pela Defesa.
Deverá também promover a juntada das decisões de quebra de sigilo bancário e dos doeumentos de cooperação de solicitação e de encaminhamento da documentação.
6.g. Requer que sejam traduzidos os documentos constantes nas fls. 02·03, 05·09 do anex02, evento 997, apresentados pela Defesa de Marcelo Bahia Odcbrecht, e das fls. 01. 04·06, 10-12, do anexo3, e das fls. 02-07 e 08·14 do anexo4 c integralmente do
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JUSTiÇA FEDERAL Sa;ão Judidéria do Parané 13'Vara Fe:le-al de Curitiba
anexoS. do c~nto 999. apresentado pelo MPF.
Segundo dispõe expressamente o art. 236 do CPP, "os documentos em língua estrangeira. sem prejuízo de sua juntada imediata. serão, se necessário. trazudiso por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade",
Examinando os documentos mencionados pela Defesa. traIam-se de ordens de pagamento e extralos, com tenuas de fácil compreensão, ainda que em língua inglesa, como "aecouol", "date", "by arder", "credil", ou espanhola, "retiros", "transacion", ou meros cadastros bancários, caso dos anexos 4 e 5.
o próprio trecho em alemão mencionado pela Defesa e que se encontra na fi. 6 do anex02 do ewnlo 997, tem junto a ele o correspondente em inglês e apenas mensagem chavJ.o que consta em várias mensagens eletrônicas, sem relevância para o eonteúdo da prova.
São, portanto, os documentos de fácil compreensão.
Então em princípio a tradução pretendida é desnecessária, mOlivo pelo qual indefrro o requerimento, salvo se melhor demonstrada a necessidade ou a dificuldade de compreensão da Defesa no prazo de cinco dias.
6.h. Requer que seja oficiado ao Tribunal de Consta da União para obtenção de cópia integral ou acesso de todos os processos que dizem respeito às obras da Refinaria Abreu e Lima. Repar c Comperj, e ainda dos processos TC 021.47912009 - 8, Te 023.26612015-5, TC-008.47212008-J, TC 006.11412017-2 c TC 006.11212017-0.
Reclama que o MPF leve acesso a esses processo na íntegra, mas nào a Defesa.
Ora. se o MPF te\-e acesso a esses processos na íntegra, isso ocorreu por iniciativa dele e não deste Juizo.
Aliás, este é o conteúdo o oficio mencionado pela própria Defesa no evento I, anexo85.
Não cabe a cstc Juízo realizar, cm princípio, essa espécie de intennediação.
Não obstante, a bem da ampla de fesa, na decisão do evento 87, relativamente ao requerimentos probatórios da resposta preliminar, a questão já foi apreciada nos seguintes tennos:
ftg) FEquer OOpia de to:las as aLJ:fitorlas 00 leU e da GGU sobre oontratos da Petrobrás E!I1Ire 2003 a 2014 ou sobre os oito rontratos narracbs na inidal.
Defiro pardalrT'etlle. pois inviável requisitar cópia de todas as auditorias Sltre CXI1tratos da Petrobrás an onze aros.
Ofide a S3:retBrla aos dois rderidos órgãos ou mtidades. obsErvando os EJlda'er;:os apontados na dEn.inda, 9lIidtando 05pia do reru1tado de eventuais auditorias raati23Clos
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• PodE< Judidário
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sobre 05ccnlratos adrra dis::rilTinados.
Prazo de 30 dias."
Foi expedido por este Juízo o oficio 700003093010 (cvento 161), com a discriminação dos contratos controvertidos.
A resposta foi juntada, em 07/0712017, no evento 806. Na ocasião, enviadas peças do processo TC-008.47212008-3, juntadas em mídia pelo TCU.
Asim, o anterior requerimento da Defesa foi acolhido e a prova foi produzida.
Juntada aos autos, a Defesa até o momento nào apontou qualquer elemento concreto que justificasse mais diligências cm relação ao processo encaminhado. apenas insistindo mais uma ~z no acesso integral aqueles feitos.
Quanto ao acesso integral aos processos, de~, demonstrando seu interesse, requerê-lo diretamente ao Tribunal de Contas da União e não ficar peticionando perante este Juizo
Niio cabe, em principio. a este Juízo realizar a intermediação.
De todo modo. defiro parcialmente o requerido para detenninar a expedição de oficio ao TeU (Secretaria Extraordinária de Operações Espcicais cm Infraestrutura - evento 806) solicitando que os processos acima discriminados, TC 021.47912009 - 8, Te 023e26612015-5. TC-008A7212008-3, TC 006.11412017-2 c TC 006e 11212017-0. sejam colocados, se posshel. à disposição para consulta e extração de cópia pela Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Oficie-re.
Caberá à própria Defesa dirigir-se diretamente ao Teu. com cópia do oficio. para obter o acesso aos processos. Para tanto concedo o prazo dc trinta dias.
7. O MPF juntou os documentos do e~nto 1.082.
Defiro a juntada dos documentos do evento 1.082, já realizada.
Pela quantidade de documcnto~. deverá O M PF esclarecer. em cinco dias. ainda que sumariamente, seu conteúdo e origem, como fcz a Defesll de Demervdl Gusmão (evt:nto 1.079).
8. A Defesa de Dcmerval de Souza Gusmão Filho apresentou nows documentos (evento 1.079). Deftro a juntada, já realizada.
9. A Defesa de Marcelo Bahia Odebrecht juntou os documentos do evento 1.083.
Defiro a juntada dos documentos do evt:nto 1.083, já realizada.
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Quanto às cópias de depoimentos. a questão foi objeto de decisão no termo de audiência de 07/061207 (evento 633). sendo deferida a juntada com as ressalvas ali constantes.
10. A Defesa de Glaucos da Costa Marques requer a quebra do sigilo de dados dos terminais tclclõnicos 11 9882-1101 (VIVO), 67 3324-8505 (VIVO, 11 26191808 (Embratel), no período de 01104/2011 a 01/06/2011 (c~nto 1.081).
Deve a Defesa antes esclarecer se os terminais são de titularidade do próprio acusado c, se ncgati\'O, apresemar a justificativa. Prazo de cinco dias.
11. O Assistente de Acusação, a Defesa de Antônio Palocei Filho informaram que nada têm a requerer (eventos 1.069, 1.072).
12. Com base no art. 254 do CPP, delennino as seguintes providências.
o MPF juntou cópias de diversos acordos de colaboração com a denúncia relativamente às testemunhas ali arroladas.
Não cuidou de juntar, porém. todas as decisões judiciais de homologação dos
acordos.
Assim, deva-á o M PF juntar cópia, em dez dias, de todas as decisões judiciais de homologação dos acordos das testemunhas de acusação ou, se já realizado, indicar a localização exata nos autos.
13. Considerando a conexão desta ação penal com diversas outras atinentes à assim chamada Operação Lavajato, reputo oportuna a juntada de cópia de algumas das sentenças prolatadas neste âmbito, ainda que por amostragem. Assim e com base no art. 234, traSade a Secretaria para estes autos cópia das sentenças prolatadas nas seguintes ações penais:
- 5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo);
- 5047229-77.2014.404.7000 (José Janene):
- 5061578-51.2015.4.04.7000 (Schah;n);
_ 5039475-50.2015.4.04.7000 (Jo,ge Zelada);
- 5023135-31.2015.4.04.7000 (Pedro Correa);
- 5023162-14.2015.4.04.7000 (João Argelo);
- 5013405-59.2016.4.04.7000 (João Santana).
_ 5051606-23.2016.4.04.7000 (Eduardo Cunha);
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Se;ão Judidária do Paraná 13' Vara Fe:J..-al de Curitiba
- 5022179-78.2016.4.04.7000 (Jorge Afonso Argello):
- 5046512-94.2016.4.04.7000 (triplex): e
- 5063271-36.2016.4.04.7000 (Sergio Cabral).
Obserw que já instruem os autos as seguintes sentenças, 5036528-23.2015.4.04.7000 (Odebrceht. e~nto I, anexo3), 5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal Engenharia, e~nto 1. anex059), 5083838-59.2014.4.04.7000 (e~nto I, anexo69, na\~os sondas), e 5045241-84.2015.4.04.7000 (c'vt:nto I, nnex060, José Dirceu).
14. Ciência ao MPF, ao Assistente de Acusação c às Defesas desta decisâo, de\~ndo atentar para os provimentos específicos.
Curitiba, 27 de setembro de 2017.
Ooçurrcnto eletrônico IIssimdo por S;RGIO FERNANDO MORO, JlAz Federal, m forrm do IIrtigo 1-, inciso 111, do ui 11.419, de 19 de de2l:rmro de lOOl'i c Resoluçlio TRt' 4" Região rr' 17. de 26 de m:uço de 2010. A confcrên.::ill da autentiddaOO do d:JaJrrmto está disponin;:J IV) endereço eletrônico http://www.trJ"4.jus.brltrr4/proccssos/\.Crilicn.php. rredionte o preenchimento do código \'Crifielldor 7<XXlO3955704v30 e do c6digo CRC cílb4ecb6.
Inforrmç3es odiciomis dllll5silltllu!1l: Signo.tário (11): SÉRGIO FERNANDO MORO Dato e Hom: 27/0912017 15:31 :41
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
Oficio n' 1678/2017 - RE 0080/2017-1 - PF/MJC - GINQ
Brasília/DF, 10 de novembro de 2017.
A Sua Excelência o Senhor Ministro EDSON FACHlN Supremo Tribunal Federal
Assunto: Solicita novo prazo
Referência: Registro Especial n' 0080/2017-1-GINQ (INQ_ 4436 - STF)
Senhor Ministro,
Pelo presente, diante do término do prazo de permanência do Registro Especial n' 0080/2017-1-GINQ (INQ_ 4436 - STF) na esfera policial, solicito a Vossa Excelência prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias para realização das diligências ptmuentes.
Tal solicitação é apresentada excepcionalmente através de oficio, com encaminhamento dos respectivos autos em mídia (CD/DVD), tendo em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, como a resposta ao oficio da fl. 272, a realização de perícia sobre o sistema de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, bem como a produção de infonnações policiais a respeitos dos dados encontrados, além de outras julgadas necessárias, nos tennos do disposto no art. 230-C, caput, do RISTF.
Assim, busca-se a celeridade na conclusão deste feito, evitando-se sua interrupção em decorrência da remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal para apreciação quanto a prorrogação de prazo.
Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela imprescindibilidade da remessa dos referidos autos, estes serão imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte, podendo ser feito contato com esta Coordenação através dos meios relacionados no presente oficio.
Respeitosamente,
RE ND 0080/2017-1
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IDALIAM RAL Polícia Federal I TIIioaO
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_do __ c __ Matrfcutll: 15.324
SAS Quadra 6. Bloco A - Ed. Se a Policia Federal - 7° Andar, Sala 704. Brasília/DF CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]. telefones (61) 2024-8496/7911/8065
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
CERTIDÃO
CERTIFICO QUE, consultando o site do STF, Inq 4436, em 22/11/2017 foi expedido o Oficio n' 26007/2017 - DIRETOR DE INVESTIGAÇAO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL - COM CÓPIA DO DESPACHO - OA913144674BR, concedendo nova dilação de prazo, Em conversa com servidor do STF, o mesmo informou que foi concedida dilação de prazo pelo periodo de trinta (30) dias. O referido é verdade e dou fé. Brasília/DF, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2018. Eu, ANDRÉ LUIS ACOSTA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n.' 8.676, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICORlPF, que a lavrei.
RE N°Q080j2017-1
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Escrivã de Polícia "deral Classe Espe ial, Matrícula n.' 8.676
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DIRETORlA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
DESPACHO N° 67/2018 - GINQ/DICOR
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1. Insira-se nos autos a petição do Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA solicitando acesso aos autos para extração de cópias. Considerando que deferi à época o pedido, insira-se nos autos também o respectivo termo de vista e cópias.
2. Insira-se nos autos o Oficio nO 00712017 - CPE por meio do qual o Comando de Policiamento Especializado comunica a falta de controle ou registro de entrada no Palácio das Mangabeiras no ano de 2008.
3. Dispenso a oitiva de MÁRCIO MAGALHÃES, tendo em vista as informações das fls. 309-317, as quais dão conta de que se encontra em estado de demência vascular (F01 - CID10).
4. Para o prosseguimento das investigações, determino as seguintes diligências:
5. Intime-se os senhores ENIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA (fl. 285), SERGIO LINS ANDRADE (fi. 298) e FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELOS (fi. 305), através de seus procuradores constituídos nos autos, a fim de que prestem informações sobre eventual homologação das colaborações premiadas e/ou leniências, bem como para o agendamento das suas oitivas no Edifício Sede da Polica Federal em Brasília, conforme a pauta cartorária.
6. Expeça-se oficio para a empresa ANDRADE GUTIERREZ requisitando que apresente os registros de entrada em sua sede do senhor HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, entre os anos de 2008 e 2012.
7. ESTABELEÇA-SE contato e EXPEÇA-SE ofício ao gabinete do Senador AÉCIO NEVES, a fim de agendar oitiva a ser realizada no Ediflcio Sede da Polícia Federal, conforme pauta cartorária, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados neste inquérito.
8. INTIME-SE o senhor DIMAS FABIANO TOLEDO a fim de agendar oitiva a ser realizada no Edifício Sede da Policia Federal, conforme pauta cartorária, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados neste inquérito.
9. INTIME-SE o senhor ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA a fim de agendar oitiva a ser realizada no Edifício Sede da Polícia Federal, conforme pauta cartorária, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados neste inquérito.
RE N° 008012017-1
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DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GlNQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
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10. Registre-se, ademais, que a Polícia Federal representou pela autorização do Ministro EDSON FACHIN, na condiçao de responsável pela definição de questões atinentes aos acordos de colaboração dos executivos da Odebrecht, para acesso integral pelas equipes de investigação aos sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, a fim de permitir a produção de infonnações policiais e relatórios a respeito dos dados encontrados (Oficio nO 0202/2018 - PF/MJSP, de 19 de fevereiro de 2018).
11. Por fim, considerando o conteúdo da certidão da fI. 374, segundo a qual houve a concessão de prazo de 30 dias para a realização das diligências da investigação, bem como que o referido prazo já se esgotou, requeiro novamente ao Excelentissimo Ministro Relator a concessão do prazo minimo de 60 (sessenta) dias para a continuidade das investigações, tendo em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindlveis ao esclarecimento dos fatos como a respostas acerca da homologação dos acordos de colaboração elou leniência dos executivos da ANDRADE GUTIERREZ e suas oitivas, a resposta ao oficio requisitando os registros de entrada de HENRIQUE VALLADARES na sede da empresa, a análise da representação para acesso às equipes de investigação dos dados integrais dos sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, a realização de pericia sobre os sistemas, bem como a produção de infonnações pOliciais e relatórios a respeito dos dados encontrados, além das oitivas do Senador AÉCIO NEVES, de DIMAS TOLEDO e ALEXANDRE ACCIOL Y, sem prejuizo de outras julgadas necessárias pela autoridade de policia judiciária, nos termos do disposto no art. 230-C, caput, do RISTF.
RE N° 008012017-1
Brasilia/DF, 20 de fevereiro de 2018.
~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL Delegado(a) de Policia Federal
ulos com o despacho Autoridade Policial. ____ CCC,_,_"2,.,,..,,,NCI5CO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA,
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ALCKMIN ADVOGADOS SRTN - Eo. Bl\A~tUA RÁDlOCE'o'TtR_SALA 1.020
TEll f'AX (61) 32&-2900 -CEP 79 .719-900 BRASluA-DF
ILMO. SR DELEGADO DE POLíCIA FEDERAL
Inquérito n' 4.436/STF
JOSE EOUARDORANGEL DE IN JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN
AÉCIO NEVES DA CUNHA, já qualificado nos autos do
processo em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer cópia
atualizada dos autos de inquérito, inclusive dos elementos de prova produzidos,
porém não encartados aos autos de inquérito.
Brasília, 06 de novembro de 2017.
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José Eduardo Ran~ dellckmin odrigo Otávig Barbosa de Alencastro f/lI; / OABIDF n' 2.9'7
L1 ': ~'/~,' 0ÂÍlIDF n' 15.10 I
" ii I; / "\ .. t r , I. f ! . y;, ~;,,~ .. P.e..dro níj1iit OS ino -raule Pinto
6ABIDF n' 29.477
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRJME ORGANIZAD9 -C-"", GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF _ GINQ/STFIDICOR ;.;:tIO 01»>\.
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 23 dia(s) do mês de novembro de 2017, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida midia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fi. 373 do Registro Especial n' 0080/2017·1·GINQ/STF/DICOR (INQ. n.' 4436 • STF), aO(à) advogado(a, s) PEDRO JÚNIOR ROSALlNO BRAULE PINTO, inscrito na OAB/DF sob o 29477, com escritório na ALCKMIN ADVOGAD - SR - Ed. Brasília Rádio Center, Conjunto 'P', ala 1020, bairr sa Norte, CEP 79719900, Brasilia/DF, co ercial(61) 332829 celular(61) 85741754, Procuradoria,) a) Senador(.) d República AECIO NEVES DA CUN . Eu,,_----,I,'I-FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATI A, Esc' . Polícia Federal, em exercicio na DICOR, que· . f(
RE N° 008012017-1·
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Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resoonsabilizacão de auem lhe der causa.
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POLíCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Nossa profissão, sua vida. COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
Ofício n' f2t2lJ 2017 - CPE
Ao: limo. Sr. Bernardo Guidali Amaral- Delegado de Policia Federal
Assunto: Resposta ao registro especial (INO. 4436 - STF)
Referência: Oficio n' 1499/2017 - RE.oOJlO)~d17:1 PF/MJC - GINO
Senhor Delegado,
Em atenção a requisição da Policia Federal contida no oficio de
referência, esclareço a Vossa Senhoria que o Batalhão de Policia de Guardas
(BPGd) realizou diversas diligências no ambito da Unidade com intuito de
atender a demanda, contudo, não foi localizado nenhum documento que conste
o registro de entrada e saida de pessoas do Palácio das Mangabeiras no ano
de 2008.
Saliento que de acordo com as informações de policiais militares que
exerciam a função de guarda do Palácio das Mangabeiras no ano de 2008 não
havia livro de controle ou registro de entrada/saida de pessoas por parte dos
militares do BPGd.
Assim sendo, não foi localizado nenhum registro que conste a entrada
ou saida do Palácio das Mangabeiras dos Senhores Marcelo Odebrecht e
Henrique Serrano do Prado Valladares no ano de 2008.
Renovo os votos de estima e admiração.
Respeitosamente,
V-.l"'J.-{'i'.JV.JVj l (;.{ -
S DA SIL A, CEL PM ANTE DO CPE
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Prol.: AU.:
Comando Gemi SECRETARIA
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_"" rol,' SERVIÇO PÚSLlCO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL
DlCOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ)
Oficio n' 1499/2017 - RE 008012017-1 - PFIMJC - GINQ
SrasíliaIDF,18deoutubrode2017.
A Sua Excelência o Senhor FÉRNANDO"DAMATA PIMENTEL Governador do Estado de Minas Gerais
SIGILOSO
MG Cidade Administrativa -, Rodovia Papa João Paulo 11. 3777-Scrra Verde Selo Horizonte, MG - CEP 31630-903
Assunto: Requisita infonnações.
Referência: Registro Especial n' 008012017-1-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor Governador,
Visando instruir os autos do Registro Especial n' 0080/2017-1 - GINQ (INQ. 4436 - STF), instaurado em data de 02/05/2017. requisito a Vossa Excelência que infanne a respeito da manutenção dos registros de entrada do PALÁCIO DAS MAGABElRAS, no ano de 2008. devendo em caso positivo encaminhar cópia dos documentos relativos ao ingresso de MARCELO ODEBRECHT e HENRIQUE SERRANO DO PRAIlO VALLADARES no local no ano de 2008.
Respeitosamente.
~.~ bLRi ~J. SERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado de Policia Federal ----< --~--
'::'Ollcia Milil~1 do Eslaao de ",intls Ge,,,,;. , Com~nóo de Polk:l&menlo Especializado
Serviço de Plotocolo I En".da n'O,'D . de.2.b.Jl.JJJ:...
• O Salda ;-:0 ____ -' de---1.--J_ '
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CO ~=~ CEP 70.037-900· ~·mail: I
SIBED
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DICOR - COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO (CGRC) GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ)
CERTIDÃO
CERTIFICO que, nesta data, INTIMEI ENIO SILVA, por meio de seu advogado FERNANDg....MAXIMl!::IANO NETO, OABIR:! 45441, telefones: 21 252455 921999723000, a comparecef' ao GINOIDICOR, localizad I no Edifício Sede da::!:olic~~ederal,
. SAUS, QUADRA 06, Blo A, Brasília/DF, no ~ia 21 0312018, às 09hOO. O referido é verda e dou fé. Brasilia/D!' os 21 dia(s) do mês de fevereiro de 20 . Eu, NC!SCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, E rivâo de-,,~ cia Federài; Classe Especial, Matrícula n.' 7.618, e 1l_x~éiO nO(,) Diretoria de Investigação e Combate ao Crime O ~Izado - DICORlPF, que a lavrei.
RE N° 008012017-1 fls. 1 /1
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL ~MJ • POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF· GINQ/STF/DICOR
CERTIDÃO
CERTIElCO que, nesta data, INTIMEI SÉ 10 LINS ANDRADE, portnÍeio d?sba,advogada RENATA ~ÚM, OAB/SP n' 163.661, te~fone 11 3262'0101, a comParecer ao GINOIDICOR, lodalizado no Edificio Sede da~cia Federal, SAUS, QUADRA 06\E!IOCO A, Brasilia/BF, ilb dfa'28/03/2018, às 09hOO. O referido é ve~dade e dou fé. Bras" D~ aos 21 dia(s) do mês de fevereiro de 20J 8. Eu, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISt'A, Escriv· de Policia Federal, Classe Especial, Matrícul P /.618, 10tadO(,)e em exercício nO(,) Diretoria de
Combate ao Crime Organizado· DICOR, que a
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
CERTIDÃO
CERTIFICO que, nesta data, INTIMEI FERN DO ANTONIO FARIAS VASCONCELOS, por meio de seu vogado MARCELO NAPOLITANO DE OLIVEIRA, OAB/R" 149.328, telefones: 21 2524-2395/997191~71, a comgafucer ao GINQ/DICOR, loca(;zado no Edificià,Sede d . óÍícia Federal, SAUS, QUADRA , ;.'-06, 6.loco A, Brasília/D~CJ1 , ía 28/03/2018 às 14hOO. O referído é verdade e dou fé.'Bra . a/DF, aos 21 dia(s) do mês de fevereiro de 20 . Eu, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA , BATISTA, . ~ o de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula/D .' '1.618, 10tadO(àe em exercicio nO(,) Díretoría de
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SERVIÇO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DICOR - COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO (CGRC) GRUPO DE INQUÉRITOS DO STP (GINQ)
Oficio n' 0257/2018 - RE 0080/2017-1 - PFIMJSP - GINQ/STFIDICOR
PF!ll. FI: Rub:
Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2018.
I URGENTE - STF]
A Sua Senhoria o Senhor DIRETOR PRESIDENTE DA CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ Avenida do Contorno, 8279, 30 andar e Hf andar Belo Horizonte - MG (I) CEP: 30110-059
Assunto: Requisita docmnentos
Referência: Registro Especial n' 0080/2017-I-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor(a) Diretor,
Em cumprimento ao detenninado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do INQ. 4436 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob ll. Registro Especial nO 0080/2017-1 -GINQ, requisito a Vossa Senhoria que apresente os registros de entrada em sua sede do Sr. HENRIQUE SERRANO DO PRADO V ALLADARES, entre os anos de 2008 e 2012.
Atenciosamente,
(!J eJ\I1lJll()e ~ ~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
SAUS, Quadra 6. Bloco A - Edificio-sede da Policia Federal· i'. t-'.ndar - Salas 701 a 704, Brasília/DF CEP 70.037-900 - e-mai!: [email protected] - telefones· 61-2024-8496/791118065
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DICOR - COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO (CGRC) GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ)
Oficio n.' 0260/2018 - RE 0080/2017-1 - PFIMJSP - GINQ/STF/DICOR
BrasíliaIDF, 21 de fevereiro de 2018.
A Sua Excelência O(a)Senhor(a)
Scnador(.)da República AÉCIO NEVES DA CUNHA Senado Federal- Praca dos Três Poderes Ala Teotonio Vilela, Gabinete, Brasília-DF CEP 70165-900 Telefones: (61) 3303-6049 / 6050 / Fax: (61) 3303-6051
Assunto: Agendamento de oitiva
URGENTE - STF
Referência: Registro Especial n' 0080/2017-I-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor(a)Senador(a)
A fim de instruir os autos do Inquérito 0.° 4436 - STF, autuado no âmbito desta Polícia Federal como Registro Especial n' 0080/2017-1 - GINQ/STFillICOR, e em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, solicito o comparecimento de Vossa Excelência nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, situada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco A, 7° Andar, Sala 701, Edificio-SedeIPF, no dja 29 de março de 2018 (quinta-fejra), às 09bOOmjn, para realização de sua oitiva, a fim de prestar declarações no interesse da Justiça.
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato por meio do endereço eletrônico [email protected], ou através do número de telefone (61) 2024-8316.
Respeitosamente,
ID~ ~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifkio-sede da Policia Federal - 7°. Andar - Salas 701 a 704 - CEP 70.037-900 - Brasília/DF RE N° 008012017-1 e-maU.- [email protected] telefones - 61-2024-8496/7911/8065
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CERTIFICO que, nesta data, contactei o advogado MA O MOURA, OAB/RJ 90.SG3;-telefõile-2J 2532-5592, procuráiÍor do Sr. DIMAS FABIANo' TOLEDO, par;;que este comPareça ao GINOIDICOR, localiz~do no Edificio Sedê'd(' P lícia Federal, SAUS, QUADRA 06, B~CO A, Brasilia/DF, no . 30/03/2018, às 14hOO. O referido é verd!l.de e dou fé. Bra ., "bF\ aos 21 dia(s) do mês de fevereiro de '2018. Eu, _ FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escri - (Policia Federal, Classe , Especial, Matricula/DPF n.' 7. ladO(,) e em exercício nO(,) Diretoria de Investigação e Co ate ao Crime Organizado -DICOR, que a lavrei.
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CERTIDÃO
CERTIFICO que, nesta data, contactei o advogado RENATO MORAES, OAB/RJ 99.755, telefone 21 2240-3602, procurador do Sr. ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA, para ue ele CàmRareça a este GINQ/DICOR, localizado no Edifíc o Sede da "R~cia Federal, SAUS, QUADRA 06, Bloco A, Brasília/DF, no dia , 29/03/2018, às 14hOO. O referido é verdade e ~ou fé. Brasília/D \ aos 21 dia(s) do mês de fevereiro de 2018. Eu, -,,F-FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATIST'iI, Es j o de Policia Federal, Classe Especial, Matrícula/D 7.618, lotadol') e em exercicio nO(,) Diretoria de Investigaç e Combate ao Crime Organizado - DICOR, que a lavrei.
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REMESSA//
Ao(,) 2)1tl2f2D18, em atenção ao disposto no item 11 d despácho ret~de fll') 376, faç6a REMESSA dos auto dest~ Registro~ EspeciáÍ nO 0080/2017-1 GIN STF/DICO~ (IN ~ 4436 - STF), compostos po 02 V lumel') Princi '"I ao SUPREMO TRIBUNA FEDE' L Eu, 10' \FRANCISCO DE ASSIS D SOUZA ATIST , Escrivã~e Policia Federal, Class Especial, . a n.o 7.618, em exercício nO(a) Diretori de Investig o e Combate ao Crime Organizado DICORlPF ue o lavrei.
RE N° 0080/2017-1
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STF 102.002
&'~Q<Cmo Q}';ibuQ/ol <ff0de"al
~'1!j1j3b
STF/SPOC E~&I O:L I<U_( '9_as~h2) recebI os autosfO..2 ' .. oIs ';J,lenst.s e ~ juntadas por linha) com o{>!)
--- que segue.
~"\?rOv--=> ServidorlEstagiério-Ms\rlcula
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INQ 4436
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608 e recebeu HD externo com cópia das mídias e do volume único até fls. 137 do referido processo.
~3286636õ8 Brasília, ç de=oy~8,'r~h$Omin.
DENIS MA~S FERREIRA Matrícula 2190
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a advogada Liana Claudia Hentges Cajal, OAB/DF 50920, e recebeu pen drive com cópia do volume único até fls. 137 do referido processo.
Brasília, 19 de dezembro de 2017. 12h30
Dl DC1"".,-MARTHiS FEKKhlRA ~ Malrícu a 2190
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o advogado Pedro Júnior Rosalina Braule Pinto, OAB/DF 29.477, e recebeu HDjexterno contendo cópia integral do volume únic até fls. 137, do processo
'P'W'f~ OAB 29.477
Brasília, 17 e novembro de 2017 - \S htílPmin.
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Thiago Bronzatto, RG/SP 32866308, e recebe HD externo contendo copia do volume único até fls. 137 e mídias, do referido processo.
66308 Brasília, 29 e novembro de 2017 -I:, h:.!Q. min
CJ [DENIS MAR~lTmINN:S~Íft.R.E!E~ 'I' / Malrícul 190
. I
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INQ 4436
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção Jéssica Torres Manso Silva, RG/DF 7039964, e recebeu pen drive contendo cópia volume único até fls. 114 e mídias do referido processo.
1y&,fmo~~
Brasília, 16 de agosto de ?) :li h45 mino
n r ~MAR IRA ~ Matrí'fla 2190
j •
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a advogada Renata Cristina Veverka Faria, OAB/DF 29346, e recebeu HD externo contendo cópia do volume único até fls. 137, do referido processo .
. dj~ OAB/DF 29346
Brasília, 22 de agosto de 2017 -17h:24min
F Matrícula 2 O
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o estagiário Guilherme Martins Machado, OABIDF 145431/E, e recebeu pen drive contendo cópia do volume único até fls. 137 do processo em epígrafe.
íDF 145431/E
Brasília, 13 de novembro de 2017. 16h30
~/DENIS MART NS FERREIRA Matrí ula 2190
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608, e recebeu HD externo contendo copia do volume único até fls. 137, do referido processo.
-RGTsp 328663608 Brasília, 6 de utubro de 2017 -1th:amin
'- ~/I U;...r DEN S MART
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Ofício nO 26007/2017 Brasília, 21 de novembro de 2017.
A Sua Excelência o Senbor Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal
I nquérito nO 4436
AUTOR(AIS)(ES) PROC.(AIS)(ES) INVEST.(AlS) ADV.(AlS)
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL : PROCURADOR··GERAL DA REPÚBLICA : AECIO NEVES DA CUNHA : ALBERTO ZACHARIAS TORON (65371/SP)
(Seção de Processos Originários Criminais)
Senhor Diretor,
De ordem, comunico-lhe os termos do{a) despacho/decisão proferido nos autos em epígrafe, cuja cópia segue anexe.
No ensejo, apresento votos de elevada estima e consideração.
Patrícia Pereira de Moura Martins Secretária Judiciária
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2 200·212001 de 24/0812001. que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-BrasiL O documento podJi! ser acessado no endereço eletrônico http://wli'fw slf jus brlportal/aulenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14107026
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S T F 102.002
--- --- --- -- ---- ------
TERlro DE JUNTADA
~:nt~~ ::t~~/la:;S) recebimento que segue(m).
de 2018, aviso(s) de
,
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AR AVISO DE RECEBIMENTO
~OR DE tNVESTIG.o,ç.I.O E CO'olSATE ,o,OCR!ME ORGANlVoOO OO~P"'PTAMENTO De POtlclA " , ...... 0uIIó'n 6 moo:o A .SIN.e<Yoôo S-
'" 1 1'900 hs!Ilft.OF
'REMETENTE:
ENDEREÇO PARA DEVOlUÇÃO 00 AR
suPREMO lR\O\JNAl FEOEIVJ.. PRAç.o. DOS TRES POOE~ES EIXO M::JNU!lttlTAL srn ,
volumo: 1/1
--,. -,
TENTATIVP.S OE emREGk
5 NO~ 2017
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o por: 405.069.638-02 In
q 4436
Em: 14/07/2018 - 1
6:40:28
INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AUTOR(A1s)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A1s)
ADV.(A/S)
: MIN. EDSON FACHIN
:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: AECIO NEVES DA CUNHA
: ALBERTO ZACHARIAS TORON
DESPACHO: Por meio do ofício 1.678/2017, protocolizado nesta
Suprema Corte sob o n. 68.712/2017, a autoridade policial aponta
circunstâncias excepcionais a justificar o pedido de ampliação do prazo
para ultimação das diJigências pendentes deferidas por este Relator.
Houve remessa do inquérito em epígrafe ao órgão peticionante em
22.8.2017, quando fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos
trabalhos investiga ti vos. Constata-se que o pleito de prorrogação em
análise é o primeiro submetido a esta relataria desde então.
Diante da fundamentação apresentada, defiro o prazo de 30 (trinta)
dias para conclusão das investigações, ressaltando que apreciarei
eventual renovação nos próprios autos.
Oficie-se à autoridade policial, cientificando-a quanto ao teor deste
despacllO.
Brasília, 20 de novembro de 2017
Ministro EDSON FACIiIN
Relator
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 2410812001. que Institui a Infraestrutura de Chaves PLlbllcas Brasileira - ICP-Brasil, O documento pode ser acessado no endereço eletr6nlco http:lhw.w.stf.Jus.bflportallauten~cacaol sob o numero 14101382.
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Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Processamento Inicial Seção de Atendimento Presencial
CERTIDÃO
Petição n. 68.712/2017
Certifico e dou fé que no dia 14/11/2017 fiz o re~imento a p f
referida acompanhada de uma mídia. Eu, #'//F:J./ Magda Ellen (Técnico Judiciário), Seção e ~ ndimento Pr seneial,
subscrevi.
~oJ
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5 T F 102.002
TERMO· DE ·JUNTADJl
>O"" <6 de l,. ... nnl'\.c;i de 201~, junto a
estes autos Ia·"=~utos.-f protocolado de nO ..6\2(Ó.J>-1L~ _ ~T.: ____ que segne(m) .
. ISAC mi.'I'IST . DE AZE'\ EDO I~r,_t_._2~09
'.
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. -- "
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGAN1ZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
Oficio n' 1678/2017 - RE 008012017-1 - PF/MJC - GINQ
Brasilia/DF, 10 de novembro de 20 I 7,
A Sua Excelência o Senhor Ministro EDSON F ACHlN Supremo Tribunal Federal
Supremo Tribunal Federal SlH1glt41
14/11/2017 16:13 12
. -Assunto: Solicita novo prazo ~--
Referência: Registro Especial n' 0080/2017-I-GINQ (INQ, 4436 - STF)
Senhor Ministro,
Pelo presente, diante do término do prazo de permanência do Registro Especial n' 0080nOI7-I-GINQ (INQ, 4436 - STF) na esfera policial, solicito a Vossa Excelência prorrogação de prazo de 90 (no'\'cnta) dias para realização das diligências pendentes.
Tal solicitação é apresentada excepcionalmente através de oficio. com encaminhamento dos respectivos autos em mídia (CDfDVD), tendo em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, COmo a resposta ao ofício da fi. 272, a realização de perícia sobre o sistema de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, bem como a produção de informações policiais a respeitos dos dados encontrados, além de outras julgadas necessárias, nos termos do disposto no art. 230-C. capul, do RISTF.
Assim, busca-se a celeridade na conclusão deste feito, evitando-se sua interrupção em decorrência da remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal para apreciação quanto a prorrogação de prazo.
Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela imprescindibilidade da remessa dos referidos autos, estes serão imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte, podendo ser feito contato com esta Coordenação através dos meios relacionados no presente oficio.
Respeitosamente.
t
SAS Quodm 6. Bloco A - E Sed du Policio Fedcrtll - 7". Andnr. Solo 704. BrasfILafI)F CEP 70.037-900· e-mllil: @dpf.go\'.br;telefones(61)2024-849617911/8065
RE N° 008012017-1 f1s.1/1
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r
-
Supremo Tribunal Federal STFOglldl
14/11/2017 16:13
I II
•
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o por: 405.069.638-02 In
q 4436
Em: 14/07/2018 - 1
6:40:28
(
5 TF 102.002
I I 1
-~-_.
têrtidAO
proceSSO nO ryj1. 4'13 L fi' • ,'. __ Telex/fax Certifico 11 ~lllborllção de ___ o' c_o
_ IntilllQçQo(ÕCS):::;=-....cortll(B) do ordem ~ Z::CitaçAo(õcS) _~ KlIlIdlldols) de _-=====.-
- 0'1 t.!o ...... (., d, 201', Brasília, ~ d~ _ ~~
r-;nrco A~~ .Bat. lOl~ ____ ~
~---
,
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6Ji,1"_O rffdknal67e<!n"d
67e<mda~ afodià(bia
álJJ}ão de fPJtOCeJJM @'y~r-/m ?f}J'#m/naM
INQ4436
CERTIDÃO
Certifico que foi feita cópia de segurança da mídia de fi. 404.
Brasília, 26 de fevereiro de 2018.
NILSON Md~os SANTOS Matrícula 2195
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TERMO DE VISTA
S T F 102.002
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• MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDJCIAL/PGR
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:
Número do Auto Judicial:
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informações da Conclusão
Ofício:
Tipo de Vinculo:
Motivo:
Forma de Execução:
Data:
Responsável:
4436
STF-!NQ-4436
26/02/2018 00:00:00
27/02/201815:07:51
Parecer
Não
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINALISTF/GTLJ
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Titular
Ofício Titular
Conclusão Automática
27/02/2018 15:07:59
Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Brasília, 27/02/2018 15:07:59.
Responsável pela concl são do auto judicial /
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TERMO DE RECEBIMENTO Certifico que foram recebido~ r)'\lcs autos da Procur- lia Geral da República - PGR. Com(U- volumc(s), , pcnso(s)__i:...-::::---juntada(s) por 1~- r -Brasília, ./f}i..&3.__12018. ~~1/)1',/)/
Marcos Santos de Jesus ~ ,v/1
Seção de Atendimento Presencia
/ Sl:F/~PQC .
Em S º1_12of..l_ás'f1_hLf 3. re~ os autos~ls- apensos e .. ..:........Juntaaas por linha) com t(a)
..,,- _que segue.
____d'.~0~ ServidorstÍÍgiário-Matricula '
;
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INQ 4436
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o estagiário Edgard Lima Coelho, RG/DF 2960591 e recebeu HD externo com cópia do volume 2 até fls. 406 e mídias do referido processo.
'
Brasília, 27 de fe~i:ro de 2018. 17:40
DENIS MARTÍ! FERREIRA Matrícbia 2190
J
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4Jo ,
TSRt~C DE ,:nJrITADA
. . (I !P 1,M/lfl/fb., d•.S .,01_!!:, jE<1'\;.0 ~ Em r l'.? ( - .t/.U-~-~----··
- ---- 1 - .-, e·-it-··~,~ -~111·•)q O lY(C,t:Oc!r.1.l.ô.dO '>~tc")c.:: :.::: .. , ·o::. e. :A"_..,, ·1c:, ,:.;e .... ~ ... e e.~ - ·• ... ~ - .2Czl.8. , oui:.--: de n" (D_{lJô]6 - - --- -- - -- · seguelm). -
S T F 102.002
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Supremo Tribunal Federal s1rn;,1t,1
15/03/2018 18:15 0014075
1111111111111111111111111111111111111 IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII
11Jj MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
N' 374/Ll/2018-REFD Sistema Único nº ~;~ \ G :::i-12018
INQUÉRITO oº 4436 AUTOR: Ministério Público Federal INVEST: Aécio Neves da Cunha RELATOR: Ministro Edson Fachin
Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,
A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucio
nais, vem manifestar-se nos seguintes termos.
I
Trata-se de Inquérito instaurado em face de Aécio Neves Da Cunha e outros, a
partir de elementos colhidos em acordos de colaboração premiada com executivos e ex
executivos do Grupo Odebrecht, devidamente homologados perante o Supremo Tribunal
Federal, ocasião em que se apontou para possível participação do Senador da República em
fatos criminosos consistente no recebimento de valores indevidos para atuar em favor dos
interesses dos grupos Odebrecht e Andrade Gutierrez no setor de energia.
Os colaboradores Henrique Serrano do Prado Valladares ( ex-Presidente da
Odebrecht Infraestrutura) e Marcelo Bahia Odebrecht afirmaram que o grupo Odebrecht
realizou pagamentos do valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao
Senador Aécio Neves Da Cunha para que ele influenciasse o andamento dos Projetos do
Rio Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia) atendendo
interesse do grupo e da Andrade Gutierrez no projeto. Vale ressaltar que o valor total
destinado a Aécio Neves foi de R$ 50 milhões, sendo que os R$ 20 milhões restantes
foram pagos pela Andrade Gutierrez, com conhecimento de Sérgio Andrade.
Gabinete da Procuradora-Geral da República Brasflia / DF
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
A Construtora Norberto Odebrecht (CNO) em conjunto cdm Furnas, empresa
de economia mista, subsidiária da Eletrobrás, realizaram o estudo indicativo da viabilidade
do Projeto Rio Madeira. A associação realizada pela CNO e Furnas para levar o Projeto
Rio Madeira adiante contrariou os interesses do Governo Federal, o que levou Marcelo
Odebrecht a procurar Aécio Neves para que este intercedesse no pleito acordando o valor
de R$ 50 milhões de reais acima mencionado.
A operacionalização dos pagamentos ficou a cargo de Dirnas Fabiano Toledo,
pessoa ligada a Aécio Neves e que também conhecia Henrique Valla~ares. Dimas Toledo
esteve no escritório da ODEBRECHT no Rio de Janeiro e apresentou um cronograma de
pagamentos referentes aos R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) que cabiam à empresa.
Henrique Valladares afirmou que recebia Dirnas Toledo em seu escritório regularmente,
conforme as previsões constantes no cronograma, ocasiões em que ele informava o valor
da parcela e os dados para os pagamentos, os quais realizavam-se no exterior pela equipe
de Hilberto Silva (ex-Chefe do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht),
recordando-se de pagamentos à pessoa de Alexandre Acciolly, empresário dono das
Academias Bodytech.
Após as diligências iniciais, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se
pela livre distribuição dos autos, bem como prorrogação do prazo para conclusão das
investigações (fls. 108/110). Os autos foram redistribuídos ao Ministro Edson Fachin por
dependência o Inquérito nº 4433, o qual foi distribuído por sorteio (fl. 136). O Relator
deferiu a prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias.
Conforme despacho da autoridade policial, no retomo dos autos foram
encartadas aos autos diversas diligências cumpridas no periodo em que o Inquérito se
encontrava no STF (fls. 138/140), dentre elas a juntada do Relatório de Análise nº 51/2017
- GINQISTFIDICORIPF, que verificou doações oficiais da CNO ao Senador Aécio Neves
Da Cunha no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 24 de agosto, para a campanha
dos anos de 2006, 2010 e 2014; ajuntada dos Termos de Depoimento de Ângela Palmeira
Ferreira, Benedito Barbosa Da Silva Júnior, Fernando Migliaccio Da Silva, Sérgio Luiz
Neves, Alexandrino De Salles Ramos De Alencar, Henrique Serrano Do Prado Valladares ,
Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, Flávio David Barra, Rogério Nora De Sá ,
Otávio Marques De Azevedo. Portanto, todas essas diligências foram realizadas antes do
último periodo de prorrogação de prazo.
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Como diligências efetivamente realizadas após o retorno dos autos à Polícia
Federal, foram tomados dos depoimentos de Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Antônio
Faria Vasconcelos, Olivio Rodrigues Júnior e Marcelo Rodrigues, além da juntada do
Relatório de Análise nº 135/20171 e documentos juntados à Ação Penal nº 5028344-
44.2016.4.04. 7000/PR2•
A autoridade policial requereu via oficio a prorrogação do prazo de conclusão
das investigações (fl. 373), com deferimento pelo Ministro Relator sem oitiva do '
Ministério Público, conforme despacho à fl. 400, prorrogando-se por mais 30 dias.
Nesse novo retomo dos autos à Polícia Federal foi juntada do Oficio nº
007/2017 - CPE, por meio do qual o Comando de Policiamento Especializado do Estado
de Minas Gerais comunica a falta de controle ou registro de ehtrada no Palácio das
Mangabeiras no ano de 2008, bem como requisitou-se à ANDRADE GUTIERREZ os
registros de entrada em sua sede do Sr. HENRIQUE SERRANO DO PRADO
VALLADARES, entre os anos de 2008 e 2012.
Ademais, foi concedido prazo de 30 dias em 22/11/2017, porém os autos
somente foram restituídos ao STF em 23/02/2018, portanto, 90 (noventa) dias após a
prorrogação do prazo e nenhuma das diligências foram realizadas nos meses de dezembro
de janeiro, apenas em fevereiro de 2018, conforme se verifica das fls. 374/387.
Ante novo pedido de prorrogação de prazo, formulado às fls. 375/376, vieram
os autos para manifestação ministerial.
É o que importa relatar.
II
Antes de adentrar na necessidade de prorrogação do prazo para a realização
de diligências pendentes, importante tecer considerações a respeito da imprescindibilidade
da intimação para manifestação prévia desta Procuradoria-Geral da República a respeito de
quaisquer medidas referentes à investigação em trâmite nestes autos.
No sistema acusatório, restou estabelecido, como premissa e critério da
respectiva condução de investigações, que, "(..) instaurado o inquérito, não cabe ao
Supremo Tribunal Federal interferir na formação da opinio delicti (..) o modo como se 1 Referente a ALEXANDRE ACCIOLY 2 Evento 132, out 43, que se refere aos extratos das movimentações bancárias ,da empresa KLIENFELD
SERVICES LTD, a fim de se identificar pagamentos a EMBERSY SERVICES LIMITED, na conta existente em Singapura, no ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD
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desdobra a investigação e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade
de diligências tendentes à convicção acusatória são atribuições exclusivas do Procurador
Geral da República (..), mesmo porque o Ministério Público, na condição de titular da
ação penal, é o 'verdadeiro destinatário das diligências executadas'. "3
Com efeito, o artigo 129, I, da Carta Política atribuiu ao Ministério Público
a titularidade da persecução penal. Portanto, investigações criminais, por quem quer que
sejam realizadas, não têm um fim em si mesmo. Sua finalidade é a formação do convenci
mento do órgão estatal acusador.
Destarte, em face disso, e sem em nada descurar da relevantíssima função
desempenhada pela autoridade policial, não há dúvidas de que a investigação deve ser rea
lizada em harmonia com a linha investigatória desenhada pelo Ministério Público.
Ora, sendo a Procuradora-Geral da República a titular, no curso das investi
gações, da base empírica necessária ao oferecimento da peça acusatória (por exemplo,
Questão de Ordem no Inquérito 1.604/AL, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
13/11/2002), por consequência lhe cabe, com exclusividade, direcionar o esforço investiga
tório jurídico e estratégico a ser realizado no bojo do inquérito.
Nunca é demais ressaltar decisão proferida pelo saudoso Ministro Teori Za
vascki na Petição 5260:
" ... o modo como se desdobra a investigação e o juízo sobre a conveniência,
a oportunidade ou a necessidade de diligências tendentes à convicção acu
satória são atribuições exclusivas do Procurador-Gera/ da República (Jnq
2913-AgR, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, DJe de 21-6-
2012), mesmo porque o Ministério Público, na condição de titular da ação
penal, é o 'verdadeiro destinatário das diligências executadas' (Rei 17649
MC, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 30/5/2014) ". ' ' '
Feitas tais considerações, registre-se que, erilbora o objetivo tenha sido
nobre, o deferimento de prorrogação de prazo sem prévia manifestação do titular da ação
penal acaba por atrapalhar o próprio andamento da apuração, pois prejudica o
conhecimento, por parte do Parquet, da linha investigatória desenvolvida e do estágio das
investigações.
3PET 5262/DF, Relator Ministro Teori Zavascki INQUÉRITO 4436 4
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Na verdade, trata-se de resquício disfuncional a triangulação Supremo
Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal.
Como juiz garante, a Corte Constitucional só deveria ser provocada para
apreciar medidas com reserva de jurisdição.
Fora tal situação específica, como ocorre ordinariamente país afora, a
investigação deveria tramitar diretamente entre Procuradoria-Geral da República e Polícia
Federal.
De qualquer forma, no cenário. atual, imprescindível a prévia
manifestação do órgão ministerial sobre solicitações da autoridade policial,
destinatário natural do material produzido, que formará seu juízo de convencimento.
Como apontado pela autoridade policial, ainda restam diligências pendentes, o
que justifica a necessidade de prorrogação de prazo para a conclusão desta investigação.
No despacho de fls. 375/376, a autoridade policial aponta como pendente
respostas acerca da homologação dos acordos de colaboração e/ou leniência dos executivos
da Andrade Gutierrez e suas oitivas; a resposta ao oficio requisitando os registros de
entrada de Henrique Valladares na sede da empresa; a ru:iálise da representação para acesso
às equipes de investigação dos dados integrais dos sistemas de comunicação ("Drousys") e
contabilidade paralela ("Mywebday") do grupo Odebrecht; a realização de perícia sobre os
sistemas, bem como a produção de informações policiais e relatórios a respeito dos dados
encontrados; além das oitivas do Senador Aécio Neves, de Dimas Toledo e Alexandre
Accioly.
Ao lado das diligências acima mencionadas, mostra-se necessário que a oitiva
de Enio Augusto Pereira E Silva. Por outro lado, embora rião existam registros de entrada
no Palácio das Mangabeiras, é possível que o encontro entre Marcelo Odebrecht e Aécio
Neves conste da agenda oficial do então Governador de Minas Gerais ou ainda que a
Odebrecht tenha o registro de voo do colaborador Marcelo Odebrecht a Belo Horizonte.
Assim, solicita-se que a autoridade policial diligencie nesse sentido.
Portanto, a prorrogação do prazo de conclusão das investigações é medida
necessária.
III
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,• ' . , MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Pelos fundamentos expostos, a Procuradora-Geral da República requer 1)
intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação prévia em qualquer
solicitação formulada pela autoridade policial; 2) a prorrogação do prazo para a conclusão
do inquérito epigrafado, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 230, § 1 º, parte
final, do Regimento Interno do STF, considerada a existência de diligências pendentes e
necessárias ao deslinde das investigações, sem prejuízos de outras reputadas úteis.
Brasília, 13 de março de 2018.
~~~e Procuradora-Geral da República
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STF 102.002
'fEPJ-fO DE CONCLUS.~O
Faço estes autos conclusos ao C"_ (rI M;n;"+"~ofa) R'''·;-él''''o·.··r·,) ,:>1:. a I "L_ ~~6''- \ , ,- - l. n", '. a •
Brasília, ~. __ de ~L(9-_. __ dé~
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o estagiário Edgard Lima Coelho, OAB/DF 16.758/E e recebeu cópia física da petição 14075/2018 do referido processo.
OM/DF 16.758/E Brasília, 16 de ~arço de 2018 - 15h20min.
DENIS MARTINS FERREIRA Matrícula 2190
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Mateus Magalhães Cordeiro Coutinho, RG/MG 15368828, e recebeu cópia física da petição nO 14075/2018 do processo em epígrafe.
RG/MG 15368828 Brasília, 16 de março de 2018 - 14h55min.
DENIS MARTINS FERREIRA Matrícula 2190
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INQUÉRITO 4.436 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AUTOR(A/s)(ES)
PROC.(A/s)(ES)
INVEST.(A/s)
ADV.(A/s)
: MIN. EDSON FACHIN
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
:AECIO NEVES DA CUNHA
:ALBERTO ZACHARIAS TORON
DESPACHO: Acolho o pedido deduzido pela Procuradora-Geral da
República (fls. 411-416), determinando a remessa, dos autos à Polícia
Federal para a conclusão das diligências, pelo prazo 'de 60 (sessenta) dias.
Brasília, 21 de março de 2018.
Ministro EDSON F ACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14545889.
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S T F 102.002
e
TERMO DE REMESSA EM DILIGÊNCIA
Faço a remessa destes atJtos àJ OGER - CORREGEDORIA GERAL DO DEPARTAMENi D P LÍCIA FEDERAL
Brasíli , MARCUS DE PAULA F
··-
~EG ti9JltllENTO Aos 1,::.t,:'.:..~'....!l.O . rer,ebl no âmbito deste Grupc de inquéritos ao STF o.s él.Ulos deste Inquérito, composto por_C~-..JC::::...=volume (.) e - apenso(s). r.' 1 _, · -·· que a lavrei. Im
pres
so p
or: 4
05.0
69.6
38-0
2 In
q 44
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1- --. e o N e L u s \º . .· · A0(,)27 dia(s) do mês de março de 2018'.' Íii\ÇO estes autos c · ,Íiusos ·~ ..... ao(a) DPF BERNARDO GUIDALI AM/Í.RA~ Eu, · 'FRANCISCO DE ASSIS DE souZA" BATIST-A, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial. matr. 7.61IÍ, que o lav~ei.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
DESPACHO Nº 211/2018 - GINQ/DICOR
1. Os presentes autos foram recebidos no Grupo de Inquéritos do STF em 27 de março de 2018, após decisão da Suprema Corte autorizando a prorrogação do prazo das investigações por 60 (sessenta) dias, em acolhimento ao pedido da autoridade de polícia judiciária realizado em 20 de fevereiro de 2018 (fl. 376).
2. Feito esse registro, proceda-se inicialmente o seguinte em relação às diligências cumpridas:
A) Insiram-se nos autos as petições de SÉRGIO LUIZ NEVES, do Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, de ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA e de DIMAS FABIANO TOLEDO em que solicitaram acesso aos autos para fins de extração de cópias. Tendo em vista que deferi os pedidos oportunamente, insiram-se nos autos os respectivos termos de vista e cópias.
B) Insira-se nos autos a petição de DIMAS FABIANO TOLEDO solicitando que a sua oitiva seja realizada na cidade do Rio de Janeiro, em virtude de sua atual condição física. Defiro o pedido para que a oitiva seja realizada entre os dias 17 e 18 de abril na Superintendência da Polícia Federal na cidade do Rio de Janeiro. Faça-se contato para o reagendamento da audiência.
C) Insira-se nos autos a manifestação da ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS E ENGENHARIA S.A, por meio da qual apresentou os registros de entrada e saída de sua sede em São Paulo do senhor HENRIQUE SERRANO PRADO VALLADARES, no período compreendido entre 2008 e 2012.
D) Insira-se nos autos a petição de AÉCIO NEVES DA CUNHA solicitando o reagendamento da audiência para o dia 26 de abril às 14 horas, tendo em vista a impossibilidade do comparecimento de seus patronos na data inicialmente marcada. Defiro o pedido tendo em vista que não vislumbro prejuízo para o andamento das investigações e entendo pertinente a presença dos patronos pessoalmente nomeados pelo intimado. Faça-se contato com os advogados para comunicar o reagendamento da audiência.
E) Insira-se nos autos a certidão a respeito da falta do comparecimento do senhor ENIO SILVA. Reagende-se a oitiva do intimado entre os dias 17 e 18 de abril na Superintendência da Polícia Federal na cidade do Rio de Janeiro.
F) Insira-se nos autos o Termo das Declarações de FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELOS.
RE N' 0080/2017-1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP • POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
3. Quanto às diligências pendentes de realização dentro da linha investigativa estabelecida pela autoridade de polícia judiciária, além das oitivas de ENIO SILVA, SÉRGIO ANDRADE, DIMAS FABIANO TOLEDO, ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA e do Senador AÉCIO NEVES que estão em vias de realízação, reafirmo a necessidade primordial de realização de perícia sobre os sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDA YB") do grupo ODEBRECHT, bem como a produção de informações policiais a respeito dos dados encontrados pela equipe de investigação, questão que é objeto de representação apresentada pela Polícia Federal ao Ministro EDSON FACHIN, por meio do ofício nº 0202/2018. PF/MJSP, de 19 de fevereiro de 2018.
4. Em razão disso, determino que se aguarde a realização das oitivas já mencionadas, bem como a análise da representação apresentada pela Polícia Federal junto ao Ministro EDSON FACHIN, a fim de que seja conferido o acesso adequado aos sistemas de comunicação e de contabilidade paralela da ODEBRECHT.
5. Outrossim, no tocante às diligências indicadas pela Procuradoria Geral da República verifico que se demonstram pertinentes dentro da linha investigativa estabelecida por esta autoridade policial, motivo pelo qual defiro a realização já neste momento, nos seguintes termos:
A) Expeça-se ofício ao Gabinete do Governo de Minas Gerais para que indique se foi registrada na agenda oficial do Governador o encontro com MARCELO ODEBRECHT e HENRIQUE VALADARES, possivelmente em fevereiro de 2008, apresentando a documentação relacionada, caso existente.
B) Expeça-se ofício à ODEBRECHT para apresentar o registro de voo dos colaboradores MARCELO ODEBRECHT e HENRIQUE VALADARES relativos ao deslocamento para a cidade de Belo Horizonte, em fevereiro de 2008, tendo em vista a reunião realizada com o então Governador do Estado de Minas Gerais.
RE Nº 0080/2017-1
Brasília/DF, 03 de abril de 2018.
0~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL Delegado(a) de Polícia Federal
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Aos 05 dia(s) do m s de abril de 2018, re ebi estes autos com o despacho da autorid de. Eu, FRANGISCO DE ASSIS DE SOUZA BM:ISTA, Escrivão e Polícia Federal:,,. Classe Especial, Matrícula 7.618, e o lavrei.
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"·
/ _)
... ~ ss+ .... FELIPE MARTINS PINTO
ADVOCACIA C\llMINAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL. DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR- GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF ' ILUSTRÍSSIMO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
RE N2 0980/2017-1
'
SÉRGIO LUIZ NEVES, colabora.dor já qualificado nos autos em epígrafe, vem,
respeitosamente, por seu. procuracJor, requerer a extràção de cópia dos autcis em
epígrafe, nos termos do artigo,·7º, XIV da Lei 8906/941 e da súmula vi'nculante 14 do
s'upremo Tribunal Federal2.
São os termos eni qué espera deférimento.
Brasíliá, 06 de fevereiro d~ 2018 .
. P.P. FELIPE MARTINS PINTO, advogado.
, lnsc. nº 82.771, OAB/MG
_ 1 Art. 7°. ( ... )" , . XIV -. examinar, em qualquer i~stituição responsável por conduzir investigaçã()," mesnio sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou.em andamento,.aindà que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio flsico ou digital; 2 Súmula 14:_ É direito do defensor, no interesse do representado, t~r a.cesso amplo aos elementOs de J)rova· .....
_ que,já documentadosem procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia juditiária, digam respeito ao exercicio do direito de defesa.
Belo HorizOOte: Av. do Contorno, 8.oÕo- cj. 205 - Sarito Agostinho - Belo Ho0
rizonte- Minas Gerais-CEP 30110-932 -(31) 2555.0201 São Pàulo: AI. Joaquim Eugênio de Lima, 680- cj. 141 -Jardim Paulista, São Paulo :,CEP 01403-000 -(11) 3253.0648 ·
contato@felipemartinspin~o.com.br ~ www.felipeinartinspinto.~om.br .., •
.. ', '
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M.I - POLÍCIA FEDERAL - SEDE .
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA E CÓPIAS
Aos 27 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado ... DICOR, em cumprimento a determinação do(a)/BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida mídiá' digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até-'â fl. 373 do Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.0 4436 --Sl:F), aO(à) advogado(9(s) FELIPE MARTINS PINTO, inscritÕ'na,PAB/MG s0ô' nº 82771, com escritório na A V. do Contorno, 8000, C0ÍÍjunto 205, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG "- / comercial(31) 25550201, celulat(31) 99173747 roc~rfdor(a,) dO(a) Sr(al SERGIO LUIZ NEVES.
_L~-' FRAtyCISCO DE ASSIS DE SOUZA I - A, Escrivão de Polícia Federal, em exercíció na
R, que o lavrei.///
RE N' 0080/2017-1
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ALCKMIN ADVOGADOS JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN los.E Auausto RANGEL DE ALCKMlN SRTN - ED. BRASiLJA RADJO CENTER-SALA 1.020
T<L/FAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900 BRASÍLIA-OF
ASSOCIADOS
ILMO. SR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
Inquérito nº 4.436 /STF : - -jzE- go /.1 r
RODRIGO OTÁVIO BARBOSA DE ALENCASTRO PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO
AÉCIO NEVES DA CUNHA, já qualificado nos autos do
processo em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer cópia
atualizada dos autos de inquérito, inclusive dos elementos de prova produzidos,
porém não encartados aos autos de inquérito.
Brasília, 23 de fevereiro de 2018.
/'/ /
José Eduardo Rahgel de Alcj<min /: /l R11drig ~ávio Barbosa de Alencastro (_ ; ') ! I; / , .
OAB~.97;"J 1t / f// Í i /··6AB!DF nº 15.101
/'""' I! 1'/. ' ) ·~ ·. .1 J
: i,, '! ; .·· 1 / 1 / . li ·, \.JJ :rJ Vi. /,1' / ;'- . . ( . l'êdrol}iumM· itbsalmo rau· e Pmto
</}.s/DF nº 29.4 77
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 28 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fl. 387 do Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.0 4436 · STF), aO(à) advogado(a, s) PEDRO JÚNIOR ROSALINO BRAULE PINTO, inscrito na OAB/DF ob~47-Zz c~m escritório na ALCKMIN ADVOGAD S - SRTVN -'N:d. Brasília Rádio Center, Conjunto "P", ala 1020, bairro A)a Norte, CEP 79719900, Brasília/DF, co ercial{61) 33282900 celular(61) 857 41754, Procurador(a,) (a) Senador(• República AECIO NEVES DA CUN Eu,~~-FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BA Tf.-,\J,J,k-'CJM
Polícia Federal, em exercício na DICOR, que
RE Nº 0080/2017-1
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resoonsabilizacão de auem lhe der causa.
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Escrit6rio de Advocacia Evaristo de Moraes
EXCELENTÍSSIMO DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - INQ. Nº
4436 (RE 80/2017)
Alexandre Accioly Rocha, protestando pela juntada do
instrumento procuratório no prazo legal, vem, por seu advogado,
requerer a Vossa Excelência a obtenção de cópia integral do feito
investigatório, bem assim de eventuais apensos/cautelares.
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018.
RIO DE JANEIRO Rua México, 90, grupo 402
Tel./Fax, Z'40-557S CEP 20031•141
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PROCURAÇÃQ
Pelo presente instrumento particular de mandato, Alexandre Accioly Rocha, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, nº 564/601, Ipanema, Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 04996073-5, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.998.447-70, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores Renato de Moraes e Uvia Novak, inscritos, respectivamente, na OAB/RJ sob os nºs 99.755 e 105.506, o primeiro com escritório na Rua México, nº 90/402, Centro/RJ, e a segunda com escritório no Setor Hoteleiro SUi, Quadra 6, Conj. A, Bloco E, salas 823/825, outorgando-lhes os poderes da cláusula ad judicia para o foro em geral e, em especial, para representar o outorgante no Inquérito nº 4436/STF - Registro Especial nº 80/2017-1, em trâmite no GINQ/STF/DICOR, podendo praticar todos os atos em direito permitidos para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer. ,;. "',.,.; ... ,, , ... .,.;. ,. 'Z
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GJNQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 28 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DIOOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fl. 387 do Registro // Especial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/~CO"R.(INQ.~º 4436 . STF), aO(à)advogado(a, s) RENAT MORAES, inscrito na OAB/RJ sob nº 99755, com escritór na Rua México:"90, grupo 402, bairro Centro, CEP 200311 1, Rio de Janeiro/Rj, comercial(21) 22405578, Procur O~a.) dO(a) · St \ ALEXANDRE ACCIOLY ROCH . Eu, · , FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BA ST , 1vãõ,de Polícia Federal, em exercício na DICOR, qu rei.///
Assinatura dQa. s1AdvogadQa, si
( )1L1 v (~ . º1~oi'-~. .__. . ~, k
# J RENA TO MORAES
RE Nº 0080/2017-1
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na responsabilizacão de ouem lhe der causa.
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FELIPE AMODEO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Federal
Grupo de Inquérito do Supremo Tribunal Federal
Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
Marco Moura, advogado inscrito na Seção do Estado
do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 90.303, com
Escritório na cidade do Rio de Janeiro na Av. Beira Mar 216, sala 1204, Castelo,
patrono de Dimas Fabiano Toledo, vem respeitosamente a Vossa Senhoria,
com fundamento no disposto no artigo 7º, inciso XIV, da Lei 8.906 de 04.jul.94,
requerer autorização para produção de cópias, por meio físico ou digital, dos
autos do Inquérito 4436 STF, autuado nesta Superintendência Regional sob o n.
RE 80/2017.
Termos em que,
e. deferimento.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2017.
Marco Moura, advogado.
Av. Beira Mnr 216,salal204 CEP: 20021·060 Rio dejoneiro RJ Brasil Tel.: S5 21 25 32 55 92 fax: S5 21 22 62 N 02 [email protected],· .. br www.amodoo..i.d,·.br
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Procuração
Pelo presente instrumento particular de mandato, Dimas Fabiano Toledo,
brasileiro, casado, engenheiro com inscrição 6290/D no Conselho Regional de
Engenharia e inscrição 100.434.467-87 no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda, residente nesta cidade na Av. Canal de Marapendi
2500, bloco 1, áp. 2105, Barra da Tijuca, nomeia e constitui seus patronos os
advogados Rogério Marcolini, Marco Moura, Thiago Serpa, Gabriela Esteves e
Daniel Cunha, inscritos na Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos
Advogados do Brasil respectivamente sob os números 76.173, 90.303,
149.615, 157.224 e 176.851, todos com Escritório na cidade do Rio de
Janeiro na Av. Beira Mar 216, sala 1204, Centro, outorgando-lhes poderes
para o foro em geral e, em especial, para defesa de seus interesses nos autos
do Inquérito 4436 do Supremo Tribunal Federal, autuado na Superintendência
Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Grupo de Inquéritos do STF,
sob o n. RE 80/2017, podendo os outorgados praticar, juntos ou
separadamente, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato,
inclusive substabelecer.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.
;\_e V-. (_ ~-~ ~JL,_ ~ D~s Fabiano Toledo Impr
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Substabelecimento
Substabeleço, com reservas, ao advogado Fernando
Zhou Xiang Gu, inscrito na Seção do Distrito Federal da
Orde~ dos Advogados do Brasil sob o n. 50.655, com
escritório no SHS Qd. 06, Conj. A, 81. E, 16º andar, Comp.
Brasil XXI, Ed. Business Center Park, os poderes que me
foram outorgados por Dimas Fabiano Toledo Junior, para
defesa de seus interesses nos autos do Inquérito 4436 do
Supremo Tribunal Federal, ora em curso na Diretoria de
Investigação e Combate ao Crime Organizado, Grupo de
Inquéritos do STF, Superintendência Regional da Polícia
Federal no Distrito Federal.
Rio de Janeiro/Brasília, 02 de março de 2018.
Marco Moura, advogado.
lnsc. 90.303/RJ
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GJNQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA E CÓPIAS
Aos 28 dia(s) do mês de fevereiro de 2018, nesta Diretoria · de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DIGOR, em cumprimento a determinação do(a)/BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida midiã digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autosyatéâ fl. 387 do Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.0 4436
--,STF), aO(à) advogado(a<'s) MARCO AURELIO PORTO DE MOORA., insGrito na,,ÓAB/RJ sob nº 90303, com escritório na Av. Bêirn Ma( 216, sala 1204, bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, e0rrít?cia1(21) 25325592, celular(61) 999379963, Procurado~~ d\~ Sr(al DIMAS FABIANO TOLEDO. Eu, / 0
, FR~NC/SCO DE ASSIS DE SOUZA B A, Escrivão \de Polícia Federal, em exercicio na
\
OR, que o lavrei.///
Assinatura d(!a, s)Advogad(!a, sj
RE N' 008012017-1
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FELIPE AMODEO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Federal
Grupo de Inquérito do Supremo Tribunal Federal
Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
Dimas Fabiano Toledo, nos autos do .Inquérito 4436
STF, autuado nesta Superintendência Regional sob o n. RE 80/2017, vem
respeitosamente a Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue.
O requerente tomou conhecimento por seus patronos
de diligência determinada por essa autoridade policial no sentido de realizar sua
oitiva na sede da Polícia Federal em Brasília.
Entretanto, o requerente que tem mais de 70 anos de
idade e reside na cidade do Rio de Janeiro, encontra limitações de mobilidade em
viagens aéreas ou terrestres de longa distância, especialmente em razão de sua
condição física, o que lhe causa grande desconforto.
Assim, serve a presente para postular a Vossa Senhoria
que a oitiva do ora requerente seja realizada na cidade do Rio de Janeiro, para o
que se coloca desde já à disposição para comparecimento independente de
intimação.
Termos em que,
e. deferimento.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2018.
Rogério Marcolini, advogado. Marco Moura, advogado.
Av. Beira Mnr 216,sala 120·1 CBP: 20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasd 1i::l.: 5.S :21 2:5 3Z 55 92 Fa.""<;: 55 21 22 62 94- 02 t·scrilorio@amc)(lr.o.adv .. br w·ww.aniudco . .idv.br
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INFORMAÇÕES SOBRE CONDIÇÃO DE SAÚDE
Dimas Fabiano Toledo IDADE: 73 anos ALTURA: 1,75m PESO: 147kg HD: obeso, portador de arritmia cardíaca, hipertensão arterial crônica, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono com uso de CPAP e pré-diabético.
MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO: Se/ozok 25mg Ancoron 200mg Lisinopril 5mg Manivasc 10mg Frontal lg Pantoprazol 40mg Luftal 120mg Xarelto 20mg Synthroid 25mg Fiber Mais Minilax Bamifix 600mg Manesis Avamys spray Glifage 500mg
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Rua Siqwúra Campos, 59 sala 80} - Copacabana - ·o de JaneifO
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SERGIO EDUARDO CANALE CPF 073.~95.807-59 CREMERJ 52·12752·2 ISS 37318700
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SERGIO EDUARDO CANALE CPF 073,l95.807·59 CREMERJ 52-12752-2 ISS 37318700
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Rua Visconde de Pirajá, 351 - Sala 617 - Ipanema - Rio de Janeiro - Te1.: 2522·4258 - Cel.: 99609-5365
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SERGIO EDUARDO CANALE CPF 073.;295.807-59 CREMERJ 52-12752·2 155 37318700
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SEF~GJO EDVARDO ÇANALE C?F 073,295.607-59
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de_ 2lf~'-~
R~a Visconde de Plre)á, 351 • $ala 617.· Ipanema· Ric de Janeiro, Tel.: 2522-4258 •. cel.: 9609-5365
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Barbuda Brocchi Napolitano
Advogados
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELAGADO DE POLICIA
FEDERAL BERNARDO GUIDALI AMARAL DO GRUPO DE INQUÉRITOS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - GINQ/STF
Inquérito n° STF 4436 (RE 0080/2017)
' ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA
S.A., em atendimento ,às obrigações ·dispostas na· Cláusula 7ª do
acordo de Leniência firmado·com o Ministério":Público Federal, e às
solicitações de Vossa Excelência no ofício 0257/2018, vem apresentar '
os registros de entrada e saída de seu Edifíq'io, do Sr. HENRIQUE
SERRANO PRADO VALLADARES, no período compreendido entre 2008
e 2012.
Por oportuno, esclarece que o único Edifício que possui
registros de entrada e saída, é o da sede de São Paulo.
, Pedindo â juntada, '
"E. Déferimenfo. i
Do Rio de Janeiro para Brasília, 06 de'março de 2018 . ... t,., .. ,_.' ' t. •
,i,·· ' '
,, '
Rua João lira, 102, sala 201, Leb lon· · Rio de J a neiro-RJ-C E p. 22 43 0-21 O Te I. /Fax: + 5 5 ( 2 1) 2 5 2 ·4 • 2 3 9 5 - w w w. b,n a d v o g a d os. e o m. b r
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Nome Documento Empresa Local Contato Data Evento HENRIQUtSERRANO.DO ·. f'RADO. .'. '·i i- .,. .
HENRIQUE SERRANO DO PRADO
HENRIQUE SERRANO DO P,.R_!>,DO VÂLL'ÀDARES .
HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES
HENRIQUE SERRANÓ DO ~fÁÔC>,VAL~:<\Ô~~ES .
HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES
... 505713284 :J'"":<'J''.'. 0'i""'"ê'Sãà'•' ':t'i ROGERIO l'.•2010'04~07? 'CADASTRO .. -\ ' , .' ~ ,'' <,· '., e • ,•. , - • -.·. . . , , ,~.- O:
· Paulo 15:12:00 ' 505713284 AGU-10 São ROGERIO 2010-04-07 SAÍDA
Paulo 15:1,3:00 CONCLUÍDA , 67649327 São ,. .MARCIO:, 2008-.10-29 . CADASTRO
· PaÚIÓ ' ;,13:37;00 •. ' 67649327 AGU-1 O São MARCIO 2008-10-29 ENTRADA
Paulo 13:40:00 CONCLUÍDA . . '
67649327 ; .. AGU-10 São MARCIO 2008-10-29 BLOQUEIO DE .. f?au}o ', 'i/>v· .. ,: '; 16:10:00 r '.ENTRADA
.,,,,. "" . ·t' ·- ,
67649327 AGU-10 São MARCIO 2008-10-29 SAÍDA Paulo 16:10:00 CONCLUÍDA
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ALCKMIN ADVOGADOS JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMlN JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN SRTN - ED. BRASiLIA RÃOIO CEi\TIR· SALA 1.020
Tf.IJ FAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900 BRASÍLIA-DF
ASSOCIADOS
ILMO. SR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
BERNADO GUIDALI AMARAL
Inquérito nº 4.436 /STF RE nº 0080/2017
RODRIGO ÜTÁVJO BARBOSA DE ALENCASTRO PEDRO JUNIOR ROSALJNO BRAULE PINTO
AÉCIO NEVES DA CUNHA, já qualificado nos autos do
Inquérito nº 4.436, vem, por seus advogados, respeitosamente, tendo em vista o
agendamento de sua oitiva perante a autoridade policial requerer e expor o que
segue.
Está marcada para o dia 29/03/2018 às 09:00h a oitiva do
Senador Aécio Neves no presente procedimento investigativo. Ocorre que os
patronos do Senador não estarão na cidade de Brasília na data agendada devido o /
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ALCKMIN ADVOGADOS 2
feriado da semana santa que nos termos do art. 62, II da Lei nº 5 .O 10/66 se estende
de quarta até o domingo de Páscoa.
Dessa forma, requer que seja adiada a oitiva do Senador Aécio
Neves, confirmando, desde já, sua presença no dia 26 de abril às 14:00, dispensando
sua respectiva intimação.
Brasília, 27 de março de 2018.
José Eduardo Rangé(deÁ!ckmin Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro
OAB!Dl~0 2.91-7 1 f;/(/ íf /·6ABIDF nº 15.101 '-···--, .. / :J / / !!ri~
\Í / I f i ·~ Í '--',.1,/;· '} // 1 r, Ui rJ,.11, ., . .({.
. Pedr#!n/õr Rosali raule Pinto
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO S F - GINQ/STF/DICOR
CERTIDÃO
CERTIFIC0.1u NIO SILVA não compareceu para sua oitiva marcada - par ,,esta data. O referido é verdade e dou fé. Brasília/DFffaos,\2? dia(s) do mês de março de 2018. Eu,
RANCrscq DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de P, a Federal, Classe Especial, Matrícula/DPF n.0 7.618, em
RE N' 0080/2017-1
e I ia nO(a) Diretoria de Investigação e Combate ao Crime anizado - DICOR, que a lavrei.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
TERMO DE DEPOIMENTO
que presta FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELLOS:
AO(s) 28 dia(s) do mês de março de 2018, neste Edifício Sede da Polícia Federal, em
Brasília/DF, onde se encontrava ANTONIO GLAUTTER DE AZEVEDO MORAIS,
Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n.0 15.029, lotadO(aJ e/ou em
exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF,
compareceu FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELLOS, sexo masculino,
nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Raymundo Navegante Vasconcellos e
Leda Faria Vasconcellos, nascido(a) aos 20/06/1957, natural de Rio de Janeiro/RJ,
instrução ensino superior - graduação, profissão Engenheiro Mecânico, documento de
identidade nº 43771/D/CREA/RJ, CPF 634.000.147-53, residente na(o) Rua Mena
Barreto, 151, Bloco 1, apto. 505, bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, celular
(21)988892470, email [email protected]. Aos costumes disse nada.
CompromissadO(aJ na forma da Lei, inquiridO(aJ pela autoridade policial a respeito
dos fatos, RESPONDEU: QUE trabalhou como empregado da CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ entre 1988 até 2017, encontrando-se atualmente aposentado;
QUE no período de 1988 a 1991 atuou como gerente de um contrato no Ministério da
Aeronáutica no Rio de Janeiro, de 1991 a 1996 foi deslocado para a cidade de Belo
Horizonte para implantar um projeto de planejamento estratégico da empresa, de 1997
até 2001 atuou como assessor da diretoria ainda na cidade de Belo Horizonte, no ano
de 2001 foi deslocado para a cidade de São Paulo para trabalhar na área de
planejamento e controle da empresa, onde permaneceu até 2007; QUE no final de
2007 foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro para implementar um
planejamento de controle financeiro da holding e no ano de 2012 até se aposentar
trabalhou como gerente de contas a pagar e receber da CONSTRU]:9~RADE
GUTIERREZ; QUE trabalhou com o dir RICARDO CAMP NA na }dade do Rio
RENO 0080/2017-1 fls.1/3
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de Janeiro, no ano de 2007, quando se mudou para aquela cidade, até o falecimento
de RICARDO que ocorreu em maio de 2015; QUE era subordinado ao diretor
RICARDO CAMPOLINA; QUE RICARDO exerceu os cargos de diretor financeiro da
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ e também foi o responsável por toda a
parte financeira da holding do GRUPO ANDRADE GUTIERREZ; QUE esclarece que,
na qualidade de diretor financeiro, RICARDO CAMPOLINA tinha autoridade para
liberar os pagamentos; QUE questionado se tem conhecimento de pagamentos
realizados ao Senador AÉCIO NEVES, possivelmente entre 2008 e 2011, na ordem de
R$ 20.000.000,00, respondeu que não; QUE RICARDO CAMPOLINA jamais tratou
com o depoente sobre pagamentos ao Senador AÉCIO NEVES; QUE não tem
conhecimento de pagamentos feitos em espécie, transferências bancárias no Brasil ou
no exterior, pela CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ ao Senador AÉCIO
NEVES; QUE jamais esteve pessoalmente com o Senador AÉCIO NEVES e nem tem
contato com tal pessoa; QUE jamais esteve pessoalmente com a pessoa de
ALEXANDRE ACCIOL Y e da mesma forma não teve qualquer contato com ele; QUE
não tem conhecimento sobre investimentos e contratos fictícios firmados entre a
empresa AALU, de propriedade de ALEXANDRE ACCIOL Y, e a CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ; QUE no período em que trabalhou com RICARDO
CAMPOLINA no Rio de Janeiro não teve contato ou mesmo conhecimento de qualquer
contrato de prestação de serviço entre a AALU e a ANDRADE GUTIERREZ, no valor
de R$ 35.000.000,00; QUE não possui qualquer cópia de contrato firmado entre a
AALU e a ANDRADE GUTIERREZ; QUE como já dito, desconhece se foram
realizados pagamentos pela ANDRADE GUTIERREZ ao Senador AÉCIO NEVES, seja
diretamente ou por interposta pessoa, e se ocorreram tais pagamentos desconhece os
motivos; QUE confrontado com as declarações de FLÁVIO DAVID BARRA a respeito
de que o depoente teria sido indicado por RICARDO CAMPOLINA para atuar como
interlocutor da empresa ANDRADE GUTIERREZ com o emissário do então Deputado 1
EDUARDO CUNHA, o depoente se reservou no seu direito constitucional de
permanecer em silêncio. Nada mais disse e nem lhe foi perguntadO(a) EAcêrrado o
presente que, lido e achado conforme, assinam com O(a) Depoente a presença de
seu(sua, s) advogado(a, s) LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARB A BROCCHI, inscrito
na OAB/RJ sob nº 118712, com escritório na Rua Joã ira, 102, sala 201, bairro
RE Nº 0080/2017-1
à,(.,ly -ls 2/3
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Leblon, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21) 25242395, celular(21) 998893839 e, comigo,
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Policia Federal, Classe
Especial, Matrícula n.0 7.618, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao
Crime Organizado - DICOR/PF, que o l ,<irei.
AUTORIDADE POLICIAL
DEPOENTE
ADVOGADO(A)
F I RNANDO ANTONIO FARIA VAS ONCELLLOS '
~ ii,v \'hc-..-, h1-cc1+( ................................................................
LUIZ ODRIGO DE IA'\ BARBUD ROCCHI
ESCRIVÃO(AJ SOUZA ATISTA, Matrícula n. 0 7.618
RE N' 0080/2017-1 fls. 313
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DIRETORJA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRJTOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
Oficio nº 0476/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR
Brasília/DF, 05 de abril de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor Responsável pelo DEPARTAMENTO JURÍDICO CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A Av. Luis Viana, 2841, Edificio Odebrecht, Paralela CEP 41730-900 - Salvador/BA
Assunto: Solicita documentos
URGENTE-STF
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor Responsável,
Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do INQ. 4436 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0080/2017-1 -GINQ, requisito a Vossa Senhoria para que apresente o registro de voo dos colaboradores MARCELO ODEBRECHT e HENRJQUE VALADARES relativos ao deslocamento para a cidade de Belo Horizonte, em fevereiro de 2008, tendo em vista a reunião realizada com o então Governador do Estado de Minas Gerais.
Atenciosamente,
'6ii9t'l'C1l<AD ~-~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
SAS Quadra 6, Bloco A- Ed. Sede da Polícia Federal· 7°. Andar, Sal~ 704, Ilrnsilia/DF RE N' 0080/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]; telefones (61) 2024-8496)7911/806518463 fls.1/1
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' SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL , MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETOR1A DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CR1ME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉR1TOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
Oficio nº 0474/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR
Brasília/DF, 05 de abril de 2018.
A Sua Excelência o Senhor FERNANDO DAMAT A PIMENTEL Governador do Estado de Minas Gerais
URGENTE - STF
MO Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo II, 3777-Serra Verde Belo Horizonte, MO - CEP 31630-903
Assunto: Solicita documentos.
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436- STF)
Senhor Governador,
Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do INQ. 4436 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0080/2017-1 -GINQ, requisito a Vossa Excelência para que indique se foi registrada em sua agenda oficial o encontro com MARCELO ODEBRECHT e HENR1QUE VALADARES, possivelmente em fevereiro de 2008, apresentando a documentação relacionada, caso existente. . /~ ~
R . ,;;a:
espe1tosamente, ;~ r ~
ei~oo ~ {k,~ ~li--BERNARDO GUIDALI AMARAL ~
Delegado(a) de Polícia Federal 1 ~
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7º. Andar, Sala 704, Brasllia/DF RE N' 0080/2017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]: telefones (61) 2024-84961791 J/8065/8463 fls.1/1
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CERTIDÃO
CERTIFICO que, nesta data, INTIMEI DI~ FABIANO TOLEDO, por meio de seu advogado MA~CO MOURA, OAB/RJ 90.303, telefone 21 2532-5592, a compare~.. na Superintendência da Policia Federal no Ri de Janeiro/RJ, ~o·dia 17/04/2018, às 09:00 horas. O referido ~verdade e dou f'. Brasilia/DF, aos 06 dia(s) do mês de abril d 2018. Eu,-·,;,..FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BAT TA, Es .. o de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícul . 7.618, lotadO(a} e em exercício nO(a} Diretoria de Investiga e Combate ao Crime Organizado - DICOR, que a lavrei.
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
CERTIDÃO /
CERTIFICO que, nesta data, INTIMEI sefuo ANDRADE, por meio da-*dm-Qada RENAJ A KAL~?eÍefone: 011 3262-0101, a comp,i{ecer na Supe't1end~~5ÍP âa Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ, no dia 17/u4/2~, às 14:30 horas. O referido é verdade e dou fé. Brasíli ÔF, aos 06 dia(s) do mês de abril de 2018. E RANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, 1v de Põlícia Federal, Classe Especial, Matrícula/DP 7.618, lotadO(a)e em exercício nO(a)Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, que a lavrei.
RE N' 0080/2017-1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
CERTIDÃO
CERTIFICO que, nesta data, INTIMEI ENIO ~L'JA,..por meio do advogado FERNANDO MAXIMILIANO NEl'O, OAB/Rl'-45441, telefone: 21 25245592/999723000, ai comparecer "'-na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ, no di~ 18/04/2018, às 09:30 horas. O referido é \erdade e cfuu fé.
\
Brasília/DF, aos 06 dia(s) do mês de abril de 2~18. Eu,-...;.-FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISlA, Esc. o de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula/O .. 7 .618, lotado1al e em exercício nO(a) Diretoria de Investiga ao Crime Organizado - DICOR, que a lavrei.
RE N'OOS0/2017-1
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DESPACHO Nº 238/2018 - GINQ/DICOR
1. Presente em cartório o senhor ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA, tome-se a termo suas declarações, inserindo-as nos autos.
2. Após, aguarde-se em cartório para a realização das demais oitivas já agendadas.
"
Brasília/DF, 09 de abril de 2018.
~~ fuÚU:; ~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL Delegado(a) de Polícia Feder~
Ao(,{1)3 ,0~018, ebi estes autos com o despacho Autoridade Policial. Eu, ----,,.pC---\ FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA,
º''" '''\'"'o """
RE N' 0080/2017-1
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA:
Aocs) 09 dia(s) do mês de abril de 2018, neste Edifício-Sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, onde presente se encontrava BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegadoca) de Polícia Federal, 2ª Classe, Matrícula n.º 19.200, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Cesário Pinto da Rocha e Maria da Graça Accioly Rocha, nascido(a) aos 15/07/1962, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Empresário(a), documento de identidade nº 49960735/IFP/RJ, CPF 025.998.447-70, residente na(o) Av. Vieira Souto, 564, 6° andar, bairro Ipanema, CEP 22420-008, Rio de Janeiro/RJ, fone (21 )2523231 O, celular (21 )988444444, fone (21 )25232623, email [email protected]. Cientificado1aiacerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado1a1 inquiridO(a) a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE o declarante é empresário e sócio-proprietário de grandes empresas, como FASANO RIO, BODYTECH e ARTE RIO; QUE essas empresas são controladas pela Holding AALU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS; QUE o declarante possui como fonte de renda as atividades exercidas nestas empresas; QUE o declarante possui uma única empresa com sede no estrangeiro, especificamente a empresa BT FIT, sediada em Luxemburgo; QUE a atividade da empresa consiste na gestão de um aplicativo de academia de ginástica, utilizado no Brasil, Estados Unidos, e em países de língua portuguesa; QUE o declarante durante o decorrer da Operação Lava Jato, na fase CALICUTE do Rio de Janeiro, sofreu medida de busca e apreensão e prestou declarações na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro; QUE a princípio as suspeitas que levaram à decretação das medidas em face do declarante, foram devidamente esclarecidas, eis que o Ministério Público já apresentou a denúncia a respeito dos fatos investigados sem incluir o declarante; QUE questionado o declarante se conhecia executivos da ODEBRECHT, disse que foi apresen~b aos executivos MARCELO ODEBRECHT e BENEDICTO JUNIOR, entretanto ão possui com eles qualquer tipo de relação pessoal ou profissional; QUE o de rante nunca conheceu o executivo HENRIQUE VALADARES; QUE questionado e o declarante conhece os executivos d~ ANDRADE GUTIERREZ, disse o segu· · e: QUE o declarante conheceu o senhor {
:::~,°.RADE ,o 00 IDgo OOs te;id;;rns, de F.41
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1 - -
QUATRO A para o GRUPO TELEFÔNICA; QUE FERSEN LAMBRANHO, sócio da empresa OI, convidou o declarante e o senhor LUIS URQUIZA, para serem os principais executivos da EMPRESA CONTAX que estava em fase de início e tinha como objeto o mesmo da empresa que o declarante havia recentemente vendido; QUE durante uma das reuniões, na presença dos acionistas da OI, o declarante conheceu o executivo SÉRGIO ANDRADE; QUE à época o declarante não aceitou o convite em decorrência de cláusula de não competição; QUE em 2005 ou 2006 o declarante adquiriu um apartamento que pertencia a SÉRGIO ANDRADE na Av. Vieira Souto no Rio de Janeiro/RJ; QUE no final de 2009 ou início de 2010 o declarante tomou conhecimento de que a ANDRADE GUTIERREZ estava arrendando a MARINA PORTO REAL localizado em Mangaratiba, na região de Angra do·s Reis/RJ; QUE o declarante na condição de empresário tinha interesse em ingressar no mercado de marina náutica e portanto decidiu procurar o senhor SÉRGIO ANDRADE; QUE em conversa com o senhor SÉRGIO ANDRADE e o diretor da área de concessões, possivelmente chamado RENATO, foi dito ao declarante que havia interesse na venda da MARINA PORTO REAL; QUE à época a marina estava em processo de arrendamento para a BR MARINAS; QUE a marina efetivamente foi adquirida pela AALU, em fevereiro de 201 O; QUE a negociação foi realizada entre o declarante, seus sócios e o senhor RICARDO CAMPOLINA; QUE o valor pago foi de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) ou R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), parceladamente em 4 ou 5 anos; QUE possivelmente no ano de 2016 o declarante vendeu sua participação societária na marina para os demais sócios originais; QUE possivelmente em março de 2010 o declarante conversou com SÉRGIO ANDRADE a respeito dos negócios que vinha desenvolvendo e da perspectiva de grande crescimento nos setores em que atuava (gastronomia, entretenimento, fitness e mídia); QUE SÉRGIO ANDRADE demonstrou interesse em conhecer os negócios do declarante e combinou a apresentação do plano de negócios da AALU; QUE após a apresentação SÉRGIO ANDRADE demonstrou interesse em realizar investimentos na AALU; QUE então foi firmado um contrato em conta de participação entre a ANDRADE GUTIERREZ e a AALU; QUE no momento inicial houve um aporte de R$ 35.000.000,00 para aquisição de 15% da AALU; QUE o contrato previu que se fosse atingida a meta estabelecida no prazo de 18 meses a ANDRADE GUTIERREZ estava obrigada a adquirir mais 20% da AALU, mediante o incremento do capital social em R$ 70.000.000,00; QUE o objetivo final do contrato era atingir o valor de R$ 105.000.000,00; QUE todo o valor que foi aportado pela ANDRADE GUTIERREZ na AALU foi direcionado para a Holding BODYTECH, a qual inclui a empresa FÓRMULA, e posteriormente para a BODYTECH; QUE a meta foi atingida e a AALU notificou a ANDRADE GUTIERREZ para que realizasse o pagamento adicional; QUE então a ANDRADE GUTIERREZ solicitou aproximadamente 2 anos de prazo p 1azer o aporte dos recursos; QUE a ANDRADE GUTIERREZ pediu mais um iodo similar para realizar o pagamento; QUE esse prazo se encerrou em\31 d tlezembro de 2016; QUE em decorrência do não cumprimento rtado por parte da ANDRADE GUTIERREZ, o f'"
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declarante entendeu por bem vender 30% da BODYTECH para um fundo do Banco BTG Pactuai; QUE no final de 2016, a ANDRADE GUTIEREZ abriu mão de fazer o aumento da participação societária com o pagamento dos R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), permanecendo com os 15% que detém até hoje; QUE desde o inicio da sociedade, mais ou menos a cada 3 meses, o sócio do declarante LUIS URQUIZA realizava prestação de contas junto a ANDRADE GUTIERREZ; QUE LUIS URQUIZA ficou responsável por tratar sobre a negociação do contrato e sua formalização com SÉRGIO ESCHINASE, advogado, e RICARDO CAMPOLINA; QUE mais recentemente os relacionamentos da AALU, junto a ANDRADE GUTIERREZ, se deram entre LUIS URQUIZA e HELTON, e depois OTÁVIO MOURÃO; QUE o declarante tem conhecimento de que OTÁVIO MOURÃO diligenciou em busca do reconhecimento de firma dos executivos nos contratos firmados entre a AALU e a ANDRADE GUTIERREZ, em virtude de exigências da Receita Federal para inscrição no CGC em 2016; QUE em 2012 a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ transferiu a sua participação perante a AALU para a SAFIRA INVESTIMENTOS, empresa que faz parte do GRUPO ANDRADE GUTIERREZ; QUE até hoje a SAFIRA mantém a sua participação na AALU; QUE a BODYTECH é auditada anualmente pela ERNEST YOUNG; QUE nunca houve distribuição de dividendos da AALU, da ACCIOL Y FITNESS PARTICIPAÇÕES e da BODYTECH; QUE o declarante possui um segundo ponto de relacionamento com a ANDRADE GUTIERREZ com a pessoa de ANA GUTIERREZ; QUE em 2009 a BODYTECH comprou a rede FÓRMULA de academias em São Paulo/SP; QUE ao adquirir a Rede FÓRMULA o declarante herdou uma franquia em Belo Horizonte/MG em que a franqueada era a pessoa de ANA GUTIERREZ; QUE o declarante transformou as academias em São Paulo/SP em BODYTECH; QUE em Minas Gerais o declarante adquiriu 70% do capital da empresa de ANA GUTIERREZ, permanecendo ela com 30%; QUE ANA GUTIERREZ adquiriu 1 % da Holding que controla a BODYTECHT, ACCIOL Y FITNESS PARTICIPAÇÕES; QUE atualmente ANA GUTIERREZ possui participação nas 5 academias, sendo 2 BODYTECHs e 3 FÓRMULAS existentes em Minas Gerais; QUE ANA GUTIERREZ é membro do comitê executivo e suplente do conselho da BODYTECH; QUE o declarante não conhece o senhor FLÁVIO BARRA, executivo da ANDRADE GUTIERREZ; QUE o declarante é amigo pessoal do Senador Aécio Neves desde 1998; QUE o declarante é padrinho de casamento e nascimento dos filhos do Senador Aécio; QUE AÉCIO é padrinho de casamento do declarante; QUE o relacionamento do declarante com o Senador AÉCIO NEVES se limita a amizade estabelecida; QUE não existe qualquer relação profissional ou política entre o declarante e o Senador AÉCIO NEVES; QUE o declarante nunca teve negócios com o Senador AÉCIO NEVES; QUE AÉCIO NEVES nunca relatou ao declarante ass~nt~ que envolviam sua vida financeira; QUE o declarante não sabe dizer se AE;CIO NEVES possui contas no exterior; QUE o declarante já possuiu contas na )3úiça e hoje tem conta no Citybank
1
em Nova York; QUE as contas estão ell/ nome'da off shore FOUR A INC; QUE a off .I'-' 1
shore é sediada em B amas; UE são er<eficiários da off shore o decl ~te;:eu_ ~ ~
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PF~ FI: / .
Ru:_
filho ANTONIO de 13 anos; QUE a off shore encontra-se declarada no imposto de renda do declarante, desde a sua constituição no ano 2000; QUE o declarante não possui conta em Singapura; QUE o declarante desconhece o Trust EMBERSY SERVICES LIMITED; QUE o declarante desconhece a empresa KLIENFILD SERVICES e nunca recebeu dinheiro dela; QUE o declarante contratou o escritório de advocacia CL YDE & CO CLASSIS SINGAPOORE em Singapura, a fim de notificar o Banco UBS(união de bancos suíços) para que informe sobre a existência de contas e movimentações porventura existentes em seu nome ou de qualquer estrutura a que o declarante esteja vinculado; QUE a Holding AALU e as empresas integrantes nunca realizaram doações eleitorais a qualquer político; QUE a única doação que a BODYTECH realizou ao longo de sua história foi no valor de R$ 50.000,00 para a Deputada Federal MARA GABRILE, cadeirante; QUE questionado sobre o que poderia ter levado os senhores HENRIQUE VALADARES e FLÁVIO BARRA a relatarem sua participação no pagamento de valores ao Senador AÉCIO NEVES, disse primeiramente não saber o que teria levado a HENRIQUE VALADARES mencionar o seu nome; QUE em relação ao relato de FLÁVIO BARRA o declarante imagina que ele tenha aproveitado o raciocínio estabelecido por HENRIQUE VALADARES segundo o qual os pagamentos da ODEBRECHT ao Senador AÉCIO NEVES teriam se dado por intermédio do declarante; QUE aproximadamente em 2005 o declarante conheceu o senhor DIMAS TOLEDO; QUE nesta época o declarante possuía um helicóptero de uso pessoal que era utilizado nos finais de semana; QUE o decl.arante tinha interesse em dar um destino ao helicóptero durante a semana; QUE em contato com o piloto do declarante foi indicado que poderia haver o aluguel do helicóptero durante a semana pela PETROBRÁS ou por FURNAS; QUE segundo o piloto do declarante a PETROBRÁS e FURNAS eram os únicos contratantes de helicópteros no Rio de Janeiro durante a semana; QUE a PETROBRÁS alugava os helicópteros para realizar o transporte de funcionários até a plataforma e FURNAS utilizava para fazer a inspeção de linhas de transmissão; QUE em decorrência disso o declarante entrou em contato com AÉCIO NEVES para verificar se ele possuía algum contato na PETROBRÁS ou FURNAS; QUE AÉCIO NEVES indicou que o declarante fizesse contato com DIMAS TOLEDO para tratar do assunto; QUE o declarante se reuniu em tomo de 2 ou 3 vezes com DIMAS TOLEDO em FURNAS para tratar da possibilidade do aluguel do helicóptero; QUE após o declarante ser informado que seria necessária a constituição de uma empresa de táxi aéreo e a observância das normas do DAC, o declarante desistiu de alugar o helicóptero em decorrência dos altos custos e da complexidade para realizar a operação; QUE possivelmente em 2007, logo após DIMAS TOLEDO ter deixado a diretoria em FURNAS, o declarante foi procurado por ele para tratar acerca da busca de investidores em termoelétrica na região norte ou nordeste do Brasil; QUE apesar do declarante ter achado a oportunidade de negócio interessante, decidiu não levar adiante o invéstimento para não diversificar
/' /
demasiadamente o seu segmento de àtuaç?0:,,.,QUE o declarante se relacionou com ,!'-' DIMAS TOLEDO em ep;s<>o~,,,<;o o pri~e?~t;~ ~ ~ \
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DIMAS em se tornar um franqueado da academia FÓRMULA, o que não aconteceu, e o segundo relativo a contatos mantidos por DIMAS TOLEDO junto a conhecidos seus da igreja católica para realização do casamento do declarante. Nada mais disse e nem lhe foi perguntadO(aJ Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com a autoridade policial, O(a) declarante, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) RENA TO RIBEIRO DE MORAES, inscrito na OAB/RJ sob nº 99755, com escritório na Rua México, nº 90, grupo 402, bairro Centro, CEP 20031141, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21) 22405578, celular(21) 999637156 e JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA, inscrito na OAB/SP sob nº 107106, com escritório na Av. São Luis, 50, 32º andar - cj 322, Centro, São Paulo - SP, telefone comercial 011 31386270, celular 011 984841212, e comigo, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.
DECLARANTE
ADVOGADÜ(Al
ADVOGADÜ(Al
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DESPACHO Nº 268/2018 - GINQ/DICOR
1. Insira-se nos autos o Termo de Declarações de SERGIO LINS ANDRADE.
2. Insira-se nos autos o Termo de Declarações de ENIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA,
3. Insira-se nos autos o Termo de Declarações de e DIMAS FABIANO TOLEDO.
4. Aguarde-se a realização da oitiva do Senador AÉCIO NEVES, já agendada.
Brasília/DF, 20 de abril de 2018.
\:)~ ~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL Delegado(a) de Policia Federal
- ~A
Ao1,1~c4i2018, recebi ~u_t~s com o despacho Autorida_de Policial. Eu ------,,,-, ANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA,
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RE N° 0080/2017-1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
TERMO DE DECLARAÇÕES DE
SERGIO UNS ANDRADE:
AO(s) 17 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI
AMARAL, Delegado de Polícia Federal, compareceu SERGIO LINS ANDRADE, sexo
masculino, nacionalidade brasileira, casado, filho de Roberto de Andrade e Sonia
Pimentel Lins Andrade, nascido aos 13/06/1945, natural de Belo Horizonte/MG,
instrução ensino superior, profissão Engenheiro, documento de identidade nº
18049/CRENRJ, CNH 0019861928, CPF 235.755.577-72, residente na Rua
Embaixador Graça Aranha, nº 76 casa, bairro Leblon, CEP 22450-090, Rio de
Janeiro/RJ, fone (21) 25256060, celular (21) 988012345. Inquirido a respeito dos fatos,
RESPONDEU: QUE o declarante ingressou na empresa ANDRADE GUTIERREZ em
1971, exercendo a função de engenheiro; QUE em 1978 foi promovido a diretor
comercial, atuando na prospecção de novos investimentos; QUE no ano 2000, a
empresa tomou a decisão de profissionalizar a gestão, deixando os acionistas no
conselho de administração; QUE de 2000 até 2016, permaneceu no conselho de
administração; QUE no final da década de 1980, a ODEBRECHT e a ANDRADE
GUTIERREZ firmaram parceria para construção de hidrelétricas; QUE a parceria foi
firmada para fazer frente a outros competidores; QUE pelo que o declarante se
recorda, foram construídas em torno de dez hidrelétricas na forma de consórcio; QUE
a ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ se alternavam nos estudos das
oportunidades de construção de hidrelétricas no Brasil; QUE no caso do edital das
obras do Rio Madeira, das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, a ODEBRECHT
realizou os estudos sozinha; QUE havia uma expectativa por parte da ANDRADE
GUTIERREZ de ser chamada pela ODEBRECHT caso vencesse o leilão; QUE a
ODEBRECHT venceu apenas o projeto de Santo Antônio, tendo perdido Jirau para a
CAMARGO CORREIA; QUE logo após a ODEBRECHT vencer o leilão de Santo
Antônio, o Sr. MARCELO ODEBRECHT entrou em contato com o decl nte para
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convidar a ANDRADE GUTIERREZ a constituir um consórcio para realizar a obra
conjuntamente; QUE ficou acertado que a ANDRADE GUTIERREZ realizaria 40% da
obra civil, correspondente a aproximadamente 30% do projeto; QUE durante a
execução da obra de Santo Antônio, em meados de 2008, o executivo MARCELO
ODEBRECHT, agendou uma reunião com o declarante, oportunidade na qual disse
havia assumido um compromisso de campanha eleitoral junto a partidos políticos, no
montante total de cem e vinte milhôes de reais; QUE MARCELO ODEBRECHT pediu
ao declarante, na condição de sócio do empreendimento, que participasse da
realização dos pagamentos no percentual de 40%, correspondente a quarenta e oito
milhões de reais; QUE possivelmente participou desta reunião o senhor HENRIQUE
VALADARES; QUE o declarante consultou os executivos FLAVIO BARRA e ROGERIO
NORA a respeito, os quais concordaram que isso faria "parte do pacote"; QUE
MARCELO ODEBRECHT mencionou ao declarante que AÉCIO NEVES possivelmente
o procuraria para confirmar os pagamentos; QUE efetivamente AÉCIO NEVES entrou
em contato com o declarante para marcar um encontro ainda em 2008; QUE foi
realizada uma reunião na residência do declarante, na qual AÉCIO NEVES questionou
se MARCELO ODEBRECHT havia combinado as contribuições de campanha para o
PSDB; QUE ficou acertado que as contribuições de campanha ocorreriam em 201 O
para a campanha presidencial; QUE no final do ano de 2009, AÉCIO NEVES procurou
o declarante para tratar a respeito das contribuições de campanha a que havia se
comprometido; QUE nesse novo encontro em sua residência, o declarante confirmou
que as contribuições de campanha seriam realizadas no ano de 201 O; QUE o
declarante orientou AÉCIO NEVES a procurar o Sr. RICARDO CAMPOLINA, diretor
financeiro da ANDRADE GUTIERREZ para tratar a respeito dos pagamentos; QUE o
declarante entrou em contato com RICARDO CAMPOLINA para lhe avisar que poderia
receber o contato de AÉCIO NEVES ou seu emissário para tratar a respeito da
contribuição de campanha; QUE pelo que o declarante tem conhecimento, não houve
pedido de contraprestação por parte da ANDRADE GUTIERREZ; QUE MARCELO
ODEBRECHT não mencionou a existência de contraprestação para a ODEBRECHT;
QUE MARCELO ODEBRECHT mencionou ao declarante a existência de
compromissos com outros partidos além do PSDB, entretanto sem mencionar seus
oomes; QUE MARCELO oooca meooiooo" ao deola,aote os oome, do, p~~'
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ROMERO JUCÁ, EDUARDO CUNHA, ARLINDO CHINAGLIA, SANDRO MABEL; QUE
o declarante não tem qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional com
ROMERO JUCÁ, EDUARDO CUNHA, ARLINDO CHINAGLIA, SANDRO MABEL; QUE
no ano de 2014, AÉCIO NEVES novamente entrou em contato com o declarante para
solicitar contribuição para sua campanha eleitoral; QUE novamente o encontrou foi
realizado na residência do declarante para tratar do assunto; QUE o declarante
repassou a solicitação aos executivos da ANDRADE GUTIERREZ, que decidiram por
realizar a doação eleitoral oficial, não se recordando o valor; QUE após a deflagração
da operação Lava Jato, o declarante tomou conhecimento, através de FLAVIO
BARRA, de que os pagamentos realizados ao senador AÉCIO NEVES foram
embasados em contrato fraudulento firmado pela ANDRADE GUTIERREZ e a
empresa A.A.L.U. PARTICIPAÇÕES, de ALEXANDRE ACCIOLY; QUE o declarante
solicitou informações junto a ANDRADE GUTIERREZ a respeito desse contrato, tendo
sido informado que não haviam evidências concretas de efetiva sociedade, a
corroborar o que foi dito por FLAVIO BARRA; QUE o declarante se compromete a
verificar junto a ANDRADE GUTIERREZ o contrato firmado com a A.A.L.U.
PARTICIPAÇÕES e demais eventuais documentos existentes para apresentar à
Policia Federal; QUE em virtude de o declarante ter deixado as funções executivas no
ano 2000 e ter permanecido apenas na condição de acionista, o declarante não
acompanhou efetivamente como foram concretizados os pagamentos realizados ao
senador AÉCIO NEVES e demais políticos; QUE a implementação dos pagamentos e
a formalização do contrato foram acompanhados pelo corpo executivo da ANDRADE
GUTIERREZ. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o declarante, na
presença de seu CELSO SANCHEZ VILARDI, inscrito na OAB/SP sob nº 120797, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144 SALA 42, Jardim Paulistano, CEP
1451000, São Paulo/SP, comercial (11) 32620101, celular (11} 999884611 e comigo,
MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial,
matrícula , que o lavrei.
AUTORIDADE
DECLARANTE
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ESCRIVÃO(ÃI ······························· . . . . . . . . . . . . . . . .
SR/, Fl:°1·~~ Rub:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
TERMO DE DECLARAÇÕES DE
ENIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA:
Rub:
Ao<sl 18 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI
AMARAL, Delegado de Polícia Federal, matrícula 19200, compareceu ENIO
AUGUSTO PEREIRA E SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a),
filho(a) de Hermenegildo de Almeida e Silva e Josefa de Andrade Pereira e Silva,
nascido(a) aos 17/06/1956, natural de Salvador/BA, instrução ensino superior -
graduação, profissão Administrador, documento de identidade nº 684897/SSP/BA,
CPF 083.910.505-30, residente na(o) Rua Sambaíba, 500, Apto 101, bairro Leblon, Rio
de Janeiro/RJ, fone (21 )25400025, celular (21 )995066165, email
[email protected]. lnquiridO(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE o
declarante aguarda a homologação da adesão do acordo de leniência da
ODEBRECHT, firmado com o Ministério Público Federal; QUE o declarante virá a
colaborar com as autoridades sobre o presente caso, tão logo haja a homologação do
citado acordo. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o
encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a)declarante, na
presença de seu(sua, s) advogado(a, s) FERNANDO MAXIMILIANO NETO, inscrito na
OAB/RJ sob nº 45441, com escritório na Rua São José, 70, 3° andar, bairro Centro,
Rio de Janeiro/RJ e comigo, ANDREI ILHA BRANDÃO, Escrivão de Polícia Federal,
Classe Especial, matrícula 16.584, que o lavrei.
:~::::~: .· .. ·.· .. ·~~Jt~:.· •. ·.· .. ·.··•··········• ADVOGADO: ..................... '. ........... ·.'."':":-::-........................... ..
ESCRIVÃO<Al
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MESP-POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
TERMO DE DECLARAÇÕES DE
DIMAS FABIANO TOLEDO:
Ao(s> 18 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLICIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava BERNARDO GUIDALI
AMARAL, , compareceu DIMAS FABIANO TOLEDO, sexo masculino, nacionalidade
brasileira, casado(a), filho(a) de Geraldo de Assis Toledo e Juracy Benfica Toledo,
nascido(a) aos 12/10/1944, natural de Bocaina de Minas/MG, instrução ensino superior
graduação, profissão Engenheiro, documento de identidade nº
141133011-0/CRENRJ, CPF 100.434.467-87, residente na(o) Av. Lúcio Costa, 3602,
bloco 02, apto 2201, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, fone (21 )24398021,
celular (21 )999849331, email [email protected]. lnquiridO(a) a respeito dos
fatos, RESPONDEU: QUE o declarante é cientificado do direito de permanecer em
silêncio; QUE o declarante ingressou em 1968 em FURNAS; QUE o declarante
exerceu diversos cargos durante a sua carreira, tendo passado por toda linha
hierarquica; QUE o declarante exerceu a função de Diretor de Engenharia
Planejamento e Construção entre a segunda metade da década de 90 até 2005; QUE
depois do declarante deixar FURNAS passou a exercer a função de consultor nas
matérias relacionadas ao setor elétrico; QUE durante o período que o declarante
trabalhou em FURNAS conheceu diversos executivos da ODEBRECHT; QUE entre
esses executivos o declarante conheceu EMILIO ODEBRECHT, BENEDITO JUNIOR,
HENRIQUE VALADARES; QUE em relação a EMILIO ODEBRECHT o declarante
esclarece que foi apenas apresentado à ele; QUE em relação à BENEDITO JUNIOR
informa que desenvolveu relacionamento profissional em razão dele ser o
representante da ODEBRECHT para as obras de FURNAS; QUE em relação à
HENRIQUE VALADARES o declarante informa que veio a conhece-lo de fato em 2002 ~
quando ele substituiu BENEDITO JUNIOR na representação da ODEBRECHT perante · )
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FURNAS; QUE o declarante manteve com HENRIQUE VALADARES uma relação
estritamente profissional, durante o período quem que atuou na condição de Diretor
em FURNAS; QUE no final de 2006 o Senhor HENRIQUE VALADARES, se aproximou
do declarante e passou a convida-lo para comparecer na sede da ODEBRECHT no
Rio de Janeiro; QUE HENRIQUE VALADARES chamava esporadicamente o
declarante para realizar reuniões e discutir questões técnicas a respeito do setor de
energia; QUE o declarante e HENRIQUE VALADARES trocavam idéias e opiniões
sobre os projetos da ODEBRECHT; QUE o declarante nunca prestou qualquer tipo de
serviço para todos os prestadores de serviços de FURNAS, inclusive a ODEBRECHT;
QUE o declarante nunca manteve qualquer tipo de negócio com o executivo
HENRIQUE VALADARES; QUE nunca trataram em suas reuniões sobre planilhas e
programações de pagamentos; QUE o declarante nega que tenha realizado qualquer
tratativa com HENRIQUE VALADARES a respeito de pagamentos seja no Brasil ou no
Exterior ao Senador AÉCIO NEVES ou pessoa intermediaria; QUE o declarante
conhece o Sr. ALEXANDRE ACCIOL Y; QUE o declarante não sabe precisar mas
acredita que entre 2002 e 2005 o Sr. ALEXANDRE ACCIOL Y entrou em contato
consigo para tratar sobre a possibilidade de aluguel de helicópteros para FURNAS;
QUE o declarante se encontrou no máximo duas vezes com ALEXANDRE ACCIOL Y
em FURNAS, para tratar do assunto; QUE depois de conversarem, verificaram que
nem ALEXANDRE ACCIOL Y nem FURNAS teriam interesse; QUE após 2006, depois
de tomar conhecimento no mercado pelo interesse de ALEXANDRE ACCIOL Y, o
declarante o procupou para tratar a respeito de projetos de construção de usinas
geradoras de energia na região Norte e Nordeste; QUE o declarante e ALEXANDRE
ACCIOL Y se reuniram diversas vezes para tratar dos projetos; QUE ALEXANDRE
ACCIOL Y se comprometeu juntar um grupo de empresários para construir pequenas
centrais hidroeletricas (PCHs); QUE em virtude de ALEXANDRE ACCIOL Y não ter
obtido êxito na busca de empresários para os projetos, não foi dado andamento; QUE
em decorrência do relacionamento profissional mantido com ALEXANDRE ACCIOL Y o
declarante procurou ajuda-lo junto aos seus contatos na igreja católica para viabilizar a
realização do casamento de ALEXANDRE fora da igreja; QUE o declarante se recorda .,\
que ALEXANDRE acabou desistindo, não sabendo indicar os motivos para tanto; QUE \'V' o declarante não tem relações de amizade com ALEXANDRE ACCIOL Y e nem foi
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convidado para seu casamento; QUE numa das conversas mantidas entre o
declarante e ALEXANDRE ACCIOL Y, trataram da possível venda de uma franquia da
academia BODYTECH no Rio de Janeiro; QUE depois de várias conversas a respeito
do assunto, o declarante informou à ALEXANDRE ACCIOL Y não ter interesse no
negócio em decorrência do seu alto custo; QUE o declarante conhece o Senador
AECIO NEVES; QUE que o declarante o conheceu por volta de 1997/1998, época em
que AÉCIO NEVES era deputado federal, e realizou cobrança junto à FURNAS a
respeito dos danos ambientais causados ao municípios atingidos pela construção da
barragem de FURNAS; QUE o declarante também manteve contato com o Senador
AÉCIO NEVES por volta do ano 2000, quando se discutia a privatização de FURNAS;
QUE o Senador AÉCIO NEVES tinha uma posição contrária à privatização, assim
como toda a bancada de Minas Gerais; QUE o Senador AÉCIO NEVES entrava em
contrato através de suas assessorias para solicitar informações e dados acerca de
FURNAS; QUE o declarante não possui relação de amizade com AÉCIO NEVES; QUE
nunca frequentou a casa de AÉCIO NEVES, ou qualquer evento social realizado por
ele; QUE nunca manteve com AÉCIO NEVES qualquer tipo de negócio, ou com
qualquer pessoa ligada à ele ou de sua família; QUE AÉCIO NEVES nunca pediu ao
declarante para que realizasse qualquer tipo de intermediação de pagamentos da
ODEBRECHT ou qualquer outra empresa para ele;QUE o declarante só veio tomar
conhecimento dos supostos negócios mantidos entre a ODEBRECHT e o Senador
AÉCIO NEVES após a divulgação das delações premiadas; QUE atualmente o
declarante tem como fontes de renda apenas a sua aposentadoria; QUE o declarante
não tem e nunca teve contas no exterior; QUE questionado ao declarante se conhece
algum executivo da construtora ANDRADE GUITIERREZ disse ter conhecido apenas
FLAVIO BARRA; QUE em 2012 FLAVIO BARRA o procurou para tratar sobre mercado
elétrico; QUE em 2014 o declarante procurou FLAVIO BARRA para ver se havia
oportunidade de negócio em uma obra referente ao Parque Eolico na Bahia; QUE
após a Operação Lava Jato chegar à pessoa de FLAVIO BARRA, o declarante não
manteve mais contato com ele; QUE o declarante não conhece o Senhor SERGIO
LINS ANDRADE; QUE o declarante nunca visitou a sede da ANDRADE GUTIERREZ .• ~t Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento ~-.
do presente que, lido e achado conforme, assina com O(aJdeclar-ante, na presença de \ J
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seu(sua, s) advogado(a, s) ROGÉRIO MARCOLINI DE SOUZA, inscrito na OAB/RJ
sob nº 76173, e, MARCO AURELIO PORTO DE MOUTA, OAB/RJ 90303, com
escritór~·cf; a,A11enida Beira Mar, 216, Sala 1.204, bairro centro, Rio de Janeiro/RJ e
comigo, ADRIANNY KRABERT SIQUEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe
Especia, matrícula 8.718, que o lavrei.
AUTORIDADE : ......... ~ .... ~M-J ..... ~ ........... . DECLARANTE
ADVOGADO(A) :. \....~.~"1.
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
DESPACHO Nº 286/2018 - GINQ/DICOR
1. Presente em cartório o Senador AÉCIO NEVES, tome-se a termo suas declarações, inserindo nos autos.
2. Para o prosseguimento das investigações, proceda-se da seguinte forma:
3. INTIME-SE os procuradores de SERGIO ANDRADE e de ALEXANDRE ACCIOL Y para apresentarem toda a documentação relativa a eventuais negócios mantidos entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa AALU PARTICIPAÇÕES, como contratos, minutas de documentos, mensagens de e-mails, ofícios de comunicação, notificações, comprovantes de pagamentos, e etc.
4. EXPEÇA-SE ofício diretamente para empresa ANDRADE GUTIERREZ a fim que apresente manifestação formal nos presentes autos explicando eventual relação comercial mantida com o grupo AALU PARTICIPAÇÕES, devendo fazer referência e apresentar toda a documentação existente, como contratos, minutas de documentos, mensagens de e-mails, ofícios de comunicação, notificações, comprovantes de pagamentos, e etc.
5. EXPEÇA-SE memorando ao Coordenador do GINQ/STF/DICOR para determinar ao Núcleo de Análise a realização Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) a respeito do material apreendido pela Polícia Federal no decorrer da Operação Lava Jato envolvendo as pessoas físicas e jurídicás do grupo ODEBRECHT. Deverão ser analisados os materiais encontrados nas mídias e documentos (mensagens, e-mails, planilhas e etc) relacionados com as contribuições realizadas a pessoa de codinome "MINEIRINHO", possivelmente AÉCIO NEVES, para a campanha de 2010, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) por parte da ODEBRECHT. O trabalho policial deverá apresentar a análise cronológica dos documentos encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus "prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de eventuais: (a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de contabilidade parálela, (b) suas previsões ou cronogramas, (c) tratativas para a realização dos pagamento dos valores, acerca de locais e senhas, e ainda (d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados. O relatório policial deverá indicar, ainda, se a partir dos materiais apreendidos é possível se extrair a identificação do beneficiário dos valores e se os documentos apresentados às fls. 41-52 já se encontravam nos materiais apreendidos.
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
6. Aguarde-se a análise do Ministro EDSON FACHIN, na condição de responsável pela definição de questões atinentes aos acordos de colaboração dos executivos da Odebrecht, a respeito do pedido realizado pela Polícia Federal para acesso integral pelas equipes de investigação aos sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, a fim de permitir a produção de informações policiais e relatórios contextualizados a respeito dos dados encontrados (Ofício nº 0202/2018- PF/MJSP, de 19 de fevereiro de 2018).
RE N' 0080/2017-1
Brasília/DF, 26 de abril de 2018.
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta AECIO NEVES DA CUNHA:
AO(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2018, neste Edifício-Sede da Polícia Federal, em Brasília/DF, onde presente se encontrava BERNARDO GUIDALI AMARAL, DelegadO(a) de Polícia Federal, 2ª Classe, Matrícula n.0 19.200, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu AECIO NEVES DA CUNHA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Aécio Ferreira da Cunha e lnes Maria Tolentino Neves da Cunha, nascido(a) aos 10/03/1960, natural de Belo Horizonte/MG, instrução ensino superior - graduação, profissão Senador da República, documento de identidade nº M3105792/SSP/MG, CPF 667.289.837-91, residente na(o) QL 22, Conj. 09, Casa 18, bairro Lago Sul, Brasília/DF, endereço comercial na(o) Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, fone (61 )30336045. CientificadO(a) acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer caladO(at inquiridO(a) a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE em 1986 o declarante foi eleito Deputado Federal, tendo sido reeleito por três vezes; QUE em 2002 o declarante foi eleito Governador de Minas Gerais; QUE em 2006 o declarante foi reeleito como Governador de Minas Gerais; QUE em 201 O o declarante foi eleito Senador da República; QUE em 2014 disputou as eleições presidenciais; QUE a única fonte de renda do declarante hoje em dia é o exercício da atividade parlamentar; QUE o declarante já foi sócio da RÁDIO ARCO ÍRIS(RÁDIO JOVEM PAN) em Minas Gerais, entre 2010 e 2016; QUE outra fonte de renda que o declarante possui são os proventos do aluguel de apartamento de sua propriedade localizado no Rio de Janeiro/RJ; QUE em razão dos cargos exercidos pelo declarante na área pública, conheceu diversos empresários e executivos de empresas em geral, como também da ODEBRECHT; QUE o declarante conhece o executivo MARCELO ODEBRECHT, já tendo se reunido com ele por diversas vezes; QUE o contexto das conversas que o declarante manteve com MARCELO ODEBRECHT era o projeto político que o PSDB representava para o Brasil; QUE provavelmente MARCELO ODEBRECHT se reuniu com o declarante durante o período em que exerceu o mandato de Governador do Estado de Minas Gerais; QUE é possível que tenham sido realizadas algumas reuniões nesse período, todas para tratar de assuntos republicanos de interesse para o Brasil, como a Reforma Tributária, a abertura da economia para o mundo, a desburocratização e etc.; QUE o declarante desenvolvia esse 1p6de conversa com
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diversos outros líderes de setores da economia brasileira; QUE é possível que o declarante tenha se encontrado com MARCELO ODEBRECHT também em Brasília, após o término do mandato de Governador do Estado de Minas Gerais; QUE o declarante se recorda de tê-lo recebido em seu gabinete já como Senador da República; QUE o declarante manteve com MARCELO ODEBAECHT uma relação cordial e institucional; QUE o declarante conheceu o executivo da ODEBRECHT BENEDICTO JÚNIOR; QUE BENEDICTO JÚNIOR lhe procurou algumas vezes à época em que era Governador do Estado de Minas Gerais; QUE a partir desses encontros entre o declarante e BENEDICTO JÚNIOR foi desenvolvida uma relação social; QUE as conversas mantidas entre o declarante e BENEDICTO JÚNIOR tinham como assunto os projetos políticos do PSDB para o país; QUE nessas conversas em que o declarante manteve com MARCELO ODEBRECHT e BENEDICTO JÚNIOR foi pedido o apoio ao projeto político que o PSDB estava apresentando para o desenvolvimento do país; QUE o declarante não tinha como função na campanha, solicitar a realização de contribuições eleitorais; QUE o declarante não realizava diretamente pedidos de contribuições de campanha, apenas se limitando a solicitar o apoio institucional aos candidatos do PSDB que sustentavam o projeto do partido; QUE é possível que a ODEBRECHT tenha contribuído financeiramente para campanhas do declarante; QUE não sabe precisar neste momento em que campanhas a ODEBRECHT o apoiou financeiramente e nem seus valores; QUE as contribuições realizadas a campanha do declarante estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral; QUE nunca houve qualquer contrapartida nas contribuições de campanha realizadas pela ODEBRECHT; QUE inclusive tal fato é afirmado por MARCELO ODEBRECHT em depoimento; QUE o declarante não se recorda de ter tratado com MARCELO ODEBRECHT ou com BENEDICTO JÚNIOR a respeito dos interesses da ODEBRECHT junto as Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira em Rondônia; QUE inclusive, na visão do declarante, não faria sentido que os executivos da ODEBRECHT viessem tratar consigo em razão de ser um projeto do Governo Federal; QUE o declarante era oposição clara ao Governo do PT e não poderia ajudar a ODEBRECHT de qualquer forma; QUE o declarante nunca atuou em nada que dissesse respeito ao projeto de construção das usinas hidroelétricas do Rio Madeira; QUE o declarante não se recorda de ter conhecido e ter estado com os executivos HENRIQUE VALLADARES e ENIO SILVA da ODEBRECHT; QUE o declarante não se recorda se durante os encontros que manteve com MARCELO ODEBRECHT ele estava acompanhado de outros executivos, mas não descarta que pudesse estar com outros executivos; QUE o declarante não reconhece o nome de HENRIQUE VALLADARES e nem se recorda que ele tenha acompanhado MARCELO ODEBRECHT nas reuniões; QUE não conhece o executivo FERNANDO ANTONIO FARIA VASCONCELOS da ANDRADE GUTIERREZ; QUE em relação a campanha realizada pelo declarante no ano de 201 O, esclarece que não havia uma concentração de grupos q~fossem expressivos nas contribuições eleitorais; QUE as doações eleitorais ~ra~pulverizadas entre empresas de diversos setores; QUE o de onheceu SERGIO ANDRADE
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da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ há aproximadamente 20 anos; QUE os pais do declarante conheciam os pais de SÉRGIO ANDRADE e isso levou a que o declarante conhecesse SÉRGIO ANDRADE; QUE SÉRGIO ANDRADE era um empresário importante em Minas Gerais; QUE o declarante tinha com ele uma relação formal e institucional; QUE assim como o declarante conversou com MARCELO ODEBRECHT, BENEDICTO JÚNIOR e diversos outros representantes dos setores, também tratou com SÉRGIO ANDRADE acerca do apoio ao projeto do PSDB nas eleições de 201 O; QUE essas conversas foram realizadas na residência de SÉRGIO ANDRADE, em virtude dele possuir uma dificuldade de locomoção; QUE tanto SÉRGIO ANDRADE como MARCELO ODEBRECHT se mostravam abertos aos projetos do PSDB; QUE SÉRGIO ANDRADE e MARCELO ODEBRECHT ouviam o declarante sobre seus projetos e se colocavam à disposição para discutir e fazer sugestões aos projetos; QUE o declarante nunca tratou com SÉRGIO ANDRADE ou MARCELO ODEBRECHT acerca de contribuições de campanha; QUE o declarante deseja acrescentar que SÉRGIO ANDRADE em seu depoimento mencionou que nunca houve qualquer contrapartida pelas contribuições para a sua campanha; QUE o declarante não desenvolveu relacionamento pessoal ou profissional com outros executivos da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ; QUE o declarante é amigo pessoal de ALEXANDRE ACCIOLY, inclusive sendo padrinho de um dos seus filhos; QUE o conheceu no final da década de 90 em evento social no Rio de Janeiro; QUE o relacionamento mantido com ALEXANDRE ACCIOL Y é estritamente pessoal; QUE o declarante não trata com ALEXANDRE ACCIOL Y de assuntos que envolvam política; QUE o declarante nunca manteve com ALEXANDRE ACCIOL Y qualquer tipo de negócio; QUE o declarante deseja registrar que lamenta que seu amigo ALEXANDRE ACCIOL Y esteja sendo exposto de forma indevida em decorrência da relação de amizade que mantém com o declarante; QUE o declarante desconhece se ALEXANDRE ACCIOL Y possui contas no exterior; QUE ALEXANDRE ACCIOL Y nunca lhe relatou acerca da existência de contas suas na Suíça, Estados Unidos ou Cingapura; QUE o declarante não possui contas no exterior; QUE o declarante conheceu DIMAS TOLEDO na época em que era Diretor de FURNAS; QUE o declarante se recorda de ter estado algumas vezes com DIMAS TOLEDO para tratar de ressarcimento ambiental de municípios que haviam sido atingidos pelo lago da Usina de FURNAS; QUE também tratou com ele à época em que era Deputado Federal e que a bancada de parlamentares de Minas Gerais realizava um movimento contra a privatização de FURNAS, durante o Governo de FHC; QUE DIMAS TOLEDO apresentou ao declarante e a bancada mineira as informações técnicas acerca do impacto da privatização de FURNAS, como diminuição da receita, impacto sobre os empregos e etc.; QUE a última oportunidade em que se recorda que esteve com DIMAS TOLEDO foi para tratar da candidatura do filho de DIMAS TOLEDO ao c~o de Deputado Federal; QUE o declarante não tem relação de amizade com J)I AS TOLEDO e também nunca desenvolveu com ele qualquer tipo de negócic( QUE o declarante nega que tenha solicitado contribuições d amp oha, ~eja Ra?a MARCELO
J) b t fts.3/4
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ODEBRECHT como para SÉRGIO ANDRADE, nas eleições de 201 O; QUE o declarante nega que tenha recebido recursos por meio de pagamentos irregulares no Brasil ou no exterior, intermediados por ALEXANDRE ACCIOL Y ou DIMAS TOLEDO, seja da ODEBRECHT ou da ANDRADE GUTIERREZ; QUE o declarante nunca recebeu valores não contabilizados por parte da ODEBRECHT ou da ANDRADE GUTIERREZ em suas campanhas; QUE o declarante deseja registrar que acredita ser muito importante que se identifiquem quem são as pessoas beneficiárias das contas mencionadas pelos colaboradores em Cingapura, a fim de demonstrar a inexistência de vínculos do declarante ou pessoas ligadas a si; QUE o declarante nunca tratou com MARCELO ODEBRECHT ou SÉRGIO ANDRADE a respeito de intermediação de contribuições de campanha para EDUARDO CUNHA, ARLINDO CHINAGLIA, SANDRO MABEL e ROMERO JUCÁ; QUE o declarante foi pré-candidato a Presidência da República pelo PSDB, tendo disputado internamente junto ao partido com JOSÉ SERRA; QUE no início de 201 o o declarante optou por disputar a eleição ao Senado; QUE o candidato a campanha presidencial pelo PSDB foi o senhor JOSÉ SERRA. Nada mais disse e nem lhe foi perguntadO(a) Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com a Autoridade Policial, O(a) Declarante, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) RODRIGO OTÁVIO BARBOSA DE ALENCASTRO, inscrito na OAB/DF sob nº 15101, com escritório na ALCKMIN ADVOGADOS - SRTVN - Ed. Brasília Rádio Center, Conjunto "P", Sala 1020, bairro Asa Norte, CEP 79719900, Brasília/DF, comercial(61) 33282900, celular(61) 99810523 e LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER, inscrita na OAB/SP sob nº 235045, com escritório na Av. Angélica, nº 688, Conj. 1111, bairro Higienópolis, São Paulo/SP, telefones: 11 38226064/953015353 e comigo, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivão de Polícia Federal, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei.
AUTORIDADE POLICIAL: ...................... ~.~ ...... ~: .... ~ ............... .. DPF BERNARDO GUIDALI AMARAL
DECLARANTE GOíJ /7 -
: ............................. ~ ..................................... . AEC/0 NEVES DA CUNHA
ADVOGAD01Al
ADVOGADO(A)
ESCRIVÃO(ÃJ
RE NºOOB0/2017-1 fts.4/4
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GINQ/STF/DICOR)
Oficio nº 0621/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR
Brasília/DF, 02 de maio de 2018.
URGENTE - STF
A Sua Senhoria o Senhor DIRETOR PRESIDENTE DA CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ Avenida do Contorno, 8279, 3° andar e 10° andar Belo Horizonte - MG (1) CEP: 30110-059
Assunto: Requisita documentos.
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor(a) Diretor(a),
Em cumprimento ao determinado pelo Excelentíssimo(a) Ministro(a) Relator(a) do INQ. 4436 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0080/2017-1 -GINQ, requisito a Vossa Senhoria que apresente manifestação formal nos presentes autos explicando eventual relação comercial mantida com o grupo AALU PARTICIPAÇÕES, devendo fazer referência e apresentar toda a documentação existente, como contratos, minutas de documentos, mensagens de e-mails, oficios de comunicação, notificações, comprovantes de pagamentos, e etc.
Atenciosamente,
lb~.i ~ ~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Policia Federal - 7°. Andar, Sala 704, Brasilia/DF RE N' 008012017-1 CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]; telefones (61) 2024-8496/791 J/8065/8463 fls.1/1
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF (GJNQ/STF/DICOR)
Memorando n.º 0507/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ
Ao Senhor Responsável Equipe de Análise do GINQ/STF/DICOR Brasília - DF
Assunto: Diligências/ Análise/Relatório - solicita
Brasília/DF, 02 de maio de 2018.
URGENTE - STF
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436 - STF)
A fim de instruir os autos do Inquérito 4436 - STF, autuado como Registro
Especial nº 0080/2017-1 - GINQ, solicito-lhe promoção de diligências objetivando a realização
de Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) a respeito do material apreendido pela
Polícia Federal no decorrer da Operação Lava Jato envolvendo as pessoas físicas e jurídicas do
grupo ODEBRECHT.
Deverão ser analisados os materiais encontrados nas mídias e documentos
(mensagens, e-mails, planilhas e etc) relacionados com as contribuições realizadas a pessoa de
codinome "MINEIRINHO", possivelmente AÉCIO NEVES, para a campanha de 2010, no valor
total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) por parte dá ODEBRECHT.
O trabalho policial deverá apresentar a análise cronológica dos documentos
encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus
"prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de
eventuais:
(a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de
contabilidade paralela;
(b) suas previsões ou cronogramas;
( c) tratativas para a realização dos pagamento dos valores, acerca de locais e
senhas; e ainda
(d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados. .,,. 1/ SIµ,, t, . a,c. ,,, ,,, e: /1 W
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O relatório policial deverá indicar, ainda, se a partir dos materiais apreendidos é
possível se extrair a identificação do beneficiário dos valores e se os documentos apresentados às
fls. 41-52 já se encontravam nos materiais apreendidos.
Atenciosamente,
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~~-~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
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CERTIDÃO
CERTIFICO que, em cumprimento ao item 3 do spacho de fls. 472, intimei as advogadas RENATA OROVITZ KALIM, OAB/SP 163661, te one: 11 326201 29821 procuradora do enhor SÉRGIO AN ADE, e LI NOVAK, OAB/ 105.506, telefone: 61 30398909/9988 6644, pro radora do senhor AL ANDRE ACCIOL , para ue apresentem toda a doeu entação ref~ida ne item. O referido é verdade e dou é. Brasília/DF, a dia(s) do mês de maio de 2018. , F NCISCO DE ASSIS DE SOUZA ATISTA, 7.618, que I"'""'"
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE INQUÉRJTOS (SJNQ/DICOR)
DESPACHO Nº 390/2018
1. Insira-se nos autos os pedidos de acesso aos autos para fins de extração de cópias do investigado ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA. Tendo em vista que deferi os pedidos à época, insira-se também os respectivos termos de vista e cópias.
2. Insira-se nos autos o pedido de acesso aos autos para fins de extração de cópias do investigado DIMAS FABIANO TOLEDO. Tendo em vista que deferi o pedido à época, insira-se também o respectivo termo de vista e cópias.
3. Insira-se nos autos os pedidos de acesso aos autos para fins de extração de cópias do investigado SÉRGIO UNS ANDRADE. Tendo em vista que deferi os pedidos à época, insira-se também os respectivos termos de vista e cópias.
4. Insira-se nos autos os pedidos de acesso aos autos para fins de extração de cópias do Senador AÉCIO NEVES. Tendo em vista que deferi os pedidos à época, insira-se também os respectivos termos de vista e cópias.
5. Quanto às diligências recentemente finalizadas proceda-se da seguinte forma:
6. INSIRA-SE nos autos o OF. GAB. SEC. nº 52/18, indicando a inexistência de "registros de agenda ou outros documentos que comprovem encontros ou reuniões" entre os executivos MARCELO ODEBRECHT, HENRIQUE VALADARES e o então Governador do Estado de Minas Gerais, o Senador AÉCIO NEVES, em 2008.
7. INSIRA-SE nos autos a resposta da ODEBRECHT, no sentido de que, até o momento, não foram localizadas informações sobre registros de voos dos colaboradores MARCELO ODEBRECHT e HERIQUE VALADARES para a cidade de Belo Horizonte em 2008.
8. Quanto às diligências já determinadas e pendentes de realização, determino:
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9. REITERE-SE o oficio enviado para a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, indicando-se o prazo de 30 dias para apresentação da manifestação e material que foi requisitado.
1 O. AGUARDE-SE a manifestação de ALEXANDRE ACCIOL Y e SERGIO ANDRADE a respeito do relacionamento mantido entre a AALU PARTICIPAÇÕES e a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, conforme o despacho das fls. 472-473, item 3.
11. AGUARDE-SE a disponibilização do material apreendido durante a Operação Lava Jato no tocante ao envolvimento de pessoas físicas e jurídicas do Grupo ODEBRECHT, constantes nas fases 7, 14, 23 e 26, a fim de permitir o atendimento do item 05 do despacho das fls. 472-473, item 5.
12. Quanto às demais diligências necessárias para a instrução das investigações, registro o seguinte:
13. Verifico que em 13 de abril de 2018, foram deferidos os pedidos constantes na representação da Policia Federal apresentada perante o Ministro EDSON FACHIN, mencionada no item 6 do despacho das fls. 472-473, para (i) a obtenção de uma cópia dos sistemas "Drousys" e "MYWEBDAYB", disponibilizados pelo Grupo Odebrecht; (ii) autorizar o acesso a tais sistemas e (iii) permitir que sejam elaborados relatórios e laudos técnicos pertinentes a investigações em curso perante este Supremo Tribunal Federal. O Ministro EDSON FACHIN consignou, ainda, que a 'Juntada dos relatórios e laudos aos respectivos procedimentos deverá sempre ser submetida à análise de cada Relator, bem como comunicada de forma expressa nestes autos".
14. Para o prosseguimento das investigações, mesmo que ainda se aguarde que sejam providenciadas as questões operacionais para implementação da decisão, desde já determino a expedição de memorando ao Coordenador do GINQ/STF/DICOR para determinar ao Núcleo de Análise a realização Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) a respeito conteúdo dos sistema de comunicação DROUSYS e de contabilidade paralela "MYWEBDAYB" da ODEBRECHT. Deverá ser analisada a integralidade do material existente nos sistemas relacionados com pessoa de codinome "MINEIRINHO", possivelmente o Senador AÉCIO NEVES, para a campanha de 2010, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), vinculados ao PROJETO MADEIRA, por parte da ODEBRECHT. O trabalho policial
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PFif!fi~ Fl:;i;fôl ,, Rub._
deverá apresentar a análise cronológica dos documentos encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus "prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de eventuais: (a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de contabilidade paralela, (b) suas previsões ou cronogramas, (c) tratativas para a realização dos pagamento dos valores, acerca de locais e senhas, e ainda (d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados. O relatório policial deverá indicar, ainda, se a partir dos sistemas é possível se extrair a identificação do beneficiário do valor.
15. Com objetivo de iniciar, desde já, a análise dos dados dos sistemas, enquanto ainda o Ministro Relator decide as últimas questões para o acesso no âmbito deste Serviço de Inquéritos da Polícia Federal em, em Brasília, determino a expedição de Memorando a ser direcionado ao DRCOR/SR/PF/PR, solicitando a realização de perícia nos sistemas da ODEBRECHT. Deverá ser analisada a integralidade do material existente nos sistema de comunicação DROUSYS e de contabilidade paralela "MYWEBDA YB" da ODEBRECHT relacionados com pessoa de codinome "MINEIRINHO", possivelmente o Senador AÉCIO NEVES, para a campanha de 2010, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), vinculados ao PROJETO MADEIRA, por parte da ODEBRECHT. O trabalho pericial deverá apresentar a análise cronológica dos documentos encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus "prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de eventuais: (a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de contabilidade paralela, (b) suas previsões ou cronogramas, (c) tratativas para a realização dos pagamento dos valores, acerca de locais e senhas, e ainda (d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados. O laudo pericial deverá indicar, ainda, se a partir dos sistemas é possível se extrair a identificação do beneficiário do valor.
16. Quanto à questão do alcance da decisão proferida pela Suprema Corte na AP937-QO/RJ, de Relataria do Ministro ROBERTO BARROSO, à presente instrução preliminar, verifico a existência de elementos que indicam que os fatos investigados ocorreram, em tese, entre os anos de 2008 e 2011, abrangendo, portanto, o período em que AÉCIO NEVES exerceu o cargo Governador do Estado de Minas Gerais, bem como o da atual legislatura no cargo de Senador (2011-2018). Desta forma, verifico, a princípio, a presença de elementos que confirmam a competência da Suprema Corte, permitindo o regular prosseguimento das investigações.
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17. Por fim, considerando que o prazo fixado para a efetivação das diligências investigatórias já se esgotou, requeiro ao Excelentíssimo Ministro Relator a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a continuidade das investigações, tendo em vista a existência de diligências pendentes de realização imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, como a apresentação de manifestação por parte da CONSTRUTRA ANDRADE GUTIERREZ, de ALEXANDRE ACCIOL Y e de SÉRGIO ANDRADE sobre os fatos investigados, a produção de relatório policial sobre os materiais apreendidos durante a Operação Lava Jato (fls. 479-480), a realização de pericia sobre o sistemas de comunicação ("DROUSYS") e contabilidade paralela ("MYWEBDAYB") do grupo ODEBRECHT, e a produção de informações policiais a respeitos dos dados encontrados nos sistemas, além de outras julgadas necessárias pela autoridade de policia judiciária, nos termos do disposto no art. 230-C, caput, do RISTF.
Brasilia/DF, 28 de maio de 2018.
~~~ wot ~ BERNARDO GUIDALI AMARAL Delegado(a) de Policia Federal
"" DATA Ao1,)()_~ /~2018,-recebi estes autQ com o despacho Autoridade Policial. Eu, FRANelSCO DE ASSIS DE SOUZA BATISTA, Escrivã(o) de Policia F e~ue o lavrei.
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Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Federal
Bernardo Guidali Amaral do Grupo de Inquéritos
do Supremo Tribunal Federal.
Referência: RE 80/ INQ 4436/GINQ/STF/DICOR
Alexandre Accioly Rocha, devidamente qualificado
nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, por sua advogada 1, requerer cópia do depoimento prestado
pelo Senador Aécio Neves da Cunha2 no último dia 26.
1 Fls.429.
2 Fls.422.
Brasília, 27 de abril de 2018.
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T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A
Aos 23/04/2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinação do(a) DPF BERNARDO GUIDALI AMARAL, D ~do de Polícia Federal, foi fornecida midia digital conte o CÓPIA'"d~autos do Registro Especial nº 0080/2017-1- NQ/STF (INQ. n. '-4436 - STF), até as fls. 471, ao(à) advoga o(a, s) LIVIA NOV , inscrito na OAB/RJ sob nº 105.506, com scritório na SHS, Q \ Conj. A, Bloco E, Sala 823/825, Brasília/D , Procura.dor(a) (a) Sr. ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA. Eu, , FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATI A, Esc. (o) de . Polícia Federal, que o lavrei.
Assinatura do(a) Advogado(a)
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado, acarretará m resoonsabilizacão de auem lhe der causa.
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PF$uES FI: Ru:_
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
T ,}R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A
Aos }i, ~~2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinaçã do(a) excelentíssimo(a) Senhor(a) BERNARDO GUI LI AMARAL, Delegado de Polícia Federal, foi fornecida mí · digital contendo CÓPIA do Te larações de AÉ NEVES do Registro Espe 1al nº 0080/ -1-GIN F (INQ. n.º 4436) ao(à) advoga o(a, s) LÍVIA N V K i crito na OAB/RJ sob nº 105.506, com escritório na SHS, Q , Conj. A, Bloco E, Sala 823/825, Brasíli DF, Procurador do r. ALEXANDRE ACCIOL Y ROCHA. E NCISCO DE ASSIS DE SOUZA BAT o lavrei.
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado; acarretará na resoonsabilizacão de auem lhe der causa.
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FELIPE AMODEO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Federal
Grupo de Inquéritos do Supremo Tribunal Federal
Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
Marco Moura, advogado inscrito na Seção do Estado
do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 90.303, com
Escritório na cidade do Rio de Janeiro na Av. Beira Mar 216, sala i204, Castelo,
patrono de Dimas Fabiano Toledo, vem respeitosamente a Vossa Senhoria,
com fundamento no disposto no artigo 7°, inciso XIV, da Lei 8.906 de 04.jul.94 e
nos termos da Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, requerer autorização
para produção de cópias, por meio físico ou digital, dos autos do Inquérito
4436 STF (RE 80/2017); incluindo depoimentos realizados até a data do
efetivo fornecimento das cópias e ainda não juntados, bem como documentos
que porventura se relacionem com o feito.
Por oportuno, o requerente informa que seu
constituinte encontra-se internado no Hospital Pró-Cardíaco, no· Rio de Janeiro,
com quadro de "sepse urinária", sem "alta definida", conforme documentação em
anexo.
Termos em que,
e. deferimento.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018.
Marco Moura, advogado.
Av. Beira M:ir 216 1 sala1204 CEP: 20021-060 Rio de Janeiro RJ ·Brasil Tcl.: 55 21 25 32 55 92 Fax: 55 21 22 62 94- 02 [email protected] . .llr w'"'"''.nmOOoo.adv.br
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.. ·· RÊCEJ17UÁRIO MéDICO -..,. .;;;- '~'. : .,.,, . '
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
TERMO DE VISTAS E/OU CÓPIAS
AO(s) 12 dia(s)dO mês de abril do ano de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado -DICOR/PF, em cumprimento à determinação da Autoridade Policial, BERNARDO GUIDALI AMARAL, Matrícula n.0
19.200, lotadO(a)e/ou em exercício nesta DICOR/PF, foram dadas VISTAS e fornecidas CÓPIAS DIGITALIZADAS,afe às fis. 461 dos autos do Registro Especial nº 008~017-1 · GINQ/STF/DICOR {!.ti.Q. n.0 4436 · STF), aO(à,s)Aci1ogado(a,s) FERNANDO z~oo XIANGGt}.-Jnscrito na O~B/DF sob nº 50655, com e critério na SHS, Ôêl~6, CoiÍj. A, Complexo Brasil 21, Bloc E, 16º andar;-CEP 7 . '22915, Brasília/DF, comercial(61) 30 9000, Procura (a, .~\dO(a) Sr(al DIMAS FABIANO TOLED . Eu, FRANIS1ISCO DE ASSIS DE SOUZA BATIST Esc. de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n. lotado e em exercício na DICOR/PF, que o lavrei.
Assinatura dq., s)Advogadq., si
RE N' 0080/2017-1
FERNANDO ~HOU XIANG GU
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resoonsabilizac:ão de auem lhe der causa.
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U VILARDI ADVOGADOS CELSO SANCHEZ VILARDI RENATA HOROVITZ KALIM LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA ADRIANA PAZINI DE BARROS NARA SILVA DE ALMEIDA PEDRO MORTARI BONATTO DOMITILA KÔHLER ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO PRISCILA MOURA GARCIA EDUARDO FERREIRA DA SILVA FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA RODRIGO VILARDI WERNECK JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA
FEDERAL, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM
BRASÍLIA - DF.
RE nº 80/2017
INQ/STF nº 4436
CÓPIA
SERGIO LINS ANDRADE, por sua advogada que essa
subscreve, nos autos do inquérito policial em epígrafe, vem respeitosamente à presença
de Vossa Excelência, requerer a juntada do substabelecimento anexo, bem como vista
dos autos para atualização de cópias a partir de fls. 421.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 12 de abril de 2018.
}ULIA
OAB/SP nº 373.978
Av. Brig. Faria Uma, 3.144 · Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP • Brasil• Tel +55113262 0101
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T! VILARDI ADVOGADOS
SUBST ABELECIMENTO
Eu, JULIA ÜCTAVIANI DUARTE LOURENÇO, advogada inscrita na OAB/SP sob nº
373.978, substabeleço, com reserva de iguais, os poderes a mim conferidos por SEGIO
LINS ANDRADE, nos autos do INQ 4436 (RE 80/2017), em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal, para a estagiária de direito CAROLINA DE OLIVEIRA HABERBECK
BRANDÃO, inscrita na OAB/SP sob nº 222.939-E, integrante da sociedade de advogados
VILARDI E ADVOGADOS AsSOCIADOS, registrada na OAB/SP sob o nº 3165, com
endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144, cj. 42, Itaim Bibi, São Paulo - SP.
São Paulo, 12 de abril de 2018.
ARTE LOURENÇO
P nº 373.978
Av. Brlg. Faria Lima, 3.144 · Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIMÉ ORGANIZADO GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF
TERMO DE VISTAS E/OU CÓPIAS
AO(s) 13 dia(s)dO mês de abril do ano de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado -DICOR/PF, em cumprimento à determinação da Autoridade Policial, BERNARDO GUIDALI AMARAL, Matrícul~n.0
19.200, lotadO(aJ e/ou em exerc(cio nesta DICOR/PF, for. dadas VISTAS e fornecidas COPIAS DIGITALIZADA até as fls. 204 dos autos do Registro Especial nº 00~~17-1 · GINQ/STF/DIC R--(.IN.Q. n.0 4436 · STF), aO(à,s dvogadO(a.s) RENATA H OVITZ KAk , inscrito na B/SP sob nº 163661, co escritório na Av. aria Lirp , 3144, Conj. 42, bairro ltaim Bibi, São Paulo/SP, o ércial(11) 32620101, celular(11) 9 3229821, Procurád a, s) dO(aJ Sr(a) SÉRGIO UNS ANDRA E. Eu, N \sco DE ASSIS DE SOUZA SATIS , Escrivã e Polícia Federal, Classe Especial, Matricu º . 8, lotado e em exercício na DICOR/PF, que o la ei.
Assinatura dQa, s)Advogadq,, si
RE N' 0080/2017-1
n \
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resnonsabilizar:ão de auem lhe der causa.
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
T E R M O D E V I S T A E/OU C Ó P I A
Aos O'j 1()':l 12018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinação do(a) excelentíssimo(a) Senhor(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegado de Policia Federal, foi fornecida mídia digital~ contendo CÓPIA dos autos do Registro Especial;,,;,º 0080/2017-1-GINQ/S (INQ. n. 4436 ~.STF), até ag'fls. 471 ao(à) advogado(a, ) RENATA HO OVITZ KA , inscrito na OAB/SP sob nº 16 61, com escritório na A · aria Lima, 3144, Conj. 42, bairro aim Bibi, São P SP, comercial(11) 32620101, celular(11 993229821, P r ~r do Sr. SÉRGIO LINS ANDRADE. Eu, ............... .............. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BAT T rivã(o) de lícia Federal, que o lavrei.
.......................... 1ry{Jop~ .. OA'/'l""."3~ ssinatura do(a) Advo"!fcÍCÍO(a) ~
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado, acarretará n res onsabiliza ão de uem lhe der causa.
RE Nº 008012017 • 1
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~ VILARDI ADVOGADOS CELSO SANCMEZ VILARDI RENATA MOROVITZ KALIM LUCIANO QUINTANILMA DE ALMEIDA ADRIANA PAZINI DE BARROS NARA SILVA DE ALMEIDA PEDRO MORTARI BONATTO DOMITILA KÕMLER ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILMO PRISCILA MOURA GARCIA EDUARDO FERREIRA DA SILVA FABIANA PINMEIRO FREME FERREIRA RODRIGO VILARDI WERNECK JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACMINI FERNANDO CALIX COELMO DA COSTA ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA
FEDERAL, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM
BRASÍLIA-DF.
RE nº 80/2017
INQ/STF nº 4436
SERGIO LINS ANDRADE, por sua advogada que essa
subscreve, nos autos do inquérito policial em epígrafe, vem respeitosamente à presença
de Vossa Excelência, requerer vista dos autos para atualização de cópias a partir de fls.
461.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 27 de abril de 2018.
~-;= ~\(\ ~ ~ENATA HOR~.JJ~~ '~
OAB/SP nº 163.661
Av. Brig. F=aria Lima, 3.144 - Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP • Brasil• Tel +55 11 3262 0101
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T.l VILARDI ADVOGADOS CELSO SANCHEZ VILARDI RENATA HOROVITZ KALIM LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA ADRIANA PAZINI DE BARROS NARA SILVA DE ALMEIDA PEDRO MORTARI BONATTO DOMITILA KÕHLER ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO PRISCILA MOURA GARCIA EDUARDO FERREIRA DA SILVA FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA RODRIGO VILARDI WERNECK JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA ANA BEATRIZ TANGO DE BARROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA
FEDERAL, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM
BRASÍLIA - DF
RE nº 80/2017
INQ/STF nº 4436
SERGIO LINS ANDRADE, por sua advogada que essa
subscreve, nos autos do inquérito policial em epígrafe, vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, requerer vista dos autos para atualização de cópias a
partir de fls. 471.
Termos em que,
Pede deferimento.
- Paulo, 11 de maio de 201 S.
Av. Brig. Faria Lima, 3.144 · Cj 42 • Cep 01451-000 • São Paulo SP •Brasil• Tel +55113262 0101
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
T E R M O D E V I S TA E/OU C Ó P I A
Aos~ 612018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, em cumprimento a determinação do(a) excelentíssimo(a) Senhor(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, Delegado de Polícia Federal, foi fornecida mídia di · contendo CÓPIA dos autos do Registro Espec· nº 0080/2017-1-GINQ/STF O 4436 - STF), até a s. 481 ao(à) advogado(a, s) ENATA H OVITZ KALI , 'inscrito na OAB/SP sob nº 16366 , com escritóri a Av. F 1a Lima, 3144, Conj. 42, bairro ltai Bibi, São P 1 , cornercial(11) 32620101, celular(11) 9 3229821, Proc dor do Sr. SÉRGIO UNS ANDRADE. Eu, ... FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SATIS A..J~~'
........................... ~ ...... gado(a)
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA ou SIGILO, e cujo teor for divulgado, acarretará m resoonsabilizacão de auem lhe der causa.
RE Nº 0080/2017-1
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ÁLCKMIN ÁDVOGADOS JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN SRTN - ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER • SALA l .020 TEU FAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900
BRASÍLIA-DF ASSOCIADOS
ILMO. SR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
Inquérito nº 4.436 /STF RE nº 0080/2017
RODRlGO OTÁVIO BARBOSA DE ALENCASTRO PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO
AÉCIO NEVES DA CUNHA, já qualificado nos autos do
processo em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer cópia
atualizada dos autos de inquérito, inclusive dos elementos de prova produzidos,
porém ainda não encartados aos autos de inquérito.
Brasília, 19 de abril de 2018.
Rodrigo Otáv· arbosa de Alencastro
OAB/DF nº 15.101
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA E CÓPIAS
Aos 23 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida midia digital contendo CÓPI~ INTEGRAL dos autos, até a fl. 471 do Registro E~ecial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/DIC,OR (INQ. n.0 4j,3S--:: Slf), aO(à) advogado(a, s) PEDRO JUNIOR R0SAt1NO BRAULE P Nl-O~nssdto na OAB/DF sob nº 2~71:'com escritório na
LCKMIN AmtoGADOS - SR_J.VN - Ed. Brasília Rádio Center, Conjunto"''R", Sal'.!)020, bairro Asa Norte, ÇEP 9719900, Brasília/~, cortfércial(61) 33282900, celular(61)
8 41754, Procurad ,) p(a) Senador(a) AECIO NEVES DA CU A. Eu, , FR~NCISCO DE ASSIS DE SOUZA BATI A, ão de Polífia Federal em exercício na DICOR, lavrei./// \
RE Nº 0080/2017-1
(la, s)Advogadq,,, sj
EDRO JÚNIOR ROSAL/NO BRAULE PINTO
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO . DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resoonsabilizacão de ouem lhe der causa.
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ÁLCKMIN ADVOGADOS JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMlN
JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN SRTN -ED. BRASÍLIA RÁDJOCENTER- SAlA 1.020 TELIFAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900
BRASÍLIA- DF ASSOClADOS
ILMO. SR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
Inquérito nº 4.436 /STF RE nº 0080/2017
RODRIGO ÜT Á VIO BARBOSA DE ALENCASTRO
PEDRO JUNIOR ROSALlNO BRAULE PINTO
AÉCIO NEVES DA CUNHA, já qualificado nos autos do
processo em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente, requerer cópia
atualizada dos autos de inquérito.
P. Deferimento
Brasília, 16 de maio de 2018.
José Eduardo Rangel Otávio Barbosa de Alencastro
OAB/DF nº 15.101
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL
PFIMESP FI c:1J Ruf(C:_
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
TERMO DE VISTA ECÓPIAS
Aos 18 dia(s) do mês de maio de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado - DICOR, 'em cumprimento a determinação do(a) BERNARDO GUIDALI AMARAL, foi fornecida mídia digital contendo CÓPIA INTEGRAL dos autos, até a fl. 481 do Registro Espétial nº 0080/2017-1-GINQ/STF/DICOR (INQ. n.0
• STF), aO(à) advogado(a, s) PEDRO JÚNIOR ROS O BRAULE PINT · crito na OAB/DF sob nº 294 , com escritórió na
CKMIN A ~ADOS - SRTV - Ed. Brasília Rádio enter, Conjunto 'R", Sala 1 , bairro Asa Norte, CEP 9719900, Brasília/D , co rcial(61) 33282900, celular(61)
8 7 41754, Procurado~ ~a) Senador(a) AECIO NEVES DA e HA. Eu, ' FR'A.NCISCO DE ASSIS DE SOUZA BA TA, Es · o de Pol~a Federal, em exercício na DICO avrei.///
RE Nº 0080/2017-1
Ciente de que Autos que tramitam sob SEGREDO DE JUSTIÇA, e cujo sigilo for violado, acarretará na resconsabilizacão de auem lhe der causa.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E OE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS GABINETE
OF. GAB. SEC. nº 5.!2 /18.
Belo Horizonte, / f de maio de 2018.
Exmo. Sr. Delegado de Polícia Federal,
Em atendimento ao Oficio nº 0474/2018 - RE 0080/2017-1-PF/MESP
GINQ/STF/DICOR, cumpre esclarecer que não houve encontro entre o Governador do
Estado de Minas Gerais, Fernando Damata Pimentel, então Prefeito de Belo Horizonte,
em 2008, e os Srs. Marcelo Odebrecht e Henrique Valadares.
Caso a solicitação se refira ao então Governador de Minas Gerais, em 2008,
informo-lhe que não se pode obter tal informação por inexistir registros de agenda ou
outros documentos que comprovem encontros ou reuniões de qualquer natureza.
Atenciosamente,
:2"l?.: .. ~· Secretário de Estado de Casa Civil
Exmo. Sr.
Bernardo Guidali Amaral
Delegado de Polícia Federal
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado
Grupo de Inquéritos do STF (GINQ/STF/DICOR)
--
SAS Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polícia Federal - 7º andar, sala 704
Brasília/DF- CEP 70.037-900
E-mail: [email protected]
FCMF
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. -. -ODEBRECHT
• fü
São Paulo, 15 de maio de 2018
A Policia Federal Diretoria de Investigação e Cmnbàte ào Crime Organizado Grupo de Inquéritos do STF (GJNQ/STF /DICOR) SAS Quadra 6, bloco A, '16 andar, sala 704 Brasília-DF
Atenção: Exmo. Sr. Bernardo GuidaliAmaral, Delegado de PoliciaFede.ral
Ref.: Ofício 0476/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP -GJNQ/STF/DICOR
Prezado Senhor,
.Em atenção ao Ofício supra referido, a ODEBRECHT S.A. ("Odebrecht" ou "Companhia"), vem, por meio desta, informar a V,Sas: que foi realizada uma ·ampla e profunda pesquisa em todas as bases de dados da Companhia no intuito de atender à solicitação feita no ofício ora respondido. No entanto, a despeito dos ·esforços empreendidos, não foram encontrados, até •o momento, quaisquer registros de voos dos Colaboradores Marcelo Odebrecht e Henrigue Valladàres para a cidade de Belo Horizonte, no mês de fevereiro de 2008.
Permanecemos à disposição de Vs. .Sas. para. quaisquer esclarecimentos adicionais·que se façam ·necessários, aproveitando a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e considera,.ão.
Odebrcdlt S.A. Rw Lemos Monteiro, nci 120 1 Bvtantã
São Paulo - SP I Blasil ICEP 05501 050
Tel. 55113096 aooo I Fax 5511.3096 8017 WVM .odetirecht.tom
PAgina l de l
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
Ofício nº 0849/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR
Brasília/D:F, 28 de maio de 2018.
URGENTE - STF
A Sua Senhoria o Senhor DIRETOR PRESIDENTE DA CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ Avenida do Contorno, 8279, 3º andar e 10º andar Belo Horizonte - MG (1) CEP: 30110-059
Assunto: Reitera requisição de documentos.
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436 - STF)
Senhor(a) Diretor(a),
Visando instruir os autos do INQ. 4436 - STF, tombado nesta Polícia Federal sob n. Registro Especial nº 0080/2017-.1 - GINQ, reitero a Vossa Senhoria a requisição contida no Ofício nº 0621/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - GINQ/STF/DICOR, para que apresente manifestação formal nos presentes autos explicando eventual relação comercial mantida com o grupo AALU PARTICIPAÇÕES, devendo fazer referência e apresentar toda a documentação existente, como contratos, minutas de documentos, mensagens de e-mails, ofícios de comunicação, notificações, comprovantes de pagamentos, e etc.
Para tanto, indico o prazo de 30 dias para apresentação da manifestação e material requisitado.
Atenciosamente,
RE Nº 0080/2017-1
s~~I} ©uJiR.- h!/\t BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
SAS Quadra 6. Bloco A - Ediflcio-Sede da Polícia Federal - 7n andar, sala 702, Brásília/DF CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]: telefones (61) 2024-7931/7911/8065 fls.1/1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
Memorando n.º 0692/2018 - RE 0080/2017-1 - PF/MESP - SINQ
Ao Senhor Responsável Equipe de Análise do SINQ/DJCOR Brasília - DF
Assunto: Diligências/ Análise/Relatório - solicita
Brasília/DF, 28 de maio de 2018.
! URGENTE - STF !
Referência: Registro Especial nº 0080/2017-1-GINQ (INQ. 4436- STF)
A fim de instruir os autos do Inquérito 4436 - STF, autuado como Registro
Especial nº 0080/2017-1 - GINQ, solicito-lhe promoção de diligências objetivando a realização
de Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) a respeito do conteúdo dos sistemas de
comunicação DROUSYS e de contabilidade paralela "MYWEBDA YB" da ODEBRECHT.
Deverá ser analisada a integralidade do material existente nos sistemas
relacionados com pessoa de codinome "MINEIRINHO", possivelmente o· Senador AÉCIO
NEVES, para a campanha de 201 O, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
vinculados ao PROJETO MADEIRA, por parte da ODEBRECHT.
O trabalho policial deverá apresentar a análise cronológica dos documentos
encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus
"prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de
eventuais:
(a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de
contabilidade paralela;
(b) suas previsões ou cronogramas;
( c) tratativas para a realização dos pagamento dos valores, acerca de locais e
senhas; e ainda
( d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados.
O relatório policial deverá indicar, ainda, se a partir dos sistemas é possível se
extrair a identificação do beneficiário do valor.
Atenciosamente,
RE N' 0080/2017-1
~~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado(a) de Polícia Federal
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP . POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBA TE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)
Memorando nº 0693/2018 · RE 0080/2017- I · PF/MESP. GINQ/STF/DICOR/PF.
AO(àj Senhor(a) IGOR ROMÁRIO DE PAULA Delegado de POiícia Federal-DRCOR/SR/PF/PR Curitiba/PR
Em, 28 de maio de 2018.
URGENTE - STF
Assunto: Inquérito n.º 4436 · STF (Registro Especial nº 0080/2017-l. GINQ/STF/DICOR).
A fim de instruir os autos do Inquérito n. º 4436 · STF, autuado nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado · DICOR/DPF como Registro Especial nº 0080/2017-1 · GINQ/STF/DICOR, solicito a Vossa Senhoria a realização de perícia nos sistemas da ODEBRECHT, onde deverá ser analisada a integralidade do material existente nos sistemas de comunicação DROUSYS e de contabilidade paralela "MYWEBDA YB" da ODEBRECHT relacionados com pessoa de codinome "MINEIRINHO", possivelmente o Senador AÉCIO NEVES, para a campanha de 2010, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), vinculados ao PROJETO MADEIRA, por parte da ODEBRECHT.
O trabalho pericial deverá apresentar a análise cronológica dos documentos encontrados, tratando de eventuais comunicações internas do grupo ODEBRECHT com seus "prestadores de serviços" (doleiros), ou ainda com pessoas externas à empresa acerca de eventuais:
(a) negociações para realização do pagamento de valores em sistema de contabilidade paralela;
(b) suas previsões ou cronogramas; ( c) tratativas para a realização dos pagamentos dos valores, acerca de locais e
senhas; e ainda (d) comprovações efetivas acerca dos pagamentos realizados. O laudo pericial deverá indicar, ainda, se a partir dos sistemas é possível se extrair
a identificação do beneficiário do valor.
Atenciosamente,
Í:)~)J~~ BERNARDO GUIDALI AMARAL
Delegado de Polícia Federal
!:i:r::- • O [J.00. 0..114-~ SAUS, Quadra 6, Bloco A - Edifício Sede da Polícia Federal - 2°. Andar- Salas 203 e 206 - CEP 70.037- 00 - Bras!lia/OF
RE Nº 0080/2017 -1 fls. 1 / 1
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INQ 4436
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a advogada Ana Carolina Bettini de Albuquerque Lima, OAB/DF 42.759 e recebeu pen drive contendo cópias dos volumes 1 e 2 até fls. 421 do referido processo.
OAB/DF 42.759 Brasília, 23 de março de 2018 - 17h50min.
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a advogada Ana Carolina Bettini de Albuquerque, OAB/DF 42.759 e recebeu HD externo com cópia das mídias do referido processo.
LlMA,, Co t1 ~ ~ OAB!DF 42.759
Brasília, . h m1n
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INQ 4436
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608, e recebeu HD externo com cópia dos volumes 1 e 2 até fls. 421 e mídias do referido processo.
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e 201811,g h())min
SFERREIRA Matrícula 2190
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INQ 4436
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o Sr. Antônio Clementina Junior, SSP/DF 3235195 e recebeu HD externo com cópias dos volumes 1 ao 2 até fls. 421 do referido processo.
Matrícula 2190
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S T F 102.002
TERMO DE VISTA
Faço vista destes autos à PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA.
Brasília, ~ de ,>-/,\"'\\~ de 201-i.
Ana ~a Cezar Analista Ju~ria - Mat. 3145
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDP/PGRN - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIAL/PGR
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO ,JUDICIAL
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:
Número do Auto Judicial:
Etiqueta
Data da Vista:
Data da Entrada:
Motivo da Entrada:
Urgente:
Informações da Conclusão
Oficio:
Tipo de Vínculo:
Motivo:
Forma de Execução:
Data:
Responsável:
4436
STF-INQ-4436
14/06/2018 00:00:00
14/06/2018 16:24:57
Parecer
Não
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: CRIMINAL/STF/GTLJ
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Titular
Oficio Titular
Conclusão Automática
14/06/2018 16:25:06
Marcos Antonio Guimaraes De Fontes
Brasília, 14/06/2018 16:25 :06.
uimaraes De Fontes
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__ ....... ....
/ -
S T F 102.002
TERMO DE RECEBIMENTO Certifico que foram recebidosfistes autos da Proéuradoria Gero/ da República - PGR. Com~ volume(s),_/ apenso(s) e~ juntada(s) por linha.
Brasilia, !)8_ ;(J_Í! _ _/2018. /)_L,h_ '(l/ Marcos Santos de Jesus ;-omr
Seção de Atendimento Presencial
TERMO DE JUNTADA
Jun~o ~ estes autos o protocolado U:,9,1, /2018_que segue.
Brasília, -J3= de JVWHJ de 2018.
PAULO~
Técnico Judic~~at. 3489
de nº
515
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.... '5{b Supremo Tribunal Federai s1H;;911a1
28/06/2018 16:46 0043921
l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l/111111111111111111111 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Nº 1007/LJ/2018-REFD Sistema Único nº l g 5~3\12018
INQUÉRITO nº 4436 AUTOR: Ministério Público Federal INVEST: Aécio Neves da Cunha RELATOR: Ministro Edson Fachin
Excelentíssimo Senhor Ministro Edson F achin,
A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucio
nais, vem manifestar-se nos seguintes termos.
I
Trata-se de Inquérito instaurado em face de AÉCIO NEVES DA CUNHA e outros,
para apurar pagamento realizado pelo Odebrecht no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais) ao Senador da República para que este influenciasse no andamento dos
Projetos do Rio Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia)
atendendo interesse do grupo, bem como interesses da Andrade, Gutierrez no projeto. Vale '
ressaltar que o valor total destinado a AÉCIO NEVES foi de R$ 50 milhões, sendo que os R$
20 milhões restantes foram pagos pela Andrade Gutierrez, cotn conhecimento de Sérgio
Andrade.
A última manifestação ministerial nestes autos consta às fls. 411/416, na qual
requereu-se a concessão de novo prazo para continuidades' das investigações, ante a
existência de diligências pendentes apontadas pela autoridade policial, além de outras
indicadas naquela petição ministerial. O pedido foi acolhido nd despacho de fl. 420.
Gabinete da Procuradora-Geral da República Brasília/ DF
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Após o retomo dos autos com concessão de novo prazo para conclusão das 1
investigações, a autoridade policial realizou as seguintes diligências: a) juntada de
documento oriundo da Andrade Gutierrez, por meio da qual 1apresentou os registros de
entrada e saída de sua sede em São Paulo de HENRIQUE SERRANO PRADO VALLADARES, no
período compreendido entre 2008 e 2012; oitiva de Fernando Antônio Faria Vasconcelos,
ex-funcionário da Andrade Gutierrez (fls. 448/450); c) oficiol,f-Se ao Poder Executivo de
Minas Gerais requerendo eventuais registros de encontros com MARCELO ÜDEBRECHT na
agenda oficial do ex-Governador AÉCIO NEVES (fl. 451), bem cbmo oficiou-se à Odebrecht
solicitando os registros de voos de executivos da empreiteiré;l para reuniões com Aécio 1
Neves em Minas Gerais (fl. 452), contudo, ambas as diligências não tiveram resultado
positivo por ausências dos registros em questão.
A autoridade policial ainda tomou os seguintes depoimentos: ALEXANDRE !
ACCIOLY ROCHA prestou declarações às fls. 457/461; SÉRGIO LINS ANDRADE foi ouvido às
fls. 463/466; ENIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA afirmou que aguarda a homologação da
adesão ao acordo de leniência da Odebrecht para que venha aos autos colaborar sobre o 1
presente caso, conforme fl. 467; DIMAS FABIANO TOLEDO prestou declarações às fls.
468/471; por fim, o Senador AÉCIO NEVES foi ouvido às fls. 47f+/477.
Após as oitivas, a autoridade policial intimou SÉR:GIO ANDRADE, ALEXANDRE !
AccIOLY e a Andrade Gutierrez para apresentarem toda a documentação relativa a
eventuais negócios mantidos entre a empreiteira e a empresa AALU Participações. Tais
requisições foram reiteradas, conforme fl. 505.
Ante novo pedido de prorrogação de prazo, formulado às fls. 482/485, vieram
os autos para manifestação ministerial.
É o que importa relatar.
II
Como apontado pela autoridade policial, ainda restam diligências pendentes, o 1
que justifica a necessidade de prorrogação de prazo para a conclusão desta investigação.
No despacho de fls. 482/485, a autoridade polidal aponta como pendente a
apresentação de manifestação por parte da Construtora Andrade Gutierrez, de ALEXANDRE 1
AccIOLY e de SÉRGIO ANDRADE sobre os fatos investigados, especialmente a relação da
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.... . . MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
empreiteira com a empresa AALU Participações, bem como a produção de relatório
policial sobre os materiais apreendidos durante a Operação Lava Jato, nos termos do
memorando de fl. 479, no qual requereu-se análise dos materiais encontrad;os nas mídias e
documentos (mensagens, e-mails, planilhas, entre outros) relacioq'.ados com as
contribuições realizadas a pessoa de o codinome "Mineirinho", possivelmente AÉCIO
NEVES, para a campanha de 2010, no valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
reais) por parte da Odebrecht.
Por outro lado, a autoridade policial aponta como essencial a realização de
perícia sobre o sistema de comunicação Drousys e sistema de contabilidade paralela My
web day do grupo Odebrecht, e a produção de informações policiais a respeitos dos dados
encontrados nos sistemas.
Observe-se que também resta pendente a oitiva de ENIO AUGUSTO PEREIRA E
SILVA, a ser realizada em momento oportuno após a homologação de sua adesão ao acordo
de leniência firmado com o Grupo Odebrecht.
Portanto, a prorrogação do prazo de conclusão das investigações é medida
necessária.
III
Pelos fundamentos expostos, a Procuradora-Geral da República requer a
prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito epigrafado, por mais 60 (sessenta)
dias, nos termos do art. 230, § 1 º, parte final, do Regimento Interno do STF, considerada a
existência de diligências pendentes e necessárias ao deslinde das investigações, sem
prejuízos de outras reputadas úteis.
Brasíli~, 26 de junho de 2018.
il ~• -A~l ~~~ • iiáqlíéiElias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção o estagiário Edgard Lima Coelho, OAB/DF 16.758/E, e recebeu pen drive com cópia do volume 2 até fls. 512 do referido processo.
Brasília, 14 de ~---2018 - 15h 15min.
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Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seção a advogada Aline Cristina de Lima Higino, OAB/;DF 48.543, e recebeu HD externo contendo cópia do volume 2 até fls. 512 do referido processo.
~ - . {/ ~ l- L 1 1 L OAB/DF 48.54~
Brasília, 15 de junho de 2018 - /lbhU)min.
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